مطالب مرتبط:
شگرد «نجوا لاشیدایی» برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه از شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
-235 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
چهارشنبه، 14 خرداد 1399 ساعت 15:202020-06-03اقتصادي

شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی


 وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب های بانکی سایر افراد مرتبط با آن ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب ها، - بخش دیگر اقدامات مجرمانه این زن و شوهر دایر بر تشکیل شبکه سازمان یافته پولشویی و انجام عملیات پولشویی است.

وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب های بانکی سایر افراد مرتبط با آن ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب ها، جرم های دیگری را مرتکب شده اند.

در توضیح کوتاه و چند خطی این مساله می توان به موارد ذیل اشاره کرد که بخشی از برگ های پرونده قضایی این زن وشوهر است:مجموع گردش حساب بانکی آن ها مبلغی بالغ بر سه هزار و 200 میلیارد تومان است که به لحاظ گستردگی عملیات پولشویی، از نظر دادگاه می تواند مصداقی از اخلال در نظام پولی و ارزی کشور محسوب شود.

گزارشات متعددی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح جلد 22، در خصوص شبکه پولشویی این خانواده ارائه شده است که در ادامه به بخشی از آن اشاره می شود.

نجوا لاشیدایی در تاریخ 28.

1.

97 در راستای پروژه پولشویی خود طی سه مرحله تعداد دو هزار و 210 قطعه سکه تمام بهار آزادی جمعا به مبلغ 31.

907.

500.

000 ریال، در تاریخ 29.

1.

97 طی 5 مرحله 5 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی به مبلغ 77.

000000000، و در تاریخ 2.

2.

97 طی 5 مرحله تعداد 5 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی جمعا به مبلغ 72.

750.

000000 خریداری و در مجموع رقمی بالغ بر 182.

657.

500.

000 ریال بابت خرید 12.

210 قطعه سکه پرداخت کرده است.

نجوا لاشیدایی متولد 55 از شهرستان رشت، بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه جامع مالیاتی تنها دارای سابقه ثبت نام و تشکیل پرونده در سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مدیر عامل شرکت (هرمس فارمد) بوده و هیچ گونه سابقه پرداخت مالیاتی در خصوص وی یافت نشد.

این موضوع با توجه به گستردگی حجم فعالیت او و همچنین خرید این تعداد سکه و وضعیت حساب هایش در شبکه بانکی، می تواند از مصادیق کتمان درآمد ناشی از فعالیت های اقتصادی تلقی گردد.

نسبت به نامبرده بالغ بر 30 حساب در شبکه بانکی شناسایی شده که بر اساس اطلاعات دریافتی تا زمان تهیه این گزارش، گردش حساب های مذکور در حدود 8 هزار میلیارد ریال احصا شده است.

کل وجوه تامین شده از حساب های شخصی نجوا لاشیدایی جهت خرید سکه صرفا به خریدی که مستقلا با نام و کد ملی خودشان انجام شده منحصر نیست بلکه برابر بررسی های انجام شده، تامین وجه خرید 20 هزار قطعه سکه دیگر که به نام ابوطالب بهزادی، زهرا بهزادی، عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست انجام شده نیز از طریق دو فقره چک با مبالغ 180 میلیارد ریال و 226 میلیارد ریال از حساب نجوا لاشیدایی نزد بانک آینده تامین شده است.

مطابق بند 3 تبصره ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، موضوع فوق الذکر می تواند از مصادیق معاملات و عملیات پولشویی محسوب و همچنین موضوع سازمان یافته بودن این اقدامات از اهمیت برخوردار باشد.

همچنین خرید اموال از جمله خودروی بی ام دبلیو و چند خانه به نام خانم نگار معقق و عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست نیز قابل ذکر است.


کلید واژه ها: نجوا لاشیدایی - پولشویی - سازمان یافته - حساب های بانکی - وحید بهزادی - حساب - سازمان - جابه جایی - بانکی - استفاده - میلیارد تومان - شبکه - بهزادی - عملیات - پرونده قضایی - مرتبط - افراد - حساب بانکی - سایر - هزار - وحید - دیگر - زن و شوهر - داخل - توان - شوهر - مجرمانه - اقدامات - میلیارد - دادگاه

آخرین اخبار سرویس:
اتمام عملیات گازرسانی به 400 روستای آذربایجان غربی تا پایان امسال

بیش از 3.2 هزار میلیارد ریال مالیات ارزش افزوده در استان مرکزی وصول شد

جزییات طرح ارائه سهام عدالت به جامانده ها

اختلاف تجاری بین آمریکا و فرانسه تشدید شد/افزایش 25 درصدی تعرفه واردات کالاهای فرانسوی در آمریکا

مرحله دوم فروش فوق العاده ایران خودرو

EMUI 11 سه ماهه سوم 2020 میلادی عرضه می شود؛ قابلیت های تازه در راه اند

توقیف شناور حامل 25میلیارد ریال کالای قاچاق در ماهشهر

افزایش قیمت سکه با وجود افت بهای طلا در بازارهای جهانی

تمرکز سازمان امور مالیاتی روی 4 هزار پرونده بزرگ فرار مالیاتی

افزایش نرخ تاکسی های مشهد به زودی اعمال می شود

وقتی پهپادها سم پاشی می کنند

خرید 55 هزار تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان

سارق 17 میلیاردی طلا، جواهرات و دلار های درچنگال قانون

تخم مرغ ارزان شد

مرغ ارزان می شود

زنگنه: ایران در پرونده ترکمن گاز جریمه نشده است

واگذاری طرح های توسعه میدان های نفتی به ایرانی ها حمایت از تولید و اشتغال است

385 میلیارد ریال اعتبار به شهرستان لارستان اختصاص یافت

پیگیری مسئولان برای احیا واحد تولید لبنیات احیایی

جریان امیدبخش برای خانه دار شدن مردم آغاز شد/ ذهن مردم بابت عدم تاثیرگذاری دولت در بازار مسکن مشوش نباشد

بانک امانات تجهیزات پزشکی در سبزوار راه اندازی شد

ظرفیت معادن خراسان جنوبی در حد مطلوب استفاه نشده است

ارزش سهام عدالت امروز 21 تیرماه چقدر است؟ + جدول

روند کاری هفت روز گذشته در بازارهای جهانی

واگذاری 164 هزار متر مربع زمین به جامعه ایثارگری برای ساخت مسکن

قیمت سکه و طلا در بازار آزاد 21 تیر 99

افزایش چشمگیر کمک سالیانه کارخانه ذوب آهن به باشگاه

تبدیل تهدیدهای کرونا به فرصت در بیمه پاسارگاد

ساعت کاری ادارات استان لرستان تغییر کرد

افزایش 5 تا 10 درصدی آمارمبتلایان به کرونا در گیلان

کسب درآمد از گلخانه ای بر بام خانه

اجرای پایش معادن سیستان و بلوچستان در دستور کار سازمان زمین شناسی

افزایش استخرهای تکثیر طبیعی بچه ماهی در مازندران

معرفی موبایل 230 دلاری ویوو iQOO Z1x 5G با نمایشگر 120 هرتز

خودکفایی در تولید بنزین اقدامی بزرگ همسو با اقتصاد مقاومتی است

گیلان در مرحله هشدار قرار گرفت/ممنوعیت برگزاری تجمعات عروسی و عزا

مجلس به دنبال ساخت 6 میلیون مسکن؛ رویاپردازی یا واقعیت؟

ساخت لاستیک نانوییِ مقاوم در برابر پنچر شدن

دلار صرافی ها ارزان و سکه گران شد/ احتمال کاهش قیمت ها در بازار ارز

جزییات پیشنهاد وزارت اقتصاد برای اخذ مالیات سنگین از دلالی خودرو صفر

مرغ ارزان می شود

وام 1700 میلیارد دلاری چین برای نجات اقتصاد از کرونا

حل بخشی از مشکل کم آبی شالیزارهای فومن/کمبود زیرساخت های آب رسانی عمده ترین مشکل شالیزارها

ارسال مستندات قیمتی به شورای رقابت هر 3 ماه یکبار

اقدامات ستاد تنظیم بازار قیمت تخم مرغ را کاهش داد

ببینید | قیمت تخم مرغ مشخص شد

تبدیل تهدیدهای کرونا به فرصت در بیمه پاسارگاد

بانک مرکزی؛ رتبه اول مبارزه با مفاسد اقتصادی

گیلان برای راه اندازی بازارچه کشاورزی در روسیه آمادگی دارد

اجرای پایش معادن سیستان و بلوچستان در دستور کار سازمان زمین شناسی

سهم 10درصدی خوزستان در صنعت آبزی پروری کشور

انتصاب معاونت بازاریابی و فروش بیمه البرز

افزایش وام مسکن روستایی ابلاغ شد

بهینه سازی و ارتقای سیستم کنترل خط کانوایر خطوط نهایی و تکمیل نورد گرم در فولاد مبارکه

کمک مالی فدراسیون جهانی شمشیربازی به کشورها و بخشیدن حق عضویت 2020

فرماندار میانه بر لزوم افزایش سقف بیمه کارگران فصلی تاکید کرد

برگزاری جلسه ارزیابی عملکرد معاونت های بازاریابی و فروش و بیمه های اشخاص و درمان

25 هزار تن خوراک آبزیان در چهارمحال و بختیاری تولید شد

تقویت مناسبات تجاری میان ایران و هند

عرضه فیلیمو، دیجی کالا، کافه بازار، تپسی و شیپور در بورس

ثبت نام افراد جدید در سامانه سهام عدالت به کجا رسید؟

دستمزد کارگران در نیمه دوم سال افزایش نمی یابد

موج دوم کرونا با اقتصاد ایران چه می کند؟

ثبت نام 60 هزار نفر برای خرید خودرو K132

چرا 25 میلیارد دلار ارز های صادراتی برنمی گردد؟ / نقش کارت های بازرگانیِ یکبارمصرف در گرانی دلار

تولید 503 تن ماهی در شاهرود

حمایت عملی «پگاه» از دامداران کرمانی

ارسال یک میلیون ماسک به خوزستان

شناسایی حدود 1500 میلیارد تومان سود نقدی برای فولاد مبارکه

فروش عجیب سوالات کنکور؛ دریافت پول با ارز دیجیتال!

عرضه سهام یکی از بزرگ ترین گروه های مالی کشور در بازار بورس در آینده ای نزدیک

موج دوم کرونا با اقتصاد ایران چه می کند؟

گام نخست منچستر برای خرید سانچو

سامانه احراز هویت الکترونیکی بورس رونمایی شد

گیلان در مرحله هشدار قرار گرفت/ممنوعیت برگزاری تجمعات عروسی و عزا در گیلان

پیگیری مسئولان برای احیا گاوداری احیایی

افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه بی ثباتی در زنجیره فولاد را به همراه دارد

2 محصول بهداشتی مقابله با کرونا در دانشگاه آزاد دامغان ثبت اختراع شد

قیمت روز سکه و طلا شنبه 21 تیر 99

کسب رتبه اول در مبارزه با مفاسد اقتصادی و تحقق سلامت اداری توسط بانک مرکزی

قیمت محصول «K132» رقابتی است

استفاده از سود شرکت ها برای تامین مالی طرح های توسعه ای

40 نوعروس البرزی راهی خانه بخت شدند

بومی سازی کلید های برق قدرت کوره های قوس الکتریکی و پاتیلی

طرح تعیین حدود اراضی ملی در مهریز آغاز شد

اوراق قرضه، به نام بانک ها به کام دولت!

تاکنون چند نفر برای خودرو k132 درخواست دادند؟

تمدید مهلت دریافت تسهیلات تا پایان تیر ماه

آغاز طرح آبرسانی به روستاهای بخش مرکزی بهبهان

8 طرح توسعه ای فولاد مبارکه به بهره برداری می رسد

سامانه احراز هویت الکترونیکی بورس رونمایی شد

دهه شصتی ها هم پیر می شوند

حمایت عملی «پگاه» از دامداران کرمانی

صدور مجوز 2 اقامتگاه بومگردی در بوشهر

کاهش 99 میلیون دلاری صادرات از آذربایجانغربی

تولید 22 میلیون قلم کالای بهداشتی از سوی خیران حرم ساز و موکب های سلامت

دستمزد کارگران در نیمه دوم سال افزایش نمی یابد

امضای تفاهمنامه ساخت 20 هزار واحد مسکونی برای خانواده ایثارگران

با نیازسنجی نیروهای مهارت آموخته منطقه بنت را برای ورود به بازار کار یاری می دهیم

سکه 10 میلیون و 550 هزار تومان؛ دلار گران شد | آخرین قیمت های طلا، سکه و ارز

شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی

شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی