مطالب مرتبط:
رد طلا های پنهان در خزانه مخفی به پرستار سابق هوگو چاوز رسید
شمش های طلای ونزوئلا در خانه خانم پرستار هوگو چاوز!
رد طلاهای پنهان در خزانه مخفی به پرستار سابق هوگو چاوز رسید
رد طلاهای پنهان در خزانه مخفی به پرستار سابق هوگو چاوز رسید
شمش های طلای ونزوئلا در خانه خانم پرستار هوگو چاوز!
-56 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
سه شنبه، 14 مرداد 1399 ساعت 14:352020-08-04بين الملل

افشای اسناد دزدی 250 شمش طلا توسط پرستار سابق هوگو چاوز


به گزارش سایت قطره و به نقل ازشبکه خبری تهران نیوز، افشای اسناد دادگاهی درباره فساد در ونزوئلا نشان می دهد، پرستار سابق هوگو چاوز بعد از مرگ او 250 شمش طلا را به صورت فیزیکی از ونزوئلا به خزانه ای خصوصی در خارج انتقال داده است.

- افشای اسناد دادگاهی درباره فساد در ونزوئلا نشان می دهد، پرستار سابق هوگو چاوز بعد از مرگ او 250 شمش طلا را به صورت فیزیکی از ونزوئلا به خزانه ای خصوصی در خارج انتقال داده است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازشبکه خبری تهران نیوز"، افشای اسناد دادگاهی درباره فساد در ونزوئلا نشان می دهد، پرستار سابق هوگو چاوز بعد از مرگ او 250 شمش طلا را به صورت فیزیکی از ونزوئلا به خزانه ای خصوصی در خارج انتقال داده است.

به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، سال 2014 بود و کلودیا دیاز، خزانه دار سابق ونزوئلا به دنبال پناهگاه امنی برای پنهان کردن ثروت غیر قابل توضیحش بود که طی سال ها جمع آوری کرده بود.

هوگو چاوز، رییس جمهوری وقت که زمانی کلودیا دیاز از او پرستاری می کرد، به تازگی فوت کرده و با پیروزی نیکولاس مادورو، سیاست و روابط این کشور با آمریکا ملتهب بود.

بنابراین، کلودیا دیاز به یکی از قدیمی ترین شیوه های انتقال حجم انبوهی از پول به صورت ناشناس روی می آورد: خرید طلا.

براساس اسناد دادگاهی از لیختن اشتاین که به دست آسوشیتدپرس رسیده است، در اقدامی سریع، یک شرکت پوسته (شرکت های غیرفعالی که برای مانورهای مالی مورد استفاده قرار می گیرند) در کشور جزیره کاراییب سنت وینسنت و گرنادین ها تاسیس شد که گفته می شود تحت کنترل کلودیا دیاز بود و او 250 شمش طلا را به ارزش بیش از 9.

5 میلیون دلار خریداری کرد.

براساس گزارش ها، این شمش ها که هر کدام به وزن یک کیلوگرم بودند، در یک خزانه خصوصی در این قلمرو کوچک اروپایی که برای دیاز و پسرش فراهم شده بود، قرار گرفتند.

چند سال بعد، حجم مشابهی از شمش ها ظاهرا توسط یک نماینده دیاز فروخته شد و بخش عمده ای از پول آن به بانکی در سوییس واریز شد.

آن تراکنش ها، اکنون در کانون یک تحقیقات کیفری بین المللی درباره شبکه شرکت های پوسته و بانکداران سوییسی است که کمک کردند ونزوئلا به یکی از فاسدترین کشورهای جهان تبدیل شود.

در حالی که برآورد می شود حدود 300 میلیارد دلار از خزانه دولتی ونزوئلا طی دو دهه حاکمیت سوسیالیست ها خارج شده باشد، درک بازرسان از چگونگی اجرای این پولشویی هنوز در حال تکمیل است.

انتقال فیزیکی شمش های سنگین طلا که پیشتر در سوابق دادگاه ها مشاهده نشده است، بیانگر شیوه خلاقانه ای است که برخی از ونزوئلایی ها به کار بسته اند تا ثروت مسروقه خودشان را پنهان کنند.

به دنبال فشارهای آمریکا بر تعداد بیشماری از مقام های ونزوئلایی و تحریم دولت مادورو بابت جرایم مالی در سراسر جهان، اکنون سوییس و لیختن اشتاین در تحقیقات برای افشای فساد در ونزوئلا همکاری می کنند.

جزییات تحقیقات درباره کلودیا دیاز و پنج همکار او از درخواست کمک حقوقی 14 صفحه ای که 22 نوامبر 2019 از سوی دادگاهی در لیختن اشتاین ارسال شد و دو هفته بعد دادستان ها در ژنو در پاسخ به آنها متعهد به همکاری شدند، منتشر شده است.

دیاز 46 ساله و همسرش که سابقا مشاور امنیتی دولت هوگو چاوز، رییس جمهوری پیشین ونزوئلا بود، عمدتا ناشناس بودند، تا اینکه در سال 2016 در یک سری اسناد مالی محرمانه موسوم به اسناد پاناما نام آنها آورده شد.

این اسناد نشان می داد که برخی از ثروتمندترین اشخاص جهان چگونه پول هایشان را پنهان می کنند.

مقام ها در جستجوی منزل این زوج در کاراکاس به کلکسیونی از خودروهای لوکس، آثار هنری و اسناد مرتبط با هولدینگ های املاک داخل و خارج از ونزوئلا دست یافتند.


کلید واژه ها: ونزوئلا - هوگو چاوز - انتقال داده - شمش طلا - پرستار - اسناد - خزانه - چاوز - انتقال - خصوصی - نشان - صورت - داده - فساد - تهران - گزارش - پنهان کردن - خبری - شبکه - خبرگزاری - پناهگاه - سال 2014 - توسط - دزدی - رییس - آوری - ثروت - قابل

آخرین اخبار سرویس:
دوچرخه سواری سفرای مقیم تهران به همراه حناچی در خیابان +عکس

پیامدهای فعالسازی مکانیزم ماشه از دیدگاه معمار تحریم های ایران در دولت اوباما

آغاز عملیات نظامی برای پاکسازی عناصر داعش در غرب عراق

آغاز عملیات پاکسازی مناطق غربی از لوث تروریسم

بیان خواسته های مردم جهان در مطالعه صورت گرفته از سوی سازمان ملل

رضایت داوطلبان روسی از واکسن چینی کرونا

تصاویر/ دیدنی های امروز

وضع محدودیت های جدید در انگلیس با اوج گرفتن کرونا

صحبت های پسرخاله فرح در خصوص نقش فرح در حمله عراق به ایران

وزیر نفت سوریه: آمریکا عامل بحران سوخت است

بررسی سریع کروناویروس با کمک نانوذرات

تحریم تسلیحاتی علیه ایران در تاریخ مشخص شده لغو می شود

خونین ترین روز افغانستان از زمان مذاکرات دوحه رقم خورد

تایوان، چین را به دست کشیدن از اقدامات تحریک آمیز فراخواند

از تدارک صهیونیست ها برای جاسوسی تا انتقاد امیر قطر از حق وتو

شکست اتحادیه اروپا در تحریم بلاروس

رزمایش کمک های مومنانه ارتش شمال شرق در مشهد

در شش ماه گذشته 3500 غیرنظامی افغان توسط طالبان کشته و زخمی شدند

برجام؛ آغازی بر پایان اتحاد راهبردی واشنگتن و متحدان غربی

اردوغان: آنهایی که با ترکیه خصومت می کنند قبر خودشان را می کنند

کمالوندی: تحریم مقامات سازمان انرژی اتمی تاثیری بر روند فعالیت های هسته ای ندارد

چرا آمریکا دست بر ماشه دارد؟

تحریم های تسلیحاتی ایران دقیقا چه زمانی لغو می شود؟ | هیچ محدودیتی پس از این تاریخ اعمال نمی شود 

پیشتازی پسر ها در آخرین کنکور قرن + فیلم

اردن: تشکیل کشور فلسطین به پایتختی قدس، راه تحقق صلح در منطقه است

زیباترین خواهران دوقلو جهان با طرفداران میلیونی! عکس

اسپوتنیک| تحریم های جدید واشنگتن، پیروزی سیاسی برای ایران

تحریم های تسلیحاتی ایران دقیقا چه زمانی لغو می شود؟ | هیچ محدودیتی پس از این تاریخ اعمال نمی شود 

ظریف جواب بایدن را داد: برادری ات را ثابت کن

با قدرت از برجام حمایت می کنیم

ترامپ فرمان اجرایی جدیدی علیه ایران صادر کرد

دیدار و رایزنی وزرای خارجه امارات و انگلیس

تاکید اعلامیه هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس سازمان ملل بر چند جانبه گرایی

مشارکت 60 کشور در طرح توزیع واکسن سازمان جهانی بهداشت

گرمایش جهانی؛ انتقاد رییس اَپل از رییس جمهور آمریکا

IQ کودکان در خانواده های پُر جمعیت بالاتر است

آمار جهانی فوتی های کرونا به 970 هزار تن نزدیک شد

اتهام زنی آذربایجان و ارمنستان درباره بن بست مذاکرات قره باغ

رضایت داوطلبان روسی از واکسن چینی کرونا

اهتمام ویژه در خصوص موضوع ناپدید شدن امام موسی صدر و یارانش

استقرار نخستین واحد نیروی فضایی آمریکا در پایگاه العدید قطر (+عکس)

داوطلبان روسی از واکسن چینی کرونا رضایت داشتند

170 کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه در تهران داریم | افزایش سهم دوچرخه سواری در حمل ونقل پایتخت به یک درصد

تاکید اعلامیه هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس سازمان ملل بر چند جانبه گرایی

بازیگر نقش اول «انگاشته» در سودای قسمت دوم

اسراییل از 10 سال پیش دفتر حافظ منافع خود در بحرین را اداره می کند

دیدار و رایزنی وزرای خارجه امارات و انگلیس

دوچرخه سواری سفرای مقیم تهران به همراه حناچی در خیابان +عکس

پیامدهای فعالسازی مکانیزم ماشه از دیدگاه معمار تحریم های ایران در دولت اوباما

حدیثه تهرانی با دوستش درحال تفریح کرونایی/عکس

ربیعی: هیچ برنامه ای برای راهپیمایی اربعین وجود ندارد (فیلم)

موافقت اسنودن با پرداخت 5 میلیون دلار جریمه به دولت آمریکا

تجمع در محکومیت آشکار سازی روابط با رژیم صهیونیستی

«سنگاپور»، برترین شهر هوشمند جهان در مقابله با کرونا

حمایت عربستان از مذاکرات صلح افغانستان در قطر

عراق| آغاز عملیات پاکسازی مناطق غربی از لوث تروریسم

دعوت به گسترش اعتراضات ضد دولتی در مصر

عبدالله: تنها مذاکره زمینه زندگی مسالمت آمیز در افغانستان را فراهم می کند

اردوغان: ساختار شورای امنیت سازمان ملل اصلاح شود/ استانبول می تواند مرکز سازمان ملل باشد

بولتون به ناکامی ترامپ در بازگرداندن تحریم های ایران اذعان کرد

افزایش سهم دوچرخه سواری در حمل ونقل پایتخت به یک درصد تا پایان سال

سقوط دوباره بورسهای جهانی

پمپئو: بایدن هم سیاست ترامپ را در قبال ایران دنبال کند!

محدودیت های مربوط به فروش سلاح به ایران 18 اکتبر متوقف می شود

محورهای احتمالی سخنان امروز ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل

مروری بر روزنامه های اصفهان یکم مهر 1399

لاوروف: جهان از اختلاف خسته است

نخست وزیر کانادا: جهان باید تلاش هایش برای حل بحران های کنونی را دو برابر کند

ابهام تمدید قرارداد حامیان مالی برای المپیک/تلاش برای حفظ دلارهای اسپانسرها

تاکید سفیر عراق بر منتفی بودن حضور زوار خارجی در اربعین

یک صهیونیست: موضع سازشکارانه اتحادیه عرب به ما انرژی داد

ساعتی برای اعلام پایان دنیا

قاب های دیدنی از دوران دفاع مقدس

سخنرانی امروز روحانی، ترامپ، پوتین و مکرون در سازمان ملل

ابهام تمدید قرارداد حامیان مالی برای المپیک/تلاش باری حفظ دلارهای اسپانسرها

واکسن چینی کرونا روی روس ها آزمایش شد | عوارض جانبی ندارد

ادعای عجیب و تازه ترامپ درباره کرونا

افزایش سهم دوچرخه سواری در حمل و نقل پایتخت به یک درصد تا پایان سال

ارزیابی واکنش تهران به فعال سازی مکانیزم ماشه از سوی واشنگتن

وزیر خارجه امروز عازم ترکیه می شود

«بیشکک» در فهرست 10 شهر محبوب برای سفر در پاییز

آشنایی با ثروتمندترین زنان مسلمان جهان

ترکیه: ارمنستان از بازی با آتش دست بردارد

بازداشت یک زن به ظن ارسال نامه برای ترامپ

جنبش های «فتح» و «حماس» امروز در ترکیه نشست برگزار می کنند

تقلای گانتس در واشنگتن برای حفظ برتری نظامی تل آویو

لاوروف: تحریم تسلیحاتی ایران، 27 مهر لغو خواهد شد

نیویورک تایمز: بخش غم انگیز رویکرد ترامپ در قبال ایران جدا کردن متحدان اروپایی از آمریکاست

هیچ برنامه ای برای راهپیمایی اربعین وجود ندارد

تحریم ترکیه در موضوع لیبی، نشان دهنده استاندارد دوگانه اروپاست

واشنگتن: از کشورهای اروپایی ناامید شدیم

محورهای احتمالی سخنان امروز ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل

تشدید تدابیر کرونایی در ترکیه

محورهای احتمالی سخنان امروز ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل

ویدیو| به مناسبت بازگشت آلوارو موراتا به یوونتوس

جنبشهای فلسطینی تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران را محکوم کردند

ونزوئلا تحریم های جدید آمریکا علیه مادورو را تعرض و تجاوز خواند

منتخب تصاویر امروز جهان- 1 مهر

کره شمالی قصد برگزاری رژه نظامی دارد

تظاهرات مصری ها برای دومین روز پیاپی با درخواست برکناری سیسی

افشای اسناد دزدی 250 شمش طلا توسط پرستار سابق هوگو چاوز

افشای اسناد دزدی 250 شمش طلا توسط پرستار سابق هوگو چاوز