کشف شبکه عظیم پولشویی با محکومیت 101 ساله متهمان

مرکز ملی اطلاعات مالی موفق به شناسایی و انهدام یک شبکه گسترده پولشویی به ارزش 730 هزار میلیارد ریال شد.

اعضای این شبکه که از بانک های صادرات و تجارت سوءاستفاده می کردند، - مرکز ملی اطلاعات مالی موفق به شناسایی و انهدام یک شبکه گسترده پولشویی به ارزش 730 هزار میلیارد ریال شد.

اعضای این شبکه که از بانک های صادرات و تجارت سوءاستفاده می کردند، به 101 سال حبس محکوم شدند.

رییس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش 730 هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به 101 سال حبس خبر داد.

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی افزود: معاملات و عملیات مشکوک متهم ک.

ب که از بانک های صادرات و تجارت سوءاستفاده کرده بود، مورد رصد و بررسی این مرکز قرار گرفت و بر اساس تحقیقات و تحلیل اطلاعات موجود، اعضای یک شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی تصریح کرد: بر اساس کار مشترک مرکز اطلاعات مالی و دستگاه قضا، 11 نفر از اعضای این شبکه در مرحله بدوی، در مجموع به تحمل 101 سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند و مقرر شد افزون بر 730 هزار میلیارد ریال اموال متهمان نیز بنا به حکم دادگاه توقیف و ضبط شود.