میلیونر ایرانی به پولشویی در انگلیس متهم شد

جواد مرندی، میلیونری که به صورت گسترده ای در امور خیریه و کمک به حزب محافظه کار انگلیس فعال بوده، متهم به دست داشتن در یکی از بزرگترین پرونده های پولشویی این کشور شده است.

- به گزارش تابناک به نقل از انتخاب از رادیو اروپای آزاد، روزنامه ایونینگ استاندارد بریتانیا گزارش داد که پرونده او از سال 2021 در جریان بوده، اما این تاجر سرشناس که متولد ایران و بزرگ شده بریتانیا است، از دادگاه خواسته بود که نامش در این پرونده علنی نشود؛ چرا که این موضوع به تجارت و شهرت او لطمه جبران ناپذیر وارد می کند.

 اکنون دادگاه به این خاطر که او فرد تاثیرگذاری بوده، تصمیم گرفته است نامش در پرونده پولشویی علنی شود.

 این تاجر که هم زمان صاحب امتیاز مک دونالد ، بزرگترین شرکت فست فود زنجیره ای جهان در آذربایجان است، متهم شده که ده ها میلیون دلار پول کثیف شرکت های متعلق به اولیگارشهای آذربایجانی به حساب او واریز شده است.

 پرونده معروف به پولشویی دولت آذربایجان در سال 2017 در مرکز دقت و تحقیقات نهادهای جنایی بریتانیا قرار گرفت.

بر اساس گزارش ها این پرونده مربوط به خروج 2.

9 میلیارد دلار پول از جمهوری آذربایجان و از طریق اولیگارش ها در راستای پولشویی و دادن رشوه به مقامات اروپایی بوده است.