مطالب مرتبط:
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
نرخ سکه و طلا در 11 خرداد، سکه تمام بهار آزادی 180 هزار تومان ارزان شد
نرخ سکه و طلا در 11 خرداد، سکه تمام بهار آزادی 180 هزار تومان ارزان شد
-5 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
چهارشنبه، 14 خرداد 1399 ساعت 13:252020-06-03اقتصادي

شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی


وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب های بانکی سایر افراد مرتبط با آن ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب ها، - مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب های بانکی سایر افراد مرتبط با آن ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب ها، جرم های دیگری را مرتکب شده اند.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، 30 اردیبهشت ماه اعلام شد که وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از 6 هزار و 700 دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان 32 هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آن ها صادر شده، البته حکم اعدام قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.

بخش دیگر اقدامات مجرمانه این زن و شوهر دایر بر تشکیل شبکه سازمان یافته پولشویی و انجام عملیات پولشویی است.

وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب های بانکی سایر افراد مرتبط با آن ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب ها، جرم های دیگری را مرتکب شده اند.

در توضیح کوتاه و چند خطی این مساله می توان به موارد ذیل اشاره کرد که بخشی از برگ های پرونده قضایی این زن وشوهر است: مجموع گردش حساب بانکی آن ها مبلغی بالغ بر سه هزار و 200 میلیارد تومان است که به لحاظ گستردگی عملیات پولشویی، از نظر دادگاه می تواند مصداقی از اخلال در نظام پولی و ارزی کشور محسوب شود.

گزارشات متعددی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح جلد 22، در خصوص شبکه پولشویی این خانواده ارائه شده است که در ادامه به بخشی از آن اشاره می شود.

نجوا لاشیدایی در تاریخ 28.

1.

97 در راستای پروژه پولشویی خود طی سه مرحله تعداد دو هزار و 210 قطعه سکه تمام بهار آزادی جمعا به مبلغ 31.

907.

500.

000 ریال، در تاریخ 29.

1.

97 طی 5 مرحله 5 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی به مبلغ 77.

000000000، و در تاریخ 2.

2.

97 طی 5 مرحله تعداد 5 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی جمعا به مبلغ 72.

750.

000000 خریداری و در مجموع رقمی بالغ بر 182.

657.

500.

000 ریال بابت خرید 12.

210 قطعه سکه پرداخت کرده است.

نجوا لاشیدایی متولد 55 از شهرستان رشت، بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه جامع مالیاتی تنها دارای سابقه ثبت نام و تشکیل پرونده در سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مدیر عامل شرکت (هرمس فارمد) بوده و هیچ گونه سابقه پرداخت مالیاتی در خصوص وی یافت نشد.

این موضوع با توجه به گستردگی حجم فعالیت او و همچنین خرید این تعداد سکه و وضعیت حساب هایش در شبکه بانکی، می تواند از مصادیق کتمان درآمد ناشی از فعالیت های اقتصادی تلقی گردد.

نسبت به نامبرده بالغ بر 30 حساب در شبکه بانکی شناسایی شده که بر اساس اطلاعات دریافتی تا زمان تهیه این گزارش، گردش حساب های مذکور در حدود 8 هزار میلیارد ریال احصا شده است.

کل وجوه تامین شده از حساب های شخصی نجوا لاشیدایی جهت خرید سکه صرفا به خریدی که مستقلا با نام و کد ملی خودشان انجام شده منحصر نیست بلکه برابر بررسی های انجام شده، تامین وجه خرید 20 هزار قطعه سکه دیگر که به نام ابوطالب بهزادی، زهرا بهزادی، عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست انجام شده نیز از طریق دو فقره چک با مبالغ 180 میلیارد ریال و 226 میلیارد ریال از حساب نجوا لاشیدایی نزد بانک آینده تامین شده است.

مطابق بند 3 تبصره ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، موضوع فوق الذکر می تواند از مصادیق معاملات و عملیات پولشویی محسوب و همچنین موضوع سازمان یافته بودن این اقدامات از اهمیت برخوردار باشد.

همچنین خرید اموال از جمله خودروی بی ام دبلیو و چند خانه به نام خانم نگار معقق و عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست نیز قابل ذکر است.

انتهای پیام
کلید واژه ها: نجوا لاشیدایی - مرکز رسانه قوه قضاییه - وحید بهزادی - حساب های بانکی - سازمان یافته - قوه قضاییه - بهزادی - جابه جایی - حساب - استفاده - پولشویی - وحید - سازمان - فرزند - اعلام - مرتبط - اخلال - افراد - رسانه - بانکی - قاچاق ارز - سایر - هزار - شبکه - نظام - اردیبهشت - نیازمندی - داخل - خرید - سفارشات

آخرین اخبار سرویس:
شاخص بورس های جهانی امروز 19 تیر

سامانه کارت هوشمند کشاورزی در اردبیل راه اندازی می شود

شناسایی 2 هزار بنگاه اقتصادی تملک شده توسط نظام بانکی

تحقیقات نانو عامل رشد بازار تجهیزات اندازه گیری ذرات

 39 مرکز مثبت زندگی در استان مرکزی  دایر شد

اونس طلا در قله 104 ماهه/ نبض بازار فلز زرد در اختیار کرونا/ پیش بینی آینده با نگاهی به گذشته

انعقاد 143 قرارداد سرمایه گذاری در خوزستان

خشکه کاری شلتوک در مزارع خوزستان

تعطیلی 2 ماهه پروژه های شهرداری ایلام بر اثر کرونا

عزم جدی دولت برای بهبود معیشت 3.5 میلیون خانوار تحت پوشش تامین اجتماعی

پلمپ سه انبار غیرمجاز نهاده های دامی در اندیمشک

پشت پرده تایید نشدن معاملات امروز فولاد در بورس

طی یک ماه گذشته صادرات مرغ از مرز دوغارون انجام نشده است

روحانی: کالاهای اساسی سر موقع وارد کشو می شود/ قیمت ها متعادل می شود

ناچار به اتخاذ تصمیمات حاد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات هستیم | 20 میلیارد یورو کالا صادر شده اما ارز آن بازنگشته است

قیمت دلار 19 تیرماه 1399

توان تولید فولاد در کشور 2 برابر شده است

قیمت خودرو باید در بورس مشخص شود/ رسوب بیش از 90 هزار خودرو به علت کمبود قطعه در پارکینگ

روحانی: برخی از صادرکنندگان، 20 میلیارد یورو جنس صادر کرده اند، ولی ارز آن به کشور وارد نشده / با فشار و اقدامات قضایی با این افراد برخورد خواهیم کرد

قیمت ارز| قیمت دلار و قیمت یورو امروز پنج شنبه 1399/04/19

3 فاکتور تاثیرگذار بر قیمت مسکن/ با احتکارکنندگان زمین برخورد شود

پیام معنادار 32 هزار میلیارد تومانی | محمد شریعتمداری _ وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی

منتخب تصاویر امروز جهان- 19 تیر

رویکرد وزارت کشور بر توسعه حمل و نقل عمومی است

مرکز پژوهش های مجلس: بخشی از بذور عرضه شده در بازار سیاه دو تا سه برابر به فروش می رسد

ورود «شستا» به طرح های توسعه ای خراسان جنوبی/ وعده اشتغال 1200 نفر

فتاح: بنیاد مسکن 8 هزار خانه برای خانواده های دارای دو معلول می سازد

گندم کاران آذربایجان غربی اطلاعات خود را در سامانه جامع پهنه بندی ثبت کنند

2 هزار تن شکر تنظیم بازار در چهارمحال و بختیاری توزیع می شود

قیمت انواع آهن آلات در 19 تیر 1399

استاندارد سازی 95 درصد از جایگاه های سی.ان.جی منطقه کردستان

قیمت گوشت قرمز در 19 تیر 1399

اقشار آسیب پذیر یک میلیون تومان وام تکمیلی می گیرند + شماره ثبت درخواست

خطر ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران چقدر محتمل است؟/ حکمرانی اقتصادی اصلاح نشود دهه بعدی بحرانی تر خواهد شد

