مبارزه با پول های کثیف در حوزه مقابله با فساد در اولویت قرار دارد

به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری فارس از زنجان، هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: قانون مبارزه با پول شویی در سال 1384 به تصویب رسید و اصلاحات آن نیز در سال 1397 ابلاغ شد هرچند متأسفانه اجرای این قانون جدی گرفته نشده بود، ولی در دولت سیزدهم بار دیگر در مورد این موضوع تاکید و موارد با جدیت پیگیری می شود.

رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی با ذکر آنکه مبارزه با پول های کثیف در حوزه مقابله با فساد در اولویت قرار دارد، تصریح کرد: اگر مبارزه جدی با فساد رخ دهد قطعا جلوی بهره برداری از پول های کثیف گرفته می شود، البته تأکید داریم که باید نوع نگرش را تغییر داده و در گام نخست باید پول های کثیف شناسایی و در گام بعد با فرد فاسد برخورد شود و منشا پول ها باید مشخص شود و مسیر پول های کثیف نیز مشخص و با آن برخورد شود.

وی با بیان اینکه در سال گذشته تقویت زیرساخت های قانونی مقابله با پولشویی پیگیری شده است، گفت: نخستین اقدام ایجاد بانک اطلاعاتی از اشخاص پرریسک است که تاکنون 3 هزار نفر در این سامانه شناسایی شده اند و معتقدیم این افراد و وضعیت مالی آنها نباید به حال خود رها شوند و در کل دنیا نیز به این مسئله توجه می شود.