50 روز از مهلت سه ماهه FATF گذشت/نهادهای تصمیم گیر تا یک ماه آینده اعلام نظر می کنند

از ابتدای سال جاری کلیدواژه های FATF ، CFT ، پالرمو، پولشویی و امثال این ها در فضای مجازی و رسانه ها شنیده شده است، شاید هنوز هم بسیاری از مخاطبان رسانه ها سوالات بسیاری درباره معنا و مفهوم این واژگان داشته باشند.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، یک ماه و نیم تا پایان مهلت سه ماهه گروه اقدام مالی (FATF ) به ایران برای خارج شدن از لیست خاکستری و رفتن به منطقه سبز مانده، منطقه سبز همان منطقه است که مبادلات بانکی در آن بدون مشکل انجام خواهد شد کما اینکه 13 آبان دور دوم بازگشت تحریم های آمریکا نیز شروع خواهد شد.

در این گزارش FATF و آخرین وضعیت لوایح چهارگانه به زبان ساده توضیح داده شده است.

تاریخچه و کارکرد FATF FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی در سال 1989 در نشست سران جی 7 در پاریس برای مبارزه با پول شویی تأسیس شد.

نیروی ویژه موظف به مطالعه روندهای پولشویی، نظارت قانونی و اجرای قوانین مالی در سطوح ملی و بین المللی است.

بعد از آن با گسترده شدن فعالیت های این گروه مقابله با تأمین مالی فعالیت های اشاعه ای در سال 2012 به مأموریت این گروه اضافه شد و در همین سال آخرین ویرایش توصیه های خود را برای مقابله با جرایم مالی تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت های اشاعه ای، پولشویی و … با عنوان استانداردهای بین المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه گر