مطالب مرتبط:
بدون تغییر ماندن شرایط ایران از دیدگاه FATF
باقی ماندن ایران در لیست سیاه FATF اتفاق جدیدی نیست/ آمریکا با بهره گیری از ابزارهای بین المللی درصدد فشارهای بیشتر به ایران است
مدت هاست موازنه قدرت در خاورمیانه به سود ایران تغییر کرده است/ مطرود شدن حکام عرب به وسیله ملت ها
تغییر ساعت کار شعب بانک ایران زمین در استان کرمانشاه به دلیل شیوع کرونا
احتمال انصراف ایران از برگزاری جام فجر وزنه برداری
-68 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
سه شنبه، 6 آبان 1399 ساعت 03:452020-10-27بين الملل

بدون تغییر ماندن شرایط ایران از دیدگاه FATF


به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، براساس بیانیه نشست اکتبر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که در تاریخ 2 آبان ماه منتشر شد، ایران و کره شمالی هم چنان در فهرست کشورهای اقدام مقابله ای FATF موسوم به لیست سیاه قرار دارند.

- بیانیه نشست اکتبر FATF درباره ایران مشابه بیانیه نشست فوریه این نهاد بین الدولی است و ایران همچنان در کنار کره شمالی، در فهرست کشورهای اقدام مقابله ای یا همان لیست سیاه FATF قرار دارد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو"، براساس بیانیه نشست اکتبر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که در تاریخ 2 آبان ماه منتشر شد، ایران و کره شمالی هم چنان در فهرست کشورهای اقدام مقابله ای FATF موسوم به لیست سیاه قرار دارند.

بیانیه اخیر FATF درباره ایران، تفاوت چندانی با بیانیه این نهاد بین الدولی درباره نشست فوریه 2020 (2 اسفندماه پارسال) ندارد.

در بیانیه نشست اکتبر FATF آمده بود که با توجه به اینکه ایران نتوانست کنوانسیون های پالرمو و تامین مالی تروریسم را در تطابق با استانداردهای FATF تصویب نماید، FATF تعلیق اقدامات مقابله ای را کاملا بر می دارد و از اعضا و تمام قلمروها می خواهد که اقدامات مقابله ای را در تطابق با توصیه ی 19 به طور موثر اجرا نمایند.

هم چنین در ادامه آن بیانیه FATF آمده بود که در صورت تصویب کنوانسیون های تامین مالی تروریسم و پالرمو، FATF در رابطه با گام های بعدی تصمیم می گیرد؛ از جمله اینکه اقدامات مقابله ای را تعلیق کند یا نکند.

لیستی تحت عنوان سیاه و خاکستری در FATF از نظر فنی وجود ندارد بلکه FATF کشورها را به دو دسته ی کشورهایی که ذیل توصیه شماره 19 اقدامات مقابله ای علیه آنها صورت می گیرد و کشورهایی که نقص هایی راهبردی در نظام ضدپولشویی و ضدتامین مالی تروریسم خود دارند، تقسیم می نماید.

براساس این گزارش، تا پیش از برگزاری نشست فوریه FATF در فوریه 2020، ایران در لیست خاکستری قرار داشت ولی با این وجود، بعضی از اقدامات مقابله ای علیه ایران صورت می گرفت.

یکی از این اقدامات مقابله ای، شناخت تقویت شده مشتری به عنوان بند A اقدامات مقابله ای در توصیه شماره 19 و مهم ترین بند است که هیچ گاه تعلیق نشده و از سال 95 اعمال شده است.

علاوه بر بند A، در ژوئن 2019 بند H (افزایش نظارت بر شاخه ها و شعب خارجی مؤسسات مالی ایران) و در اکتبر 2019 بندهای B و I (معرفی سازوکارهای پیشرفته برای نظارت بر تراکنش های مالی و افزایش نظارت های خارجی روی گروه های مالی و تمام زیرگروه ها و شعبه های مستقر در کشور مربوط) از اقدام مقابله ای FATF علیه ایران اجرا شده است.

هرچند در نشست فوریه 2020 FATF دیگر بندهای اقدامات مقابله ای علیه ایران فعال شد و ایران عملا در لیست سیاه این نهاد بین الدولی قرار گرفت ولی با توجه به اینکه این بندها در مقایسه با بند A تاثیر قابل توجهی ندارند، می توان گفت ایران قبل از این بیانیه نیز عملا در لیست سیاه FATF قرار داشته و اتفاق جدیدی از نظر فنی رخ نداده است.

بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر شرایط ایران عادی و غیرتحریمی بود، قاعدتا اعمال نظارت ها، ایجاد مکانیزم های گزارش دهی و افزایش بازرسی ها بابت قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF سبب کند شدن و سخت شدن تعاملات بانکی خارجی کشورمان می شد.

اما ایران در شرایطی است که شدیدترین تحریم های بانکی ثانویه علیه آن اعمال می شود و در نتیجه بخاطر اعمال نظارت ها، حسابرسی ها و بازرسی های شدید ناشی از تحریم ها، عملا اجرای موضوعات مذکور بخاطر قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF برای کشورمان بی معناست زیرا هم اکنون بصورت شدیدتری در حال اعمال است.

به همین دلیل، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF اثر عینی بر تعاملات بانکی کشورمان نداشت.


کلید واژه ها: بیانیه - ایران - کره شمالی - لیست سیاه - اقدام - نشست - ایران و کره - اکتبر - مالی - مقابله - گروه - خبرگزاری - آبان ماه - اقتصادی - قرار - لیست - سیاه - چنان - لیست سیاه FATF - منتشر - گزارش - تاریخ - ویژه - آبان - نهاد - دیدگاه - شرایط - تغییر - تفاوت - مشابه

آخرین اخبار سرویس:
جنبش حماس: هدف از ترور فخری زاده محرومیت ایران از داشتن ابزارهای پیشرفت علمی و قدرتمند شدن است

حزب الله لبنان ترور شهید فخری زاده را محکوم کرد

جنبش جهاد اسلامی فلسطین ترور فخری زاده را محکوم کرد

مدیر اسبق سیا: ترور فخری زاده اقدامی مجرمانه بود

جنبش جهاد اسلامی فلسطین ترور فخری زاده را محکوم کرد

جبهه خلق برای آزادی فلسطین ترور دانشمند ایرانی را محکوم کرد

فخر صنعت هسته ای آسمانی شد / ضجه سعودی ها پس از شکست در یمن / یک هفته نفسگیر

«کجا تحریم را بی اثر کردیم؟»| تجهیزات سرچاهی صنعت نفت ، از وابستگی به آمریکا تا خودکفایی بدست مهندسان ایرانی

واکنش ایلهان عمر به اظهارات جان برنان در خصوص ترور محسن فخری زاده

حماس ترور شهید فخری زاده را محکوم کرد

ترور دانشمند ایرانی

مقام روس: فخری زاده با چراغ سبز آمریکا ترور شد

مقام روس: فخری زاده با چراغ سبز آمریکا ترور شد

نعمتی: تحت نظر پزشک هستم/ مشکلات بزرگتر از کرونا هم جلوی موفقیتم را نخواهند گرفت

واکنش سازمان سیا به ترور محسن فخری زاده، دانشمند هسته ای

شهادت محسن فخری زاده ؛ معاون نمایندگی روسیه در سازمان ملل متحد: این ترورآمادگی آمریکا برای اعطای چراغ سبزی به ترورهای برون مرزی است

جنبش حماس ترور دانشمند هسته ای ایرانی را محکوم کرد

سخنگوی نُجَباء: ترور دانشمند ایرانی «بزدلانه» بود

شما را در جریان همه کارهایی که این هفته انجام دادیم، قرار نمی دهم!

اسراییل، امارات و سعودی برای ناکامی بایدن تدارک دیده اند

واکنش ترامپ به ترور شهید محسن فخری زاده

المیادین: توییت ترامپ نشانه همکاری در ترور فخری زاده است

واکنش های جهانی به شهادت محسن فخری زاده/ از معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا تا معاون دبیرکل حزب الله

جنبش حماس ترور فخری زاده را محکوم کرد

گلزنی رامین رضاییان برای الدحیل مقابل الخریطیات

شهادت در راه حق هنر مردان خداست و مجازات ظالمان سنت الهی است

گلزنی روزبه چشمی با پیراهن ام الصلال

المیادین: توییت ترامپ نشانه همکاری در ترور فخری زاده است

اسراییل، امارات و سعودی برای ناکامی بایدن تدارک دیده اند

یک سناتور آمریکایی: ترور دانشمند ایرانی باعث امن تر شدن جهان نخواهد شد

واکنش سنناتور دموکرات آمریکایی به ترور شهید فخری زاده

واکنش های جهانی به شهادت محسن فخری زاده/ از معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا تا معاون دبیرکل معاون حزب الله

نتانیاهو بعد از ترور دانشمند هسته ای ایران: نمی خواهم شما را از همه کارهایی که این هفته انجام داده ایم مطلع کنم

رییس پیشین سیا ترور شهید فخری زاده را اقدام جنایتکارانه خواند

رییس پیشین سیا: ترور فخری زاده اقدامی مجرمانه است

دیگو مارادونا خسته شده بود و نمی خواست زنده بماند!

گزارشگر ویژه سازمان ملل: ترور دانشمند ایرانی نقض منشور ملل متحد است

مقررات منع آمدوشد در پی حوادث شهر ناصریه عراق

سفیر ایران در یمن: با ترور فخری زاده پیشرفت علمی ایران متوقف نخواهد شد

واکنش رسانه های صهیونیست به ترور شهید فخری زاده

تاکید گروه های حامی مقاومت منطقه بر اعتماد به قدرت ایران در پاسخ به عاملان شهادت فخری زاده

شرط یمن برای امنیت در شبه جزیره عربستان

واکنش سناتور آمریکایی به ترور شهید «فخری زاده»

معاون دبیرکل حزب الله: سیاست ترور بخشی از جنگ همه جانبه علیه ایران، فلسطین و منطقه است

روزنامه شوت| حسینی: من گلر شماره یک هستم

مقام روس: فخری زاده با چراغ سبز آمریکا ترور شد

انفجار نیسان قبل از تیراندازی به شهید محسن فخری زاده، دانشمند هسته ای

نیویورک تایمز به نقل از مقامات اطلاعاتی: اسراییل پشت ترور فخری زاده بود

مقام روس: فخری زاده با چراغ سبز آمریکا ترور شد

هیئت ملی یمن: تا زمان ادامه جنایات سعودی آرامش در جزیره العرب برقرار نخواهد شد

ظریف: شهادت در راه حق هنر مردان خداست و مجازات ظالمان سنت الهی است

جنبش حماس ترور دانشمند هسته ای ایرانی را محکوم کرد

واکنش های گسترده بین المللی به ترور شهید محسن فخری زاده/رییس اسبق سیا: ترور دانشمند ایرانی اقدامی جنایتکارانه بود/نیویورک تایمز: اسراییل پشت این ترور است

فیلم | شهید فخری زاده که بود؟

صنعاء: امنیت در شبه جزیره عربستان در گرو توقف تجاوز علیه یمن است

ترور فخری زاده می تواند اقدام مشترک آمریکا و اسراییل باشد

ظریف: مجازات ظالمان سنت الهی است

بایدن در شهرهای بزرگ ضعیف عمل کرد

اسکای نیوز: ترور فخری زاده کار بایدن برای احیای توافق هسته ای را دشوارتر می کند

سازمان سیا از اظهارنظر در خصوص ترور فخری زاده امتناع کرد

مراسم وزن کشی مازیار الهامی برگزار شد

سناتور دموکرات: ترور فخری زاده آمریکا و اسراییل را امن نمی کند

نیویورک تایمز به نقل از سه مسئول آمریکایی: اسراییل عامل ترور فخری زاده است

سازمان سیا از اظهارنظر در خصوص ترور فخری زاده امتناع کرد

ناگفته های از قاسم سلیمانی صنعت هسته ای ایران/ چرا اسراییل و آمریکا پشت پرده ترور شهید فخری زاده هستند؟

واکنش های گسترده بین المللی به ترور شهید محسن فخری زاده

ترور فخری زاده می تواند اقدام مشترک آمریکا و اسراییل باشد

رییس پیشین سیا ترور محسن فخری زاده را جنایتکارانه خواند | خطر تلافی مرگبار وجود دارد

سناتور دموکرات: ترور فخری زاده آمریکا و اسراییل را امن نمی کند

نیویورک تایمز: اسراییل پشت ترور دانشمند ایران است

واکنش سازمان سیا به ترور حسن فخری زاده، دانشمند هسته ای

ظریف: مجازات ظالمان سنت الهی است

اسکای نیوز: ترور فخری زاده کار بایدن را دشوار می کند

ضرب و شتم مرد سیاهپوست، «یک شرم» برای فرانسه است

واکنش سناتور آمریکایی به ترور شهید «فخری زاده»

رییس پیشین سازمان سیا ترور محسن فخری زاده را جنایتکارانه خواند

دو مقام اطلاعاتی آمریکا: اسراییل عامل ترور محسن فخری زاده بوده است

سازمان سیا از اظهارنظر در خصوص ترور فخری زاده امتناع کرد

واکنش نتانیاهو به ترور شهید محسن فخری زاده، دانشمند هسته ای

رسانه های صهیونیستی: ترور فخری زاده می تواند اقدام مشترک آمریکا و اسراییل باشد

ظریف: مجازات ظالمان سنت الهی است

قهرمانان ایران برای ثبات منطقه با تروریست ها مبارزه می کنند

صف طویل مردم آمریکا در برابر فروشگاه ها

ظریف: مجازات ظالمان یک سنتی الهی است/ قهرمانان کشورم سال هاست که با تروریسم مبارزه می کنند

اظهارات مهم دو مقام اطلاعاتی آمریکا درباره عامل ترور شهید فخری زاده

واکنش سناتور آمریکایی به ترور شهید «فخری زاده»

اقدام شجاعانه گراز در نجات دادن فرزندش از دهان پلنگ/فیلم

نیویورک تایمز به نقل از مقامات اطلاعاتی: اسراییل پشت ترور فخری زاده بود

ظریف: شهادت در راه حق هنر مردان خداست و مجازات ظالمان سنت الهی است

شهادت در راه حق هنر مردان خداست و مجازات ظالمان سنت الهی است

ظریف: شهادت در راه حق هنر مردان خداست و مجازات ظالمان سنت الهی است

واکنش رسانه های صهیونیست به ترور شهید فخری زاده

قهرمانان ایران برای ثبات منطقه با تروریست ها مبارزه می کنند

هیئت ملی یمن: تا زمان ادامه جنایات سعودی آرامش در جزیره العرب برقرار نخواهد شد

ظریف: شهادت در راه حق هنر مردان خداست و مجازات ظالمان سنت الهی است

مقامات اطلاعاتی آمریکا: اسراییل پشت ترور محسن فخری نژاد قرار داشته است

رییس پیشین سیا ترور شهید فخری زاده را اقدام جنایی خواند

رییس پیشین سیا ترور شهید فخری زاده را اقدام جنایی خواند

واکنش ترامپ به ترور شهید فخری زاده با باز نشر یک توییت

رژیم صهیونسیتی با این ترورها عمر خود را کوتاه تر می کند

بدون تغییر ماندن شرایط ایران از دیدگاه FATF

بدون تغییر ماندن شرایط ایران از دیدگاه FATF