1200 مظنون پولشویی در کشور شناسایی شدبه گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری فارس از زنجان، هادی خانی، نماینده تام الاختیار وزیر اقتصاد و دارایی بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: قانون مبارزه با پول شویی در سال 1384 به تصویب رسید و اصلاحات آن نیز در سال 1397 ابلاغ شد هرچند متأسفانه اجرای این قانون جدی گرفته نشده بود، ولی در دولت سیزدهم بار دیگر در مورد این موضوع تاکید و موارد با جدیت پیگیری می شود. نماینده تام الاختیار وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد: اگر مبارزه جدی با فساد رخ دهد قطعا جلوی بهره برداری از پول های کثیف گرفته می شود، البته تأکید داریم که باید نوع نگرش را تغییر داده و در گام نخست باید پول های کثیف شناسایی و در گام بعد با فرد فاسد برخورد شود و منشا پول ها باید مشخص شود و مسیر پول های کثیف نیز مشخص و با آن برخورد شود. وی با بیان اینکه در سال گذشته تقویت زیرساخت های قانونی مقابله با پولشویی پیگیری شده است، گفت: نخستین اقدام ایجاد بانک اطلاعاتی از اشخاص پرریسک است که تاکنون 3 هزار نفر در این سامانه شناسایی شده اند و معتقدیم این افراد و وضعیت مالی آنها نباید به حال خود رها شوند و در کل دنیا نیز به این مسئله توجه می شود. خانی به رصد اشخاص مظنون که ظن پولشویی آنها می رود، اشاره کرد و یادآور شد: در این رابطه یک هزار و 200 مظنون پولشویی به بانک ها معرفی شده است تا برابر قانو برچسب ها: |
آخرین اخبار سرویس: |