مطالب مرتبط:
لیگ برتر والیبال| یزدی ها دست پر ورامین را ترک کردند
عکسی از پیرترین انسان شناخته شده جهان
جهان، یکپارچه در برابر یکجانبه گرایی دولت ترامپ
اموال خانم دکتر روی دست سارقان ماند
رشادت های ملت ایران اسلامی سرمشقی برای آزادی خواهان جهان
-3 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
دوشنبه، 31 شهریور 1399 ساعت 10:352020-09-21بين الملل

بانک های بزرگ جهان در پولشویی گسترده ای دست دارند


مستندات محرمانه ای که توسط بانک ها به دولت آمریکا ارائه شده است نشان می دهد که بانک های بزرگ جهان در 2 دهه اخیر مقادیر عظیمی از پول های غیرقانونی را جابه جا کرده اند.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار مهر" به نقل از سی ان بی سی، مستندات محرمانه ای که توسط بانک ها به دولت آمریکا ارائه شده است نشان می دهد که بانک های بزرگ جهان در 2 دهه اخیر علی رغم هشدار در مورد منابع مشکوک پول ها، مقادیر عظیمی از پول های غیرقانونی را جابه جا کرده اند.

خبرگزاری بازفید نیوز برای اولین باز این گزارش را با به دست آوردن اسنادی لو رفته از فعالیت های مشکوک بانک ها و سایر مؤسسات مالی منتشر کرد.

این اسناد توسط بانک ها به دپارتمان جرایم مالی وزارت خزانه داری آمریکا ارائه شده بود.

این گزارش نشان می دهد که در بین سال های 1999 تا 2017 بیش از 2 تریلیون دلار که توسط دپارتمان التزامات بین المللی بانک ها پول کثیف یا مشکوک اعلام شده بود، توسط بانک ها جابه جا شده است.

این گزارش تاکید می کند که این اسناد تنها بخش کوچکی از کل اسناد در اختیار وزارت خزانه داری آمریکا است.

نام 5 بانک بزرگ جهان، شامل اچ اس بی سی، استاندارد چارترد، جی پی مورگان، دویچه بانک و بانک نیویورک ملون، بیش از همه در این اسناد به چشم می خورد.

این اسناد نشان می دهد که بانک ها اغلب پول هایی را جابه جا کرده اند که منشأ آنها بهشت های مالیاتی مانند جزایر ویرجین انگلیس بوده و از مالک نهایی آنها هم بی خبر بوده اند.

در بین تراکنش های مشکوک انجام شده پول هایی که توسط جی پی مورگان برای افراد و شرکت های ونزوئلا، اوکراین و مالزی، جابه جا شده، پول های یک شرکت هرمی که از طریق اچ اس بی سی جابه جا شده و پول های مرتبط با میلیاردر اوکراینی که توسط دویچه بانک جابه جا شده قرار دارند.


کلید واژه ها: بانک ها - بانک - وزارت خزانه داری آمریکا - دولت آمریکا - غیرقانونی - آمریکا - توسط - خزانه داری آمریکا - گزارش - مشکوک - محرمانه - نشان - جهان - بزرگ - اسناد - عظیمی - خزانه داری - بین المللی - جرایم مالی - مالی - دولت - خبرگزاری - پول کثیف - خبرنگار - پولشویی - گسترده - فعالیت - منتشر - هشدار - جرایم

آخرین اخبار سرویس:
محکومیت حملات تروریستی در پاکستان و فرانسه

اوباما از عملکرد ترامپ در مهار کرونا انتقاد کرد

از سرگیری تظاهرات علیه نتانیاهو

اوباما از عملکرد ترامپ در مهار کرونا انتقاد کرد

«ساکاشویلی» از نامزدی برای پُست نخست وزیری گرجستان کناره گیری کرد

خلاصه بازی لیورپول 2 وستهام یک

تروریسم به سازمانی در جهت تحمیل اراده قدرت های بزرگ تبدیل شده است

از سرگیری تظاهرات علیه نتانیاهو

طرح جانسون برای مهار کرونا|قرنطینه، لغو مسافرت های خارجی و مرخصی کارمندان دولت

ترامپ از نگاه باراک اوباما چگونه سیاستمداری است؟

اعلام محدودیت های جدید در انگلیس برای مقابله با شیوع کرونا

بایدن: زمان آن رسیده که ترامپ چمدانش را ببندد و به خانه برود

وقوع انفجار در بغداد

ساکاشویلی» از نامزدی برای سمت نخست وزیری گرجستان کناره گیری کرد

اوباما: ترامپ حسادت می کند

نخست وزیر پیشین عراق: اسراییل از صحنه وجود محو خواهد شد و هر چه می سازد، به مسلمانان باز خواهد گشت

پوستر رقیب ترامپ برای کسب آرای مسلمانان+عکس

وقوع انفجار در بغداد

طرح جانسون برای مهار کرونا|قرنطینه، قطع مسافرت های خارجی و مرخصی کارمندان دولت

ساکاشویلی» از نامزدی برای سمت نخست وزیری گرجستان کناره گیری کرد

الکاظمی: سند سفیدی که دولت عراق آماده کرده به مثابه نقشه راه است

تلاش مکرون برای برون رفت از رسوایی بزرگ

وقوع انفجار در مرکز بغداد

کیف دستیِ جنجالیِ همسر اردوغان + عکس

مکرون از مواضع اسلام ستیزانه خود عقب نشینی کرد

شوخی با جواد خیابانی در حضور خودش

بایدن: ترامپ کوله پشتی را بردارد و به خانه برگردد

بایدن: زمان آن رسیده که ترامپ چمدانش را ببندد و به خانه برود

عمران خان: جنگ تهران و ریاض «فاجعه» خواهد بود

بایدن: وقت بازگشت ترامپ به خانه است

تاکید الکاظمی بر افزایش همکاری ها با مصر

شنیده شدن صدای انفجار در پایتخت عراق

رژیم اسراییل|ازسرگیری تظاهرات علیه نتانیاهو در هزار نقطه و درخواست برای کناره گیری وی

وخامت شدید حال اسیر فلسطینی در نود و هفتمین روز اعتصاب غذا

اعلام قرنطینه سراسری یک ماهه در بریتانیا

نجات آمریکایی ربوده شده در نیجر

ماکرون: کشور ما مشکلی با هیچ دینی ندارد!

اظهارات الکاظمی درباره «نقشه راه» حل بحران و مشکلات

بایدن: زمان آن رسیده که ترامپ چمدانش را ببندد و به خانه برود

اظهارات الکاظمی درباره «نقشه راه» حل بحران و مشکلات

مستند قدرتمندترین مرد دنیا / هم ریشه های ترامپ درباره او چه فکر می کنند؟ / تکنیک جالب دروغگویی سی ان ان / دیوار مکزیک و آمریکا چه ابعادی دارد؟ / تفکرات خطرناک تندروها علیه مسلمانان

رونمایی از تجهیزات جدید اطفا حریق در گلستان

کیف دستیِ جنجالیِ همسر اردوغان + عکس

انتخاب مجدد ترامپ، کابوس قاره سبز

اوباما: ترامپ به پوشش پررنگ اخبار کرونا در رسانه ها حسادت می کند

اوباما: ترامپ به پوشش پررنگ اخبار کرونا در رسانه ها حسادت می کند

برنی سندرز: آمریکا نیازمند رییس جمهوری است که بر خلاف ترامپ به علم گوش دهد

المالکی: اسراییل از صحنه روزگار محو خواهد شد

اولمرت: روابط اسراییل و امارات از زمان اسحاق رابین آغاز شد

مستند قدرتمندترین مرد دنیا / هم ریشه های ترامپ درباره ترامپ چه فکر می کنند؟ / تکنیک جالب دروغگویی سی ان ان / دیوار مکزیک و آمریکا چه ابعادی دارد؟ / تفکرات خطرناک تندروها علیه مسلمانان /

ادعای پدافند «قره باغ» درباره ساقط کردن یک پهپاد

4 سال ریاست جمهوری مجدد ترامپ کابوسی برای قاره سبز

المالکی: اسراییل از صحنه روزگار محو خواهد شد

عمران خان: جنگ تهران و ریاض «فاجعه» خواهد بود

تظاهرات علیه نتانیاهو در تل آویو و قدس

اوباما: ترامپ حسودی می کند

چامسکی: ترامپ بیمار روانی است/ اوباما بیشترین حمایت ها را از اسراییل به عمل آورد

مایکل مور: به نظرسنجی ها دلخوش نباشید

سرنگونی پهپاد ارتش جمهوری آذربایجان

شهادت 2 غیرنظامی در انفجار بمب در الرمادی عراق

پدافند قره باغ یک پهپاد جمهوری آذربایجان را ساقط کرد

بایدن: وقت بازگشت ترامپ به خانه است

ماکرون: قصد اهانت به مسلمانان را نداشتم

اوباما: ترامپ حسادت می کند

سخنرانی اوباما در حمایت از بایدن:ترامپ به پوشش رسانه ها درباره همه گیری کرونا حسادت می کند

تماس نزدیک در کووید 19 به چه معناست؟

شوخی با جواد خیابانی در حضور خودش+ویدئو

بایدن: وقت بازگشت ترامپ به خانه است

4 سال ریاست جمهوری مجدد ترامپ کابوسی برای قاره سبز

دادگاه متهم بمب گذاری در مسجد بلومینگتون بالاخره برگزار می شود

ماجرای کشته شدن 17 غیر نظامی در کنگو

اولمرت روابط تل آویو با امارات را مربوط به سال ها پیش دانست

کمیته نظامی مشترک لیبی در همین کشور تشکیل جلسه می دهد

فرانسه با هیچ مذهبی مشکل ندارد

چامسکی: ترامپ بیمار روانی است

اوباما: ترامپ به پوشش پررنگ اخبار کرونا در رسانه ها حسادت می کند

اوباما: ترامپ به پوشش پررنگ اخبار کرونا در رسانه ها حسادت می کند

قرنطینه سراسری در اتریش اعمال می شود

«پ.ک.ک» مسئولیت انفجار خط لوله نفت شمال عراق را برعهده گرفت

الشباب از موشک های ساخت کره شمالی استفاده کرده است

ماکرون: قصد اهانت به مسلمانان را نداشتم

تبادل جدید اسیران با دولت مستعفی یمن

سقوط هواپیمای نظامی ارتش عراق و کشته شدن هر دو خلبان

تاکید رییس پارلمان عراق بر وحدت بغداد و قاهره برای عبور از مشکلات

نوزدهمین شنبه متوالی اعتراضات علیه نتانیاهو در اراضی اشغالی

ماکرون: قصد اهانت به مسلمانان را نداشتم

چهره جوان کتایون ریاحی با آرایش غلیظ +عکس

تیراندازی نزدیک یک کلیسا در«لیون» فرانسه

پدافند «قره باغ» یک پهپاد باکو را ساقط کرد

اوباما: ترامپ به پوشش پررنگ اخبار کرونا در رسانه ها حسادت می کند

ماکرون: قصد اهانت به مسلمانان را نداشتم

عصر یخبندان راهبردهای آمریکا

سقوط هواپیمای نظامی ارتش عراق و کشته شدن هر دو خلبان

اقدام عجیب پدر سنگدل با فرزندانش هنگام زلزله شدید ازمیر ترکیه +فیلم

 تیراندازی نزدیک یک کلیسا در لیون فرانسه

پدافند «قره باغ» مدعی ساقط کردن یک پهپاد جمهوری آذربایجان شد

اذعان رسانه انگلیسی؛ اقدامات صهیونیست ها سبب آواره شدن فلسطینیان شده است

خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق صرفاً از مسیر دیپلماتیک محقق نمی شود

مردمی گرفتار کرونا و مردمی گرفتار جهل

مردمی گرفتار کرونا و مردمی گرفتار بی مبالاتی

بانک های بزرگ جهان در پولشویی گسترده ای دست دارند

بانک های بزرگ جهان در پولشویی گسترده ای دست دارند