آیا FATF تنها نهاد مبارزه با پولشویی در جهان است؟

مبارزه با پولشویی و کاهش ریسک آن در جهان فقط با FATF انجام نمی شود.

این موسسه فقط یکی از راهها است که ایران به طرزی غیر عادی به آن اکتفا کرده است.

- مجید شاکری، دکترای اقتصاد مالی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ایندکس 2017 پولشویی بال منتشر شده و به رویه سال های قبل ایران در قعر جدول ریسک پولشویی است.

کسانی در داخل کشور گمان می کنند راه کاهش ریسک پولشویی فقط از FATF می گذرد.

در حالی که از 100 نمره ایندکس بال تنها 30 نمره مربوط به FATF است و بقیه موارد حوزه های جداگانه ای را شامل است.

وی افزود: در حالی که برای آن 30 نمره FATF همه ظرفیت وزارت خارجه و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پای کار است و برای کاهش ریسک از بعضی منافع حیاتی ملی چشم پوشی شده است در سایر اجزای ایندکس از برقراری ارتباط ساده و ارائه مدارک اولیه هم غفلت شده است.

وی اظهار کرد: قابل حدس است در مواردی مثل محرمانگی اطلاعات مالی، شفافیت و عدالت مالیاتی و تنظیم گری اوراق بهادار و مانند آن، ایران اگر از کشورهای منطقه بالاتر نباشد پایینتر نیست.

بسیاری از کشورهای منطقه که در نمره شفافیت مالیاتی وضعیتی بهتر از ایران دارند، اصلا مالیات نمی گیرند!شاکری تصریح کرد: مثلا با توجه به ساختار بسیار گسترده ذیحسابی و حسابرسی در ایران چه دلیلی وجود دارد که از 5 درصد امتیاز آن گذشته ایم و هیچ تلاشی برای آ