مطالب مرتبط:
واکاوی شگرد مفسد اقتصادی محکوم به اعدام
شگردهای عجیب زن مفسد اقتصادی که به اعدام محکوم شده است
6 دزد مسلح قم در آستانه مجازات اعدام / آنها مفسد فی الارض هستند! + جزییات
47 محکوم فراری در شیراز دستگیر شدند
طالبان ترور ایاز نیازی را محکوم کرد
-157 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
چهارشنبه، 14 خرداد 1399 ساعت 15:152020-06-03اقتصادي

واکاوی شگرد مفسد اقتصادی محکوم به اعدام


ایرنا- «نجوا لاشیدایی» اخلالگر نظام پولی و ارزی که به همراه همسرش محکوم به اعدام شده است، برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی شگردهایی به کار برده است.

- تهران- ایرنا- نجوا لاشیدایی اخلالگر نظام پولی و ارزی که به همراه همسرش محکوم به اعدام شده است، برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی شگردهایی به کار برده است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازروز چهارشنبه مرکز رسانه قوه قضاییه، سی ام اردیبهشت ماه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اعلام کرد: وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر 2 نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از 6 هزار و 700 دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان 32 هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آن ها صادر شده، البته حکم اعدام قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.

براساس این گزارش، بخش دیگر اقدامات مجرمانه این زن و شوهر دایر بر تشکیل شبکه سازمان یافته پولشویی و انجام عملیات پولشویی است.

وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب های بانکی سایر افراد مرتبط با آن ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب ها، جرم های دیگری را مرتکب شده اند.

در پرونده قضایی این زن و شوهر آمده است: مجموع گردش حساب بانکی آن ها مبلغی بالغ بر سه هزار و 200 میلیارد تومان است که به لحاظ گستردگی عملیات پولشویی، از نظر دادگاه می تواند مصداقی از اخلال در نظام پولی و ارزی کشور محسوب شود.

همچنین گزارش های متعددی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح جلد 22 در خصوص شبکه پولشویی این خانواده ارائه شده است که در ادامه به بخشی از آن اشاره می شود.

این گزارش افزود: نجوا لاشیدایی بیست و هشتم فروردین ماه سال 1397 در راستای پروژه پولشویی خود طی سه مرحله تعداد 2 هزار و 210 قطعه سکه تمام بهار آزادی در مجموع به مبلغ 31 میلیارد و 907 میلیون و 500 هزار ریال در تاریخ بیست و نهم فروردین ماه سال 1397طی 5 مرحله 5 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی به مبلغ 77 میلیارد ریال و در تاریخ دوم اردیبهشت ماه سال 1397 طی 5 مرحله تعداد 5 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی در مجموع به مبلغ 72 میلیارد و 750 میلیون ریال خریداری و در مجموع رقمی بالغ بر 182 میلیارد و 657 میلیون و 500 هزار  ریال بابت خرید 12 هزار و 210 قطعه سکه پرداخت کرده است.

نجوا لاشیدایی متولد 55 از شهرستان رشت، بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه جامع مالیاتی تنها دارای سابقه ثبت نام و تشکیل پرونده در سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مدیر عامل شرکت (هرمس فارمد) بوده و هیچ گونه سابقه پرداخت مالیاتی در خصوص وی یافت نشد.

این موضوع با توجه به گستردگی حجم فعالیت او و خرید این تعداد سکه و وضعیت حساب هایش در شبکه بانکی، می تواند از مصادیق کتمان درآمد ناشی از فعالیت های اقتصادی تلقی گردد.

نسبت به نامبرده بالغ بر 30 حساب در شبکه بانکی شناسایی شده که بر اساس اطلاعات دریافتی تا زمان تهیه این گزارش، گردش حساب های مزبور در حدود هشت هزار میلیارد ریال احصا شده است.

گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه تصریح کرد: کل وجوه تامین شده از حساب های شخصی نجوا لاشیدایی برای خرید سکه صرفا به خریدی که مستقلا با نام و کد ملی خودشان انجام شده منحصر نیست بلکه برابر بررسی های انجام شده، تامین وجه خرید 20 هزار قطعه سکه دیگر که به نام ابوطالب بهزادی ، زهرا بهزادی ، عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست انجام شده نیز از طریق 2 فقره چک با مبالغ 180 میلیارد ریال و 226 میلیارد ریال از حساب نجوا لاشیدایی نزد بانک آینده تامین شده است.

مطابق بند 3 تبصره ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، موضوع اشاره شده می تواند از مصادیق معاملات و عملیات پولشویی محسوب و موضوع سازمان یافته بودن این اقدامات از اهمیت برخوردار باشد.

همچنین خرید اموال از جمله خودروی بی ام دبلیو و چند خانه به نام نگار معقق و عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست نیز قابل ذکر است.


کلید واژه ها: نجوا لاشیدایی - اخلال - قوه قضاییه - غلامحسین اسماعیلی - سخنگوی قوه قضاییه - نظام - محکوم - اعدام - مشارکت - هزار - ارزی - خرید - پولی - شگرد - مفسد اقتصادی - وحید بهزادی - فرزند - همراه - آزادی - گزارش روز - نشست خبری - قاچاق ارز - اسماعیلی - چهارشنبه - برده - بهار - اردیبهشت - نیازمندی - سفارشات - اقتصادی

آخرین اخبار سرویس:
دکتر میثم شکری ساز نمونه مدیریت جوان و موفق

رنییس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان منصوب شد

خرید مباشرتی تضمینی دانه روغنی آفتابگردان در خوزستان آغاز شد

سرخط فارس| راهِ بازِ مانتوهای جلوباز

بخش های مختلف در زمستان 98 چقدر گاز مصرف کردند+ جدول

9 میلیارد مترمکعب گاز انتقال یافت

گزارشی درباره k132 محصول جدید ایران خودرو

سقف انتقال کارت به کارت به 6 میلیون تومان افزایش یافت

دهلران در شرایط هشدار مصرف برق/ شهروندان همکاری کنند

توقف صادرات گاز روسیه به ترکیه

ضرر اقتصادی به صنعت گردشگری/ مهم ترین راهکار؛ حمایت دولت

پروژه برقی کردن مرکز خطوط انتقال نفت و مخابرات سبزوار کلید خورد

افزایش 70 درصدی کشفیات فرآورده های نفتی و سوختی/قاچاق خروجی کالا به صفر رسیده است

دستگیری اعضای باند فروش شمش های تقلبی

وضعیت 13 شرکت غیربورسی سهام عدالت در هاله ای از ابهام

ممنوعیت صادرات انواع ماسک

فروشگاه رفاه شعبه ولیعصر در کرج افتتاح شد

مردم گرانفروشی تلفن همراه را به وزارت صمت گزارش دهند

مشکلات مالی که کرونا برای بازیگر مشهور به وجود آورد

اعلام شرایط جدید پیش فروش محصولات سایپا/ شاهین، کوییک- اس و ساینا- اس عرضه می شوند

​کره زمین به سرعت در حال گرم شدن است

شگفتی بازار نشر آمریکا در دوران کرونا

سقف انتقال کارت شتابی 6 میلیون تومان شد

سقف انتقال کارت به کارت به 6 میلیون تومان افزایش یافت

خرید میناکاری اصفهان از فروشگاه صنایع دستی بازار مینا

گانگستر بازی به قیمت جان

اخذ عوارض غیرقانونی صدای استاندار را هم درآورد؟/ اخذ عوارض در آزاد راه تبریز- ارومیه که هنوز تکمیل نشده

ادامه کمک های مومنانه در جهرم

بهره برداری از 76 واحد مسکونی بهزیستی در همدان

افزایش آب شرب پایدار مناطق تحت پوشش طرح آبرسانی غدیر

بانک ها به ارائه هرچه بیشتر خدمات غیرحضوری اقدام کنند

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با احتساب همسان سازی اعلام شد

سهم 38 درصدی نیروگاه های برق آبی در تامین برق غیرفسیلی

ممنوعیت صادرات ماسک ابلاغ شد

پیش فروش محصولات سایپا 23 تیر آغاز می شود

طرح جامع منطقه نمونه گردشگری دریاچه مغان اجرا می شود

قیمت شکر تعیین شد/ در کالاهای اساسی کمبود نداریم

458 واحد صنفی در زنجان فاقد پروانه کسب است

کره زمین به سرعت در حال گرم شدن است

روحانی: سوداگران ارز صادراتی مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند

حقوق کارگران برای نیمه دوم سال 99 بازنگری می شود؟

بخشنامه جدید بانک مرکزی/ سقف کارت به کارت زیاد شد؛ تمدید خودکار کارت های بانکی بلامانع است

راهبرد اصلی برای دستیابی به منابع آب پایدار در مدیریت شهری است

سقف کارت به کارت 6میلیون تومان شد

بانک ها برای ارائه خدمات غیرحضوری بیشتر اقدام کنند/ افزایش سقف خدمات مبتنی بر کارت

