رصد تراکنش های 1300 شرکت متهم به فرار مالیاتی در پوشش صندوق قرض الحسنه

برخی صندوق های قرض الحسنه که به نام کار خیر تأسیس می شوند، با عدول از شرح وظایف و با ایجاد پول پرقدرت برای مردم شر به بار می آورند.

- فارس پلاس؛ دیگر رسانه ها - تسنیم نوشت: در پایان سال 1401 با وصول گزارشات برخی تخلفات و پنهانکاری های فعالان اقتصادی در صندوق های قرض الحسنه اعتباری غیربانکی اداره کل مبارزه با فرار مالیاتی و وصول و اجرای ویژه شهر و استان تهران، نسبت به بررسی و بازرسی از 3 صندوق در استانهای تهران، کرمان و مازندران اقدام کرد.

این صندوق ها با سرمایه ای معادل حدود 100 هزار میلیارد تومان، با افتتاح حساب در بانک های مختلف اقدام به دریافت دستگاههای کارتخوان بانکی به نام صندوق می کردند، این در حالی است که صرفاً در یکی از صندوق های قرض الحسنه.

 در استان مازندران 949 دستگاه کارتخوان در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است و تراکنش های بانکی آنها از سیستم بانک مرکزی و سامانه بتیس سازمان امور مالیاتی مخفی نگاه داشته شده بود.

سازمان امور مالیاتی در راستای برخورد عملی با پدیده شوم فرار مالیاتی، 1375 شخص حقیقی و حقوقی با سپرده گذاری بالای 10 میلیارد ریال را شناسایی کرد.

این اشخاص 2286 عملکرد مالیاتی جمعاً به مبلغ 70 هزار میلیارد ریال سپرده گذاری و فاقد پرونده مالیاتی داشتند و همچنین 2601 شخص حقیقی و حقوقی که دارای پرونده مال