برخورد قاطع بانک مرکزی با صرافی های متخلف

در شرایط تحریمی کشور، صرافی های مجاز و قانونمند نقش مهمی در انجام امور ارزی کشور دارند و بانک مرکزی هم با پیاده سازی سیستم رتبه بندی از این صرافی ها حمایت می کند.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری مهر ، نعمت اله کریمی مدیر اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیر بانکی گفت: با تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی با حضور نهادهای ذیربط از جمله نمایندگان مراجع محترم قضایی، پلیس امنیت اقتصادی، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه های ذیربط با تمام ظرفیت نسبت به شناسایی متخلفین بازار ارز در دو حوزه صرافی ها و مشتریان صرافی ها اقدام می شود.

وی با بابیان اینکه بانک مرکزی و حوزه نظارت بر صرافی ها با دقت و وسواس بیشتری نظارت خود را در حوزه صرافی ها اعمال می کند گفت: طی یکسال گذشته بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت حسابرسان مستقل برای اجرایی شدن حسابرسی رعایت شرکت های صرافی مبتنی بر استاندارد 4 لایه دفاعی، پیاده سازی نظام رتبه بندی شرکتهای صرافی، ایجاد واعلام کدینگ حسابداری یکسان، حرکت به سمت نظارت های غیرحضوری و مبتنی بر سیستم های مالی به صورت برخط از طریق وب سرویس (در راستای پایش و نظارت هوشمند صرافی ها) و بررسی عملکرد شرکت های صرافی در حوزه ثبت تراکنش های ریالی متناظر با معاملات ارزی را در کنار صدها بازرسی حضوری، فعالیت صرافی ها را رصد کرده است.