موضوعات داغ: - كنكور سراسري - ستاد ملي مقابله با كرونا - سازمان سنجش - ستاد ملي مبارزه با كرونا - مقابله با كرونا - ستاد ملي كرونا - وزير بهداشت - تامين اجتماعي - تيم فوتبال استقلال - مجلس شوراي اسلامي - كارلوس اسليم هِلو - ايران - صربستان - شهيد املاكي - روابط ايران و عربستان - تله كابين گنجنامه - ازارد - استوري - هيأت ريحانهالحسين - ضدباكتريايي - دست - مركز بهداشت استان - وزير انرژي جديد عربستان - مرز سيرانبند

مطالب مرتبط:
برگزاری دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 21 متهم کلان ارزی
برگزاری دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 21 متهم کلان ارزی
پایان دوازدهمین جلسه دادگاه 21 متهم اخلال ارزی
دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده 21 اخلالگر ارزی
پایان جلسه دادگاه 21 متهم اخلال ارزی
-5 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
دوشنبه، 23 تیر 1399 ساعت 13:402020-07-13سياسي

برگزاری دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 21 متهم کلان ارزی


دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 21 متهم کلان ارزی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

- دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 21 متهم کلان ارزی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا به نقل از میزان، دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 21 متهم کلان ارزی صبح امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه ضمن تفهیم مواد 193 و 194 قانون آیین دادرسی کیفری از وکیل متهم منتظری خواست در جایگاه حاضر شود.

وکیل متهم منتظری گفت: عناصر مادی و معنوی جرم نسبت به موکل اینجانب انجام نشده است، آشنایی منتظری و مبارکی برای پرداخت حقوق کارگران مطرح بوده است.

این وکیل ادامه داد: شرکت معتمد پارسه مشتری ویژه بانک کشاورزی بوده و موکل اینجانب در این مورد اعمال نفوذی نداشته و موکل هیچگاه خود را به عنوان عضوی از نظام بانکی معرفی نکرده است.

در ادامه جلسه دادگاه مبارکی دیگر متهم پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: اینجانب اقدامات خود را در راستای قوانین بانک مرکزی انجام داده و هیچگونه تخلفی انجام نداده ام.

این متهم اضافه کرد: بانک از ما شکایتی نداشته است و من نمی دانم چرا در اینجا هستم.

در مورد بحث هفت تپه موضوع واردات شکر مطرح بوده است و من آنان را به شعبه راهنمایی کردم و همکاران اینجانب نیز در راستای قوانین بانک مرکزی اقدام به فعالیت کردند.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان خطاب به متهم منتظری، گفت: بر اساس اقاریر نوری 600 میلیونی که منتظری به صورت نقد و چک دریافت کرده است برای اعمال نفوذ در بانک کشاورزی و بانک رفاه بوده است.

شاه محمدی ادامه داد: در مورد متهم مبارکی این سوال مطرح است که چطور در مدت یک هفته بدون اعتبارسنجی و دستور هیئت مدیره و اخذ تأمین، تسهیلات ارزی ارائه شده است، شما چطور می گویید روند قانونی بوده است؟ ما از همکاران شما پرسیده ایم آن ها گفته اند به علت تماس های مکرر شما بوده است.

معاون ارزی شعبه گفته است بر اساس تماس های معاون بانکداری این اقدامات انجام شده است، شما چطور می گویید این روند قانونی بوده است؟ شما معاون بانک رفاه بوده اید و بارها بر اساس گفته های معاون ارزی با او تماس گرفته اید و خواستار پیگیری و تسریع امور شده اید.

نماینده دادستان در ادامه اظهار داشت: منتظری در اقاریر خود گفته است اینجانب با حضور اسدبیگی و مبارکی جلسه ای داشتیم، هفته بعد از آن مبارکی بازنشسته می شود، اما اسدبیگی با ارتباطاتی که داشته است باعث بازگشت مبارکی به بانک شده است و مبارکی وام دار اسدبیگی بوده است.

