مطالب مرتبط:
واکاوی شگرد مفسد اقتصادی محکوم به اعدام
تصاویر | پنجمین دادگاه اخلال گران اقتصادی زیر سایه کرونا | حجم عجیب پرونده
6 دزد مسلح قم در آستانه مجازات اعدام / آنها مفسد فی الارض هستند! + جزییات
47 محکوم فراری در شیراز دستگیر شدند
طالبان ترور ایاز نیازی را محکوم کرد
-61 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
چهارشنبه، 14 خرداد 1399 ساعت 15:052020-06-03اقتصادي

شگردهای عجیب زن مفسد اقتصادی که به اعدام محکوم شده است


نجوا لاشیدایی که به همراه همسرش به جرم اخلال در نظام پولی و ارزی به اعدام محکوم شده است، برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی شگردهای عجیبی به کار برده است.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازهمشهری آنلاین به نقل از ایرنا، سی ام اردیبهشت ماه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اعلام کرد: وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر 2 نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از 6 هزار و 700 دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان 32 هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آن ها صادر شده، البته حکم اعدام قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.

براساس گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، بخش دیگر اقدامات مجرمانه این زن و شوهر دایر بر تشکیل شبکه سازمان یافته پولشویی و انجام عملیات پولشویی است.

وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب های بانکی سایر افراد مرتبط با آن ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب ها، جرم های دیگری را مرتکب شده اند.

در پرونده قضایی این زن و شوهر آمده است: مجموع گردش حساب بانکی آن ها مبلغی بالغ بر سه هزار و 200 میلیارد تومان است که به لحاظ گستردگی عملیات پولشویی، از نظر دادگاه می تواند مصداقی از اخلال در نظام پولی و ارزی کشور محسوب شود.

همچنین گزارش های متعددی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح جلد 22 در خصوص شبکه پولشویی این خانواده ارائه شده است که در ادامه به بخشی از آن اشاره می شود.

طبق این گزارش، نجوا لاشیدایی بیست و هشتم فروردین ماه سال 1397 در راستای پروژه پولشویی خود طی سه مرحله تعداد 2 هزار و 210 قطعه سکه تمام بهار آزادی در مجموع به مبلغ 31 میلیارد و 907 میلیون و 500 هزار ریال در تاریخ بیست و نهم فروردین ماه سال 1397طی 5 مرحله 5 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی به مبلغ 77 میلیارد ریال و در تاریخ دوم اردیبهشت ماه سال 1397 طی 5 مرحله تعداد 5 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی در مجموع به مبلغ 72 میلیارد و 750 میلیون ریال خریداری و در مجموع رقمی بالغ بر 182 میلیارد و 657 میلیون و 500 هزار ریال بابت خرید 12 هزار و 210 قطعه سکه پرداخت کرده است.

نجوا لاشیدایی متولد 55 از شهرستان رشت، بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه جامع مالیاتی تنها دارای سابقه ثبت نام و تشکیل پرونده در سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مدیر عامل شرکت (هرمس فارمد) بوده و هیچ گونه سابقه پرداخت مالیاتی در خصوص وی یافت نشد.

این موضوع با توجه به گستردگی حجم فعالیت او و خرید این تعداد سکه و وضعیت حساب هایش در شبکه بانکی، می تواند از مصادیق کتمان درآمد ناشی از فعالیت های اقتصادی تلقی گردد.

نسبت به نامبرده بالغ بر 30 حساب در شبکه بانکی شناسایی شده که بر اساس اطلاعات دریافتی تا زمان تهیه این گزارش، گردش حساب های مزبور در حدود هشت هزار میلیارد ریال احصا شده است.

گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه تصریح کرده است: کل وجوه تامین شده از حساب های شخصی نجوا لاشیدایی برای خرید سکه صرفا به خریدی که مستقلا با نام و کد ملی خودشان انجام شده منحصر نیست بلکه برابر بررسی های انجام شده، تامین وجه خرید 20 هزار قطعه سکه دیگر که به نام ابوطالب بهزادی ، زهرا بهزادی ، عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست انجام شده نیز از طریق 2 فقره چک با مبالغ 180 میلیارد ریال و 226 میلیارد ریال از حساب نجوا لاشیدایی نزد بانک آینده تامین شده است.

مطابق بند 3 تبصره ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، موضوع اشاره شده می تواند از مصادیق معاملات و عملیات پولشویی محسوب و موضوع سازمان یافته بودن این اقدامات از اهمیت برخوردار باشد.

