مطالب مرتبط:
شگرد «نجوا لاشیدایی» برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه از شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
-37 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
چهارشنبه، 14 خرداد 1399 ساعت 15:102020-06-03اقتصادي

نجوا لاشیدایی چگونه 24هزار و 700سکه تمام بهار آزادی خرید؟


وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب های بانکی سایر افراد مرتبط با آن ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب ها، - به گزارش سایت قطره و به نقل ازجماران، 30 اردیبهشت ماه اعلام شد که وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از 6 هزار و 700 دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان 32 هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آن ها صادر شده، البته حکم اعدام قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.

بخش دیگر اقدامات مجرمانه این زن و شوهر دایر بر تشکیل شبکه سازمان یافته پولشویی و انجام عملیات پولشویی است.

وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب های بانکی سایر افراد مرتبط با آن ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب ها، جرم های دیگری را مرتکب شده اند.

در توضیح کوتاه و چند خطی این مساله می توان به موارد ذیل اشاره کرد که بخشی از برگ های پرونده قضایی این زن وشوهر است: مجموع گردش حساب بانکی آن ها مبلغی بالغ بر سه هزار و 200 میلیارد تومان است که به لحاظ گستردگی عملیات پولشویی، از نظر دادگاه می تواند مصداقی از اخلال در نظام پولی و ارزی کشور محسوب شود.

گزارشات متعددی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح جلد 22، در خصوص شبکه پولشویی این خانواده ارائه شده است که در ادامه به بخشی از آن اشاره می شود.

نجوا لاشیدایی در تاریخ 28.

1.

97 در راستای پروژه پولشویی خود طی سه مرحله تعداد دو هزار و 210 قطعه سکه تمام بهار آزادی جمعا به مبلغ 31.

907.

500.

000 ریال، در تاریخ 29.

1.

97 طی 5 مرحله 5 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی به مبلغ 77.

000000000، و در تاریخ 2.

2.

97 طی 5 مرحله تعداد 5 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی جمعا به مبلغ 72.

750.

000000 خریداری و در مجموع رقمی بالغ بر 182.

657.

500.

000 ریال بابت خرید 12.

210 قطعه سکه پرداخت کرده است.

نجوا لاشیدایی متولد 55 از شهرستان رشت، بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه جامع مالیاتی تنها دارای سابقه ثبت نام و تشکیل پرونده در سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مدیر عامل شرکت (هرمس فارمد) بوده و هیچ گونه سابقه پرداخت مالیاتی در خصوص وی یافت نشد.

این موضوع با توجه به گستردگی حجم فعالیت او و همچنین خرید این تعداد سکه و وضعیت حساب هایش در شبکه بانکی، می تواند از مصادیق کتمان درآمد ناشی از فعالیت های اقتصادی تلقی گردد.

نسبت به نامبرده بالغ بر 30 حساب در شبکه بانکی شناسایی شده که بر اساس اطلاعات دریافتی تا زمان تهیه این گزارش، گردش حساب های مذکور در حدود 8 هزار میلیارد ریال احصا شده است.

کل وجوه تامین شده از حساب های شخصی نجوا لاشیدایی جهت خرید سکه صرفا به خریدی که مستقلا با نام و کد ملی خودشان انجام شده منحصر نیست بلکه برابر بررسی های انجام شده، تامین وجه خرید 20 هزار قطعه سکه دیگر که به نام ابوطالب بهزادی، زهرا بهزادی، عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست انجام شده نیز از طریق دو فقره چک با مبالغ 180 میلیارد ریال و 226 میلیارد ریال از حساب نجوا لاشیدایی نزد بانک آینده تامین شده است.

مطابق بند 3 تبصره ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، موضوع فوق الذکر می تواند از مصادیق معاملات و عملیات پولشویی محسوب و همچنین موضوع سازمان یافته بودن این اقدامات از اهمیت برخوردار باشد.

همچنین خرید اموال از جمله خودروی بی ام دبلیو و چند خانه به نام خانم نگار معقق و عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست نیز قابل ذکر است.