در ادامه جلسه دادگاه متهم مبارکی اظهار داشت: معاون ارزی وقت شعبه پردیس در مواردی به عنوان کارشناس ارزی به ما کمک می کرد.

وی بررسی کرد که تخصیص ارز به اسد بیگی مشکلی ندارد.

من به هیچ وجه نه به ایشان و نه به فرد دیگری دستوری خلاف قانون ندادم.

در ادامه نماینده دادستان گفت: معاون ارزی وقت می گوید شما (مبارکی) گفتید پرداخت حواله ارزی به اسد بیگی تسریع شود، حال آنکه شما باید صرفا به عنوان معاون بانکداری شرکتی، شرکت مزبور را به بانک معرفی می کردید.

حال سوال این است شما چه وظیفه ای داشتید که به عنوان معاون بانکداری شرکتی پیگیر تسریع حواله ارزی به اسدبیگی باشید؟ در این پرونده ارزی اقدام غیر قانونی صورت گرفته است.

مبارکی گفت: با همکارم تماس گرفتم، اما دستور غیر قانونی ندادم.

در مورد برگشت به کارم نیز باید بگویم من چه نفعی از بازگشت به کار داشتم.

در ادامه نماینده دادستان بیان کرد: ضابطین در تاریخ 16 .

8.

96 صورتجلسه ای از کارمندان بانک اخذ کردند.

از افراد ذیل صورتجلسه سوال شد و آن ها گفتند مبارکی طی پیگیری های تلفنی با اعضا و آن هم بر اساس پیشنهاد اغوا کننده اسدبیگی که وی را مدیر عامل بانک رفاه می کند، درخواست صدور برات ارزی برای شرکت معتمد دنیای پارسه را از شعبه پردیس بانک رفاه خواستار شد و در این زمینه پیگیری کرد.

نتیجتا شعبه پردیس با طی فرآیند غیرقانونی برای شرکت معتمد دنیای پارسه برات ارزی صادر کرد و بدون اخذ تضمین در عرض یک هفته اولین حواله ارزی صادر شد.

بعد از اینکه ارز توسط آقایان دریافت شد تازه اعتبار سنجی صورت گرفت.

نماینده دادستان در ادامه خطاب به مبارکی گفت: شما با نفوذ و تماس هایی که می گیرید ارز را به آقایان می دهید.

سپس حکم بازنشستگی شما صادر می شود و با صحبت های این آقا حکم بازنشستگی شما لغو می شود.

این واقعا جای سوال دارد که حکم بازنشستگی فردی صادر و بعد لغو شود.

مبارکی گفت: نیاز به اخذ تضمین نبوده است.

نماینده دادستان بیان کرد: شما می گویید تضمین نیاز نیست، اما در 13.

9 تضمین گرفته شده است حال آنکه در 14.

8 اولین ارز دریافت شد بنابراین تضمین اخذ شد، اما بعد از یک ماه.

اگر تضمین نبود چرا بعد از یک ماه تضمین گرفته شد.

مبارکی گفت: این موضوع تخصص من نیست.

نماینده دادستان گفت: اگر تخصص شما نیست که خیلی اشتباه کردید برای صدور برات ارزی پیگیری انجام دادید.

نماینده دادستان گفت: در تاریخ 25.

10.

96 اعتبار سنجی صورت گرفته است.

چیزی که مبارکی به دادگاه ارائه داده اعتبار سنجی نیست.

اعتبار سنجی حاوی فیلدهای متعدد است.

در اعتبار سنجی باید اطلاعات مربوط به شرکت دنیای معتمد پارسه درج می شد.

شرکت مزبور بدهی و ارز معوق داشته است.

اگر اعتبار سنجی صورت گرفته و به این موارد در بانک رفاه توجه نشده بنابراین سوء نیت متصدیان این بانک محرز می شود.

مبارکی گفت: اعتبار سنجی انجام شده و همکاران آن را به دادگاه تقدیم می کنند.

در ادامه جلسه قاضی خطاب به مبارکی گفت: آنچه شما به دادگاه ارائه کردید اعتبار سنجی نبود؛ شما چگونه بازاریابی می کنید که در جریان موارد مطروحه نیستید؟ مبارکی گفت: ما در بانکداری شرکتی باید پیگیری می کردیم.

قاضی خطاب به مبارکی گفت: فرآیند پیگیری تان را تشریح کنید.

نماینده دادستان بیان داشت: در کجا تصریح شده که بانکداری شرکتی برای صدور برات ارزی بدون اخذ تعهد باید پیگیری کند؟ در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام خطاب به مبارکی گفت: مواردی که ارائه می کنید و کاغذهایی که ارائه داده اید غیر واقعی است.

تصور نکنید چنانچه کاغذی ارائه شود ما بدون بررسی آن را می پذیریم.

بانک ها فکر می کنند برخی قضات دستگاه قضایی اشراف ندارند لذا برخی مطالب را غیر واقعی می نویسند برخی مطالب را از پرونده ها حذف می کنند حال آنکه ما می توانیم تشخیص دهیم کدام تعهدات ایفا شده و کدام نشده است.

برخی بانک ها به ما گزارش می دهند در قبال ارز ارائه شده رفع تعهد صورت گرفته حال آنکه ارزشان فروخته شده و سند فروشش هم موجود است؛ لذا باید تصریح کنم ما علیه مدیران هر بانکی که اسناد کذب ارائه دهد و یا بخشی از واقعیت را منعکس کند اعلام جرم می کنیم.

قاضی در ادامه جلسه دادگاه گفت: پاسخ استعلام بانک رفاه باید تکمیل شود چرا که در کاغذ ارائه شده موارد مبهم و بدون تاریخ وجود دارد؛ لذا شماره و تاریخ اعتبار ارزی و تضامین اخذ شده و نوع آن ها با تاریخ مندرج و مستندات باید به دادگاه ارائه شود.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به عبدالله پایسته فرزند فرامرز گفت در جایگاه قرار گیرد و مندرجات اتهامات وی در کیفرخواست را قرائت و به وی تفهیم کرد.

متهم پایسته گفت: اتهامات وارده را قبول ندارم، من رییس وقت شعبه پردیس بانک رفاه بودم.

در نتیجه تماس آقای مبارکی با معاون ارزی شعبه، شرکت دنیای معتمد پارسه به ما معرفی شد.

در جلسه ای که در مهرماه 96 با حضور اسد بیگی و معاون ارزی شعبه در دفتر من تشکیل شد، بحث هفت تپه مطرح شد.

بعد از آن جلسه من اسد بیگی را ندیدم.

در آبان ماه 96 معاون ارزی به من مراجعه کرد و گفت مبارکی تماس گرفته تا برای دو شرکت معتمد پارسه و آریا چوب شمال مبادلات ارزی انجام دهیم.

من از معاون ارزی سئوال کردم آیا این کار برای ما ریسکی دارد که وی گفت نه ما فقط فیزیکی پرونده تشکیل می دهیم.

بعد از گذشت چند روز معاون ارزی به من گفت شرکت آریا چوب شمال انصراف داده و فقط شرکت معتمد پارسه است.

من این پرونده را به اکراه تشکیل دادم و در تاریخ 10.

8.

96 پرونده را به اداره بانکداری شرکتی بانک رفاه ارسال کردم.

در ادامه جلسه دادگاه متهم پایسته گفت: ما در این پرونده جوابگوی کار کارشناسی یک خانمی هستیم که نه در بانک و نه در هیچ جای دیگر مورد تعقیب قرار نگرفته است.

این متهم ادامه داد: من در مدت یک سال و نیمی که در شعبه بودم مبارکی با من تماس نگرفته است و از تماس های مبارکی با شهرخی اطلاعی ندارم.

این متهم افزود: اخلال را کسانی انجام داده اند که ثبت سفارش انجام داده اند، اخلال در بانک مرکزی اتفاق افتاده است که در یک روز تخصیص ارز انجام شده است.

در ادامه این جلسه دادگاه نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: شما باید اعتبار سنجی می کردید شما در تاریخ مورد نظر اعتبارسنجی نکرده اید، در تاریخ 10.

25 گزارش ارائه داده اید، در بانک رفاه این اقدام با سوء نیت انجام شده است.

نماینده دادستان ادامه داد: شما 24 میلیون و 500 هزار یورو ارز تخصیص داده اید، آیا نمی توانستید از بانک مرکزی استعلام کنید؟ چرا اعتبار شرکت و عدم رفع تعهد را استعلام نکردید، چطور یک استعلام از بانک مرکزی نشده است.

متهم پاسخ داد: استعلام انجام شده است.

قاضی به این متهم گفت: استعلام را ارائه دهید.

نماینده دادستان با دیدن استعلام ارائه شده از سوی این متهم گفت: این استعلام نیست شما یک گزارش اعتباری به ما نشان می دهید.

می گویید بزرگ ترین مشتری ارزی تان بوده است، اما اعتبار سنجی انجام نداده اید و تضامین اخذ نشده است.

نماینده دادستان ادامه داد: در تاریخ 96.

08.

14 اعتبارسنجی صورت نگرفته است شما به عنوان شعبه عامل موظف به گرفتن استعلام بودید.

متهم پاسخ داد: اگر پرونده برای شعبه من باشد وظیفه من است.

این پرونده مدیر ارتباط با مشتری دارد و به ما ربطی ندارد.

این خبر درحال تکمیل است.


کلید واژه ها: قاضی مسعودی مقام - دادگاه - رسیدگی - اتهامات - برگزار - متهم - مسعودی - قانون آیین دادرسی کیفری - منتظری - اخلالگران اقتصادی - قاضی - آیین دادرسی کیفری - ارزی - مقام - کلان - ریاست - وکیل - حقوق کارگران - بانک کشاورزی - آیین دادرسی - پرداخت حقوق - اخلالگران - صبح امروز - ویژه - کارگران - اقتصادی - کشاورزی - دادرسی - آشنایی - مبارکی

آخرین اخبار سرویس:
عنابستانی: طرح استیضاح وزیر نفت با 33 امضا تقدیم هیات رییسه شد

ختم رسیدگی پرونده طبری و دیگر متهمان اعلام شد

چهار هکتار از اراضی تصرف شده شرق تهران آزادسازی شدند

سوال از وزیر کار به صحن علنی مجلس ارجاع شد

پیکر فخرالذاکرین به خاک سپرده شد

ساخت 58 مسجد و نمازخانه در دانشگاه های علوم پزشکی

نسخه آنلاین لغت نامه دهخدا رونمایی شد

برنامه های سی امین سالگرد بزرگداشت روز آزادگان تشریح شد

«روز خوش» از آبشار جمشیدیه تهران دیدن می کند

پیام تسلیت رییس سازمان تبلیغات به مناسبت درگذشت ملامحمد محمدی

آرامش و عزت کنونی مرهون خون شهداست

اولین جلسه کمیته علمی سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار به صورت مجازی برگزار شد

حکم قطعی 10 سال حبس به جرم جاسوسی

نشانه های باردار شدن، به بوها حساس شدم

افشای 218 پرونده فساد در میان مقامات ارشد سعودی

پیکر فخرالذاکرین به خاک سپرده شد

برگزاری پنجاه و هشتمین روز اعتراضات هفت تپه / وعده تمدید دفترچه های بیمه را دادند

گام های استوار همدلی گیلانیها در کمک رسانی

مدیر کل ارشاد اسلامی اصفهان:شورای راهبردی اصحاب رسانه تشکیل شود

پربازدیدترین اخبار سیاسی 21 مرداد ایسنا

ختم رسیدگی پرونده طبری و دیگر متهمان اعلام شد

کلاهبرداری جدید با ترفند فروش ماسک

ظوابط سلامت معنوی و روحی مردم در محرم تبیین شود

ضرورت تهیه طرح جامع انتقال انبارهای نفت تهران

کارگاه خیاطی ویژه خانواده زندانیان در سیرجان

نگاهی به پژوهشکده زن و خانواده از سرآغاز تا امروز

ختم رسیدگی به پرونده اکبر طبری اعلام شد

سلامت جامعه؛ اولویت اوقاف قزوین در برگزاری مراسم محرم

واکنش رییس دفتر رییس جمهور به اقدام شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران

تشکیل کارگروه های مشترک بین کمیسیون صنایع و وزارتخانه های نفت و کشاورزی

ختم رسیدگی به پرونده اکبر طبری اعلام شد

شهردار سنندج: جلوی ساخت بناهای مسکونی و تجاری غیرمجاز می گیریم

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس: پنج دهک پایین جامعه از کمک معیشتی بهره مند می شوند

بازگشت به کار 3 واحد تولیدی با حمایت دستگاه قضایی

کشور بیش از گذشته نیاز به دعای خانواده شهدا دارد

حضور وزیر نفت در کمیسیون صنایع برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان

بررسی مطالبات قرارگاه خاتم از دولت در کمیسیون انرژی

70 درصد متهمان بازداشت شده بیکار هستند

بازدید سرپرست مخابرات منطقه اصفهان از دفتر خبرگزاری موج اصفهان

عرضه بلوکی پالایشی ها متوقف شد/ دارا دوم می آید

طرح جهش تولید و ساماندهی بازار مسکن در نوبت اعلام وصول

تکمیل شبکه فاضلاب یزد نیازمند 2 هزار میلیارد تومان اعتبار است

127 کشور در دوازدهمین دوره جشنواره حرکت مشارکت داشتند

آخرین دفاع طبری: هیچ کدام از اتهامات را قبول ندارم

تلاش برای جایگزینی گندم با ذرت در جیره غذایی دام با مشارکت دانش بنیان ها

ضرورت افزایش همگرایی در بین متولیان قرآنی

خدمت رسانی 10 گروه جهادی کهگیلویه و بویراحمد در دهه ولایت و امامت

کنایه غرضی به سخنگوی شورای نگهبان: ما کار خودمان را می کنیم شما هم کار خودتان را بکنید /بازهم کاندیدا می شوم، شاید خدا فرجی رساند/نمی خواهم درگیر شوم

انتشار عکس های سارا نیکا فرقانی اصل در استخر + عکس

در مراسم گرامیداشتِ روز خبرنگار چه گذشت؟

افزایش شرکت های کارگزاری بورس درکمیسیون امنیت ملی بررسی شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: معیشت پایدار را مناسک سازی کنیم

تشکیل کارگروه های مشترک بین کمیسیون صنایع و وزارتخانه های نفت و کشاورزی

تلاش برای جایگزینی گندم با ذرت در جیره غذایی دام با مشارکت دانش بنیان ها

فیلم/ روضه خوانی وزیر بهداشت در ستاد ویژه محرم

فن بازار تخصصی نفت در کشور راه اندازی می شود

سرلشکر سلامی: جهاد در سپاه بی وقفه و غیرمنقطع جاری است/ زبان سپاه زبان اسلام و انقلاب است

