اعلام جرم علیه رییس بانک به خاطر عدم گزارش پولشویی

دادستان مرکز استان هرمزگان از تشکیل پرونده و اعلام جرم علیه رییس شعبه بانک کشاورزی در بندرکلاهی خبر داد.

- به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ عارف اکبری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان گفت: با توجه به تحقیقات انجام شده و احراز وقوع تخلفاتی در عملکرد شعبه بانک کشاورزی مستقر در بندر کلاهی شهرستان میناب ضمن تشکیل پرونده قضایی در این خصوص علیه رییس این شعبه اعلام جرم شده است.

دادستان مرکز استان هرمزگان در خصوص جزییات این خبر اظهار داشت: به دنبال اجرای طرح جمع آوری ادوات و تجهیزات قاچاق سوخت در بندرکلاهی، بررسی های میدانی و کارشناسی منجر به شناسایی حساب بانکی فردی شد که طی سه سال گذشته بیش از 50 هزار میلیارد ریال گردش مالی غیرمتعارف داشته است.

اکبری تصریح کرد: در ادامه روند تحقیقات و براساس نتایج به دست آمده، مشخص شد که شعبه بانک کشاورزی مستقر در بندرکلاهی علیرغم وجود نشانه های واضح از عملیات مشکوک مالی، برخلاف دستورالعمل های نظارتی بانک مرکزی، موضوع را به کمیته مبارزه با پول شویی گزارش نکرده است.

وی تأکید کرد: بر این اساس و با توجه به دلایل و قرائن موجود و در راستای تبصره (3) ماده (4) و ماده (7) قانون مبارزه با پول شویی علیه رییس شعبه بانک کشاورزی بندرکلاهی اعلام جرم شده است.