مطالب مرتبط:
ببینید | وعده عجیب ترامپ در گفتگوی زنده با فاکس نیوز
ببینید | تصاویری عجیب از تبدیل شدن خوزستان به ونیز
دستگیری کلاهبرداران 6 میلیاردی
فیلم| هزاران هکتار در استرالیا طعمه آتش شدند
عکس | اتفاق عجیب در تیم لیگ برتری بانوان | امتحان فیزیک وسط تمرین فوتبال
-61 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
دوشنبه، 10 آذر 1399 ساعت 08:152020-11-30فناوري

پولشویی 40 میلیاردی با کارت های اجاره ای | شگرد عجیب کلاهبرداران برای خالی کردن حساب طعمه ها


باند بزرگ کلاهبرداری پس از دستبرد به حساب بانکی شهروندان، با استفاده از کارت هایی که اجاره کرده بودند، اقدام به پولشویی می کردند.

- پولشویی 40 میلیاردی با کارت های اجاره ای  شگرد عجیب کلاهبرداران برای خالی کردن حساب طعمه ها" باند بزرگ کلاهبرداری پس از دستبرد به حساب بانکی شهروندان، با استفاده از کارت هایی که اجاره کرده بودند، اقدام به پولشویی می کردند.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازهمشهری آنلاین، اعضای این باند مخوف 6 نفر بودند که محل فعالیت مجرمانه آنها استان مازندران بود.

شگرد اصلی آنها کلاهبرداری از طریق فضای مجازی یا همان فیشینگ بود.

آنها ابتدا با طراحی تبلیغات و آگهی های فریبنده ازجمله خرید شارژ تلفن ارزان، شرط بندی مسابقات ورزشی، دانلود برنامه های جاسوسی و ردیابی و.

اقدام به انتشار این آگهی ها در سایت ها و شبکه های اجتماعی می کردند.

آگهی ها به گونه ای طراحی شده بودند که مخاطب را برای خرید برنامه ها، شارژ ارزان قیمت با شرط بندی ترغیب می کردند.

آنها وقتی روی لینک آگهی کلیک می کردند وارد یک صفحه بانکی می شدند و می بایست مبلغ ناچیزی را برای خریدی که انجام داده بودند پرداخت می کردند.

اما این صفحه بانکی جعلی بود و طوری عمل می کرد که وقتی مشتریان مشخصات حساب خود را در آن وارد می کردند، این مشخصات همزمان برای کلاهبرداران ارسال می شد و آنها ظرف چند ثانیه می توانستند موجودی حساب مشتریان را خالی کنند.

مرحله پولشویی هرچند مهم ترین مرحله کلاهبرداری، خالی کردن حساب طعمه ها بود، اما پس از آن اعضای باند می بایست برای انتقال پول های سرقتی از شگردهایی استفاده می کردند که لو نروند و به تصور خودشان قابل ردیابی نباشند.

آنها برای اجرای این مرحله نقشه ای کاملاً حرفه ای داشتند.

اعضای باند کلاهبرداری از قبل یک شرکت صوری تاسیس کرده و مدعی شده بودند که شرکت آنها تجاری است.

آنها سپس افراد زیادی را جذب این شرکت کرده و به آنها گفته بودند که چون شرکت شان تازه تاسیس است، افراد می توانند با قرار دادن کارت عابربانک شان در اختیار این شرکت، در سود معاملاتی که شرکت انجام می دهد، سهیم باشند.

به این ترتیب افراد می توانستند کارت های عابربانک بی استفاده خود را به همراه رمزشان در اختیار این شرکت قرار دهند و بدون انجام هیچ کاری، ماهانه مبلغی را به عنوان کرایه کارت عابربانکشان دریافت کنند.

به این ترتیب بود که افراد زیادی با طمع دریافت کرایه ماهانه، کارت های عابربانک خود را در اختیار کلاهبرداران قرار دادند.

غافل از اینکه قرار است از این کارت ها برای پولشویی استفاده شود.

کلاهبرداری میلیاردی اعضای باند کلاهبرداری که به این شگرد توانسته بودند چندین کارت عابربانک با هویت های مختلف به دست آورند، در آخرین مرحله از نقشه شان از این کارت ها برای پولشویی استفاده می کردند.

به این ترتیب که پس از خالی کردن حساب طعمه هایشان با شگرد فیشینگ، مبالغی را که از حساب آنها برداشت می کردند، به کارت هایی که از سرمایه گذاران شرکت قلابی شان دریافت کرده بودند واریز کرده و سپس با استفاده از این کارت ها اقدام به برداشت پول ها می کردند.

