چگونه برای رفع مسدودی حساب های مظنون به پولشویی اقدام کنیم؟

راهنمای ثبت درخواست بررسی برای رفع مسدودی حساب های مظنون به پولشویی در درگاه بانک مرکزی منتشر شد.

- چگونه برای رفع مسدودی حساب های مظنون به پولشویی اقدام کنیم؟ راهنمای ثبت درخواست بررسی برای رفع مسدودی حساب های مظنون به پولشویی در درگاه بانک مرکزی منتشر شد.

به گزارش ایسنا، طبق اعلام بانک مرکزی، افرادی که حساب هایشان از 21 بهمن ماه 1403 مسدود شده است، نسبت به بارگذاری اسناد و ارائه اطلاعات به شرح زیر اقدام و با انتخاب موضوع اصلی (عملیات بانکی)، موضوع فرعی( انسداد و رفع انسداد حساب) ثبت شکایت کنند.

1- مشخصات هویتی دارنده حساب مسدود شده: اشخاص حقیقی: 1- نام و نام خانوادگی 2- شماره ملی 3- شماره تلفن همراه 4- آدرس محل کسب/فعالیت 5- آدرس محل سکونت 6- شغل اشخاص حقوقی: 1- نام شرکت 2- شناسه ملی 3- نام و نام خانوادگی مدیرعامل 4- شماره ملی مدیر عامل 5- شماره تلفن همراه مدیر عامل 6- آدرس محل فعالیت *در صورت مدیریت حساب مسدودشده توسط وکیل، تکمیل مشخصات فوق برای وکیل الزامی است.

*تصویر وکالتنامه رسمی 2- تصویر کارت ملی صاحب حساب و یا مدیر عامل و همچنین تصویر کارت ملی وکیل 3- تصویر جواز (پروانه) کسب (برای اشخاص حقیقی) 4- اساسنامه و مجوز فعالیت (برای اشخاص حقوقی) 5- مستندات تشکیل پرونده در سامانه مودیان مالیاتی (اطلاعات صاحب حساب، حوزه فعالیت، اسامی شرکاء