مطالب مرتبط:
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
نرخ سکه و طلا در 11 خرداد، سکه تمام بهار آزادی 180 هزار تومان ارزان شد
نرخ سکه و طلا در 11 خرداد، سکه تمام بهار آزادی 180 هزار تومان ارزان شد
-5 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
چهارشنبه، 14 خرداد 1399 ساعت 13:252020-06-03اقتصادي

شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی


وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب های بانکی سایر افراد مرتبط با آن ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب ها، - مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب های بانکی سایر افراد مرتبط با آن ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب ها، جرم های دیگری را مرتکب شده اند.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، 30 اردیبهشت ماه اعلام شد که وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از 6 هزار و 700 دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان 32 هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آن ها صادر شده، البته حکم اعدام قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.

بخش دیگر اقدامات مجرمانه این زن و شوهر دایر بر تشکیل شبکه سازمان یافته پولشویی و انجام عملیات پولشویی است.

وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب های بانکی سایر افراد مرتبط با آن ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب ها، جرم های دیگری را مرتکب شده اند.

در توضیح کوتاه و چند خطی این مساله می توان به موارد ذیل اشاره کرد که بخشی از برگ های پرونده قضایی این زن وشوهر است: مجموع گردش حساب بانکی آن ها مبلغی بالغ بر سه هزار و 200 میلیارد تومان است که به لحاظ گستردگی عملیات پولشویی، از نظر دادگاه می تواند مصداقی از اخلال در نظام پولی و ارزی کشور محسوب شود.

گزارشات متعددی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح جلد 22، در خصوص شبکه پولشویی این خانواده ارائه شده است که در ادامه به بخشی از آن اشاره می شود.

نجوا لاشیدایی در تاریخ 28.

1.

97 در راستای پروژه پولشویی خود طی سه مرحله تعداد دو هزار و 210 قطعه سکه تمام بهار آزادی جمعا به مبلغ 31.

907.

500.

000 ریال، در تاریخ 29.

1.

97 طی 5 مرحله 5 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی به مبلغ 77.

000000000، و در تاریخ 2.

2.

97 طی 5 مرحله تعداد 5 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی جمعا به مبلغ 72.

750.

000000 خریداری و در مجموع رقمی بالغ بر 182.

657.

500.

000 ریال بابت خرید 12.

210 قطعه سکه پرداخت کرده است.

نجوا لاشیدایی متولد 55 از شهرستان رشت، بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه جامع مالیاتی تنها دارای سابقه ثبت نام و تشکیل پرونده در سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مدیر عامل شرکت (هرمس فارمد) بوده و هیچ گونه سابقه پرداخت مالیاتی در خصوص وی یافت نشد.

این موضوع با توجه به گستردگی حجم فعالیت او و همچنین خرید این تعداد سکه و وضعیت حساب هایش در شبکه بانکی، می تواند از مصادیق کتمان درآمد ناشی از فعالیت های اقتصادی تلقی گردد.

نسبت به نامبرده بالغ بر 30 حساب در شبکه بانکی شناسایی شده که بر اساس اطلاعات دریافتی تا زمان تهیه این گزارش، گردش حساب های مذکور در حدود 8 هزار میلیارد ریال احصا شده است.

کل وجوه تامین شده از حساب های شخصی نجوا لاشیدایی جهت خرید سکه صرفا به خریدی که مستقلا با نام و کد ملی خودشان انجام شده منحصر نیست بلکه برابر بررسی های انجام شده، تامین وجه خرید 20 هزار قطعه سکه دیگر که به نام ابوطالب بهزادی، زهرا بهزادی، عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست انجام شده نیز از طریق دو فقره چک با مبالغ 180 میلیارد ریال و 226 میلیارد ریال از حساب نجوا لاشیدایی نزد بانک آینده تامین شده است.

مطابق بند 3 تبصره ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، موضوع فوق الذکر می تواند از مصادیق معاملات و عملیات پولشویی محسوب و همچنین موضوع سازمان یافته بودن این اقدامات از اهمیت برخوردار باشد.

