چرا بانک های دنیا با ما کار نمی کنند؟

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ گزارشی از وضعیت فعلی و اقدامات ضروری برای عادی سازی پرونده ایران در FATF به رییس جمهور ارائه کردم.

این اقدامات با آنچه در رسانه ها گفته می شود متفاوت است.

این بخشی از توییت عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد است که اخیرا در صفحه شخصی خود منتشر کرده است.

همتی در ادامه نوشت که رییس جمهور دستور داده است که اقدامات لازم جهت رفع محدودیت ها و تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالی (FATF) در چارچوب منافع ملی کشور پیگیری شود.

اف ای تی اف یک سازمان فرا دولتی است که سیاست هاو استانداردهای مبارزه با جرایم مالی همچون پولشویی و تامین مالی تروریسم را تعیین و توصیه ها و دستورالعمل هایی را برای به کشورها برای مقابله با این جرائم مالی ارائه می کند.

این سازمان 40 توصیه در مورد پولشویی و 9 توصیه در خصوص تامین مالی تروریسم دارد و بر اساس آن ها کشورها را دسته های متفاوتی قرار می دهد.

سرنوشت نامعلوم تصویب دو لایحه پالرمو و CFT در حال حاضر ایران در لیست سیاه اف ای تی اف قرار دارد و کشورهایی که در این لیست قرار می گیرند از نظر این سازمان کشورهای پرخطر برای سرمایه گذاری محسوب می شوند.

ایران برای پیوستن به این سازمان و خارج شدن از لیست سیاه آن نیاز به تصویب دو لایحه پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی) و CFT (کنوانسیو