مطالب مرتبط:
بدون تغییر ماندن شرایط ایران از دیدگاه FATF
باقی ماندن ایران در لیست سیاه FATF اتفاق جدیدی نیست/ آمریکا با بهره گیری از ابزارهای بین المللی درصدد فشارهای بیشتر به ایران است
مدت هاست موازنه قدرت در خاورمیانه به سود ایران تغییر کرده است/ مطرود شدن حکام عرب به وسیله ملت ها
تغییر ساعت کار شعب بانک ایران زمین در استان کرمانشاه به دلیل شیوع کرونا
احتمال انصراف ایران از برگزاری جام فجر وزنه برداری
-68 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
سه شنبه، 6 آبان 1399 ساعت 03:452020-10-27بين الملل

بدون تغییر ماندن شرایط ایران از دیدگاه FATF


به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، براساس بیانیه نشست اکتبر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که در تاریخ 2 آبان ماه منتشر شد، ایران و کره شمالی هم چنان در فهرست کشورهای اقدام مقابله ای FATF موسوم به لیست سیاه قرار دارند.

- بیانیه نشست اکتبر FATF درباره ایران مشابه بیانیه نشست فوریه این نهاد بین الدولی است و ایران همچنان در کنار کره شمالی، در فهرست کشورهای اقدام مقابله ای یا همان لیست سیاه FATF قرار دارد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو"، براساس بیانیه نشست اکتبر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که در تاریخ 2 آبان ماه منتشر شد، ایران و کره شمالی هم چنان در فهرست کشورهای اقدام مقابله ای FATF موسوم به لیست سیاه قرار دارند.

بیانیه اخیر FATF درباره ایران، تفاوت چندانی با بیانیه این نهاد بین الدولی درباره نشست فوریه 2020 (2 اسفندماه پارسال) ندارد.

در بیانیه نشست اکتبر FATF آمده بود که با توجه به اینکه ایران نتوانست کنوانسیون های پالرمو و تامین مالی تروریسم را در تطابق با استانداردهای FATF تصویب نماید، FATF تعلیق اقدامات مقابله ای را کاملا بر می دارد و از اعضا و تمام قلمروها می خواهد که اقدامات مقابله ای را در تطابق با توصیه ی 19 به طور موثر اجرا نمایند.

هم چنین در ادامه آن بیانیه FATF آمده بود که در صورت تصویب کنوانسیون های تامین مالی تروریسم و پالرمو، FATF در رابطه با گام های بعدی تصمیم می گیرد؛ از جمله اینکه اقدامات مقابله ای را تعلیق کند یا نکند.

لیستی تحت عنوان سیاه و خاکستری در FATF از نظر فنی وجود ندارد بلکه FATF کشورها را به دو دسته ی کشورهایی که ذیل توصیه شماره 19 اقدامات مقابله ای علیه آنها صورت می گیرد و کشورهایی که نقص هایی راهبردی در نظام ضدپولشویی و ضدتامین مالی تروریسم خود دارند، تقسیم می نماید.

براساس این گزارش، تا پیش از برگزاری نشست فوریه FATF در فوریه 2020، ایران در لیست خاکستری قرار داشت ولی با این وجود، بعضی از اقدامات مقابله ای علیه ایران صورت می گرفت.

یکی از این اقدامات مقابله ای، شناخت تقویت شده مشتری به عنوان بند A اقدامات مقابله ای در توصیه شماره 19 و مهم ترین بند است که هیچ گاه تعلیق نشده و از سال 95 اعمال شده است.

علاوه بر بند A، در ژوئن 2019 بند H (افزایش نظارت بر شاخه ها و شعب خارجی مؤسسات مالی ایران) و در اکتبر 2019 بندهای B و I (معرفی سازوکارهای پیشرفته برای نظارت بر تراکنش های مالی و افزایش نظارت های خارجی روی گروه های مالی و تمام زیرگروه ها و شعبه های مستقر در کشور مربوط) از اقدام مقابله ای FATF علیه ایران اجرا شده است.

هرچند در نشست فوریه 2020 FATF دیگر بندهای اقدامات مقابله ای علیه ایران فعال شد و ایران عملا در لیست سیاه این نهاد بین الدولی قرار گرفت ولی با توجه به اینکه این بندها در مقایسه با بند A تاثیر قابل توجهی ندارند، می توان گفت ایران قبل از این بیانیه نیز عملا در لیست سیاه FATF قرار داشته و اتفاق جدیدی از نظر فنی رخ نداده است.

بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر شرایط ایران عادی و غیرتحریمی بود، قاعدتا اعمال نظارت ها، ایجاد مکانیزم های گزارش دهی و افزایش بازرسی ها بابت قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF سبب کند شدن و سخت شدن تعاملات بانکی خارجی کشورمان می شد.

اما ایران در شرایطی است که شدیدترین تحریم های بانکی ثانویه علیه آن اعمال می شود و در نتیجه بخاطر اعمال نظارت ها، حسابرسی ها و بازرسی های شدید ناشی از تحریم ها، عملا اجرای موضوعات مذکور بخاطر قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF برای کشورمان بی معناست زیرا هم اکنون بصورت شدیدتری در حال اعمال است.

به همین دلیل، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF اثر عینی بر تعاملات بانکی کشورمان نداشت.


کلید واژه ها: بیانیه - ایران - کره شمالی - لیست سیاه - اقدام - نشست - ایران و کره - اکتبر - مالی - مقابله - گروه - خبرگزاری - آبان ماه - اقتصادی - قرار - لیست - سیاه - چنان - لیست سیاه FATF - منتشر - گزارش - تاریخ - ویژه - آبان - نهاد - دیدگاه - شرایط - تغییر - تفاوت - مشابه

آخرین اخبار سرویس:
وزیر خارجه سعودی: بایدن جلوی ایران را بگیرد

آمریکا: فشار اقتصادی بر سوریه را ادامه می دهیم

واکنش ظریف به اظهارات همتای آلمانی: دست از نقض برجام و رفتارهای شرورانه بردارید

واکنش ظریف به اظهارات همتای آلمانی: دست از نقض برجام و رفتارهای شرورانه بردارید

آغاز بهانه جویی سعودی ها برای بمباران فرودگاه صنعاء

ظریف خطاب به آلمان: آپارتاید نفرت انگیز کرونایی را متوقف کنید

اظهارنظر فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران در مورد انتقام ترور شهید فخری زاده

ظریف خطاب به وزیر خارجه آلمان: نقض برجام را متوقف کنید

ظریف به تروییکای اروپا: دست از نقض برجام بردارید/آلمان قصد دارد اسراییل را «کشور اروپایی» در نظر بگیرد

پاسخ ظریف به ادعاهای برجامی وزیرخارجه آلمان

ترانه ای برای خیری...

واکنش ظریف نسبت به دستورالعمل اروپایی ها درباره برجام

چه کسی هنوز ترامپ را دوست دارد؟

پاسخ ظریف به ادعاهای برجامی وزیرخارجه آلمان

پاسخ تند ظریف به ادعا های وزیر خارجه آلمان

پمپئو خطاب به بایدن: در قبال ایران سیاست حکیمانه ای در پیش بگیر

شهادت کودک فلسطینی در پی تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی

گلوله نظامیان صهیونیست جان کودک فلسطینی راگرفت

اروپا باید چه کند؟

ماکرون: به اظهارات اردوغان پاسخ نمی دهم

انصارالله: بمباران فرودگاه صنعا تنها بیانگر شکست ائتلاف متجاوز است

تحلیلگر صهیونیست: عربستان سفر رییس موساد را لغو کرد

عربستان: پیشرفت گسترده ای برای حل بحران با قطر حاصل شده است

از بایدن می خواهیم جلوی ایران را بگیرد

ترانه ای برای خیری...

جمعه ی تلخ با ترانه ای برای خیری...

درخواست پامپئو از دولت بایدن برای اتخاذ سیاست حکیمانه مقابل ایران

شروط ارمنستان برای تامین امنیت قره باغ

اروپا به نقض برجام خاتمه دهد

انصارالله: بمباران فرودگاه صنعا تنها بیانگر شکست ائتلاف متجاوز است

دست از نقض برجام بردارید/ «آپارتاید کرونایی» را متوقف کنید

ادعاهای بی اساس وزیر خارجه عربستان درباره ایران

پمپئو خطاب به بایدن: در قبال ایران سیاست حکیمانه ای در پیش بگیر

جمعه ی تلخ با ترانه ای برای خیری...

رویترز به نقل از آژانس ادعا کرد: ایران قصد نصب 3 آبشار سانتریفیوژ پیشرفته تر در نطنز دارد

اروپا دست از نقض برجام بردارد

ادعای نخ نمای پامپئو؛ ایران مشتاق مذاکره است

آی فیلم همچنان در اولویت مخاطبان تلویزیون

پیشنهاد نماینده ویژه آمریکا در امور ونزوئلا به همسر مادورو

هشدار درباره خطر گرسنگی در یمن

دست از نقض برجام بردارید/ «آپارتاید کرونایی» را متوقف کنید

پمپئو: سردار سلیمانی از خط قرمز آمریکا عبور کرده بود

گسترش اضطراب و افسردگی در جامعه صهیونیستی و فرار از خدمت در ارتش

درخواست بی شرمانه مقام سعودی از بایدن در مورد ایران

نماینده ترامپ : فشار به دمشق را ادامه می دهیم

پاسخ تند ظریف به خواسته ها و ادعاهای بی اساس وزیر خارجه آلمان

پاسخ ظریف به هایکو ماس: دست از رفتارهای شرورانه بردارید

ترامپ و بایدن را در حال موتورسواری ببینید!

واکنش ظریف به صحبت های وزیر خارجه آلمان/دست از نقض برجام و رفتارهای شرورانه خود بردارید

چند نکته خواندنی درباره مسئول 80ساله مبارزه با کرونا در آمریکا

24 نظامی و افسر لبنانی به اتهام اختلاس میلیاردها پوند، محکوم شدند

ظریف خطاب به آلمان: آپارتاید کرونایی نفرت انگیز را متوقف کنید

پیشنهاد نماینده ویژه آمریکا به همسر رییس جمهور ونزوئلا: در ازای طلاق از حمایت بی قید و شرط آمریکا برخوردار می شوید

وزیر خارجه سعودی دست به دامان «جو بایدن» شد!

ظریف به تروییکای اروپا: دست از نقض برجام بردارید

پومپئو: ایران به شدت به دنبال مذاکره با آمریکا برای لغو تحریم ها است

واکنش تند ظریف به اظهارات همتای آلمانی در خصوص نقض برجام و رفتارهای شرورانه

جنبش فتح از موضع عراق در دفاع از مساله فلسطین قدردانی کرد

گفتگوهای ثمربخشی درباره حل بحران قطر با 4 کشور عربی انجام شده است

7 کشته و زخمی براثر انفجار در شهر «عفرین» سوریه

ترکیه ساخت دیوار مرزی با ایران را تکمیل کرد

واکنش ظریف به اظهارات وزیر خارجه آلمان

وزیر خارجه سعودی : پیشرفت مهمی در پرونده حل بحران روابط با قطر ایجاد شده است

درخواست وزیر سعودی از بایدن علیه ایران

ظریف خطاب به آلمان: آپارتاید کرونایی نفرت انگیز را متوقف کنید

ادعای تکراری پمپئو در مورد ایران

شهادت بیش از 2100 کودک فلسطینی به دست صهیونیست ها

واکنش ظریف به اظهارات همتای آلمانی؛ دست از نقض برجام و رفتارهای شرورانه بردارید

گفتگوهای ثمربخشی درباره حل بحران قطر با 4 کشور عربی انجام شده است

ایران قصد نصب 3 آبشار سانتریفیوژ پیشرفته تر در نطنز دارد

درخواست ضد ایرانی وزیر خارجه عربستان از بایدن

تشدید محدودیت های کرونایی در ایتالیا

پاسخ تند ظریف به خواسته های ضد ایرانی و ادعاهای بی اساس وزیر خارجه آلمان

درخواست پامپئو از دولت بایدن برای اتخاذ سیاست حکیمانه مقابل ایران

وزیر خارجه سعودی: بایدن جلوی ایران را بگیرد

عربستان:بایدن باید مقابل ایران بایستد/دولت سعودی از هیچ عملیات تروری حمایت نمی کند

تأکید شورای همکاری خلیج فارس بر حل بحران با قطر

اخراج غیر قانونی دو کارگر توسط کمپانی گوگل

تلاش آمریکا برای وسوسه کردن همسر مادورو به طلاق

ادعای تکراری پمپئو در مورد ایران

استقبال عربستان سعودی از آشتی با قطر

شرکت های هواپیمایی آمریکایی 29 هزار کارمند خود را اخراج کردند

عربستان از آشتی با قطر استقبال می کند

اعلام منطقه ویژه نظامی در 46 روستای ترکیه

شمار مبتلایان به کرونا در عربستان به بیش از 358 هزار نفر رسید

واکنش ظریف به اظهارات برجامی وزیر خارجه آلمان

پیشنهاد بی شرمانه نماینده ویژه آمریکا به همسر مادورو

تأکید شورای همکاری خلیج فارس بر حل بحران دیپلماتیک قطر

نوزاد آبدانانی فوت کرد

پشت پرده تلاش بن سلمان برای دیدار با

پیشنهاد بی شرمانه نماینده ویژه آمریکا به همسر مادورو

مقامات جهان خواستار توزیع عادلانه واکسن کرونا شدند

پیشنهاد بی شرمانه نماینده ویژه آمریکا در امور ونزوئلا به همسر مادورو

ساخت دیوار آغری-ایران پایان یافت

فیصل بن فرحان: بایدن باید مقابل ایران بایستد

وزیر خارجه سعودی دست به دامان «جو بایدن» شد!

پیشنهاد بی شرمانه نماینده ویژه آمریکا در امور ونزوئلا به همسر مادورو

عربستان:به توافق برای حل بحران در شورای همکاری نزدیک شده ایم

وزیر خارجه سعودی: از بایدن می خواهیم جلوی ایران را بگیرد

هفت کشته و زخمی در انفجار بمب در شهر «عفرین» سوریه

بدون تغییر ماندن شرایط ایران از دیدگاه FATF

بدون تغییر ماندن شرایط ایران از دیدگاه FATF