ردیابی معاملات مشکوک و جرایم سایبری با استفاده از بلاک چین

تکنولوژی بلاک چین طیف گسترده ای از بررسی جرایم و مقابله با حملات احتمالی مجرمان سایبری را فراهم می کند.

بلاکچین به ما اجازه می دهد تا بتوانیم معاملات مشکوک را ردیابی کنیم.

- کوین تلگراف"، امروزه مشکل گسترش جرایم سایبری حادتر شده و کشورهای توسعه یافته به دلیل نرخ ناخالص بالای تولید داخلی، بیشتر در معرض خطرات احتمالی این جرایم نسبت به کشورهای در حال توسعه قرار دارند.

دلیل این امر این واقعیت است که هر چقدر جامعه از تکنولوژی های پیشرفته تری استفاده کند، میزان اتکاء جامعه به ساختارهای دیجیتال بیشتر می شود.

در نتیجه این موضوع می تواند فرصت های بیشتری را برای مجرمان سایبری فراهم کند.

پیش بینی می شود که در سال 2021 میزان جرایم سایبری به 6 تریلیون دلار می رسد و میزان این آمار دو برابر بیشتر از میزان جرایم نسبت به سال 2015 است.

لازم به ذکر است که اصطلاحات جرایم سایبری و تروریسم سایبری در بسیاری از سیستم های قانونی با هم تفاوت دارند.

برخی از جرم شناسان، این مفاهیم را از هم تفکیک می کنند و افراد دیگری نیز وجود دارند که هر دوی این مفاهیم را یکسان می دانند.

بری کالین (Barry Collin) یکی از محققان ارشد تحقیق در موسسه امنیت و اطلاعات کالیفرنیا، اولین بار در دهه سال 1980 عبارت تروریسم سایبری را تعریف کرد.

او مفهوم این مقوله را تحت عنوان همگرایی فضای مجازی و دنیای فیزیکی مشاهده کرد و هیچ تفاوتی بین جرایم سایبری و تروریسم سایبری نمی دید.

بعدها تعاریف دیگری در مورد این عبارات ارائه شدند.

اداره تحقیقات فدرال آمریکا، از تروریسم سایبری به عنوان حمله عامدانه به هر گونه از اطلاعات یاد می کند که می تواند منجر به خشونت علیه افراد غیرمسلح و سایر گروه های اجتماعی و ملیتی می شود.

با این وجود می توان این تعریف را تا حدی مبهم دانست؛ زیرا به راحتی همه کلاهبرداری های آنلاین مانند تروریسم سایبری را شامل می شود.

یکی دیگر از ویژگی های متمایز کننده تروریسم سایبری مرتبط بودن مکرر آن با ارزهای دیجیتال در حوزه تکنولوژی بلاک چین است.

ردیابی معاملات با استفاده از بلاک چین تکنولوژی بلاک چین طیف گسترده ای از فرصت های پیگیری و بررسی جرایم و مقابله با حملات احتمالی مجرمان سایبری را فراهم می کند.

از طرف دیگر، بلاکچین به ما اجازه می دهد تا بتوانیم معاملات مشکوک را ردیابی کنیم و از انتقال منابع مالی به حساب مجرمان احتمالی افراد مرتبط با آنها جلوگیری کنیم؛ حتی امکان ردیابی ذخایر منابع مالی ICO برای اثبات عدم سوءاستفاده و اختلاس از منابع مالی سرمایه گذاران نیز در این حیطه مهیا است.

از سوی دیگر، لازم به ذکر است که داده های بررسی های صورت گرفته که در بلاک چین ذخیره سازی می شود، همانند تمامی پایگاه های داده اطلاعات تحقیقاتی دیگر، به صورت همزمان از قابلیت دسترسی و امنیت بیشتری برخوردار است.

این ویژگی تکنولوژی Blockchain به مجریان قانون اجازه می دهد که به صورت ایمن طیف وسیعی از اطلاعات مورد نیاز شما، داده های تخلفات، اطلاعات بیولوژیک شهروندان و افراد بدون تابعیت، سوابق کیفری، لیست افراد تحت تعقیب و بسیاری از داده های دیگر را در زنجیره بلوک ذخیره کنند.

به تازگی بسیاری از تروریست ها تقاضای خود را با استفاده از ارزهای دیجیتال به ثبت می رسانند و به صورت کاملا طبیعی در حال خراب کردن وجهه رمز ارزها هستند.