آنها با این شگرد حساب صدها نفر را خالی کردند و همه این مبالغ را با کارت هایی که در اختیار داشتند از حساب ها بیرون کشیده و به راحتی به جیب زدند.

دستگیری اعضای باند کلاهبرداری هر روز جیب خود را بیشتر از گذشته پر پول می کردند تا اینکه با شکایت افرادی که از حساب شان سرقت شده بود، تیمی از مأموران پلیس فتای استان مازندران برای شناسایی و دستگیری کلاهبرداران وارد عمل شدند.

به گفته سردار مرتضی میرزایی، فرمانده انتظامی مازندران، کارشناسان پلیس فتا با اقدامات اطلاعاتی و بررسی های همه جانبه موفق شدند، این افراد را که 6 نفر بودند در شهرهای مختلف مازندران شناسایی کنند.

متهمان در عملیات همزمان پلیس در شهرهای چالوس، قائم شهر، بابل، ساری و نور دستگیر شدند و در بازجویی ها اعتراف کردند که به بهانه تاسیس شرکت تجاری، کارت بانکی مشتریانشان را خریده یا اجاره می کردند و پس از کلاهبرداری در فضای مجازی و خالی کردن حساب طعمه هایشان، با استفاده از کارت ها اقدام به پولشویی می کردند.

وی با اشاره به کشف 320 عدد کارت عابربانک در مخفیگاه متهمان، گفت: میزان کلاهبرداری این باند بیش از 40 میلیارد تومان برآورد شده و افراد مختلفی از سراسر کشور در دام این باند گرفتار شده بودند که تحقیقات تکمیلی در این زمینه ادامه دارد.

منبع: همشهری
کلید واژه ها: کلاهبرداری - پولشویی - کلاهبرداران - اجاره - حساب بانکی - میلیاردی - برنامه های جاسوسی - کارت - حساب - اقدام - شبکه های اجتماعی - استفاده - استان مازندران - باند - آگهی - شگرد - بانکی - فضای مجازی - مازندران - طعمه - خالی - هایی - بزرگ - عجیب - شرط بندی - مجرمانه - مسابقات - اجتماعی - تبلیغات - برنامه

آخرین اخبار سرویس:
نیروی جوان جهت نظافت ویلا

کار در منزل

سفره خونه جهت تکمیل کادرخود استخدام میکند

استخدام نگهبان

اپراتور خمکاری برک

همکار خانم جهت املاک

فروشنده حرفه ای

کمک اشپز فرنگی تمام وقت

استخدام مدیر رنج خانم و آقا

شرکت خدمات حسابداری مالیاتی حسابان

به تعدادی فروشنده نیازمندیم

​اتصال شش روستای فارس به شبکه ملی اطلاعات

بهترین روش های تبلیغات اینترنتی

محافظت از اینترنت خانگی را جدی بگیرید

526 روستای کردستان اینترنت پرسرعت دارند

استخدام فروشنده حرفه ای پوشاک در شرکت هاکوپیان در ساری و کرمان

استفاده از لنز اپتیکال بر روی گوشی توسط شیائومی

پیگیری مشکلات راه دسترسی به واحد های مسکونی لاله سراب

سید جواد هاشمی و خانواده اش (عکس)

سرعت اینترنت موبایل در ایران سقوط کرد

محصول انقلابی اپل در راه است

اتصال 24 روستای کردستان به اینترنت پرسرعت خانگی

دو و میدانی کبودراهنگ، اسیر نبود زیرساخت ها

ضرورت بازنگری تعرفه تلفن ثابت

ضرورت توسعه زیرساخت های مخابراتی برای ارایه خدمات مناسب

قصد خرید ویندوز 10 دارید؟ پرو یا هوم؟ مقایسه امکانات

دقت و سرعت اطلاعات دستگاه های اجرایی 2 عامل مهم در تصمیم گیری است

آفیس 365: معرفی + جدول 14 امکان جدید

تجهیز بالگرد های هوانیروز ارتش به فناوری هوش مصنوعی

انتشار بازی رایانه ای ایرانی سفیر عشق با بهره مندی از آخرین تکنولوژی روز دنیا

اتصال 24 روستای کردستان به اینترنت پرسرعت خانگی

دعوای گوگل با استرالیا بالا گرفت/ دسترسی به موتور جستجو محدود می شود؟

خبر خوش برای سازمان ها ، حل مشکلات معماری زیر ساخت فنی سازمانی

دعوای گوگل با استرالیا بالا گرفت/ دسترسی به موتور جستجو محدود می شود؟

بازگشایی راه دسترسی به 74 روستای شهرستان اشنویه

وعده حل اختلال سیستم پیامکی اتوبسرانی شهر تهران

تدوین اطلاعات شهدای یزد در قالب نرم افزار موبایل

باریک تر و سبک تر شدن مک بوک ایر اپل

دیدنی های امروز؛ از بزرگ ترین کارخانه تولید واکسن کرونا تا نوه جو بایدن در کاخ سفید