ختم رسیدگی به پرونده اکبر طبری و سایر متهمان اعلام شد

اختصاص 236 میلیارد تومان برای محرومیت زدایی در استان ایلام

شورای سیاست گذاری به جشنواره موسیقی فجر اضافه شد

چرا کشورها به آموزش وپرورش اهمیت زیادی می دهند؟

لرستان| احداث دیوار ساحلی شهر معمولان به دلیل کمبود اعتبار متوقف شده است

اعلام شماره حساب برای کمک رسانی به آسیب دیدگان انفجار لبنان

1275 کیلومتر از کریدور بزرگراهی غرب کشور تا پایان دولت تکمیل می شود

خبرنگاران مسئولان را از مسائل حاشیه ای دور کنند

نامگذاری یک خیابان به نام مهندس بازرگان

ششمین دوره تبیینی-گفتمانی با عنوان در پرتو گام دوم به صورت مجازی برگزار می شود

مراسم عزاری حسینی را سه نفر هم می توان برگزار کرد

واگذاری سند کاروانسرای شاه عباسی از سوی اداره زندان ها به میراث فرهنگی سمنان

معرفی چند مدیر به هیات تخلفات آموزش و پرورش خراسان رضوی

42 محله در بافت ناکارآمد شهری استان البرز احصا شد

100هزار پرس غذای گرم بین نیازمندان استان سمنان تقسیم شد

سه واحد تولیدی راکد با حمایت دستگاه قضایی به چرخه تولید بازگشتند

برآورده شدن آرزوی 152 کودک بی سرپرست توسط خیرین

حضور وزیر نفت در کمیسیون صنایع برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان

استان سمنان میزبان 151 شهید گمنام دفاع مقدس است

چرا کشورها به آموزش وپرورش اهمیت زیادی می دهند؟

واگذاری سند کاروانسرای شاه عباسی از سوی اداره زندانها به اداره کل میراث فرهنگی سمنان

فرمانداری مسئول تجهیزات خبرنگار صدا و سیما نیست

سکونت 700 هزار نفر در 42 محله فرسوده البرز

بررسی برنامه های وزیر پیشنهادی صمت با حضور مدرس خیابانی

ضرورت اهتمام بیشتر مسئولان برای اتمام خط دوم انتقال آب به یزد

پرونده ای جدید برای طبری/ 20 سال حبس برای دو جاسوس

تلاش برای جایگزینی گندم با ذرت در جیره غذایی دام با مشارکت دانش بنیان ها

ادعای میرسلیم در دست بررسی است/ صدور حکم دو جاسوس

یک بخش جدید به جشنواره موسیقی فجر اضافه شد

کرونا مسافران ناوگان عمومی یزد را تا یک دهم کاهش داد

لزوم آمادگی برای مقابله با کرونا در پاییز و زمستان

سکونت 700 هزار نفر در 42 محله فرسوده البرز

برخورد قهری با نمایندگان کارگران، نافیِ قانون است/کارفرما حق ندارد مانع از ورود نماینده کارگران به محل کار شود/کمیسیون های کارگری شهرستان ها و وزارت کار بر قانون گریزی کارفرمایان نظارت کنند

استخدام رویه کوب با حقوق و مزایای عالی در مغازه تعمیرات مبل

1275 کیلومتر از کریدور بزرگراهی بازرگان – بندر امام تا پایان دولت تکمیل می شود

قمی: تمامی هیئات را در ماه محرم زیر نظر داریم/با متخطیان اصول بهداشتی در عزاداری ماه محرم برخورد می شود

ختم رسیدگی به پرونده اکبر طبری و سایر متهمان اعلام شد

قرآن واضح همه ویژگی های خوب عثمان طه را حفظ کرده است/طراحی فونتی برای جذب جوانان

مسابقه خطبه غدیر برندگانش را شناخت

اسماعیلی: هیچ روزنامه و رسانه ای در یک سال اخیر توقیف نشده است

نام نویسی و دریافت صفحه اختصاصی 400 هیأت عزاداری

تلاش برای جایگزینی گندم با ذرت در جیره غذایی دام با مشارکت دانش بنیان ها

خبر خوش سازمان جهانی بهداشت درباره کرونا 

برگزاری دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 21 متهم کلان ارزی

برگزاری دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 21 متهم کلان ارزی