شرط جدید دولت برای متقاضیان یورو با کارت ملی

مطابق ماده 114 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، ارائه دهندگان خدمات ارزی مکلف اند پیش از ارائه خدمت، فرآیندهای شناسایی مقتضی مشتری را انجام داده و اطلاعات متقاضی، - مطابق ماده 114 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، ارائه دهندگان خدمات ارزی مکلف اند پیش از ارائه خدمت، فرآیندهای شناسایی مقتضی مشتری را انجام داده و اطلاعات متقاضی، از جمله هدف دریافت ارز، محل و نحوه هزینه کرد وجوه نقدی درخواستی را دریافت کنند.

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مشخص کردن مشخصات دریافت کننده، هدف دریافت ارز، محل و نحوه هزینه کرد وجوه نقدی درخواستی برای متقاضیان دریافت ارز با کارت ملی را اجباری کرد.

به گزارش ایسنا، مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد  اعلام کرد: بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به صورت اسکناس در سرفصل تأمین نیازهای ضروری ، فروش ارز به اشخاص حقیقی ایرانی مقیم بالای 18 سال و همچنین اشخاص حقوقی ایرانی، تا سقف هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها، به ازای هر 365 روز مجاز خواهد بود.

این فروش ارز با هدف تأمین نیازهای ضروری صورت می گیرد.

با این حال، یکی از محورهای اصلی دستورالعمل جدید، اجرای الزامات قانونی مبارزه با پولشویی در فرآیند فروش ارز است.