مایکروسافت و اورکل پاسپورت دیجیتالی واکسن کرونا تهیه می کنند

آمار کرونا در ایران و جهان (1399/11/04)

شهروندی که ادعا می کند نه کرونا می گیرد و نه به کسی انتقال می دهد (فیلم)

گزارشگری طنز مهرداد میناوند (فیلم)

دام مجرمان سایبری با رجیستر کردن گوشی تلفن همراه

اصول سئو راه دیده شدن سایت شما

بازگشایی راه دسترسی به 164 روستا در آذربایجانغربی

دریافت دانلود منیجر 12.1 ADM برای اندروید برترین دانلودمنیجر

گوشی هوشمند به چه علت داغ می شود؟

گزارشگری مهرداد میناوند (فیلم)

اعلام تازه های اپیدمیولوژیک کرونا در فارس

پیام سه رییس جمهور پیشین ایالات متحده برای بایدن (فیلم)

آغاز به کار سامانه پیام ایران در استان یزد

اجاره کارت ملی و شماره حساب چطور انجام می شود؟

دام مجرمان سایبری با رجیستر کردن گوشی تلفن همراه

سرعت اینترنت موبایل در ایران سقوط کرد/ پرسرعت ترین ها در دنیا

چگونه دو نسخه از یک برنامه را روی گوشی اندرویدی خود نصب کنیم؟

تلاش شرکت کره ای برای ورق زدن کتاب با حرکت چشمها

سرعت و قدرت بازی های روز در سری آیفون 12

سرعت اینترنت موبایل در ایران سقوط کرد

دانلود برنامه سامانه برق ایران - برق من

نمایشگر الکترونیکی که روی پوست نصب می شود

نقش چشمگیر پلیس فتا پیرامون برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور

تلاش شرکت کره ای برای ورق زدن کتاب با حرکت چشمها

سرعت اینترنت موبایل در ایران سقوط کرد/ پرسرعت ترین ها در دنیا

کتابفروشی زیرزمینی استرالیا؛ اینجا زمان متوقف شده است

نمایشگر الکترونیکی که روی پوست نصب می شود

پرسرعت ترین اینترنت موبایل برای کدام کشورهاست؟

فیلمی از هدف قرار گرفتن موشک ها در آسمان ریاض (فیلم)

دنیای مرموز مجازی؛ مردم تشنه تکنولوژی

اتصال 24 روستای استان کردستان به اینترنت پرسرعت خانگی

تایپیست

شاگرد براکار تاسیسات ساختمان

استخدام کارگر پارکینگ

به یک نیروی جوان کمک آشپز نیازمندیم

اریشگر ماهر

همکاری در رستوران

کمک حفاری آزمایش خاک

استخدام پیک موتوری

آشپز جهت همکاری تهیه غذا نیازمندیم

کارگر ساده بابت قلیان و نظافت

بکارگیری خودرو استیجاری برای ارگان دولتی

استخدام نیروی خدماتی آقا

به یک خانم جهت امور کار متزل نیاز مندم

گارکر ساده با حقوق بالا با نهار و شام و جوا خواب

استخدام طراح و گرافیست

منشی

استخدام آقا فقط مجرد

به چند نفر کارگر در تراشکاری

آماری از فروش نمایشگاه مجازی کتاب

گوشی Honor V40 5G چه ویژگی هایی دارد؟

پاسپورت دیجیتالی واکسن کرونا تهیه می شود

نحوه ساخت هولدر موبایلی با چنگال/ فیلم

دستور ایتالیا به تیک تاک برای مسدود کردن دسترسی کاربران خردسال

طراحی جدید فروشگاه App Gallery هوآوی ارائه شد

انتشار رندرهای جدید از گلکسی تب A 10.1 سامسونگ

پیگیری «یددرمانی» در مرکز پزشکی هسته ای کلینیک امید همدان

طراحی جدید فروشگاه App Gallery هوآوی ارائه شد

برنی سندرز و دستکش هایش جهانی شدند! (عکس)

قابلیت های جدید سیگنال برای جذب کاربران واتس اپ

مجری محبوب عصر جدید بابا شد + عکس

پولشویی 40 میلیاردی با کارت های اجاره ای | شگرد عجیب کلاهبرداران برای خالی کردن حساب طعمه ها

پولشویی 40 میلیاردی با کارت های اجاره ای | شگرد عجیب کلاهبرداران برای خالی کردن حساب طعمه ها