مطالب مرتبط:
پرداخت 105 هزار میلیارد ریال وجوه خرید تضمینی گندم با عاملیت بانک کشاورزی
بانک های استان گلستان در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن محرومان تعلل می کنند
افرادی که از اپلیکیشن های پرداخت، سهام دولتی خریده اند به بانک مراجعه کنند 
پرداخت 970میلیارد تومان کمک بلاعوض به خسارت دیدگان بخش کشاورزی
معرفی بیش از چهار هزار پرونده تسهیلات کرونا به بانک های قزوین/ پرداخت 9 میلیارد و 160 میلیون ریال تسهیلات به مشاغل آسیب دیده استان
-18 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
دوشنبه، 23 تیر 1399 ساعت 14:552020-07-13اقتصادي

پرداخت 600 میلیونی برای اعمال نفوذ در بانک های کشاورزی و رفاه


دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 21 متهم کلان ارزی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

- برگزاری دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 21 متهم کلان ارزی پرداخت 600 میلیونی برای اعمال نفوذ در بانک های کشاورزی و رفاه " دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 21 متهم کلان ارزی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

آفتاب نیوز : "دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 21 متهم کلان ارزی صبح امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه ضمن تفهیم مواد 193 و 194 قانون آیین دادرسی کیفری از وکیل متهم منتظری خواست در جایگاه حاضر شود.

وکیل متهم منتظری گفت: عناصر مادی و معنوی جرم نسبت به موکل اینجانب انجام نشده است، آشنایی منتظری و مبارکی برای پرداخت حقوق کارگران مطرح بوده است.

شرکت معتمد پارسه مشتری ویژه بانک کشاورزی بوده و موکل اینجانب در این مورد اعمال نفوذی نداشته و موکل هیچگاه خود را به عنوان عضوی از نظام بانکی معرفی نکرده است.

در ادامه جلسه دادگاه مبارکی دیگر متهم پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: اینجانب اقدامات خود را در راستای قوانین بانک مرکزی انجام داده و هیچگونه تخلفی انجام نداده ام.

این متهم اضافه کرد: بانک از ما شکایتی نداشته است و من نمی دانم چرا در اینجا هستم.

در مورد بحث هفت تپه موضوع واردات شکر مطرح بوده است و من آنان را به شعبه راهنمایی کردم و همکاران اینجانب نیز در راستای قوانین بانک مرکزی اقدام به فعالیت کردند.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان خطاب به متهم منتظری، گفت: بر اساس اقاریر نوری 600 میلیونی که منتظری به صورت نقد و چک دریافت کرده است برای اعمال نفوذ در بانک کشاورزی و بانک رفاه بوده است.

شاه محمدی ادامه داد: در مورد متهم مبارکی این سوال مطرح است که چطور در مدت یک هفته بدون اعتبارسنجی و دستور هیئت مدیره و اخذ تأمین، تسهیلات ارزی ارائه شده است، شما چطور می گویید روند قانونی بوده است؟ ما از همکاران شما پرسیده ایم آن ها گفته اند به علت تماس های مکرر شما بوده است.

معاون ارزی شعبه گفته است بر اساس تماس های معاون بانکداری این اقدامات انجام شده است، شما چطور می گویید این روند قانونی بوده است؟ شما معاون بانک رفاه بوده اید و بارها بر اساس گفته های معاون ارزی با او تماس گرفته اید و خواستار پیگیری و تسریع امور شده اید.

نماینده دادستان در ادامه اظهار داشت: منتظری در اقاریر خود گفته است اینجانب با حضور اسدبیگی و مبارکی جلسه ای داشتیم، هفته بعد از آن مبارکی بازنشسته می شود، اما اسدبیگی با ارتباطاتی که داشته است باعث بازگشت مبارکی به بانک شده است و مبارکی وام دار اسدبیگی بوده است.

در ادامه جلسه دادگاه متهم مبارکی اظهار داشت: معاون ارزی وقت شعبه پردیس در مواردی به عنوان کارشناس ارزی به ما کمک می کرد.

وی بررسی کرد که تخصیص ارز به اسد بیگی مشکلی ندارد.

من به هیچ وجه نه به ایشان و نه به فرد دیگری دستوری خلاف قانون ندادم.

در ادامه نماینده دادستان گفت: معاون ارزی وقت می گوید شما (مبارکی) گفتید پرداخت حواله ارزی به اسد بیگی تسریع شود، حال آنکه شما باید صرفا به عنوان معاون بانکداری شرکتی، شرکت مزبور را به بانک معرفی می کردید.

حال سوال این است شما چه وظیفه ای داشتید که به عنوان معاون بانکداری شرکتی پیگیر تسریع حواله ارزی به اسدبیگی باشید؟ در این پرونده ارزی اقدام غیر قانونی صورت گرفته است.

مبارکی گفت: با همکارم تماس گرفتم، اما دستور غیر قانونی ندادم.

در مورد برگشت به کارم نیز باید بگویم من چه نفعی از بازگشت به کار داشتم.

در ادامه نماینده دادستان بیان کرد: ضابطین در تاریخ 16 .

8.

96 صورتجلسه ای از کارمندان بانک اخذ کردند.

از افراد ذیل صورتجلسه سوال شد و آن ها گفتند مبارکی طی پیگیری های تلفنی با اعضا و آن هم بر اساس پیشنهاد اغوا کننده اسدبیگی که وی را مدیر عامل بانک رفاه می کند، درخواست صدور برات ارزی برای شرکت معتمد دنیای پارسه را از شعبه پردیس بانک رفاه خواستار شد و در این زمینه پیگیری کرد.

نتیجتا شعبه پردیس با طی فرآیند غیرقانونی برای شرکت معتمد دنیای پارسه برات ارزی صادر کرد و بدون اخذ تضمین در عرض یک هفته اولین حواله ارزی صادر شد.

بعد از اینکه ارز توسط آقایان دریافت شد تازه اعتبار سنجی صورت گرفت.

نماینده دادستان در ادامه خطاب به مبارکی گفت: شما با نفوذ و تماس هایی که می گیرید ارز را به آقایان می دهید.

سپس حکم بازنشستگی شما صادر می شود و با صحبت های این آقا حکم بازنشستگی شما لغو می شود.

این واقعا جای سوال دارد که حکم بازنشستگی فردی صادر و بعد لغو شود.

مبارکی گفت: نیاز به اخذ تضمین نبوده است.

نماینده دادستان بیان کرد: شما می گویید تضمین نیاز نیست، اما در 13.

9 تضمین گرفته شده است حال آنکه در 14.

8 اولین ارز دریافت شد بنابراین تضمین اخذ شد، اما بعد از یک ماه.

اگر تضمین نبود چرا بعد از یک ماه تضمین گرفته شد.

مبارکی گفت: این موضوع تخصص من نیست.

نماینده دادستان گفت: اگر تخصص شما نیست که خیلی اشتباه کردید برای صدور برات ارزی پیگیری انجام دادید.

نماینده دادستان گفت: در تاریخ 25.

10.

96 اعتبار سنجی صورت گرفته است.

چیزی که مبارکی به دادگاه ارائه داده اعتبار سنجی نیست.

اعتبار سنجی حاوی فیلدهای متعدد است.

در اعتبار سنجی باید اطلاعات مربوط به شرکت دنیای معتمد پارسه درج می شد.

شرکت مزبور بدهی و ارز معوق داشته است.

اگر اعتبار سنجی صورت گرفته و به این موارد در بانک رفاه توجه نشده بنابراین سوء نیت متصدیان این بانک محرز می شود.

مبارکی گفت: اعتبار سنجی انجام شده و همکاران آن را به دادگاه تقدیم می کنند.

در ادامه جلسه قاضی خطاب به مبارکی گفت: آنچه شما به دادگاه ارائه کردید اعتبار سنجی نبود؛ شما چگونه بازاریابی می کنید که در جریان موارد مطروحه نیستید؟ مبارکی گفت: ما در بانکداری شرکتی باید پیگیری می کردیم.

قاضی خطاب به مبارکی گفت: فرآیند پیگیری تان را تشریح کنید.

نماینده دادستان بیان داشت: در کجا تصریح شده که بانکداری شرکتی برای صدور برات ارزی بدون اخذ تعهد باید پیگیری کند؟ در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام خطاب به مبارکی گفت: مواردی که ارائه می کنید و کاغذهایی که ارائه داده اید غیر واقعی است.

تصور نکنید چنانچه کاغذی ارائه شود ما بدون بررسی آن را می پذیریم.

بانک ها فکر می کنند برخی قضات دستگاه قضایی اشراف ندارند لذا برخی مطالب را غیر واقعی می نویسند برخی مطالب را از پرونده ها حذف می کنند حال آنکه ما می توانیم تشخیص دهیم کدام تعهدات ایفا شده و کدام نشده است.

برخی بانک ها به ما گزارش می دهند در قبال ارز ارائه شده رفع تعهد صورت گرفته حال آنکه ارزشان فروخته شده و سند فروشش هم موجود است؛ لذا باید تصریح کنم ما علیه مدیران هر بانکی که اسناد کذب ارائه دهد و یا بخشی از واقعیت را منعکس کند اعلام جرم می کنیم.

