مخالفت برخی نمایندگان مجلس با FATF در نامه به آملی لاریجانی

شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه ای به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، FATF را فاقد فایده برای کشور دانستند و تأکید کردند نتیجه این اصلاح آن است که تمامی گروه های مقاومت، - احتراماً، ما نمایندگان زیر برخی از مخاطرات موجود در مورد دو کنوانسیون FATF و CFT را به استحضار حضرتعالی می رسانیم:   (1) - در بند های مختلف FATF، اطلاعات کامل تجاری، اقتصادی و مجاری دور زدن تحریم ها با ذکر کامل مشخصات آنها از ایران درخواست شده است، که ممکن است منجر به مسدود کردن آن راه ها از سوی دشمنان ملت ایران شود؛   (2) - معرفی کامل اطلاعات مشتری اصلی (ذی نفع اصلی) در تجارت ها و معاملات از ایران خواسته شده است، (یعنی باید با شرکت ها و افراد پوششی برخورد شده و مراجع حساس و محرمانه، کشف و با آنها مقابله گردد.

)؛   (3) - با معاملات و انتقال وجه صرفاً با این توجیه که آن معاملات، مشکوک به تأمین مالی تروریسم یا پولشویی هستند، برخورد شود.

بر این اساس، هر معامله و جابجایی وجه در داخل یا خارج از کشور، صرفاً با ادعای مشکوک بودن از سوی اعضای FATF، دچار اختلال شده و ضربه جدی به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد؛   (4) - مجلس نهم در زمستان 1394، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را مصوب کرده و پس از تأیید شورای نگهبان، در اسفند همان سال، از سوی ریاست وقت مجلس شورای اسلامی-دکتر علی لار