همچنین خرید اموال از جمله خودروی بی ام دبلیو و چند خانه به نام خانم نگار معقق و عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست نیز قابل ذکر است.

انتهای پیام
کلید واژه ها: نجوا لاشیدایی - مرکز رسانه قوه قضاییه - وحید بهزادی - حساب های بانکی - سازمان یافته - قوه قضاییه - بهزادی - جابه جایی - حساب - استفاده - پولشویی - وحید - سازمان - فرزند - اعلام - مرتبط - اخلال - افراد - رسانه - بانکی - قاچاق ارز - سایر - هزار - شبکه - نظام - اردیبهشت - نیازمندی - داخل - خرید - سفارشات

آخرین اخبار سرویس:
مزاحمت های تلفنی 30 درصد تماس های اورژانس

ETFها همچنان برقرار است

ETFها همچنان برقرار است

اوراق تسهیلات مسکن چیست؟ /شیوه قیمت گذاری اوراق تسهیلات مسکن

خراسان جنوبی ظرفیت بالایی برای سرمایه گذاری دارد

مصرف قهوه در جهان با دورکاری کارمندان کاهش یافت

ETFها همچنان برقرار است

گندم فیروزه

شهریه مدارس فوتبال پایتخت چقدر است؟

کیسه های پارچه ای جایگزین کیسه های پلاستیکی در نانوایی ها می شود

شرط واریز سهمیه بنزین تیرماه

شهریه مدارس فوتبال پایتخت چقدر است؟

الون ماسک هفتمین فرد ثروتمند جهان شد

الون ماسک هفتمین فرد ثروتمند جهان شد

در آینده نزدیک باید به تولید 250 هزار ماسک برسیم

کارگاه های کارآفرینی در منطقه 19 راه اندازی شد

شهریه مدارس فوتبال پایتخت چقدر است؟

کاهش 47 درصدی جا به جایی مسافران در فرودگاه های کشور

دو تصمیم مهم در خصوص نحوه برگشت دلارهای صادراتی به چرخه اقتصاد

در اجرای قانون کاهش مجازات حبس با توجه به الگوهای عصر حاضر قدم برداریم

وبشهر در محدوده حمایت آماده شروع صعود دیگر

سه خبر از شهرستان های مهریز و یزد

آیفون 12 گران تر از حدتصور خواهد بود

وانت «ریچ» شرکت زامیاد سه ستاره کیفی کسب کرد

در اجرای قانون کاهش مجازات حبس با توجه به الگوهای عصر حاضر قدم برداریم

مقایسه خودرو لیفان 620 و جک J4

کاهش 47درصدی مسافر در فرودگاه های کشور

آمار مبتلایان کرونا در جهان از 13 میلیون فراتر رفت

سازمان بهداشت جهانی از ثبت رکورد جدید در آمار جهانی کرونا خبر داد

دانستنی‎ های خودرو | دلایل خروج دود آبی و سفید از خودرو چیست؟

گران فروشی در بازار بدون مشتری خودرو

روش تهیه نان مرغ

دانستنی های خودرو | 10 دلیل برای کاهش قدرت موتور در طول زمان

جریمه آلودگی صوتی به 100 تا 300 هزار تومان افزایش یافت

سفته بازی چیست؟

اعتماد به نفس ملی راه حل مشکلات اقتصادی/ چالش های ریال در زمین دلار

بولسونارو: برزیل به لطف همه گیری کرونا در آستانه رکود اقتصادی است

نباید به وزرا توهین یا تهمتی زده شود /افزایش حقوق بازنشستگان از اول مرداد /آزادسازی سهام عدالت تا عید /پیشخوان

اعلام شرایط بیمه زنان خانه دار

تاثیر نوسانات ارزی بر بازار خودرو

منظور از تراز تجاری چپست؟

لازمه کنترل قیمت مرغ، کنترل قیمت ارز است

فارس من|نوسانات موردی برق در منطقه مهر شهر زاهدان برطرف شده است

لازمه کنترل قیمت مرغ، کنترل قیمت ارز است

پورشه قیمت محصولاتش را کاهش داد

پورشه قیمت محصولاتش را کاهش داد

پورشه قیمت محصولاتش را کاهش داد

تقویت ترانزیت می تواند درآمدهای ارزی کشور را افزایش دهد

جزییاتی از واگذاری 32 هزار میلیاردی سهام شرکت های دولتی به تامین اجتماعی

لازمه کنترل قیمت مرغ، کنترل قیمت ارز است

هزینه های اشتباهات مهندس زنگنه

تولید مواد بهداشتی و خمیردندان

جریمه آلودگی صوتی 100 تا 300 هزار تومان افزایش یافت

تعهدات معوق سایپا 73 درصد کاهش یافت

طرح اقدام ملی مسکن و نحوه تامین مالی آن تا یکشنبه نهایی می شود

وظایف مشاور املاک

مهار آتش سوزی در پتروشیمی شهید تندگویان/ تولید بدون آسیب و توقف

افتتاح پروژه بزرگ سد ماملو / پایان انتظار مردم پیشوا

تبلتی که نمایشگر ثانویه می شود

صادرات گاز روسیه به ترکیه متوقف شد

پربیننده ترین اخبار خبرگزاری فارس اردبیل در 24ساعت گذشته

کارشناسی داوری دیدار صنعت نفت نساجی

جلد روزنامه های ورزشی دوشنبه 23تیرماه

ساخت دستگاه اسکن سه بعدی لیزری

جزییات افزایش یارانه برای افراد تحت پوشش بهزیستی

از وعده تا واقعیت ودیعه مسکن

افزایش سقف وام مشاغل خانگی به 50 میلیون تومان

جزییاتی از واگذاری 32 هزار میلیاردی سهام شرکت های دولتی به تامین اجتماعی

بانک ها بازپرداخت تسهیلات گردشگری را به تعویق بیندازند

آیا دورکاری باعث افزایش آلایندگی می شود؟

شاهین، کوییک-اس و ساینا-اس عرضه می شوند

تعمیرات اساسی در پالایشگاه گاز ایلام آغاز شد

شرایط واریز سهمیه بنزین تیر ماه اعلام شد

جزییاتی از واگذاری 32 هزار میلیاردی سهام شرکت های دولتی به تامین اجتماعی

بانک ها بازپرداخت تسهیلات گردشگری را به تعویق بیندازند

سریعترین خودروهای جهان را بشناسید

پربیننده ترین اخبار خبرگزاری فارس خوزستان در 24 ساعت گذشته

ایجاد نخستین مرکز بین المللی تیمار حیوانات در بوستان جنگلی چیتگر

سقف وام مشاغل خانگی 50 میلیون تومان شد

دانستنی‎های خودرو | دلایل خروج دود آبی و سفید از خودرو چیست؟

تخریب 92 مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کرج

تست های تشخیص کرونا چقدر اعتبار دارند؟

واگذاری پساب تصفیه خانه سرخه به شرکت کربنات سدیم

839 تک آهنگ در بهار امسال مجوز گرفت

پردازش طلا و نقره در کارخانه ذوب شمش

سریعترین خودروهای جهان را بشناسید

قیمت خودروهای سایپا و ایران خودرو در روز یکشنه 22 تیر 99

آیا دورکاری باعث افزایش آلایندگی می شود؟

تست های تشخیص کرونا چقدر اعتبار دارند؟

سریعترین خودروهای جهان را بشناسید

کارت بازرگانی تعلیقی در صورت رفع تعهد ارزی دوباره فعال می شود

استخراج رمز ارز در ایران با دو نوع تعرفه انجام می شود

ابتکار ضد کرونایی شهرداری /گزارش تصویری

پیش فروش محصولات سایپا از دوشنبه 23 تیر 99 + شرایط

سریعترین خودروهای جهان را بشناسید

پرواز هواپیماهای شهباز در طهران

افتتاح تونل کندوان

پلوی شیرازی روی میز سازمان جهانی گردشگری

امید زاهدانی ها به رفع کمبود آب شرب تا نیمه مرداد ماه

رشد افسانه ای یا منطقی

شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی

شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی