انهدام باند پولشویی 1000 میلیاردی/ بازداشت متهم اصلی در حین ورود به کشور

رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از انهدام باند هشت نفره پولشویی به ارزش 1000 میلیارد ریال خبرداد.

- رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از انهدام باند هشت نفره پولشویی به ارزش 1000 میلیارد ریال خبرداد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، سردار حسین رحیمی در این باره گفت: به دنبال کسب اطلاعات و اخبار به دست آمده با موضوع پولشویی، پرونده ای با این موضوع تشکیل شده و رسیدگی به آن در دستور کار کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

بررسی کارآگاهان نشان داد که فردی به هویت معلوم با شیوه و شگرد فروش خودروهای صفر کیلومتر به قیمت کارخانه مبلغ 100 میلیارد تومان از تعداد 137 نفر از شهروندان پول دریافت کرده است.

وی با بیان اینکه در جریان بررسی ها مشخص شد که متهم اصلی پرونده از طریق مرز زمینی از کشور خارج شده است، گفت: انجام اقدامات برای ردیابی اموال و دارایی های متهم در دستورکار قرار گرفت که در جریان تعداد سه دستگاه آپارتمان، مبلغ 10 میلیارد تومان انواع ارز متعلق به این فرد شناسایی و توقیف شد.

رحیمی با بیان اینکه در این رابطه هفت نفر که در رابطه با جرائم پولشویی و متواری شدن متهم به خارج از کشور نقش فعال و گسترده ای داشتند دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند، گفت: این افراد به همراه متهم اصلی که جمعا هشت نفر هستند، شکل یک باند با یکدیگر فعالیت داشتند.