متخلفان فساد در دستگاه های اداری اشخاص پر ریسک هستند و رصد دائمی می شوند

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: همه کارکنانی که جرم آنها محرز شده و از هیات های تخلفات کارکنان دولت در طول سال های اخیر رای قطعی دریافت کردند، - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: همه کارکنانی که جرم آنها محرز شده و از هیات های تخلفات کارکنان دولت در طول سال های اخیر رای قطعی دریافت کردند، به عنوان اشخاص پر ریسک در شبکه های پولشویی، تحت مراقبت دائمی قرار گرفته و در فرآیندهای رصد جریانات مالی شبکه های پولشویی، ارتباطات مالی این اشخاص نیز بررسی و در صورت مشاهده هرگونه رفتار پرخطر برابر مقررات یا آن ها برخورد خواهد شد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، هیات عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی و مرکز اطلاعات مالی پیروی انعقاد تفاهم نامه در اسفند ماه 1402 با فعال سازی بیش از پیش ظرفیت های قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در پیشگیری از مفاسد اقتصادی و جرایم منشأ پولشویی در راستای گسترش و تحقق سلامت اداری همراه و قدم شدند.

هادی خانی - معاون وزیر اقتصاد - اعلام کرد که با هدف افزایش هزینه ارتکاب به جرایم منشأ پولشویی نظیر ارتشاء، سوءاستفاده از مقام و جایگاه شغلی جهت کسب منافع نامشروع و پول های کثیف، تقلب و ….