مطالب مرتبط:
جنایت وحشیانه در تهران؛ بریدن سر کودک 1ساله و مادرش!+ عکس 16+
توسعه همکاری پارک فناوری تهران و شرکت پست
رگبار و رعد و برق در ارتفاعات استان تهران پیش بینی می شود
آغاز عملیات احداث مسیر دوچرخه سواری در 6 محله شمال شرق تهران
مهمان ناخوانده در باشگاه استقلال ؛ حضور لژیونر استقلالی در تهران
-2 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
سه شنبه، 14 مرداد 1399 ساعت 15:552020-08-04حوادث

4 تیم پولشویی در تهران متلاشی شدند


ایرنا- رییس پلیس فتا تهران گفت: طی سه هفته گذشته 4 تیم اصلی پولشویی و طراحی سایت های قمار و شرط بندی که معمولا شبکه های آنها در خارج از کشور است، - تهران- ایرنا- رییس پلیس فتا تهران گفت: طی سه هفته گذشته 4 تیم اصلی پولشویی و طراحی سایت های قمار و شرط بندی که معمولا شبکه های آنها در خارج از کشور است، شناسایی و متلاشی شدند.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایرنا از اعلام روز سه شنبه پلیس تهران بزرگ، سرهنگ داود معظمی گودرزی در این باره افزود: امسال اولویت جدی پلیس، برخورد با سایت های قمار و شرط بندی و عوامل گرداننده و طراحان این سایت ها است و اقدامات خوبی نیز تاکنون انجام شده؛ در همین راستا 4 تیم اصلی پولشویی و طراحی سایت های قمار و شرط بندی متلاشی شدند.

وی در این باره همچنین گفت: اکثر شبکه های آنها که معمولا در خارج از کشور هستند، شناسایی شده اند و با توجه به اینکه پلیس فتا همکاری بسیار خوبی با پلیس اینترپل در خصوص تحت تعقیب قرار دادن این مجرمان دارد، تاکنون افراد مختلفی در این زمینه دستگیر شده اند.

سرهنگ گودرزی افزود: یکی از وظایف پلیس فتا رصد مداوم فضای مجازی و احصا موارد مجرمانه است که یکی از مقاصد اصلی آن سایت های شرط بندی و قمار است.

این سایت های قمار به صورت روزانه رصد و با مجرمان برخورد قانونی صورت می گیرد.

وی گفت: باید توجه داشت که تعداد زیادی از گردانندگان این سایت ها در کشورهای همسایه شناسایی شده اند که استرداد آنها از سوی پلیس بین الملل در حال انجام است.

نحوه عمل سایت های قمار معظمی گودرزی درباره نحوه دریافت و پرداخت این سایت ها گفت: مطمئنا دادستانی، پلیس و سیستم بانکی حساسیت بسیار ویژه ای در خصوص سایت های قمار و شرط بندی دارند.

این سایت ها درگاه مستقیم ندارند.

مجرمین از طرق مختلف درصدد دور زدن سیستم نظارتی بانک مرکزی، شرکت های پرداختی و غیره هستند هیچ سایت قماری درگاه مستقیم نمی گیرد بلکه در قالب یک کسب وکار در ابتدا درگاه پرداخت را دریافت می کند و بعد از مدتی با تغییر کاربری این درگاه ها، آن را در جهت اهداف خود مورد استفاده قرار می دهد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال، برای یک فروشگاه اینترنتی با کاربری فروش گوشی تلفن همراه، درگاه بانکی را دریافت می کنند ولی کاربری آن را به سمت شرط بندی و قمار تغییر می دهند.

نکته ی دیگر در خصوص این سایت ها، بحث کارت های اجاره ای است.

متهمین به انواع روش های مختلف در صدد فریب افراد ناآگاه و با اهدافی مانند دریافت حق کمیسیون، مشارکت در فعالیت های تجاری شرکت، انجام عملیات حسابداری به صورت دورکاری، کارت و اطلاعات محرمانه اشخاص را دریافت و در جهت واریز و برداشت وجوه حاصل از فعالیت سایت های شرط بندی مورد استفاده قرار می دهند.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ، با بیان اینکه اقدامات سخت گیرانه ای که از سوی پلیس، دستگاه قضایی و بانک مرکزی صورت گرفته سبب شده این افراد کارت های اجاره ای را در دستور کارشان قرار دهند، افزود: افرادی که کارت هایشان در این فعالیت ها استفاده شود به اتهام مشارکت در جرم تحت تعقیب قرار می گیرند.

بعضا مشاهده شده که کارت خردسالان چند ماهه تا اشخاص مسن 90 ساله مورد سواستفاده قرار گرفته است که طبیعتاً از تراکنش های صورت گرفته بی اطلاع هستند، اما خانواده شان درگیر ماجرا می شوند و تراکنش هایی تا 100 میلیارد تومان را هم شامل می شود.

شهروندان باید توجه داشته باشند مسئولیت هر گونه سواستفاده از کارت بانکی آنها مستقیما به عهده خودشان است.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه یکی از معضلات سایت های قمار و شرط بندی، ذخیره کردن اطلاعات محرمانه کارت های بانکی افراد در جهت سواستفاده است، ابراز داشت: در پرونده ای که در همین خصوص هفته گذشته توسط پلیس فتا تهران مورد بررسی قرار گرفت، یک شبکه اصلی قمار و شرط بندی متلاشی و تعداد 9 نفر از اعضای این باند دستگیر شدند و طی بررسی های پلیس فتا مشخص شد که اطلاعات بیش از 40 هزار فقره کارت بانکی متعلق به شرکت کنندگان و اعضای این سایت را ذخیره کرده بودند و جهت پولشویی، مبالغ به 114 حساب اجاره ای مختلف که به روش های گوناگون از متهمین تهیه کرده بودند، واریز می شد.

مشخصات هویتی هر حساب بانکی مشخص است و چنانچه محرز شود که برای سایت های قمار و شرط بندی یا چرخش مالی آنها مورد استفاده قرار می گیرد با مالک آن برخورد قانونی لازم صورت می گیرد.

سرهنگ گودرزی به تمامی تبلیغ کنندگان سایت های قمار و شرط بندی هشدار داد که هر گونه تبلیغ برای این سایت ها به عنوان مشارکت مجرم تلقی می شود و با انتشاردهندگان برخورد قانونی صورت می پذیرد.


کلید واژه ها: شرط بندی - طراحی سایت - پولشویی - پلیس فتا تهران - تهران - پلیس - رییس پلیس فتا - پلیس فتا - سایت - متلاشی - رییس پلیس - قمار - بندی - طراحی - ایرنا - شناسایی - کشور - شبکه - پلیس اینترپل - گذشته - پلیس تهران - رییس - هفته - اقدامات - اینترپل - سه شنبه - اولویت - گودرزی - طراحان - همکاری

آخرین اخبار سرویس:
دستگیری معتادان متجاهر در سوادکوه شمالی

آتش سوزی ارتفاعات شهرستان های پاسارگاد و مرودشت مهار شد

رییس کل دادگستری استان فارس: ادعای شاهین ناصری مبنی بر اینکه شاهد شکنجه بوده است کذب است

جان باختن باغبان اسدآبادی بر اثر سقوط از درخت گردو

مهار آتش در ارتفاعات پاسارگاد و مرودشت

پلیس: پیامک های کشف حجاب بی دلیل ارسال نشد

رییس کل دادگستری استان فارس: ادعای شاهین ناصری مبنی بر اینکه شاهد شکنجه بوده است کاملا کذب است

اقدام فجیع زن شوهردار برای مرد غریبه+ عکس

کشف 5 تن لبنیات فاسد در شهریار

ارتقای امنیت اجتماعی از مهمترین اهداف در چهارمحال و بختیاری است

تداوم همدلی ها در یزد

نایب الزیاره شدن زائران عراقی از طرف جاماندگان در راهپیمایی اربعین / هوشیاری راننده قطار در زیر نگرفتن بچه 3 ساله بر روی ریل / گوشمالی دادن به کفتار توسط الاغ! + فیلم

کشف مواد مخدر جاسازی شده در بطری های آب معدنی/ دستگیری کلاهبردار اینترنتی

توضیحات پلیس در خصوص فیلم حمله به کاسب صباشهری

اخبار حوادث امروز (29 شهریور 99) از پیدا شدن باورنکردنی پسر 3 ساله در کوه های دالاهو تا خروج مهدی هاشمی از زندان

دستگیری زورگیر حرفه ای تهران پارس

زورگیر خیابان جشنواره تهران دستگیر شد

گسل فیروزکوه منشاء زلزله امروز تهران بود

سرقت وحشتناک طلاهای زن جوان در برابر چشم شوهرش

تصادف موتورسیکلت با پراید یک کشته برجای گذاشت

دستگیری سه سارق حرفه ای اماکن خصوصی با 11 فقره سرقت در بابلسر

بازداشت مأمور قلابی در کرج

کشف اثر مینیاتوری تاریخی در فاروج و دیگر اخبار کوتاه خراسان شمالی

آتش سوزی ارتفاعات شهرستان های پاسارگاد و مرودشت مهار شد

کشف 92 کیلوگرم تریاک در قم

دستگیری زورگیر حرفه ای تهران پارس

کشف 30 دستگاه استخراج ارز دیجیتال در همدان

بخشی از جنگل های خاتم یزد آتش گرفت

مأمور قلابی در کرج دستگیر شد

طرح پاکسازی نقاط آلوده در بروجن اجرا شد

یک کشته در سانحه رانندگی محور جاسب – نراق شهرستان دلیجان

کشف گودالی عظیم در سطح زمین در سیبری

بلوار نجفی همدان نیازمند گذرگاه عابر پیاده است

اینسا تاروردیوآ؛ مادرخوانده مافیا و رهبر گروه آمازون | شهر روستوف در وحشت فرو رفت

مرگ هولناک  جوان 29 ساله در رودخانه سیمره دره شهر

تجهیزات آتش نشانی عرصه های طبیعی خراسان شمالی تقویت شد 

نجات کودک 8 ساله از درون چاه 20 متری در ایسین

مهم ترین حوادثی که در 29 شهریور رخ داد

دو مصدوم براثر واژگونی سواری رانا

خوش گذرانی همسر شاهرخ استخری در یک کافه لاکچری+عکس

غرق شدن جوان 29 ساله در رودخانه سیمره دره شهر

اوباش تحت تعقیب در نظرآباد دستگیر شد

فرمانده انتظامی هرمزگان: کشف کلاهبرداری 12 میلیارد تومانی / دستگیری یک نفر با همکاری پلیس اینترپل

واکنش نیروی انتظامی به فیلم ضرب و شتم یک راننده توسط مأموران پلیس

غفلتی چند ثانیه ای که سبب سرقت خودرو شد + فیلم

خبر هایی از سراسر استان قزوین + فیلم

ناگفته های مرگ 4 کودک در شاهین شهر

دسیسه شیطانی جوان تهرانی برای یک زن جلوی چشمان شوهرش

مرد تاجر همسرش را با بی رحمی کشت

کلاهبرداران 120میلیاردی در دام پلیس/ دستگیری یکی از متهمان در آن سوی مرزها

قطع ناباورانه دست و پای زن 57 ساله فقط به خاطر یک خراش با کاغذ! + تصاویر

پلیس: پیامک های کشف حجاب بی دلیل ارسال نشد

زمین لرزه 4/5 ریشتری جنوب کالیفرنیا را لرزاند

دو کشته و یک ناپدید در پی وقوع طوفان در یونان

خفت گیری از اتباع افغانستانی در شرق تهران/ قلچماق نبرد دستگیر شد

دستگیری 2 قاچاقچی در اتوبان تهران-قم

مرگ سه کارگر بستان آبادی بر اثر گازگرفتگی/ یک کارگر مصدوم شد

امدادرسانی به مصدومان حادثه برخورد کامیون با تیبا در محور سراوان

حفاری آثار باستانی با لودر و بیل مکانیکی در پیرانشهر

زورگیر خیابان جشنواره دستگیر شد

امداد رسانی هوایی به کوهنورد گرفتاردر دره تنگ زندان اردل

زنگمار رودخانه ای در مسیر جاده ابریشم

چرا برای برخی از مردم پیامک کشف حجاب ارسال شد؟

استفاده شخصی برخی از مسئولان از آمبولانس های تهران

627 نفر مشکوک به کرونا در مراکز درمانی قم بستری هستند

توضیح پلیس بوشهر در خصوص فیلم دستگیری راننده خودرو متخلف در عسلویه

کشف گودالی عظیم در سطح زمین در سیبری

بازداشت سارق اماکن خصوصی با 9 فقره سرقت در طبس

غرق شدن 3 نفر در دریای مازندران

کشف 19 کیلوگرم مواد مخدر در مهاباد

بازدید از 90 واحد صنفی در مرکز پایتخت/ پلمب 3 واحدصنفی متخلف

بازداشت مأمور قلابی در کرج

کشف و ضبط 3 اسلحه شکاری از شکارچیان متخلف در پاسارگاد

دریای مازندران در روز گذشته 3 قربانی گرفت

عربده کش نظرآباد دستگیر شد

کشف محموله سیگار و داروی قاچاق در زنجان

دستگیری سارق اماکن خصوصی با 9 فقره سرقت در طبس

تقدیر مالباختگان از دستگاه قضا در دستگیری صراف کلاهبردار

دو کشته در تیراندازی کلرادوی آمریکا

پایان کار سارقان لوازم داخل خودرو در تعقیب و گریز پلیسی

دستگیری 16 متهم در نهاوند / ‏150 حلقه لاستیک قاچاق کشف‬ شد

دستگیری زورگیر حرفه ای تهرانپارس

بازدید از 90 واحد صنفی در مرکز پایتخت

شلیک پلیس، دزد را متوقف کرد

کشف 42 کیلو تریاک

امدادرسانی به هزار و 491 نفر طی 72 ساعت گذشته

دستگیری مواد فروش شرق تهران

کشف 110 کیلوگرم تریاک در تهران

تقدیر مالباختگان از اقدام دادگستری در دستگیری صراف کلاهبردار

فیشینگ با ترفند تمدید آگهی در سایت های آگهی محور

سه مصدوم حاصل دو تصادف در شیراز

آتش سوزی پژو 206 در محور اردبیل به گرمی + فیلم

واکسن آنفلوانزا، فروش اینترنتی ندارد

حریق گسترده در سردخانه نقده + فیلم

کشف و ضبط 19 کیلوگرم مواد مخدر در مهاباد

کشف 110 کیلو تریاک در تهران/ دستگیری متهمان در اتوبان تهران-قم

واکسن آنفولانزا، فروش اینترنتی ندارد

کشف بیش از 242 کیلوگرم تریاک در قم

وزنه های عجیب یک آتش نشان +عکس

سرقت تیمی از خودرو ها در یک چشم به هم زدن + ویدئو

4 تیم پولشویی در تهران متلاشی شدند

4 تیم پولشویی در تهران متلاشی شدند