مطالب مرتبط:
شگرد «نجوا لاشیدایی» برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه از شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
-235 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
چهارشنبه، 14 خرداد 1399 ساعت 15:202020-06-03اقتصادي

شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی


 وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب های بانکی سایر افراد مرتبط با آن ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب ها، - بخش دیگر اقدامات مجرمانه این زن و شوهر دایر بر تشکیل شبکه سازمان یافته پولشویی و انجام عملیات پولشویی است.

وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب های بانکی سایر افراد مرتبط با آن ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب ها، جرم های دیگری را مرتکب شده اند.

در توضیح کوتاه و چند خطی این مساله می توان به موارد ذیل اشاره کرد که بخشی از برگ های پرونده قضایی این زن وشوهر است:مجموع گردش حساب بانکی آن ها مبلغی بالغ بر سه هزار و 200 میلیارد تومان است که به لحاظ گستردگی عملیات پولشویی، از نظر دادگاه می تواند مصداقی از اخلال در نظام پولی و ارزی کشور محسوب شود.

گزارشات متعددی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح جلد 22، در خصوص شبکه پولشویی این خانواده ارائه شده است که در ادامه به بخشی از آن اشاره می شود.

نجوا لاشیدایی در تاریخ 28.

1.

97 در راستای پروژه پولشویی خود طی سه مرحله تعداد دو هزار و 210 قطعه سکه تمام بهار آزادی جمعا به مبلغ 31.

907.

500.

000 ریال، در تاریخ 29.

1.

97 طی 5 مرحله 5 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی به مبلغ 77.

000000000، و در تاریخ 2.

2.

97 طی 5 مرحله تعداد 5 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی جمعا به مبلغ 72.

750.

000000 خریداری و در مجموع رقمی بالغ بر 182.

657.

500.

000 ریال بابت خرید 12.

210 قطعه سکه پرداخت کرده است.

نجوا لاشیدایی متولد 55 از شهرستان رشت، بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه جامع مالیاتی تنها دارای سابقه ثبت نام و تشکیل پرونده در سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مدیر عامل شرکت (هرمس فارمد) بوده و هیچ گونه سابقه پرداخت مالیاتی در خصوص وی یافت نشد.

این موضوع با توجه به گستردگی حجم فعالیت او و همچنین خرید این تعداد سکه و وضعیت حساب هایش در شبکه بانکی، می تواند از مصادیق کتمان درآمد ناشی از فعالیت های اقتصادی تلقی گردد.

نسبت به نامبرده بالغ بر 30 حساب در شبکه بانکی شناسایی شده که بر اساس اطلاعات دریافتی تا زمان تهیه این گزارش، گردش حساب های مذکور در حدود 8 هزار میلیارد ریال احصا شده است.

کل وجوه تامین شده از حساب های شخصی نجوا لاشیدایی جهت خرید سکه صرفا به خریدی که مستقلا با نام و کد ملی خودشان انجام شده منحصر نیست بلکه برابر بررسی های انجام شده، تامین وجه خرید 20 هزار قطعه سکه دیگر که به نام ابوطالب بهزادی، زهرا بهزادی، عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست انجام شده نیز از طریق دو فقره چک با مبالغ 180 میلیارد ریال و 226 میلیارد ریال از حساب نجوا لاشیدایی نزد بانک آینده تامین شده است.

مطابق بند 3 تبصره ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، موضوع فوق الذکر می تواند از مصادیق معاملات و عملیات پولشویی محسوب و همچنین موضوع سازمان یافته بودن این اقدامات از اهمیت برخوردار باشد.

همچنین خرید اموال از جمله خودروی بی ام دبلیو و چند خانه به نام خانم نگار معقق و عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست نیز قابل ذکر است.


