کارشناس حوزه تحریم: ساز و کار FATF بر اساس نظام شناسایی ذی نفعان نهایی استسیدحامد ترابی، کارشناس حوزه تحریم در برنامه راه روشن : هدف مورد نظر FATF شفافیت در شناسایی ذی نفعان نهایی مبادلات تجاریست و چندان اهمیتی به شفافیت اطلاعات تراکنش ها نمی دهد. بر اساس ساز و کار شناسایی ذی نفعان هر نهاد و ارگانی که تحریم باشد، مبدا یا مقصد تبادلات بانکی نخواهد بود. برچسب ها: |
آخرین اخبار سرویس: |