مطالب مرتبط:
بانک مرکزی نسبت به خطرات شرط بندی آنلاین هشدار داد
بانک مرکزی درباره خطرات شرط بندی برخط هشدار داد
هشدار بانک مرکزی نسبت به خطرات شرط بندی برخط
پشتیبانی بانک مرکزی از تامین مالی مبادلات ایران و سریلانکا
بانک مرکزی چین نقل و انتقال ارز رمز را غیرقانونی اعلام کرد
-14 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
شنبه، 3 مهر 1400 ساعت 18:202021-09-25اقتصادي

هشدار بانک مرکزی درباره پولشویی در شرط بندی آنلاین


بانک مرکزی سرانجام از جزییات عملیات گسترده برای قطع شریان مالی قماربازها و شرط بندهای برخط (آنلاین) پرده برداری کرد و به شهروندان هشدار داد که در دام این فعالیت های مجرمانه و دارای شائبه پولشویی نیفتند.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصاد خبرگزاری آنا"، معاون فناوری بانک مرکزی از برخورد با فعالیت های قمار و شرط بندی سایبری در 6 حوزه انتظامی و امنیتی، فرهنگی و اجتماعی، فناوری ارتباطات و اطلاعات، اقتصادی، حقوقی و قضایی و خدمات بانکی و پرداخت خبر داد و گفت: پیشنهادهایی از سوی بانک مرکزی به نهادهای مسئول ارائه شده تا نهایتاً هزینه این رفتار مجرمانه، برای مرتکبان و مسببان افزایش یابد.

وی بازیگران اصلی در قمار و شرط بندی سایبری را به 4 لایه استفاده کنندگان، پشتیبانان شریان های مالی، پشتیبانان کسب وکاری و سرشاخه ها تقسیم کرد و افزود: در لایه نخست، قماربازها و اجاره دهندگان ابزارهای بانکی و پرداخت قرار دارند و اجاره کنندگان کارت و ارائه دهندگان غیرمجاز خدمات پرداخت نیز در لایه شریان های مالی قرار می گیرند.

به گفته محرمیان، در لایه پشتیبانان کسب وکاری این توسعه دهندگان تارنماها، تبلیغ کنندگان و گردانندگان تارنماها هستند که زمینه انجام این عمل مجرمانه را تسهیل می کنند تا در نهایت سرشاخه ها به عنوان ذی نفعان اصلی سود ببرند.

این مقام بانک مرکزی از مقابله با قمارخانه داران، مقابله با قماربازان، یافتن سرشاخه های اصلی و نهایتاً انجام سلسله اقدامات پیشگیرانه برای به دام انداختن کاربران شبکه های اجتماعی و فضای مجازی به عنوان سرفصل مبارزه با این فعالیت ها یاد کرد و گفت: جلوی برخی فعالیت ها در دسته پرداخت های ریالی برای فعالیت های قماربازی و شرط بندی را گرفته ایم و تنها راه باقی مانده برای انجام این عمل مجرمانه، سوءاستفاده از روش کارت به کارت است که این مسیر هم با توجه به برنامه های ما به زودی تا حد بسیار زیادی مسدود خواهد شد.

معاون فناوری بانک مرکزی با اشاره به هماهنگی بین قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، پلیس فتا با همکاری شبکه بانکی و پرداخت های الکترونیکی تصریح کرد: این همکاری ها شامل مواردی مانند شناسایی و ارجاع اجاره دهندگان کارت های بانکی به قمارخانه های سایبری، شناسایی و ارجاع قماربازان شناسایی شده، شناسایی و ارجاع متولیان شناسایی شده در لایه های مختلف قمار، شناسایی و ارجاع سرشاخه های قمار و شرط بندی و همچنین رسیدگی به پرونده های ارجاع شده از سوی نهادها است.

محرمیان همچنین از مسدودسازی سایت های قماربازی و همچنین ارائه دهندگان خدمات پرداخت با کمک دادستانی کل کشور خبر داد و افزود: شناسایی قماربازان از طریق واکاوی هوشمند تبادلات مالی از دیگر اقدامات بانک مرکزی است که طی آن ابتدا قماربازان از طریق مشخصه هایی مانند سطح اطمینان حساب مبدأ، سطح اطمینان حساب مقصد و سطح اطمینان تراکنش به صورت هوشمند شناسایی می شوند.

وی ادامه داد: در مرحله دوم قماربازان سایبری براساس شاخصه هایی مانند مجموع مبالغ واریزی به قمارخانه ها، تعداد تراکنش های واریز به قمارخانه ها و تعداد کارت های متمایز قمارخانه مقصد واریز وجه سطح بندی می شوند تا با همکاری مشترک با دادستانی کل کشور درخصوص نحوه اقدام درخصوص هر سطح از قماربازان سایبری اقدام شود.

وی گفت: در لایه بعدی با هماهنگی مقامات قضایی در قالب پیامک و.

به افراد دارای فعالیت مشکوک به قماربازی سایبری هشدار و اخطار داده می شود و تمهیداتی نیز در دست بررسی است تا رفتارهای مجرمانه و مشکوک در نتایج اعتبارسنجی مشتریان مورد استناد قرار گیرد.

به گفته محرمیان، یافتن تقاطع سرشاخه های قمار و شرط بندی سایبری با سرشاخه های اخلالگر ارزی که از مصادیق جرائم سازمان یافته تلقی می شود و همچنین همکاری نزدیک شرکت کاشف و بانک مرکزی با معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور و دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 38 (جرائم امنیت اخلاقی) جهت پیگرد سرشاخه ها نیز در همین راستا انجام می گیرد.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: نظارت هوشمند و داده محور بر عملکرد ارائه دهندگان خدمات پرداخت در زمینه مقابله با قمار و شرط بندی سایبری در کنار سایر اقدامات به عنوان مکمل روش های مقابله با این عمل مجرمانه در دستور کار جاری قرار دارد.


کلید واژه ها: بانک مرکزی - قمار و شرط بندی - شرط بندی - مرکزی - بانک - قمار - مجرمانه - پولشویی - عملیات گسترده - آنلاین - فعالیت - فناوری - بندی - حقوقی و قضایی - اقتصاد - سایبری - خدمات بانکی - هشدار - شریان - ارتباطات - لایه - مالی - بازیگران - شهروندان - خبرگزاری - انتظامی - استفاده - گسترده - سرشاخه - فرهنگی

آخرین اخبار سرویس:
آماده سازی 42 هزار تُن بذر گندم برای کشت پاییزه در گلستان

بیش از 95 درصد آب فضای سبز بروجن از شرب جداسازی شده است

تعداد شهرهای قرمز افزایش یافت | جدیدترین رنگ بندی کرونایی ایران

روایت تسنیم از قوانین دست و پاگیر در مسیر تولید/ مصائب یک تولیدکننده فولاد از بحران تامین مواد اولیه + فیلم

10 میلیاردر زیر 40 سال جهان

واکسیناسیون 83 درصدی جمعیت بالای 12 سال در میانه

استخدام کارشناس فروش تلفنی و حسابدار در بازرگانی صفایی در آذربایجان شرقی

استخدام بازاریاب حضوری با پورسانت عالی، پاداش و حقوق ثابت در آذربایجان شرقی

استخدام کارشناس فروش تلفنی، بازاریاب حرفه ای حضوری و حسابدار

فروش فوق العاده خودرو کوییک و 4 خودرو دیگر سایپا با قیمت قطعی

پیش بینی بورس در روز های آینده؛ به کدام گروه ها می توان اعتماد کرد؟

توزیع 130 بسته کمک مومنانه به مناسبت میلاد پیامبر اکرم در ساری

سند نزنید مصادره می شود!

با ثبت نام برای خانه، بازار مسکن آرام تر شد

اجرای جهش تولید در 2 میلیون 600 هزار هکتار دیمزار کشور

انتقاد بانکی ها به یک مصوبه!

استخدام مونتاژ کار با بیمه در یک شرکت معتبر تولیدی در تهران

آخرین مهلت ثبت نام ایران خودرو در آبان 1400 + جزییات

پیش بینی رییس اتحادیه املاک از قیمت مسکن

روزنامه های دوشنبه، 3 آبان 1400

روزنامه ‎ های اقتصادی دوشنبه 3 آبان

استخدام کارمند فروش با پورسانت در شرکت پارچه پرتو در اصفهان

سناریوی جدید برای گران فروشی بلیت هواپیما

بحران گاز در ایران| 5 ماه سخت در انتظار مردم / آیا چالش برق در زمستان برای گاز اتفاق می افتد؟

بحران سوخت ماشین های کشاورزی در محروم ترین شهر ایران/گلایه کشاورزان مهرانی از وضعیت سهمیه

خطر 17 میلیون واکسن نزده

رنگ بندی کرونایی کشور از چهارشنبه 5 آبان/ افزایش تعداد شهر های قرمز!

جدول قیمت گوشی سامسونگ امروز دو شنبه 3 آبان1400

بازار مالی در مهرماه / مسکن و بورس، پیشتاز / خودرو سوده و دلار و سکه زیان

تعداد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کافی نیست / مردم با مشکل صف های طولانی و معطلی های زیاد مواجه هستند

تایلندی ها سر آمریکا را کلاه گذاشتند

جزییات عرضه سیمان در بورس

مسکن جدید دولت در کدام شهر ها ساخته می شود؟!

اهمیت و ضرورت تکمیل سریع خط آهن اهواز اصفهان

ثبت نام فروش فوری سایپا امروز 3 آبان 1400/لینک ثبت نام و قیمت سایپا

جدول قیمت گوشی شیائومی امروز دوشنبه 3 آبان 1400

برای نخستین بار پس از 13 ماه ترمز نرخ تورم کشیده شد؛ امیدوار باشیم؟

تورهای ورودی پاییز را از دست دادیم برای ژانویه برنامه ریزی می کنیم/ شرط ورود گردشگر به ایران داشتن کارت واکسن و pcr منفی است/ بازدیدکنندگان اکسپو 2020 دبی از دست رفتند به فکر تماشاچیان جام جهانی قطر هستیم

انتقاد بانکی ها به یک مصوبه!

صرفه جویی 200میلیارد تومانی با راه اندازی نسخه نویسی الکترونیکی

قیمت روز خودرو (سایپا و ایران خودرو) امروز دوشنبه 3 آبان 1400 + جدول

افزایش تعداد شهرستان های قرمز کرونایی در کشور

خودرو پرچمدار قیمتی ایران خودرو تغییر می کند؟

قیمت طلا و سکه امروز 3 آبان1400 + جدول

واکنش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به گرانی لوازم خانگی داخلی/ تولیدکنندگان بدانند کسی به آنها چک سفید امضاء نداده است

افزایش سوخت و ساز در خراسان | مصرف کننده های خانگی سهم صنایع را می سوزانند

نمایشگاه هنر های معاصر پکن

جزییات آمار عرضه سیمان در بورس

36حلقه چاه نفت و گاز در میادین نفتی کشور حفر و تکمیل شد

فروش فوق العاده پراید؛ 30 میلیون تومان ارزانتر از بازار

قیمت دلار و یورو و نرخ ارز امروز 3 آبان 1400 + جدول

وضعیت آشفته حریم تهران در تقسیم وظایف و مسوولیت ها/ از ماجرای پادگان 06 ارتش و تخلف پاساژ پالادیوم چه خبر؟

جزییات جدید از یارانه پراید

فروش فوق العاده 5 محصول سایپا

قیمت مسکن رییسی؛ متری 3 یا 10 میلیون تومان؟!

