برای مقابله با پولشویی و فساد چاره ای جز هوشمند کردن نظارت ها نداریم

روز گذشته موضوعی را در برنامه هفتم پیشنهاد دادم مبنی بر اینکه به سازمان بازرسی، نظارت هوشمند داده شود اما با این موضوع مخالفت شد.

- رییس سازمان بازرسی گفت: روز گذشته موضوعی را در برنامه هفتم پیشنهاد دادم مبنی بر اینکه به سازمان بازرسی، نظارت هوشمند داده شود اما با این موضوع مخالفت شد.

اگر سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات نامحرم است پس چه کسی محرم است؟ برای مقابله با پولشویی و فساد چاره ای جز این نداریم که نظارت ها را هوشمند کنیم.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، ذبیح الله خداییان در همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار کرد: پولشویی مجموعه اقداماتی است برای مخفی کردن عواید نامشروع به نحوی که آن عواید مشروع جلوه داده شود.

افرادی هستند که از راه جرایم متعدد مثل قاچاق انسان، اختلاس، فروش مواد مخدر، اسلحه و.

عواید نامشروعی به دست می آورد که باید این پول را شستشو و وارد چرخه اقتصاد کنند.

وی افزود: معمولا اقتصادی که شفاف نیست و بیمار است و بخش های زیرزمینی دارد به راحتی عواید حاصل از پولشویی ورود می کند.

درمواردی این پول ها به خرید و فروش مسکن اختصاص می یابد.

بعضی مواقع به بازار بورس می رود یا به سپرده گذاری در بانک ها اختصاص می یابد.