قیمت اتوبوس 6 برابر شد

بهره برداری از دستگاه رادیوتراپی بیمارستان رازی رشت

قیمت پراید 100 درصد رشد اما نهاده های تولید 88 درصد رشد داشته است |

موسسات هنری کانادا آماده بازگشایی می شوند

36 شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت در لرستان مشخص شد

معدوم سازی 700 کیلوگرم شیر خام حاوی آنتی بیوتیک

شناسایی 2 هزار بنگاه اقتصادی تملک شده توسط نظام بانکی

مشارکت آستان قدس در نظام بهره برداری طرح آبرسانی دشت سیستان

طرح بازآفرینی جهانستان ابرکوه در دستور کار شهرداری قرار گرفت

رویکرد سخت گیرانه شهرداری در برخورد با تخلفات ساختمانی منجر به حذف پارکینگ

تولید بیش از 24 میلیون شاخه گل رز توسط بانوان استان

قیمت جهانی نفت امروز 99/04/19| افزایش قیمت نفت برنت به 43 دلار

هزار و 200 میلیارد تومان اعتبار به خراسان جنوبی تخصیص می یابد

280 میلیون نفر با خطر گرسنگی روبرو هستند

سه طرح سرمایه گذاری گردشگری خلخال امسال بهره برداری می شود

کیت تشخیص بیماری لکه سفید میگو در استان بوشهر ساخته و رونمایی می شود

500طرح آموزشی نیمه تمام در خراسان رضوی

هنوز سیاستهای تعدیل دولت هاشمی در کشور اجرا می شود که اقتصاد امروز به اینجا رسید

مواظب باشید کرونا نخرید

500 طرح آموزشی نیمه تمام در خراسان رضوی

بهره برداری از واحد بخار نیروگاه برق چابهار تا پایان سال

با گرانفروشان در بازار گوشی تلفن همراه برخورد می کنیم

سکه 10 میلیون و 500 هزار تومان/ دلار چند شد؟

کاهش آمار معلولیت با اجرای غربالگری در میبد

برنامه دولت برای معیشت 3.5 میلیون خانوار تحت پوشش تامین اجتماعی

روز خوب بورس های جهانی

تحقیقات نانو عامل رشد بازار تجهیزات اندازه گیری ذرات

برنامه دولت برای معیشت 3.5 میلیون خانوار تحت پوشش تامین اجتماعی

دنده عقب دلار

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/04/19|سکه 10 میلیون و 500 هزار تومان/ دلار چند شد؟

انیمیشن کوتاه عبور از بیش از صد سال دامارک

اگر مردم به سودهای آنی و لحظه ای فکر کنند، نمی توانند در بورس موفق باشند

موافقت بانک مرکزی با افزایش انتشار گواهی سپرده عام 18درصدی توسط بانک ها

دلایل تاخیر در واریز وجه فروشندگان سهام عدالت چیست؟

موافقت بانک مرکزی با افزایش انتشار گواهی سپرده عام 18 درصدی توسط بانک ها

شکاف بین عرضه و تقاضا، دلیل افزایش قیمت خودرو بود

افزایش 2 هزار هکتار به حریم تالاب انزلی غیر کارشناسی بوده است

قیمت سکه امروز 1399/04/19| سکه امامی ارزان شد

فیلم| روحانی: فشار آمریکا بر این است تا در زمینه ارز ما را دچار مشکل کند

چرا پراید 100 درصد رشد قیمت داشت؟

قیمت سکه 10 میلیون و 520 هزار تومان شد

قیمت طلا و سکه در 19تیر 99

ثبت هفتمین وقف در شهرستان مهاباد

خودروسازان تنها 90 هزار دستگاه خودروهای ناقص کف پارکینگی دارند

کمبود لاستیک در استان زنجان وجود ندارد

176 قربانی جدید کرونا در روسیه

ثبت هفتمین وقف در شهرستان مهاباد

شناسایی 105 واحد برای دریافت تسهیلات رونق تولید در آذربایجان شرقی

آمادگی تفویض اختیارات وزارتخانه به تشکلهای بخش خصوصی هستیم

نواختن زنگ تولید و اشتغال در سه استان با وجود تحریم ها

هیچ گونه کمبود لاستیک در استان زنجان وجود ندارد

افتتاح 5900 میلیارد تومان پروژه صنعتی و معدنی

اقشار آسیب پذیر وام یک میلیون تومانی تکمیلی کرونا می گیرند

قیمت سکه و قیمت دلار امروز پنجشنبه 19 تیر 99

جزییات کلاهبرداری 5 میلیاردی سایبری

آمادگی تفویض اختیارات وزارتخانه به تشکلهای بخش خصوصی هستیم

پرداخت 240 میلیارد تسهیلات به صنایع پیشرفته در حوزه کویید 19

3 طرح مهم صنعتی و تجاری در سیستان و بلوچستان افتتاح شد

فیلم رقص مختلط شیطان پرستان در جنگل های شمال ایران

اتمام سد مخزنی پیله سحران تا پایان سال جاری

هزینه بلیت های خریداری شده به تماشاگرانی که در المپیک شرکت نمی کنند پرداخت می شود

قیمت ماسک در مشهد 30 درصد افزایش یافت/ ورود دوباره دلالان به بازار ماسک

نیمی از مردم زنجان پروتکل های بهداشتی را رعایت می کنند

مقابله با کووید 19 با ماسک طلا!

بیش از 13 هزار شغل جدید در طرح توسعه ذوب آهن پاسارگاد ایجاد شد

اقشار آسیب پذیر یک میلیون تومان وام تکمیلی می گیرند + شماره ثبت درخواست

شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی

شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی