موضوعات داغ: - نقل و انتقالات - افزايش قيمت - كميسيون اقتصادي - شجاع خليل زاده - گزارش كميسيون - كميسيون اقتصادي مجلس - تيم فوتبال جوانان - سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي - فدراسيون فوتبال - انتخابات آمريكا - بازار خوردو - كشتي سنتي - سفير اتريش در ايران - نفرات برتر - شهر برازجان - استيل آذين - صنعت گل و گياه - بيروت - پنجاه سالگي - تعرفه تلفن ثابت - شركت گاز استان سيستان و بلوچستان - تحريك طالبان پاكستان - تنسنت

مطالب مرتبط:
افشای 2 تریلیون دلار پول شویی در نظام مالی آمریکا
2تریلیون دلار پولشویی و تراکنش مفسدانه در نظام مالی آمریکا/ پولشویی کره شمالی در بانکهای آمریکا
2تریلیون دلار پولشویی و تراکنش مفسدانه در نظام مالی آمریکا/ پولشویی کره شمالی در بانکهای آمریکا
2تریلیون دلار پولشویی و تراکنش مفسدانه در نظام مالی آمریکا
چرا پست به موضوع مهم انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تبدیل شده است؟
-2 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
دوشنبه، 31 شهریور 1399 ساعت 17:252020-09-21بين الملل

افشای فساد 2 تریلیون دلاری در فعالیت های مالی آمریکا


ایرنا – هزاران سند مربوط به فساد 2 تریلیون دلاری در نظام مالی آمریکا به یک گروه بین المللی از خبرنگاران درز پیدا کرده است.

- تهران –ایرنا – هزاران سند مربوط به فساد 2 تریلیون دلاری در نظام مالی آمریکا به یک گروه بین المللی از خبرنگاران درز پیدا کرده است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازروز دوشنبه ایرنا به نقل از روزنامه گاردین، این افشاگری بر بیش از 2 هزار گزارش مربوط به فعالیت مشکوک تمرکز دارد که در شبکه اجرای جرایم مالی دولت آمریکا تنظیم و ثبت شده است.

بانک ها و دیگر نهادهای مالی هنگامی که گمان برند یک مشتری از خدمات شان برای فعالیت جنایی بالقوه استفاده می کند، گزارش فعالیت های مشکوک را تهیه و تنظیم می کنند.

این در حالی است که تنظیم این گزارش مستلزم آن نیست که بانک ها تعاملات تجاری با مشتری را متوقف کنند.

این اسناد در اختیار شرکت رسانه ای خبری اینترنتی آمریکا (بازفیدنیوز) قرار گرفت و این شرکت، اسناد را با کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران محقق سهیم کرد.

گفته می شود که این اسناد نشان می دهد که بانک های بزرگ به افراد پرخطر از سراسر دنیا خدمات مالی ارائه می دهند که در برخی موارد، این افراد تحت تحریم های دولت آمریکا قرار دارند.

براساس اعلام کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران محقق، این اسناد به بیش از 2 تریلیون دلار تراکنش به تاریخ 1999 تا 2017میلادی مربوط است.

یکی از نام های فاش شده در گزارش فعالیت های مشکوک، پل مانافورت است؛ استراتژیستی سیاسی که ستاد انتخاباتی ترامپ در سال 2016 را به مدت چند ماه سرپرستی می کرد.

وی پس از افشای فعالیت مشاوره ای برای ویکتور یانوکوویچ رییس جمهوری سابق اوکراین استعفا داد و بعدا به کلاهبرداری و فرار مالیاتی محکوم شد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازکنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران محقق، بانک ها شروع به کاهش سطح همکاری مرتبط با مانافورت کردند، زیرا ظن و گمان ها از سال 2012 اندک اندک نمایان شد.

در سال 2017، بانک چندملیتی آمریکایی جی پی مورگان چیس گزارشی از انتقال وجوه الکترونیکی به ارزش بیش از 300 میلیون دلار با شرکت هایی در قبرس را که مبادلات تجاری با مانافورت داشتند، تهیه و تنظیم کرد.

در گزارش جداگانه ای انتقال های وجه الکترونیکی به ارزش یک میلیارد دلار از سوی بانک جی پی مورگان چیس نشان داده می شود که این بانک بعدها به دلیل ارتباط با سمیون موگیلویچ رییس جنایات سازمان یافته روس که در لیست 10 فرد تحت تعقیب اف بی آی قرار دارد، مورد ظن قرار گرفت.

سخنگوی جی پی مورگان چیس به بی بی سی گفت: ما همه قوانین و مقررات در حمایت از فعالیت دولت برای مقابله با جرایم مالی را دنبال می کنیم.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازبی بی سی، بانک انگلیسی اچ اس بی سی به گروهی از جنایتکاران اجازه داد میلیون ها دلار را از حساب هایشان انتقال دهند حتی با وجودی که کلاهبرداری شان شناسایی شد.


کلید واژه ها: آمریکا - فعالیت - گزارش - مالی - بین المللی - خبرنگاران - تنظیم - ایرنا - مربوط - بانک ها - هزار - هزاران - فساد - دولت آمریکا - مشکوک - مشتری - جرایم مالی - گزارش روز - گروه - نظام - بانک - افشاگری - روزنامه - استفاده - دوشنبه - تهران - اسناد - تمرکز - جرایم - متوقف

آخرین اخبار سرویس:
آبرامز: آمریکا صادرات موشک از ایران به ونزوئلا را تحمل نمی کند

ترامپ شب انتخابات ضیافتی در هتلش برگزار می کند

دیدار وزرای خارجه روسیه و رژیم صهیونیستی

اتیوپی: اظهارات ترامپ تأثیری بر روند مذاکرات سدالنهضه ندارد

آلمان خواستار توقف شهرک سازی رژیم صهیونیستی در اراضی فلسطینی شد

چطور تعداد کشته های کرونا در نروژ صفر شد؟

کشف منابع جدید آبی در کره ماه

اروپا در انتظار ریاست جمهوری بایدن است

نخست وزیر ارمنستان: آماده امتیازدهی های دردناک هستیم اما تسلیم شدن را نمی پذیریم

آبرامز: آمریکا تحمل صادرات موشک ایران به ونزوئلا را ندارد

عناوین صفحه اول روزنامه های صبح امروز سه شنبه

چرا هنوز باکو و ایروان برای آتش بس اقناع نشده اند؟

ببینید | شکاف عمیق بین آمریکایی ها هم زمان با انتخابات 2020

ناکامی اقدام تروریستی در اسکندورن ترکیه

عصبانیت ترامپ در برنامه مشهور «60دقیقه»

پارلمان افغانستان: اگر توانایی امنیت ندارید زمینه دفاع مردم از خود را فراهم کنید

واکنش سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل به تحریم های نفتی آمریکا

دعوای استقلال و تراکتور بالا گرفت!

آبرامز: اجازه نمی دهیم ایران به ونزوئلا موشک صادر کند

جنگیدن در غرب یک شغل حرفه ای ست که سربازان بابت آن حقوق دریافت می کنند/ غرب دمکراسی را تماما به لیبرالیسم و تکنوکراسی تحویل داده/ دنیای مدعیان اروپایی و آمریکایی از توتالیتاریسم سربرآورده است

کاخ سفید یا کنگره، کدام برای ایران مهمتر است؟

«اف بی آی» ارائه توضیح درباره ادعای دخالت ایران در انتخابات آمریکا را نپذیرفت

خسارت 505 میلیاردی گرد و غبار به استان/کرونا یا آنفلوآنزا؟

روزنامه های اقتصادی 6 آبان 99

انتشار کتاب دیگری علیه ترامپ این بار از ارتش آمریکا

نامزد مورد نظر ترامپ برای دیوان عالی آمریکا تایید شد

عربستان منتظر نتیجه انتخابات آمریکا

فریدون مجلسی: از برزخ FATF خارج شویم

نامزد مد نظر ترامپ برای دیوان عالی آمریکا مورد تایید قرار گرفت

جامعه ایرانی- آمریکایی و نگرانی از به قدرت رسیدن دوباره ترامپ

رییس شورای حاکمیتی سودان: عادی سازی روابط با اسراییل به سود کشور است!

رییس شورای حاکمیتی سودان: عادی سازی روابط با اسراییل به سود کشور است!

برخی ها در داخل مایلند ترامپ رای بیاورد

موافقت وزارت خارجه آمریکا با فروش تسلیحات به تایوان

کرونا؛ پاشنه آشیل ترامپ، فرصت طلایی بایدن

نامزد مورد نظر ترامپ برای دیوان عالی آمریکا تایید شد

درگیری نیرو های مورد حمایت ترکیه و نیرو های قسد در حلب

واکنش سخنگوی ایران در سازمان ملل به تحریم های تکراری آمریکا

شاعران ایرانی بر شاعران مهاجر تاثیر گذاشته اند/ آثار حافظ و سعدی را با احترام ورق می زنیم

واکنش سخنگوی ایران در سازمان ملل به تحریم های تکراری اخیر آمریکا

سفر دوره ای وزیر امور خارجه آمریکا به آسیا

ببینید | واکنش یک داروخانه به اهانت وقیحانه فرانسوی ها به پیامبر اسلام

آمریکا، ایران را تهدید نظامی کرد

ظاهر متفاوت ماهورِ «بوم و بانو»/ عکس

محال است ایران روابط خود را با رژیم صهیونیستی عادی کند

موافقت وزارت خارجه آمریکا با فروش تسلیحات به تایوان

تجمع مردم غزه در حمایت از رسول گرامی اسلام (ص)

ببینید | عصبانی شدن ترامپ و لحظه ترک برنامه مشهور «60 دقیقه»

سناریوهای CNN درباره نحوه کسب آرای الکترال در انتخابات آمریکا| «بایدن» شانس بیشتری نسبت به «ترامپ» دارد

واکسن چین به برزیلی ها می رسد

واکنش فرانسه به تحریم کالاهای این کشور توسط ترکیه

دنبال خلاصی از شر نفت و گاز نباشید!

کارشکنی صهیونیست ها در پرونده مبادله اسرا

مراسم ادای سوگند برت با حضور ترامپ برگزار شد

مشاور حقوقی ترامپ استعفا کرد

فراکسیون الفتح: اظهارات ضد اسلامی ماکرون لکه ننگی بر پیشانی مدعیان تمدن است

آمریکا تحریم های چین علیه شرکت های این کشور را محکوم کرد

وزارت خارجه آمریکا با فروش تسلیحات به تایوان موافقت کرد

سفر هیئتی از جنبش حماس به مصر

وزارت خارجه آمریکا با فروش تسلیحات به تایوان موافقت کرد

سیاست ترامپ در قبال آمریکای لاتین مبتنی بر فشار و تحریم بوده است/ کاخ سفید، کوبا را دریچه ای برای اعمال فشار بر ونزوئلا می داند

آمریکا تحریم های چین علیه این کشور را محکوم کرد

سنا گزینه پیشنهادی ترامپ را برای تصدی کرسی دیوان عالی تایید کرد

سراسقف فلسطینی: گفتمان نفرت پراکنی برای تفرقه اندازی است

اعتراض اردن به اهانت به پیامبر اسلام (ص)

فیسبوک برای ناآرامی های احتمالی بعد از انتخابات آمریکا آماده است

اهانت ماکرون به اسلام، مصداق عینی سرکوب آزادی است/ کالاهای فرانسوی به شیوه ای هدفمند تحریم شود/ اگر ایران و حزب الله نبودند، چیزی از اسلام در نقشه جهانی باقی نمی ماند

درگیری قسد و گروه های مورد حمایت ترکیه در حومه حلب

طالبان با پذیرش آتش بس مهم ترین اهرم فشار خود را از دست می دهند

واکنش سفیر ایران در لندن به تحریم جدید آمریکا علیه ایران

واکسن چینی ضد کرونا به اراضی اشغالی برده شده است

رأی الیوم: اظهارات اسلام ستیزانه مکرون، مسلمانان را متحد کرد

گزینه ترامپ برای دیوان عالی از سد سنا گذشت

سفر هیئت حماس به قاهره

تحریم دوباره نهادهای ایرانی نمایش خصومت نامحدود آمریکا است

بازگرداندن اموال بیت المال مهم تر از مجازات مفسدان اقتصادی است/ شرور! / جنگ قدرت استقلال در 4 جبهه

آنکارا چقدر برای واشنگتن مهم است؟

ایران همچنان در لیست سیاه FATF قرار دارد

تکمیل ظرفیت برخی از بیمارستان ها بلژیک

ادامه واکنش ها به سخنان گستاخانه مکرون

تایید فروش 2 میلیارد دلار سلاح به تایوان از سوی وزارت خارجه آمریکا

رزمایش آنکارا و آتن در دریای مدیترانه لغو شد

تصاویری از محل انفجار تروریستی در یکی از شهرهای جنوبی ترکیه

عملیات خط لوله گازی نورد استریم 2 ادامه دارد

شوخی دختر بیرانوند با دماغ پدر فوتبالیستش

سنای آمریکا صلاحیت برت را تایید کرد

گزینه ترامپ برای دیوان عالی از سد سنا گذشت

بدون تغییر ماندن شرایط ایران از دیدگاه FATF

عناوین روزنامه های سیاسی 6 آبان 99/ ابلیس پاریس +تصاویر

گزینه ترامپ برای دیوان عالی از سد سنا گذشت

استایل خفن «سیروان خسروی»/ عکس

عملیات خط لوله گازی نورد استریم 2 برغم فشارهای آمریکا ادامه دارد

استایل خفن «سیروان خسروی»/ عکس

بایدن در نظرسنجی هشت ایالت رقابتی از ترامپ پیش است

اشتیه: اقدام سودان، اشتباه قرن است

فیاضی: مشکلات کشور با یقه گیری حل نخواهد شد

روزشمار انتخابات آمریکا؛ 2 مناظره رو در روی ترامپ و بایدن، چه کسی برنده بود؟

واکنش کشورهای اسلامی به اظهارات امانوئل مکرون

دولت آمریکا یک قانون تحریمی را صد بار اجرا می کند

خشم مسلمانان فرونمی نشیند

افشای فساد 2 تریلیون دلاری در فعالیت های مالی آمریکا

افشای فساد 2 تریلیون دلاری در فعالیت های مالی آمریکا