قاضی در ادامه جلسه دادگاه گفت: پاسخ استعلام بانک رفاه باید تکمیل شود چرا که در کاغذ ارائه شده موارد مبهم و بدون تاریخ وجود دارد؛ لذا شماره و تاریخ اعتبار ارزی و تضامین اخذ شده و نوع آن ها با تاریخ مندرج و مستندات باید به دادگاه ارائه شود.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به عبدالله پایسته فرزند فرامرز گفت در جایگاه قرار گیرد و مندرجات اتهامات وی در کیفرخواست را قرائت و به وی تفهیم کرد.

متهم پایسته گفت: اتهامات وارده را قبول ندارم، من رییس وقت شعبه پردیس بانک رفاه بودم.

در نتیجه تماس آقای مبارکی با معاون ارزی شعبه، شرکت دنیای معتمد پارسه به ما معرفی شد.

در جلسه ای که در مهرماه 96 با حضور اسد بیگی و معاون ارزی شعبه در دفتر من تشکیل شد، بحث هفت تپه مطرح شد.

بعد از آن جلسه من اسد بیگی را ندیدم.

در آبان ماه 96 معاون ارزی به من مراجعه کرد و گفت مبارکی تماس گرفته تا برای دو شرکت معتمد پارسه و آریا چوب شمال مبادلات ارزی انجام دهیم.

من از معاون ارزی سئوال کردم آیا این کار برای ما ریسکی دارد که وی گفت نه ما فقط فیزیکی پرونده تشکیل می دهیم.

بعد از گذشت چند روز معاون ارزی به من گفت شرکت آریا چوب شمال انصراف داده و فقط شرکت معتمد پارسه است.

من این پرونده را به اکراه تشکیل دادم و در تاریخ 10.

8.

96 پرونده را به اداره بانکداری شرکتی بانک رفاه ارسال کردم.

در ادامه جلسه دادگاه متهم پایسته گفت: ما در این پرونده جوابگوی کار کارشناسی یک خانمی هستیم که نه در بانک و نه در هیچ جای دیگر مورد تعقیب قرار نگرفته است.

این متهم ادامه داد: من در مدت یک سال و نیمی که در شعبه بودم مبارکی با من تماس نگرفته است و از تماس های مبارکی با شهرخی اطلاعی ندارم.

این متهم افزود: اخلال را کسانی انجام داده اند که ثبت سفارش انجام داده اند، اخلال در بانک مرکزی اتفاق افتاده است که در یک روز تخصیص ارز انجام شده است.

در ادامه این جلسه دادگاه نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: شما باید اعتبار سنجی می کردید شما در تاریخ مورد نظر اعتبارسنجی نکرده اید، در تاریخ 10.

25 گزارش ارائه داده اید، در بانک رفاه این اقدام با سوء نیت انجام شده است.

نماینده دادستان ادامه داد: شما 24 میلیون و 500 هزار یورو ارز تخصیص داده اید، آیا نمی توانستید از بانک مرکزی استعلام کنید؟ چرا اعتبار شرکت و عدم رفع تعهد را استعلام نکردید، چطور یک استعلام از بانک مرکزی نشده است.

متهم پاسخ داد: استعلام انجام شده است.

قاضی به این متهم گفت: استعلام را ارائه دهید.

نماینده دادستان با دیدن استعلام ارائه شده از سوی این متهم گفت: این استعلام نیست شما یک گزارش اعتباری به ما نشان می دهید.

می گویید بزرگ ترین مشتری ارزی تان بوده است، اما اعتبار سنجی انجام نداده اید و تضامین اخذ نشده است.

نماینده دادستان ادامه داد: در تاریخ 96.

08.

14 اعتبارسنجی صورت نگرفته است شما به عنوان شعبه عامل موظف به گرفتن استعلام بودید.

متهم پاسخ داد: اگر پرونده برای شعبه من باشد وظیفه من است.

این پرونده مدیر ارتباط با مشتری دارد و به ما ربطی ندارد.


کلید واژه ها: قاضی مسعودی مقام - دادگاه - رسیدگی - اتهامات - برگزار - متهم - مسعودی - قانون آیین دادرسی کیفری - اعمال نفوذ - منتظری - پرداخت - اخلالگران اقتصادی - قاضی - آیین دادرسی کیفری - ارزی - مقام - کلان - ریاست - کشاورزی - حقوق کارگران - آیین دادرسی - پرداخت حقوق - اخلالگران - صبح امروز - نفوذ - رفاه - بانک - وکیل - برگزاری - کارگران

آخرین اخبار سرویس:
درآمد شگفت انگیز استقلال از انتقال حسینی به سمپدرویا | 30 میلیارد تومان

21.5 هزار هکتار از شبکه های سامانه گرمسیری کرمانشاه افتتاح شد

قیمت دارا یکم امروز 23 مرداد 99

از 300 هواپیمای موجود در کشور، 140 فروند فعال هستند

صندوق حمایت از تولید و صادرات زرشک و عناب راه اندازی شود

استخدام کارشناس عملیات آقا در شرکت توسعه فن افزار توسن

استخدام بازرس کنترل کیفیت آقا در شرکت فرآورده های غذایی سمیه

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/05/23|آخرین قیمت طلا و ارز در بازار/ سکه 10 میلیون و 700هزار تومان شد

مالیات 49 درصد اشخاص حقیقی و مشاغل اصفهان صفراست

سهام داران عدالت هفته بعد منتظر چند اتفاق مهم باشند!

قیمت دلار و یورو در بازار امروز پنجشنبه 23 مرداد 99/ رشد نرخ دلار صرافی ملی به کانال 22

آغاز فصل دوم مرمت و احیای بازار تاریخی سرشور مشهد

جزییات تغییرات جدید در بورس | اعلام ساعت جدید معاملات

ترامپ: وضع اقتصاد ما بهتر از اروپاست

قیمت طلا، سکه و دلار در امروز 1399/05/23/ دلار و سکه گران شدند

سازمان برنامه و بودجه کشور و صنعت مازندران تفاهم نامه 900 میلیارد تومانی امضاء کردند

124 قربانی جدید کرونا در روسیه

نوسازی 5000 کامیون+ جزییات و تسهیلات

تست میدانی تانک های ایرانی با حضور وزیر دفاع/ شلیک گلوله در 4 حالت ثابت و متحرک

مالیات خریداران سکه در سال 98 تعیین شد

تأکید بر نگهداری و نگهداشت تجهیزات شناوری مرزبانی

صیادان استان بوشهر 620 تن میگو در آبهای خلیج فارس صید کردند

آمادگی شرکت گل گهر جهت ایجاد اشتغال پایدار برای مددجویان کمیته امداد در مناطق محروم

اموال و املاک دولتی لرستان به ارزش 1290 میلیارد به فروش می رسد

رمزگشایی از سیاست جدید بانک مرکزی

انسداد 258 کارت سوخت در همدان

بازار کساد خودرو دست دوم در انگلیس

روکش آسفالت معابر منطقه 19 تا پایان شهریور به 2 هزار نقطه می رسد

کالاهای اساسی برای ترخیص از گمرکات نیاز به کد رهگیری ندارد

بهره برداری از طرح عظیم توسعه منابع آب و خاک در نواحی مرزی

703 میلیارد تومان تسهیلات جهش تولید در قم پرداخت می شود

قیمت سکه 23 مرداد 99 به 10 میلیون و 700 هزار تومان رسید

کرمانشاه و ایلام در انتظار افتتاح طرح های ملی

استخدام کارگر انبار آقا با حقوق و مزایا در شرکت آریان کیمیا تک

الگوی مصرف حمل و نقل عمومی پایین تر از استاندارد است

کاهش ارزش سهام عدالت/ هفته آینده چه اتفاقی پیش رو سهامداران است؟

اعتبارات ملی گره گشای تکمیل بزرگراه شمالی کرج

2 وقف جدید در مهرستان ثبت شد

مشاغلی که کارتخوان مالیاتی را ثبت نکرده اند مشمول مالیات مقطوع نمی شوند

270 طرح هزمان با هفته دولت در چهارمحال و بختیاری افتتاح می شود

سه طرح بزرگ در 40 روز گذشته در کرمانشاه توسط رییس جمهوری به بهره برداری رسید

تامین آب 35 هزار هکتار اراضی کرمانشاه و ایلام تا پایان دولت دوازدهم

بهترین روش حمایت از جامعه نشر، طرح های فروش فصلی است

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی های بانکی امروز 99/05/23|افزایش قیمت ارز در صرافی ها/ دلار 22 هزار و 50 تومان شد

دسته عزاداری در خیابان و برپایی ایستگاه صلواتی در محرم امسال ممنوع است

نظارت بر توزیع سوخت در شبکه تعاون روستایی فارس تشدید می شود

صادرات تولیدات صنایع دفاعی کشور در دستور کار است

124 قربانی جدید کرونا در روسیه

800 میلیون کودک در جهان قادر به شست وشوی دست های خود در مدارس نیستند

هفته دولت 200 خانه هلال روستایی در گیلان گشایش می یابد

ثبت 1837 سفارش واردات کالا با اولویت تامین مواد اولیه در فارس

10 هزار فرصت شغلی در کشت و صنعت مغان ایجاد می شود

بیش از 500 هزار هکتار اراضی ملی در فارس ثبت شد

تولید سیب در آذربایجان غربی به 1.1 میلیون تن رسید

استاندار: همدان رتبه نخست واگذاری طرح ها را به بخش خصوصی دارد

رشد 45.3 درصدی تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش صنعت و معدن

جزییات طرح جدید مجلس درباره سهمیه بندی بنزین

قیمت روز دارا یکم 23 مرداد 99

واگذاری 560 پروژه به بخش خصوصی در استان همدان

تسهیلات بانک ملی به مشاغل خانگی و طرح های خوداشتغالی

انجمن صنایع همگن قطعه سازان استان تهران مشکلات خود را با نمایندگان مجلس و گمرک در میان گذاشت

پیگیری فارس نتیجه داد/ بدهی اجاره نشینان شهرداری شیراز بخشیده شد

آمادگی داریم با تامین اعتبار 50 هزار هکتار دیگر به اراضی نو آباد اضافه کنیم

افزایش حدود 15 درصدی مصرف ال پی جی در خراسان جنوبی

تولید محصولات جالیزی با رویکرد اشتغالزایی توسط کشت و صنعت سرخس

سه طرح بزرگ به فاصله 40 روز در استان کرمانشاه به بهره برداری رسید

تفاوت محصولات میادین میوه و تره بار با سطح شهر چقدر است؟

قیمت سکه و طلا در 23 مرداد؛ نرخ سکه روند صعودی دارد

درجه 82 دهیاری در کردستان ارتقا یافت

افزایش دوباره قیمت طلا به بالای 1900 دلار

طرح سهمیه بندی بنزین سرانه خانواده/ سهمیه بنزین تغییر می کند؟

تسهیلات بازسازی یکهزار و 950 واحد مسکونی در میانه پرداخت شد

رییس شورای شهر آشتیان: چرا طرح افزایش محدوده شهری اجرا نمی شود؟ + فیلم

چگونه می شود آرامش را در بازار مسکن به وجود آورد؟

چطور بهترین شرکت تعمیر یخچال فریزر را پیدا کنیم؟

استاندار ایلام: 18 هزار هکتار تا تکمیل سامانه گرمسیری باقی مانده است

پیانو قاچاق در هرمزگان کشف شد

استقبال آلمانی ها از خودروهای برقی

راه اندازی خط تولید تایر خودروهای تاکتیکی توسط وزارت دفاع

رفع موانع تولید در کارخانه فولاد صنعت، هنر کمپرسور، قارچ کوهستان الوند، شادچین هگمتانه

نکات مهم برای خرید از سوپرمارکت های آنلاین

اجرای شاخص های اصلاح و تربیت در زندان ها

افزایش قیمت سکه و کاهش قیمت طلا

تصاویر؛ هشدار، کرونا از ایران نرفته است!

رفع تصرف بیش از یک هکتار از زمین های کشاورزی «پیشوا»

2 حلقه چاه جدید در شهر زاهدان به بهره برداری رسید

بنگاه های صندوق بازنشستگی بورسی می شوند

استخدام سرپرست و کارشناس فروش در شرکت اطلس طلایی ایرانیان پویا

ابتلای 240 کارمند شبکه بانکی استان کرمان به کرونا/3000 میلیارد تومان مطالبات معوق استان

قیمت انواع آهن آلات در 23 مرداد 1399

استخدام کارشناس فروش با حقوق و مزایا در مجموعه چاپ و بسته بندی

اطلاعیه مهم برای فروشندگان سهام عدالت

فیلم| روحانی: آمریکا و صهیونیسم بدانند علیرغم تحریم ها ملت بزرگ ایران همیشه پیروز است

افزایش مبتلایان حاد کرونا در فرانسه

بیمارستان فردیس کرج نیازمند تسهیلات 35 میلیارد تومانی است

استخدام کارشناس احداث کشتارگاه و کارشناس فروش مواد معدنی

عملکرد مثبت تعاونی ها در بحران کرونا

طلا به دوران اوج برمی گردد؟

سد هراز نیمی از برنج وارداتی کشور را تامین می کند

قیمت نفت برنت به 45.27 دلار رسید

پرداخت 600 میلیونی برای اعمال نفوذ در بانک های کشاورزی و رفاه

پرداخت 600 میلیونی برای اعمال نفوذ در بانک های کشاورزی و رفاه