101 سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی 73 هزار میلیاردی

رییس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش 730 هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به 101 سال حبس خبر داد.

- به گزارش خبرگزاری مهر ، هادی خانی دبیر شورای عالی مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم و رییس مرکز ملی اطلاعات مالی اظهار کرد: معاملات و عملیات مشکوک متهم ک.

ب که از بانک های صادرات و تجارت سوءاستفاده کرده بود، مورد رصد و بررسی این مرکز قرار گرفت و بر اساس تحقیقات و تحلیل اطلاعات موجود، اعضای یک شبکه پول شویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی افزود: بر اساس کار مشترک مرکز اطلاعات مالی و دستگاه قضا، 11 نفر از اعضای این شبکه در مرحله بدوی، در مجموع به تحمل 101 سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند و مقرر شد بالغ بر 730 هزار میلیارد ریال اموال متهمان نیز بنا به حکم دادگاه توقیف و ضبط شود.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم به اهتمام مرکز اطلاعات مالی در اجرای کامل قوانین و مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم و تحقق FATF داخلی اشاره کرد و گفت: امیدواریم که دستگاه های حاکمیتی و اجرایی در انجام تکالیف قانونی خود مطابق با قوانین و مقررات مبارزه با پول شویی و تأ