کلید واژه ها: نجوا لاشیدایی - سازمان یافته - وحید بهزادی - حکم اعدام - هزار - اعدام - پولشویی - حساب های بانکی - مشارکت - بهزادی - سازمان - فرزند - اخلال - آزادی - جابه جایی - قاچاق ارز - نظام - وحید - بهار - اردیبهشت - نیازمندی - حساب - خرید - سفارشات - میلیارد - استفاده - دستگاه - امورات - عملیات - گزارش

آخرین اخبار سرویس:
استاندار خراسان رضوی: پرداخت تسهیلات کرونا کار شجاعانه دولت بود

جذب 90 درصدی داوطلبان آزمون استخدامی دارای 3 مهارت شغلی/ پذیرش 100 درصدی در حوزه IT

جدیدترین ضرب المثل های چینی روز

تعیین رقم وام ودیعه اجاره مسکن منوط به توافق با بانک مرکزی است

آمریکا کالاهای لوکس را هدف قرار داد

آموزش رایگان 3 رشته صنایع دستی در شهر ری

آمار روزانه مبتلایان کرونا در لبنان رکورد زد

وزیر نفت: ایران از پا نمی نشیند

2 میلیون و 500 هزار یورو محصولات دانش بنیان از استان مرکزی صادر شد

ارزش گذاری دارایی های نامشهود شرکت ها؛ چالش جدید اقتصاد ایران

کاهش 70درصدی معاملات مسکن

آمار روزانه مبتلایان کرونا در لبنان رکورد زد

فرمانداران در تکمیل پروژه های نیمه تمام اهتمام ویژه داشته باشند

گلچین از جدیدترین مدل های مانتو به رنگ سال 99

کار صادرات گاز به کشورهای منطقه با ایمیل جلو نمی رود/ رمزگشایی از ناکامی های ایران در بازار گاز منطقه

کاهش قیمت برنج تایلندی

پرونده پژو 405 به طور کامل بسته شد

تخم مرغ های مرغ تخم طلا، از داستان تا واقعیت

آغاز واریز حقوق تیرماه و مابه التفاوت های فروردین و اردیبهشت مستمری بگیران تامین اجتماعی + جدول

پیش بینی نفت 150 دلاری تا 5 سال آینده

گلچین از جدیدترین مدل های مانتو به رنگ سال 99

فاجعه در کمین اقتصاد دوبی

افزایش مبلغ وام های دانشجویی

قیمت مرغ به 18.5 هزار تومان رسید

فاجعه در کمین اقتصاد دوبی

برگزاری دوره آموزشی جامع بورس در قم

فاجعه در کمین اقتصاد دوبی

فاجعه در کمین اقتصاد دوبی

افت 12 هزار واحدی شاخص کل بورس / ارزش معاملات امروز 16 هزار میلیارد تومان شد

معرفی گوشی 75 دلاری لاوا Z61 Pro محصولی از هند

خبر خوش برای فرهنگیان بازنشسته

بزرگترین بحران اقتصادی بعد از جنگ جهانی با شیوع کرونا

حذف بخشی از پذیرفته شدگان طرح ملی مسکن

جهاد در سنگر اقتصادی

جدیدترین ضرب المثل های چینی روز

وضعیت نامشخص پرداخت دور جدید کمک معیشتی در دوران کرونا

افزایش مبلغ وام های دانشجویی

افزایش مبلغ وام های دانشجویی

ادامه روند کاهشی نرخ بیکاری ترکیه

تولید خودروی 405 جی ال ایکس بنزینی متوقف شد

مسئولانی که تکلیف شان با خودشان مشخص نیست/مسکن معضلی که به فاجعه ملی تبدیل شد/مسیر تکراری صداوسیما

ادامه روند کاهشی نرخ بیکاری ترکیه

ثروتمندتر شدنِ ثروتمندترین مرد تاریخ!

