محکومیت یک تبعه خارجی به جرم پولشویی در ایران

وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی از صدور حکم محکومیت به مبلغ 850 میلیارد تومان در پرونده پولشویی یک تبعه خارجی در ایران خبر داد.

- دادگاه یک تبعه خارجی را به جرم پولشویی به پرداخت 850 میلیارد تومان جریمه و استرداد عواید ناشی از جرم محکوم کرد.

  به گزارش شادا، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی از صدور حکم محکومیت به مبلغ 850 میلیارد تومان در پرونده پولشویی یک تبعه خارجی در ایران خبر داد.

  هادی خانی افزود: در یکی از پرونده هایی که گزارش آن از ناحیه این مرکز به مرجع قضایی ارسال شده است، یک تبعه خارجی به 850 میلیارد تومان جریمه و استرداد عایدی ناشی از جرم محکوم شده است.

  وی ادامه داد: در پرونده ای که بنا بر گزارش مرکز اطلاعات مالی به مراجع قضایی ارسال شده بود، نخست، معاملات و عملیات مشکوک متهم آقای ع.

غ مورد رصد و بررسی این مرکز قرار گرفت که پس از ارسال گزارش به مراجع صالحه، متهم در دو مرجع قضایی در مجموع به تحمل دو سال حبس تعزیری، 74 ضربه شلاق و بالغ بر 850 میلیارد تومان جزای نقدی و استرداد عایدی ناشی از جرم پولشویی محکوم شد.

  خانی ضمن تشکر از اهتمام ویژه مراجع قضایی و ضابطین در مقابله با جرم پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار امیدواری کرد، اشخاصی که به موجب قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأم