مطالب مرتبط:
اعلام آمار کارت های بانکی تراکنش دار در مرداد 99
دستور رییس کل بانک مرکزی برای پاسخگویی بیشتر به مراجعان ارزی
پرداخت اولین قسط بانک برای 860 واحد اقدام ملی مسکن/ افتتاح 89025 حساب مسکن ملی در بانک مسکن
جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران 31 شهریور 99/ فهرست برنامه های شبکه آموزش و چهار
مدیرعامل استقلال مشکوک به پارگی رباط!
-3 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
دوشنبه، 31 شهریور 1399 ساعت 10:402020-09-21بين الملل

دویچه بانک آلمان در صدر فهرست تراکنش های مشکوک بانکی قرار دارد


دویچه بانک در صدر فهرست تراکنش های مالی مشکوک به پول شویی بانک های بزرگ جهان قرار دارد و بیش از نیمی از 2 تریلیون دلار تراکنشمشکوک اعلام شده در این گزارشات را به خود اختصاص داده است.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار مهر" به نقل از سی ان بی سی، بزرگترین بانک آلمان، دویچه بانک، در صدر فهرست تراکنش های مالی مشکوک به پول شویی بانک های بزرگ جهان قرار دارد و بیش از نیمی از 2 تریلیون دلار تراکنش مشکوک اعلام شده در این گزارشات را به خود اختصاص داده است.

خبرگزاری آلمانی دویچه وله، این گزارش را بر اساس اسناد لو رفته بانک های بزرگ جهان که به دپارتمان جرایم مالی وزارت خزانه داری آمریکا ارائه شده بود، منتشر کرد.

این اسناد نشان می داد که در بین سال های 1999 تا 2017 دویچه بانک 1.

3 تریلیون دلار از 2 تریلیون دلار مشکوک به پولشویی توسط بانک های بزرگ جهان را جابه جا کرده است.

اسناد لو رفته بانک ها شامل گزارش فعالیت های مالی مشکوک بانک ها و مؤسسات مالی به وزارت خزانه داری آمریکا بوده است.

مؤسسات مالی طبق قانون موظف اند فعالیت های مشکوکی مانند پول شویی و دور زدن تحریم ها را به مقامات قانونی گزارش دهند و این گزارشات به خودی خود به معنای انجام جرم نیست.

دویچه بانک در واکنش به این گزارشات اعلام کرد: ما از قبل هم در حال تحقیق در مورد این اتفاقات بودیم که این منجر به ایجاد راه حل های قانونی ای شد که در آن همکاری ها و اصلاحات این بانک به اطلاع عموم رسید.


کلید واژه ها: بانک - دویچه بانک - بانک ها - مشکوک - تراکنش - وزارت خزانه داری آمریکا - گزارش - بزرگ - خزانه داری آمریکا - دلار - جهان - اسناد - پول شویی - آلمان - قرار - مالی - اختصاص - اعلام - خزانه داری - جرایم مالی - رفته - داده - بزرگترین - خبرگزاری - خبرنگار - پولشویی - آمریکا - آلمانی - منتشر - جرایم

آخرین اخبار سرویس:
طرح جانسون برای مهار کرونا|قرنطینه، لغو مسافرت های خارجی و مرخصی کارمندان دولت

ترامپ از نگاه باراک اوباما چگونه سیاستمداری است؟

اعلام محدودیت های جدید در انگلیس برای مقابله با شیوع کرونا

بایدن: زمان آن رسیده که ترامپ چمدانش را ببندد و به خانه برود

وقوع انفجار در بغداد

ساکاشویلی» از نامزدی برای سمت نخست وزیری گرجستان کناره گیری کرد

اوباما: ترامپ حسادت می کند

نخست وزیر پیشین عراق: اسراییل از صحنه وجود محو خواهد شد و هر چه می سازد، به مسلمانان باز خواهد گشت

پوستر رقیب ترامپ برای کسب آرای مسلمانان+عکس

وقوع انفجار در بغداد

طرح جانسون برای مهار کرونا|قرنطینه، قطع مسافرت های خارجی و مرخصی کارمندان دولت

ساکاشویلی» از نامزدی برای سمت نخست وزیری گرجستان کناره گیری کرد

الکاظمی: سند سفیدی که دولت عراق آماده کرده به مثابه نقشه راه است

تلاش مکرون برای برون رفت از رسوایی بزرگ

وقوع انفجار در مرکز بغداد

کیف دستیِ جنجالیِ همسر اردوغان + عکس

مکرون از مواضع اسلام ستیزانه خود عقب نشینی کرد

شوخی با جواد خیابانی در حضور خودش

بایدن: ترامپ کوله پشتی را بردارد و به خانه برگردد

بایدن: زمان آن رسیده که ترامپ چمدانش را ببندد و به خانه برود

عمران خان: جنگ تهران و ریاض «فاجعه» خواهد بود

بایدن: وقت بازگشت ترامپ به خانه است

تاکید الکاظمی بر افزایش همکاری ها با مصر

شنیده شدن صدای انفجار در پایتخت عراق

رژیم اسراییل|ازسرگیری تظاهرات علیه نتانیاهو در هزار نقطه و درخواست برای کناره گیری وی

وخامت شدید حال اسیر فلسطینی در نود و هفتمین روز اعتصاب غذا

اعلام قرنطینه سراسری یک ماهه در بریتانیا

نجات آمریکایی ربوده شده در نیجر

ماکرون: کشور ما مشکلی با هیچ دینی ندارد!

اظهارات الکاظمی درباره «نقشه راه» حل بحران و مشکلات

بایدن: زمان آن رسیده که ترامپ چمدانش را ببندد و به خانه برود

اظهارات الکاظمی درباره «نقشه راه» حل بحران و مشکلات

مستند قدرتمندترین مرد دنیا / هم ریشه های ترامپ درباره او چه فکر می کنند؟ / تکنیک جالب دروغگویی سی ان ان / دیوار مکزیک و آمریکا چه ابعادی دارد؟ / تفکرات خطرناک تندروها علیه مسلمانان

رونمایی از تجهیزات جدید اطفا حریق در گلستان

کیف دستیِ جنجالیِ همسر اردوغان + عکس

انتخاب مجدد ترامپ، کابوس قاره سبز

اوباما: ترامپ به پوشش پررنگ اخبار کرونا در رسانه ها حسادت می کند

اوباما: ترامپ به پوشش پررنگ اخبار کرونا در رسانه ها حسادت می کند

برنی سندرز: آمریکا نیازمند رییس جمهوری است که بر خلاف ترامپ به علم گوش دهد

المالکی: اسراییل از صحنه روزگار محو خواهد شد

اولمرت: روابط اسراییل و امارات از زمان اسحاق رابین آغاز شد

مستند قدرتمندترین مرد دنیا / هم ریشه های ترامپ درباره ترامپ چه فکر می کنند؟ / تکنیک جالب دروغگویی سی ان ان / دیوار مکزیک و آمریکا چه ابعادی دارد؟ / تفکرات خطرناک تندروها علیه مسلمانان /

ادعای پدافند «قره باغ» درباره ساقط کردن یک پهپاد

4 سال ریاست جمهوری مجدد ترامپ کابوسی برای قاره سبز

المالکی: اسراییل از صحنه روزگار محو خواهد شد

عمران خان: جنگ تهران و ریاض «فاجعه» خواهد بود

تظاهرات علیه نتانیاهو در تل آویو و قدس

اوباما: ترامپ حسودی می کند

چامسکی: ترامپ بیمار روانی است/ اوباما بیشترین حمایت ها را از اسراییل به عمل آورد

مایکل مور: به نظرسنجی ها دلخوش نباشید

سرنگونی پهپاد ارتش جمهوری آذربایجان

شهادت 2 غیرنظامی در انفجار بمب در الرمادی عراق

پدافند قره باغ یک پهپاد جمهوری آذربایجان را ساقط کرد

بایدن: وقت بازگشت ترامپ به خانه است

ماکرون: قصد اهانت به مسلمانان را نداشتم

اوباما: ترامپ حسادت می کند

سخنرانی اوباما در حمایت از بایدن:ترامپ به پوشش رسانه ها درباره همه گیری کرونا حسادت می کند

تماس نزدیک در کووید 19 به چه معناست؟

شوخی با جواد خیابانی در حضور خودش+ویدئو

بایدن: وقت بازگشت ترامپ به خانه است

4 سال ریاست جمهوری مجدد ترامپ کابوسی برای قاره سبز

دادگاه متهم بمب گذاری در مسجد بلومینگتون بالاخره برگزار می شود

ماجرای کشته شدن 17 غیر نظامی در کنگو

اولمرت روابط تل آویو با امارات را مربوط به سال ها پیش دانست

کمیته نظامی مشترک لیبی در همین کشور تشکیل جلسه می دهد

فرانسه با هیچ مذهبی مشکل ندارد

چامسکی: ترامپ بیمار روانی است

اوباما: ترامپ به پوشش پررنگ اخبار کرونا در رسانه ها حسادت می کند

اوباما: ترامپ به پوشش پررنگ اخبار کرونا در رسانه ها حسادت می کند

قرنطینه سراسری در اتریش اعمال می شود

«پ.ک.ک» مسئولیت انفجار خط لوله نفت شمال عراق را برعهده گرفت

الشباب از موشک های ساخت کره شمالی استفاده کرده است

ماکرون: قصد اهانت به مسلمانان را نداشتم

تبادل جدید اسیران با دولت مستعفی یمن

سقوط هواپیمای نظامی ارتش عراق و کشته شدن هر دو خلبان

تاکید رییس پارلمان عراق بر وحدت بغداد و قاهره برای عبور از مشکلات

نوزدهمین شنبه متوالی اعتراضات علیه نتانیاهو در اراضی اشغالی

ماکرون: قصد اهانت به مسلمانان را نداشتم

چهره جوان کتایون ریاحی با آرایش غلیظ +عکس

تیراندازی نزدیک یک کلیسا در«لیون» فرانسه

پدافند «قره باغ» یک پهپاد باکو را ساقط کرد

اوباما: ترامپ به پوشش پررنگ اخبار کرونا در رسانه ها حسادت می کند

ماکرون: قصد اهانت به مسلمانان را نداشتم

عصر یخبندان راهبردهای آمریکا

سقوط هواپیمای نظامی ارتش عراق و کشته شدن هر دو خلبان

اقدام عجیب پدر سنگدل با فرزندانش هنگام زلزله شدید ازمیر ترکیه +فیلم

 تیراندازی نزدیک یک کلیسا در لیون فرانسه

پدافند «قره باغ» مدعی ساقط کردن یک پهپاد جمهوری آذربایجان شد

اذعان رسانه انگلیسی؛ اقدامات صهیونیست ها سبب آواره شدن فلسطینیان شده است

خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق صرفاً از مسیر دیپلماتیک محقق نمی شود

مردمی گرفتار کرونا و مردمی گرفتار جهل

مردمی گرفتار کرونا و مردمی گرفتار بی مبالاتی

انصارالله از تبادل جدید اسیران با دولت مستعفی یمن خبر داد

گزارش عملکرد شش ماهه دارالقرآن شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

پدافند «قره باغ» مدعی ساقط کردن یک پهپاد جمهوری آذربایجان شد

به پیمان دفاعی در قبال ارمنستان پایبندیم

وزارت خارجه سند نقشه فرهنگی ایرانیان خارج از کشور را تدوین می کند

سخنگوی اردوغان کرونا گرفت

زخمی شدن یک کشیش در تیراندازی در شهر لیون فرانسه

مشاور ارشد کاخ سفید: قواعد ورود مهاجران در صورت انتخاب ترامپ سختتر می شود

دویچه بانک آلمان در صدر فهرست تراکنش های مشکوک بانکی قرار دارد

دویچه بانک آلمان در صدر فهرست تراکنش های مشکوک بانکی قرار دارد