کلید واژه ها: نجوا لاشیدایی - پولشویی - سازمان یافته - حساب های بانکی - وحید بهزادی - حساب - سازمان - جابه جایی - بانکی - استفاده - میلیارد تومان - شبکه - بهزادی - عملیات - پرونده قضایی - مرتبط - افراد - حساب بانکی - سایر - هزار - وحید - دیگر - زن و شوهر - داخل - توان - شوهر - مجرمانه - اقدامات - میلیارد - دادگاه

آخرین اخبار سرویس:
افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از اول مرداد

یکشنبه؛ تعیین تکلیف طرح ساماندهی بازار مسکن

تولید خودرو 17 درصد رشد داشته است

رسوب 90 هزار خودرو ناقص در پارکینگ خودروسازان

فهرست کارت های اجاره ای به وزارت صمت و بانک مرکزی رفت

ملاحظات مربوط به کاهش نرخ کارمزد معاملات سهام

تنوع در مبادی تامین کالا های اساسی

مجوز افزایش انتشار گواهی سپرده عام 18 درصدی به بانک ها

هشدار به عرضه کنندگان مواد دخانی تقلبی و قاچاق

جزییات همسان سازی حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی

توزیع چهار هزار و 900 بسته معیشتی در قزوین

لزوم ورود جهاد دانشگاهی مازندران به برنامه های توسعه محور

امیدواری معاون وزارت صمت برای متعادل شدن نرخ خودرو

کشف 2.5 تن گوشت مرغ منجمد تاریخ گذشته در یکی از کارخانه های دماوند

توزیع سفره های خرید نان در شیراز

هشدار«دنیای اقتصاد» به ایجاد ابرتورم در پی تداوم رشد قیمت سهام ها/ پیشنهاد صریح«اعتماد» برای دست یابی به استقلال و عدالت قضایی در جامعه

شهردار تهران خبر داد: ضرر 9 میلیون دلاری تهران از کاهش تقاضای سفر

نظر احمدی نژاد درباره حبیب، شجریان، معین | برای ممنوعیت خواندن زنان قانون نداریم | ماجرای درخواست بازگشت حبیب و معین به ایران

افتتاح 5 طرح صنعتی تا ساعتی دیگر

مسابقه هاکی رو یخ بانوان

ثبت رکورد جدید سرمایه گذاری در طلا

ضرر 9 میلیون دلاری تهران از کاهش تقاضای سفر

سرمایه گذاری در طلا رکورد جدید زد

اردبیل| ترویج فرهنگ پرداخت مالیات با هدف برقراری عدالت مالیاتی الزامی است

پروتکل های بهداشتی در 60 درصد ناوگان حمل ونقل عمومی شهر زنجان رعایت نمی شود

وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی هفته آینده به کمیسیون برنامه و بودجه می روند

بهره برداری از دستگاه رادیوتراپی شتاب دهنده انرژی بالا دولتی گیلان پس از 10 سال

جزییات همسان سازی حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی

گردش مالی در کودکان خیابانی بیش از یک هزار میلیارد است!

هوای از فردا کمی خنک تر می شود

توسعه 5 بازار صادراتی جدید برای سمنان/ همکاری ها با روسیه تقویت می شود

کرونا بانک را بست

هپکو به شستا واگذار شد/ وعده های بی سرانجام دولت برای الحاق شرکت به ایمیدرو

افتتاح همزمان 20 واحد آموزشی در سیستان و بلوچستان

مصرف بی رویه سم در ایران به حداقل رسید

هزینه ناکارآمدی تامین اجتماعی را تولیدی ها می پردازند

5 طرح صنعتی امروز با حضور ویدئو کنفرانسی رییس جمهور افتتاح می شود

پرداخت 240 میلیارد ریال تسهیلات به صنایع پیشرفته در حوزه کویید19

طرح های فروش سایپا هفته آینده اجرا می شود

راه اندازی مرکز اتوماسیون و امنیت صنعتی خوزستان

افزایش نرخ 23 ارز بانکی

قابلیت جدید اینستاگرام در بخش کامنت+عکس

رشد بیش از 50 درصدی آمار پرواز و مسافر فرودگاه تبریز در خرداد ماه

طرح های جهاد دانشگاهی متقاضی محور باشد

اعمال افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از اول مرداد

اعلام شرایط دریافت وام ودیعه مستاجران

مقاومت تولیدکنندگان کانادایی در برابر وسوسه قیمت بالاتر نفت

حجم معاملات جهانی نفت آب رفت

مسافرگیری در خط شش مترو بدون هیچ محدودیتی انجام می شود

افزایش نرخ 23 ارز بانکی

حجم معاملات جهانی نفت آب رفت

سرمایه گذاری در طلا رکورد جدید زد

حجم معاملات جهانی نفت آب رفت

جزییات دریافت وام ودیعه مستاجران

خرید بیش از 21 هزار تن کلزا از کشاورزان فارس

نهاده های دامی واحدهای خوراک آبزیان چهارمحال و بختیاری تامین شد

افزایش نرخ رسمی 23 ارز

افزایش بیش از 5 درصد تردد در محور های برون شهری

اقشار آسیب پذیر «وام یک میلیون تومانی تکمیلی» کرونا می گیرند

طبیعت تابستانی تالاب استیل آستارا

کسر اقساط وام یک میلیونی از یارانه

رکورد جدید ورود طلا به صندوقهای ETF

شرایط دریافت وام ودیعه مستاجران

هدف گذاری برای احیای 29 واحد تولیدی راکد لرستان

اختصاص 2500واحد از طرح اقدام ملی تامین مسکن به فرهنگیان خراسان رضوی

نخستین شهر خشتی جهان در آستانه جهش اقتصادی است

پوشش بیمه ای شش هزار و 500 نفر از اتباع آسیب پذیر فارس

برخورد قاطع با متخلفان آب و خاک در آباده

طرح های فروش سایپا هفته آینده اجرا می شود

احیای باغات متروکه چای در گیلان افزایش یافت

بیش از 2 هزار تن آسفالت در معابر گناباد بکار رفته است

10 تصفیه خانه محلی در کرج احداث می شود

خرید تجهیزات اطفای حریق جنگل ها به همت خیرین لارستانی

آخرین قیمت روز خرید و فروش گوشی های سامسونگ در بازار امروز پنجشنبه 19 تیر 99

رشد نقدینگی عامل افزایش قیمت سکه و ارز

بازار خودرو کشور در انتظار ثبات نرخ ارز و بازگشت روال عادی معاملات

افزایش نرخ 23 ارز بانکی

قیمت تراکتور و کمباین دو برابر شد/ کشاورزان مجبور به خرید از بازار ثانویه هستند

کم توجهی به مصوبه های ستاد کرونا در گلستان؛ چه دستگاهی باید بر اجرای مصوبه ها نظارت کند؟

مسافرگیری در خط شش مترو بدون هیچ محدودیتی انجام می شود

مشکل صدور سند مالکیت کارخانه سبلان خودرو مایوان بعد از سال ها برطرف شد/ امکان اشتغالزایی برای 250 نیروی جدید

عشایر لرستان هفت درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند

فیلم | نظر محمود احمدی نژاد درباره حبیب، شجریان، معین | احمدی نژاد: برای ممنوعیت خواندن زنان قانون نداریم

سرمایه گذاری در طلا رکورد جدید زد

شرایط دریافت وام ودیعه مستاجران مشخص شد

43 میلیون کیلوگرم تخم مرغ با نظارت دامپزشکی به عراق صادر شد

احیای 414 میلیارد از مطالبات اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان از سهم دولت

دارندگان سهام عدالت تسهیلات دریافت می کنند

طرح های فروش سایپا هفته آینده اجرا می شود

نصب 190 کنتور هوشمند در چاه های کشاورزی لرستان

کرونا همچنان بر اقتصاد کشاورزی خراسان جنوبی می تازد

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

تغییر خط تولید 13 کارخانه در قزوین به محصولات بهداشتی مقابله با کرونا

تغییر خط تولید 13 کارخانه در قزوین به محصولات بهداشتی مقابله با کرونا

پیشرفت 95 درصدی بزرگ ترین مرکز اطلاع رسانی گردشگری آذربایجان شرقی

قیمت رهن و اجاره آپارتمان در منطقه 5 تهران/جدول

نظارت شدید بر بازار مرغ و تخم مرغ اصفهان/نرخ تنظیم بازار ملاک است

قیمت رهن و اجاره آپارتمان در منطقه 5 تهران، امروز 19 تیر 99

قیمت روز گوشی موبایل هوآوی در 19 تیر+جدول

شرایط دریافت وام ودیعه مستاجران از زبان وزیر راه و شهرسازی

شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی

شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی