اجرای قانون مبارزه با پولشویی توسط دادگستری کل استان تهران

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا پسندیده درباره پیگیری پرونده های مهم، اجرای استاندارد های مبارزه با پول شویی را یک پروژه ملی دانست و گفت: - معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران گفت: اگر نظام بانکی در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم یکپارچه عمل کند، بخش عمده ای از حساب ها در چارچوب قانون قرار می گیرد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا پسندیده درباره پیگیری پرونده های مهم، اجرای استاندارد های مبارزه با پول شویی را یک پروژه ملی دانست و گفت: نظام بانکی در خط مقدم جبهه مبارزه با پول شویی قرار دارد و بانک ها باید واحد مبارزه با پول شویی فعالی داشته باشند.

معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران درباره پیگیری پرونده های مهم گفت: دستگاه های مسئول نظارت بر اشخاص مشمول موظفند در بازرسی های معمول خود رعایت مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم را مد نظر قرار داده و نسبت به رعایت آن اعلام نظر کنند.

وی تصریح کرد: رویکرد قانون گذار در این حوزه، پیشگیرانه است تا مفسدان اقتصادی نتوانند در بستر های قانونی اقدامات پول شویی را انجام دهند.

معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران گفت: اگر نظام بانکی در اجرای قوانین مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم یکپارچه عمل کند، بخش