دستگیری سه نفر درباره بزرگ ترین پرونده اختلاس تاریخ هند

پلیس هند اعلام کرد دو نفر از کارمندان بانک پنجاب را که قربانی تقلب مالی 1.

77 میلیارد دلاری شده، بازداشت کرده است.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا به نقل از رویترز، این دو نفر به نام های گوکولنات شتی و منوج خراط، به کمک برای دریافت تسهیلات اعتباری شرکت های مربوط به نیراف مودی- جواهر فروش میلیاردر هندی مظنون هستند.

دپارتمان مالیاتی هند در یادداشتی هشدار داد زیان بانک های هندی از وام ها و تضمین های اعتباری به آقای مودی و شریکش آقای چوکسی، می تواند به 3 میلیارد دلار هم برسد.

پس از آن که بانک پنجاب - دومین وام دهنده بزرگ هند - اعلام کرد قربانی تقلب مالی بزرگی شده است، سهام آن دچار ریزش شد.

دفتر مرکزی تحقیقات هند نیز نفر سوم به نام همان بهات را بازداشت کرده است که به گفته منابع، رابط شرکت های مرتبط با مودی به شمار می رود.

اعضای خانواده متهم در دادگاه از خود دفاع کرده و خود را بی گناه خوانده اند.

بزرگ ترین اختلاس تاریخ هند باعث افزایش نگرانی ها از سیستم اعتباری بانکی هند شده و در سیستم مالی این کشور اختلالاتی ایجاد کرده است.

بانک پنجاب که ارزش دارایی های آن به 120 میلیارد دلار می رسد، پس از افشای این تقلب مالی در روز جمعه بیش از یک پنجم ارزش خود را از دست داده است.