پرونده روزبه وادی و پیام امنیتی آن برای بازار رمز ارز؛ هشدار رییس مرکز اطلاعات مالی: تراکنش های مشکوک رمز ارزی را شناسایی و مسدود می کنیم / تهدیدهای حوزه رمز ارز قوی تر از فرصت های آن است/ ظرفیت ها برای خروج از فهرست سیاه FATF ظرفیت ها بسیج شده اند

بر اساس قانون، هر گزارشی که به این مرکز در خصوص معاملات مشکوک ارائه شود که تعریف آن نیز در بندهای قانونی مشخص است و عمدتا به نبود شفافیت در منشا پول یا استفاده از منابع مالی بازمی گردد، - گروه اقتصادی: با توجه به ایجاد برخی مسائل امنیتی در بستر رمز ارزها و سوء استفاده دشمنان، اهمیت نظارت و شفافیت در این حوزه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

پرونده هایی همچون ماجرای روزبه وادی که بخشی از فعالیت های مجرمانه آن از طریق مبادلات رمز ارزی انجام شد، نشان می دهد که غفلت در این عرصه می تواند تبعات جدی امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در پی داشته باشد.

در چنین شرایطی، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی ماموریت یافته است تا با ابزارهای نظارتی، همکاری های بین نهادی و رصد دقیق تراکنش ها، مسیرهای سوء استفاده از رمز ارزها را مسدود کند.

گزارش های فاقد شفافیت منبع پول را بررسی و پیگیری می کنیم در این رابطه، هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت وگو با جماران درباره برنامه های این مرکز در حوزه ایجاد شفافیت و نظارت بر رمز ارزها توضیح داد که بر اساس قانون، هر گزارشی که به این مرکز در خصوص معاملات مشکوک ارائه شود که تعریف آن نیز در بندهای قانونی مشخص است و عمدتا به نبود شفافیت در منشا پول یا استفاده از منابع