تهدید آب های سطحی تهران به فرصت تبدیل می شود

جدول قیمت گوشی شیائومی امروز دوشنبه 3 آبان 1400

قیمت روز خودرو (سایپا و ایران خودرو) امروز دوشنبه 3 آبان 1400 + جدول

20 هزار میلیارد برآورد مالی اجرای پروژه های جمع آوری آب های سطحی تهران

جدول قیمت گوشی سامسونگ امروز دو شنبه 3 آبان1400

قیمت دلار و یورو و نرخ ارز امروز 3 آبان 1400 + جدول

قیمت طلا و سکه امروز 3 آبان1400 + جدول

غفلت از توسعه گردشگری روستایی در ایلام| بوم گردی ها نیازمند حمایت هستند

حیدری: کاهش تورم بدون استقلال بانک مرکزی شدنی نیست/ دولت در شرایط تحریم ولخرجی نکند

دسترنج انگورکاران کردستان در جیب دلالان؛ کام انگورکاران تلخ شد+ تصویر

گزارش| شیب تند افزایش قیمت ماهی در بازار اصفهان؛ مردم از پشت ویترین فقط نظاره گر شده اند

خرید مسکن دولتی؛ کدام زنان صاحبخانه می شوند؟

چرا نباید پیاز و سیب زمینی را کنار یکدیگر گذاشت؟

قیمت طلای جهانی، امروز 1400/08/03

بهبودی بیش از 221 میلیون بیمار کرونایی در جهان

بازگشت دست خالی تولیدکنندگان از نمایشگاه عشایر مازندران

تشدید گشت های مشترک تعزیرات حکومتی در فارس

بحران گاز در ایران| زمزمه کمبود گاز در زمستان سرد و سخت 1400/ آیا راه اندازی فاز 14 پارس جنوبی به داد کشور می رسد؟

بزرگ ترین رویداد معرفی فرصت های سرمایه گذاری در صنعت نفت برگزار می شود

قیمت بیت کوین، امروز 1400/08/03

استخدام مدیر برنامه ریزی در تهران

برداشت پسته ایران در هر هکتار یک نهم دنیاست/ کارگاههای فرآوری و گذر از کشاورزی سنتی راه نجات طلای سبز

استخدام فروشنده با بیمه و اضافه کار در شرکت قهوه ریو در تهران

جزییات ثبت نام یارانه پراید آبان 1400+ شرایط و قیمت

شرایط ثبت نام در طرح فروش فوق العاده سایپا در 3 آبان+ جزییات و لینک ثبت نام

امید مسکن

خرابی رله استارت خودرو چه نشانه هایی دارد؟

نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس: با واردات خودرو انحصار گرایی از بین خواهد رفت

ثبت نام استثنای یارانه 30 میلیونی پراید از 3 آبان/ پرایدهای جدید در راه بازار

طرز تهیه دسر دیگچه

دیپلماسی اقتصادی کشور ساختاری منفعل و بی برنامه دارد

رونمایی از خودروی برقی کم هزینه با ظرفیت 2 نفر

استخدام رییس واحد فنی با بیمه و بیمه تکمیلی در یک شرکت معتبر در ساوه

برنج شفته را چیکار کنم؟

دلخوش: دولت بر روند افزایش قیمت ها نظارت کند

استخدام فروشنده HRC (مواد غذایی) در شرکت صنعتی بهشهر در خوزستان

هنر قلم زنی از دریچه دوربین تسنیم+تصویر

گزارش| رکود پروژه های عمرانی منطقه آزاد ماکو در دولت روحانی؛ چرا بزرگ ترین منطقه آزاد کشور ضعیف شد؟

آینده بازار مسکن چگونه می شود؟

استخدام انباردار در شرکت توسعه ساختمانی دلگشا در تهران

کاهش 10.5 درصدی مدارس فرسوده کشور

استخدام رییس مهندسی و خدمات فنی با بیمه در شرکت کیمیا پلی استر در قم

استخدام کارشناس حسابداری در شرکت توسعه صنعت هتل سازی دریا در تهران

افزایش قیمت حامل های انرژی

چشم انداز بازار سرمایه خوب نیست

هشدار بانک مرکزی درباره پولشویی در شرط بندی آنلاین

هشدار بانک مرکزی درباره پولشویی در شرط بندی آنلاین