ادامه روند کاهشی نرخ بیکاری ترکیه

تندگویان: کرونا، ازدواج جوانان را به تاخیر انداخت

تراز تجاری چپست؟

برگزاری دوره آموزشی جامع بورس در قم

چه چیزی جرات و شوق ازدواج جوان های قمی را گرفته است؟

رونق مشاغل اینترنتی به جهش تولید می انجامد/مجوزبازی در اقتصاد دیجیتال پذیرفتنی نیست

صید کیلکای دریای خزر آغاز شد

صدور 4 میلیون کد سهامداری در سال جاری

چه چیزی جرات و شوق ازدواج جوان های قمی را گرفته است؟

تخم مرغ های مرغ تخم طلا، از داستان تا واقعیت

شیوه نامه های رمز ارزها تدوین می شود/طلاکوبی دام ها به منظور جلوگیری از قاچاق این سرمایه کشور

نمی توانیم کشور را 6 ماه تعطیل کنیم

حذف بخشی از پذیرفته شدگان طرح ملی مسکن

خطری که ادبیات را تهدید می کند

کوپن بازمی گردد؟

تداوم موج دوم کرونا در ایالت ویکتوریای استرالیا

صدای سهامدار 1399/04/22

مرضیه برومند: خودمان هوای خودمان را داشته باشیم

معجزه ریال

معامله گران قربانی هسته ضعیف

تامین کل زمین طرح اقدام ملی مسکن در شهرهای زیر 25 هزار نفر

تغییرات دیروز شاخص کل فرابورس ایران 1399/04/22

هشدار یک استاد دانشگاه نسبت به زنگ خطر کاهش نرخ جمعیتی کشورمان

20 درصد لوازم یدکی خودرو در بازار تقلبی است

مروری بر قابلیت های مدرن چیپ ست Kirin 810، قلب تپنده Huawei Nova 7i

دستور روحانی درباره برخورد با گرانفروشی ایرانسل و همراه اول

رکورد اشتغال زایی در کانادا شکسته شد!

تغییرات دیروز شاخص کل بورس تهران 1399/04/22

بازار 1399/04/22

آسیب بازار از سیاست گذاری های اشتباه

سالانه بیش از 570 هزار تن زباله پلاستیکی در کشور تولید می شود

اخذ مالیات سنگین از دلالی خودرو صفر به پیشنهاد وزارت اقتصاد

قیمت محصولات و لوازم بهداشتی در بازار چقدر است؟

ماسک زدن برای رشد اقتصادی حیاتی است!

60 درصد بورس منتظر علامت جهانی

وام 1700 میلیارد دلاری برای کسب و کارها

رودررویی سهام و صنایع با موج دوم کرونا

تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی

60 درصد بورس منتظر علامت جهانی

فرجی راد: توسعه گردشگری در کیش مد نظر است نه فروش آن به چین

منتخبان عصر جدید قسمت اول 21 تیر ماه برای شرکت در نظر سنجی مردمی

روزهای تیره در انتظار اقتصاد انگلیس

زراعت چوب در گلستان رونق می گیرد؟

تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی

تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی

روزهای تیره در انتظار اقتصاد انگلیس

قیمت محصولات و لوازم بهداشتی در بازار چقدر است؟

گردهمایی مسئولان حراست بانک های غیردولتی به میزبانی بانک گردشگری برگزار شد

60 درصد بورس منتظر علامت جهانی

زراعت چوب در گلستان رونق می گیرد؟

قیمت مرغ به 18.5 هزار تومان رسید/ افت 25 درصدی تولیدی در تابستان

فرجی راد: توسعه گردشگری در کیش مد نظر است نه فروش آن به چین

طرح «ساعت کاری شناور» برای کارمندان پایتخت

بهینه سازی منابع، کاهش هزینه پول و افزایش منابع در بانک تجارت

پارک 30 درصد حساب های جاری در کارگزاری ها

دو عضو جدید در راه پیوستن به یورو؟

تعرفه 25 درصدی آمریکا بر کالاهای فرانسوی

نجوا لاشیدایی چگونه 24هزار و 700سکه تمام بهار آزادی خرید؟

نجوا لاشیدایی چگونه 24هزار و 700سکه تمام بهار آزادی خرید؟