آغاز سطح بندی مشتریان بانکی؛ محدودیت سالانه واریز و برداشت تعیین شد

بانک مرکزی تمامی بانک ها را موظف به تعیین سقف گردش سالانه حساب مشتریان کرد.

بر اساس این بخشنامه، مزدبگیران حداکثر 200 میلیارد ریال، افراد فاقد شغل 50 میلیارد ریال و حقوقی های غیرفعال تنها 5 میلیارد ریال مجاز به واریز و برداشت خواهند بود.

- آغاز سطح بندی مشتریان بانکی؛ محدودیت سالانه واریز و برداشت تعیین شد بانک مرکزی تمامی بانک ها را موظف به تعیین سقف گردش سالانه حساب مشتریان کرد.

بر اساس این بخشنامه، مزدبگیران حداکثر 200 میلیارد ریال، افراد فاقد شغل 50 میلیارد ریال و حقوقی های غیرفعال تنها 5 میلیارد ریال مجاز به واریز و برداشت خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای رسمی به شبکه بانکی کشور، اجرای بی کم وکاست دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان مؤسسات اعتباری را الزامی اعلام کرد؛ دستورالعملی که به استناد ماده (67) آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و با همکاری مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد تدوین شده است و از این پس سازوکار دقیقی برای رصد و کنترل رفتار مالی همه مشتریان بانکی فراهم می کند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک ها مکلفند بر اساس این دستورالعمل: برای همه مشتریان حقیقی و حقوقی، سطح فعالیت مورد انتظار سالانه را تعیین کنند.