به صورت بنیادی و از ابتدا، اینطور در نظر گرفته شده بود که ارزهای دیجیتال به شکل بدون مرز طراحی شوند و این بدان معناست که پیگیری و ردیابی آنها دشوارتر است.

متاسفانه بسیاری از دولت ها تصمیم گرفتند تا راحت ترین راه را در پیش بگیرند و استفاده از ارزهای رمزنگاری شده را در مناطق تحت پوشش خود ممنوع کنند.

بسیاری از موارد کلاهبرداری برجسته که منجر به کاهش شدید ارزش ارزهای دیجیتال در سال 2018 شدند، موجب تغییر نظر مجریان قانون نسبت به این صنعت نوپا و قرار گرفتن این صنعت در وضعیت نابسامانی شد.

استفاده از بلاک چین برای مبارزه با پولشویی اخیرا تعدادی از شرکت ها به صورت فعالانه در حال توسعه راه حل های تکنولوژی بلاک چین هستند تا با پول شویی مقابله کنند.

برخی از این راه حل ها به صورت موفقیت آمیز در حال استفاده در زمینه تحلیل و نظارت بر خطرات احتمالی معاملات رمزارز هستند.

استارت آپ تجزیه و تحلیل تکنولوژی بلاک چین به نام Confirm، یک پلتفرم AML (مبارزه با پولشویی) را توسعه داده، که قابلیت ردیابی کردن معاملات مشکوک و مقابله با تروریسم مالی را با استفاده از 270 اندیکاتور ریسک در اختیار ما قرار می دهد.

علاوه بر این، متخصص فرانسوی امنیت سایبری یعنی نیگما کنسیل (Nigma Conseil) و همچنین موسسه تکنولوژی اتریش (Austrian Institute of Technology) در اواسط سال 2020 پلتفرم بلاک چین خود را در راستای پوشش دادن علوم قانونی معرفی کردند.

این پلتفرم با هدف ارائه قابلیت نظارت و ساده سازی عملیات بلاک به کاربران معرفی شد.

موارد سرقت داده ها و اطلاعات شخصی، به صورت مداوم در حال ثبت و ضبط شدن هستند.

اقدامات تروریست ها و مجرمان سایبری موجب خدشه دار شدن وجهه آژانس های اجرای قانون می شود؛ زیرا در اکثر مواقع این مواضع قانونی برای دفاع در برابر چنین حملات و پاسخ دادن سریع به آنها به میزان لازم مجهز نیستند.

هک ها نیز در سطح بومی و محلی مثل اتفاق هک شدن یاهو (Yahoo) صورت می گیرند که طی آن، 3 میلیارد حساب کاربری افراد مورد هدف قرار گرفتند، و هم در سطح بین المللی اتفاق می افتند که در پی چنین رویدادهایی، دولت یک کشور دولت کشور دیگر را به خاطر هک شدن ها سرزنش می کند و تمام این ماجرا منجر به ضربه خوردن روابط خارجی کشورها می شود.

پیش از ظهور بیت کوین در سال 2008، هیچ راه حلی برای پیشگیری از این اتفاق وجود نداشت و جایگزینی هم برای منابع ذخیره سازی متمرکز در دسترس نبودند.

در این دوران، تمام پایگاه های داده این نقطه ضعف را داشتند که در صورت هک شدن، اجازه دسترسی به تمامی داده های ذخیره سازی شده را به هکر می دادند و آزادی عمل او برای اعمال هر گونه تغییر در داده ها را در اختیارش قرار می گذاشتند.

ورود به حوزه بازرسی مشکل اصلی پیش روی ما، در این حوزه ذخیره سازی اطلاعات است.

این اطلاعات به شکل یک سیستم متمرکز سازمان دهی می شوند.

هنگامی که شما اجازه دسترسی به این اطلاعات را کسب می کنید، می توانید هر گونه تغییراتی که مد نظرتان هست را در این اطلاعات ایجاد کنید و یا حتی به کلی اطلاعات موجود را پاک کنید.

به عنوان مثال، می توان به پایگاه های داده وزارت امور داخلی اشاره کرد که اطلاعات حساس و مهمی را در رابطه با افراد تحت تعقیب ذخیره سازی می کند.

اگر کسی بتواند از لایه های امنیتی این سیستم بگذرد، در این صورت می تواند به راحتی شواهد را دستکاری کرده و در نتیجه این عمل، مجرمان از دایره تحقیقات جاری خارج می شوند.

امروزه جایگزین یک مرکز ذخیره سازی متمرکز استفاده کردن از یک سیستم Blockage یا همان جلوگیری است: این یعنی استفاده از سیستمی که فاقد محل ذخیره سازی متمرکز و بخش مدیریت پایگاه داده است.

در حقیقت، داده های مورد نظر در کامپیوترهای تمامی افراد عضو در شبکه ذخیره می شود.

یکپارچگی و امنیت نیز با استفاده از شیوه ها و خصوصیات بنیادی رمزنگاری تضمین می شوند و این یعنی فرایند استفاده از تابع عملکرد هش، رمزنگاری نامتقارن، استفاده از کلیدها و غیره.

علاوه بر این، فناوری بلاکچین به شما اجازه می دهد تا تغییرات صورت گرفته در اطلاعات را پیگیری کنید و حتی شخصی که عامل آن بوده را نیز شناسایی کنید؛ زیرا برای دسترسی داشتن به اطلاعات درون زنجیره بلاک ها، نیاز به کلید مخصوص وجود دارد.

هیچ یک از این کلیدها به صورت متمرکز در یک جا انبار نمی شوند؛ بلکه به هر کاربر به صورت مجزا اختصاص می یابند.

لازم به ذکر است که هیچ نقطه حیاتی برای حمله کردن به آن و تهدید کردن کل پایگاه داده در این حالت وجود ندارد و این بدان معناست که هیچ راهی برای به سرقت بردن کل داده ها به یک باره وجود ندارد.

پایگاه های داده موسسات مهم دولتی، اکثرا توسط یک سازمان متمرکز نگهداری می شوند.

این یعنی برای به دست آوردن این اطلاعات تنها کافیست تا مجرمان به یک نقطه حمله کنند و هر نوع داده ای را به سرقت ببرند.

اگر ما اینطور فرض کنیم که تمام اطلاعات پایگاه داده وزارت امور داخلی بین چندین سازمان توزیع شده است، در این حالت هر یک از این سازمان ها کلید دسترسی خود را در اختیار دارند و همین امر به صورت موثری میزان امنیت را افزایش می دهد.

به لطف فناوری بلاک چین، کاربران می توانند ترتیب هر گونه تغییرات صورت گرفته در پایگاه داده را بازیابی کنند.

در رابطه با پایگاه های داده متمرکز نیز تنها نسخه های پشتیبان موجود هستند که در زمان مشخصی این نسخه پشتیبان یا همان بک آپ تهیه شده و تمامی فرایندهای در حال رخ دادن در پایگاه داده را در اختیار دیگران قرار نمی دهد.

در زمینه قانونی فعالیت های دیجیتال نیز گاهی لازم است تا دستگاه های الکترونیک مورد آزمایش قرار بگیرند و داده های آنها استخراج شود.

ملزومات موارد مجرمانه، پروتکل ها و اطلاعات منابع مختلف، خیلی زود توسط هوش مصنوعی پردازش می شود و بازرسان دیگر لازم نیست تا محققان پرونده های جنایی به صورت دستی این کار را انجام بدهند و زمان با ارزش و منابع انسانی را اتلاف کنند.

به لطف پیشرفت و دستاوردهای تکنولوژی، سیستم مورد بحث ما یعنی مجموعه تکنولوژی بلاک چین می تواند به صورت اتوماتیک افراد مشکوک را در هنگام ارتباط برقرار کردن آنها با سایرین شناسایی کند.

برای مثال، می توان به فرایند پردازش جمع آوری مدرک اشاره کرد که از این طریق بسیار ساده می شود: در این صورت شناسایی افراد با استفاده از DNA آنها امکان پذیر می شود.

میهن بلاکچین
کلید واژه ها: جرایم سایبری - سایبری - جرایم - مجرمان سایبری - میزان - کشورهای در حال توسعه - کشورهای توسعه یافته - تکنولوژی - بلاک چین - معاملات - استفاده - توسعه - جامعه - مشکوک - پیش بینی - دیجیتال - پیشرفته - واقعیت - مقابله - گسترده - سال 2021 - تولید - خطرات - برابر - موضوع - حملات - بررسی - قرار - بینی - لازم