تشکیل پرونده برای 2 واحد عرضه کننده سیم و کابل غیراستاندارد در گلستان

کاهش 47درصدی مسافر در فرودگاه های کشور

سقف انتقال کارت به کارت به 6 میلیون تومان افزایش یافت

بهترین راه تشخیص کرونا

افزایش سقف خدمات مبتنی بر کارت بانکی از سه میلیون به 6 میلیون تومان

2 مرکز جدید خرید گندم در اسدآباد ایجاد می شود

لزوم استفاده مردم از تورهای مجازی بازدید از مسکن

584 جواز تاسیس استخراج رمز ارز صادر شده است

قیمت شکر تعیین شد/ کمبود کالای اساسی نداریم

پر کردن خلأ بین دانشگاه و بازار سرمایه با آموزش های حرفه ای

چرا خنک سازی شهرها سخت تر از حومه ها است؟

لکه گیری هندسی آسفالت بیش از 8 هزار مترمربع در محورهای مواصلاتی نیشابور

شرکت ملی فولادایران و فولاد میانه به مسئولیت های اجتماعی خود بخوبی عمل کرده اند

امریکا از آفریقا چه می خواهد؟/ روایت دیپلمات سابق از قمار چند میلیارد دلاری موزامبیک

عبور شاخص بورس از کانال یک میلیون و 800 هزار واحد

مکلف به افزایش مستمری به 2 میلیون و 800 هزار تومان هستیم

وزیر راه: جابه جایی مسافران چینی طبق قرارداد 25 ساله، شایعه است

بانک ها برای ارائه خدمات غیرحضوری بیشتر اقدام کنند/ افزایش سقف خدمات مبتنی بر کارت

رییس اتاق بازرگانی فارس: دولت، ارز حاصل از صادرات را به قیمت روز خریداری کند

کاهش 47درصدی مسافر در فرودگاه های کشور

گانگستر بازی به قیمت جان

660تن ماهی گرمابی در هرمزگان تولید می شود

هوآوی برتری اش در سهم بازار جهانی گوشی های هوشمند را حفظ کرد

اهوازی ها حتی به اندازه یک لامپ در مصرف برق صرفه جویی کنند

زنگنه: ایران ظرفیت تولید نفت خود را بالا می برد

بهره برداری و شروع عملیات اجرایی 3 پروژه آب و فاضلاب در استان تهران

کارگاه مجازی ثبت برند جهانی فرش دستباف ایران برگزار می شود

برداشت بیش از 12 هزار تن گندم و جو از مزارع قرچک

روحانی: صادرکنندگان و واحدهای تجاری متعهد به سیاست های تجاری کشور مورد حمایت دولت هستند

رها سازی بیش از 310 هزار قطعه ماهیان خاویاری در بندرکیاشهر

هشدار دادستان تاکستان؛ قبل از تایید قانونی روند واگذاری خودرو نخرید

گزارش تحلیلی «یورواسیا ریویو» از توسعه همکاری های چین و ایران

شگفتی بازار نشر آمریکا در دوران کرونا

کلاهبرداری با شمش های تقلبی/ هر 6 کلاهبردار دستگیر شدند

سهام عدالت 532 هزار تومانی 17 میلیون و 18 هزار تومان شد

سهمیه بنزین تیرماه در چه صورت واریز نخواهد شد؟

جزییات طرح جدید پیش فروش سایپا اعلام شد

وضعیت شرکت های بورسی سهام عدالت امروز یکشنبه 22 تیر 99

سازش در پرونده مالی ارثی با تلاش اعضای شورای حل اختلاف دزفول

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/04/22

بازار داغ معاملات بورس در ادارات دولتی

اعلام زمان و شرایط پیش فروش محصولات سایپا ویژه تیرماه 99+ جزییات

تغییر ساعت کاری ادارات از فردا دوشنبه

سقف خدمات مبتنی بر کارت افزایش یافت

رییس جمهور مصر: به هر شهروند یک آپارتمان می دهیم

بخش های بزرگی از جنوب چین گرفتار سیل

بازگشت به کار دو واحد تولیدی در سال جاری در استان زنجان

تخریب 15دیوارکشی غیرمجاز در تنکابن

عبور شاخص بورس از کانال یک میلیون و 800 هزار واحد

آخرین جزییات شرکت های بورسی سهام عدالت+ جدول/22 تیر 99

مساکن مهر تا پاییز امسال باید تعیین تکلیف شوند

غیر تولیدی بودن اقتصاد، اَبَرچالش پیش روی ایران

ساعت کاری ادارات خراسان جنوبی از فردا تغییر می کند

سقف کارت به کارت در شبکه بانکی 6 میلیون تومان شد

ضرر اقتصادی به صنعت گردشگری/ مهم ترین راهکار؛ حمایت دولت

واکاوی شگرد مفسد اقتصادی محکوم به اعدام

واکاوی شگرد مفسد اقتصادی محکوم به اعدام