متهمی که تمکن مالی ضعیفی داشت، اما از او هزاران میلیارد تومان اموال منقول و غیرمنقول کشف شد/ خرید کارخانه 55 میلیاردی به قیمت 95 میلیارد و خارج کردن مابه التفاوت از حساب موسسه

دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی موسسه نور به ریاست قاضی حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا مزیدی در گرگان برگزار شد.

جلسه دوم دادگاه به طرح شکایت و ارائه ادله و مستندات وکلای تعاونی اعتباری کارسازان آینده و موسسه اعتباری نور برگزار گذشت.

- ابتدای این جلسه وکیل تعاونی منحل شده کارسازان آینده دفاعیات خود را در پنج فصل شامل تشریح جایگاه قانونی شرکت تعاونی کارسازان آینده به عنوان بزه دیده از اقدامات متهمین، روند تشکیل پرونده و رفتار ارتکابی متهمین اصلی، تشریح سیاست گذاری کیفری قانون گذار در حوزه جرایم اقتصادی خصوصاً نحوه کشف و شناسایی و تعقیب مجرمین و در نهایت بیان ایرادات مطروحه در کیفرخواست ارائه کرد.

 وکیل تعاونی منحل شده کارسازان آینده اعلام کرد: میزان بدهی مؤسسه نور با محاسبه جریمه 34 درصدی اضافه برداشت به بانک مرکزی، حدوداً چهل و یک هزار میلیارد تومان اعلام شده که پرونده آن در شعبه پانزده جرایم اقتصادی تهران مرتبط با اتهامات هیات تصفیه کارسازان آینده که بعد ها در موسسه نور ادغام شد، رسیدگی می شود.

 وی ادامه داد: بررسی های دقیق و کارشناسانه امور مالی شرکت موکل و هیات تصفیه مشخص شد که بخش اعظمی از این کسری مربوط به فعالیت های غیرقانونی و مجرمانه در استان های گلستان و سمنان بود.