برخورد با سوداگری شرکت های صوری در شرایط حساس کشور

رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه ای به بانک مرکزی، بر ضرورت تقویت همکاری دوجانبه برای مقابله ساختاری و هدفمند با معضل شرکت های صوری تأکید کرد.

- رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه ای به بانک مرکزی، بر ضرورت تقویت همکاری دوجانبه برای مقابله ساختاری و هدفمند با معضل شرکت های صوری تأکید کرد.

 هادی خانی دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در این نامه از آمادگی مرکز اطلاعات مالی برای برخورد با پدیده شرکت های صوری در مدیریت اقتصاد کشور خبر داد و در تداوم سلسله اقدامات انجام شده اعلام کرد: موارد متعددی از شرکت های صوری مبادرت به صدور برگ چک می کنند که با توجه به ماهیت این شرکت ها، چک های صادره وصول نمی شود.

به گزارش ایسنا، وی با یادآوری وظایف مشترک مرکز اطلاعات مالی و بانک مرکزی طبق دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت های صوری خواستار شد که اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی دارای بیش از 50 برگ چک برگشتی تا تاریخ 9 اسفند 1404 در اختیار این مرکز قرار گیرد تا پس از بررسی سایر متغیرهای طراحی شده، نسبت به شناسایی و برخورد با شرکت های صوری اقدام شود.

 گفتنی است؛ شرکت های صوری علاوه بر تحمیل خسارت به اقتصاد کشور، در برخی پرونده ها به ابزار شبکه های خرابکار و عوامل تهدیدکننده امنیت ملی