هشدار وزارت اقتصاد درباره استفاده از هویت دیگران در معاملات

استفاده از هویت دیگران در معاملات خلاف قوانین و مقررات است و با این اشخاص برخورد قانونی صورت می گیرد.

- معاون مرکز اطلاعات مالی گفت: استفاده از هویت دیگران در معاملات خلاف قوانین و مقررات است و با این اشخاص برخورد قانونی صورت می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، حسین تاجمیر ریاحی معاون ارزیابی و تحلیل اطلاعات مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه برخی از اشخاص به منظور فرار مالیاتی، پولشویی و سایر جرایم مرتبط اقدام به سوءاستفاده از هویت افرادی که غالباً بنیه ضعیف مالی دارند، می کنند، گفت: استفاده از هویت دیگران در معاملات خلاف قوانین و مقررات است و با این اشخاص برخورد قانونی صورت می گیرد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه حساب های اجاره ای یا شرکت های صوری از جمله مصادیق محل سوءاستفاده از هویت دیگران در انجام معاملات شده، اظهار کرد: هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی باید معاملات و فعالیت های اقتصادی را به نام خود انجام دهد و فروشنده و خریدار واقعی دقیقاً مشخص باشند.

بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، وی تصریح کرد: متأسفانه در برخی موارد شاهد انجام معاملات به نام اشخاص ثالث که هیچ گونه مداخله ای در معامله ندارند، در قالب حساب اجاره ای با استفاده از دستگاه های پرداخت (pos) متصل به حساب اشخاص غیر از طرفین معامله هستیم.