ارسال 266 پرونده با بیش از 900 همت پولشویی به قوه قضاییه

رییس مرکز اطلاعات مالی از ارسال 266 پرونده با 907 همت پولشویی به قوه قضاییه خبر داد.

- به گزارش خبرگزاری مهر ، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای تجاوزات اخیر، هفتم تیر و قوه قضاییه گفت: در سال 1403 با رصد و پیگیری مرکز اطلاعات مالی 200 پرونده در زمینه پولشویی تشکیل و 288 متهم به دستگاه قضایی معرفی شدند و در فروردین ماه سال جاری نیز با تلاش معاونت ارزیابی و تحلیل اطلاعات مالی مرکز 66 پرونده پولشویی به قوه قضاییه ارسال شد.

معاون وزیر اقتصاد، به عزم جدی مرکز اطلاعات مالی برای برخورد ریشه ای با مفاسد اقتصادی به خصوص پولشویی اشاره کرد و گفت: تعداد پرونده های قضایی تشکیل شده توسط مرکز در سال 1403 در 10 سال گذشته بی سابقه بوده و 3.

9 برابر نسبت به سال 1402 افزایش داشته است.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به تأکید رییس قوه قضاییه درباره به کارگیری بهترین و هدفمندترین روش ها برای مقابله با جرایم اقتصادی منجر به پولشویی، خواستار تسریع در رسیدگی به پرونده های این جرم خانمان برانداز اقتصادی در مراجع قضایی برای حمایت از امنیت فعالان سالم حوزه اقتصادی در سال حمایت برای سرمایه گذاری تولید شد.