همچنین خرید اموال از جمله خودروی بی ام دبلیو و چند خانه به نام نگار معقق و عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست نیز قابل ذکر است.


کلید واژه ها: نجوا لاشیدایی - غلامحسین اسماعیلی - سخنگوی قوه قضاییه - هزار - اخلال - مشارکت - نظام - مفسد اقتصادی - سازمان یافته - وحید بهزادی - فرزند - محکوم - اعدام - آزادی - قوه قضاییه - نشست خبری - قاچاق ارز - اسماعیلی - ارزی - بهار - اردیبهشت - نیازمندی - خرید - پولی - عجیب - سفارشات - اقتصادی - میلیارد - پولشویی - دستگاه

آخرین اخبار سرویس:
مزیت های ماین مانی نسبت به دیگر ارزهای دیجیتال

کلاهبرداری با شمش های تقلبی | پلیس 6 نفر را دستگیر کرد

مشترکان برق کهگیلویه و بویراحمد با کاهش مصرف پاداش دریافت می کنند

مصرف برق تهران در وضعیت هشدار/ مردم رعایت کنند

روند کاهشی بهای سکه در کانال 10 میلیون تومانی

سیل به 150 هکتار از اراضی کشاورزی مینودشت خسارت زد

ارثیه پدری خانواده را به جان هم انداخت / در دزفول رخ داد

خرید تضمینی گندم کشور در 100 روز از 5 میلیون تن فراتر رفت

مشترکان برق کهگیلویه و بویراحمد با کاهش مصرف پاداش دریافت می کنند

فروش فراتر از انتظار حراج آنلاین کریستیز

500 میلیارد تومان فرار مالیاتی در استان

قیمت گوشت قرمز در بازار امروز یکشنبه 22 تیر + جدول

​افزایش سقف تسهیلات کارت اعتباری همیاران سپهر بانک صادرات ایران تا 500 میلیون ریال

کیک بستنی

راهنمای خرید جک J4 و بررسی مشخصات کامل آن

انتقاد شدید مرجع تقلید از نحوه نظارت بر بازار

انعکاس «تخصیص 5 میلیارد تومان به طرح ملی حفظ» در رسانه ها

سکه 10 میلیون و 550 هزار تومان

مشاور املاک چه وظایفی را بر عهده دارد؟

بزرگترین پروژه نرم افزاری بانکی کشور به ثمر نشست

مبلغ حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با احتساب همسان سازی چقدر است؟

سهم 58 درصدی بخش صنعت و نیروگاه از کل گاز مصرفی استان زنجان

مصرف برق تهران در وضعیت هشدار

سقف کارت اعتباری همیاران سپهر افزایش یافت

ساعت کاری ادارات خراسان جنوبی از 23 تیرماه تغییر می کند

افزایش بهره وری با راه اندازی سیستم یکپارچه اطلاعات کشاورزی

سقف خدمات مبتنی بر کارت افزایش یافت

کیک بستنی

9 معدن در مدار احیا و فعال سازی قرار گرفت

سقف انتقال کارت به کارت 6 میلیون تومان شد/ تمدید یک ساله کارت های بانکی منقضی

متن کامل طرح یک فوریتی نمایندگان برای تضمین تامین کالاهای اساسی

ماجرای قیمت 60 میلیون تومانی یک ورق قرص چیست؟

ارزش سهام عدالت امروز 22 تیرماه چقدر است ؟ + جدول

40 معدن زنجان به چرخه برمی گردند .

قیمت گوشت قرمز در بازار امروز یکشنبه 22 تیر + جدول

کاهش ازدواج و افزایش طلاق طی 8 سال اخیر

آزادی 18 زندانی جرائم غیرعمد از زندان های هرمزگان

ارسال فهرست ایرلاین های مشمول وام کرونایی به وزارت کار

اعلام شرایط جدید پیش فروش 3 محصول سایپا + جدول

کارگزار ناظر سهام عدالت شما کیست

مدیریت شهری؛ راهبرد اصلی برای دستیابی به منابع آب پایدار

خودروهای خودران چینی در شانگهای آزمایش می شوند

ارزش روز سهام عدالت چقدر است؟

شناسایی باکتری های آب با کمک هوش مصنوعی

8000 کیسه خرید از جنس منسوجات بی بافت قابل بازیافت در شاهدیه توزیع شد

مصرف برق تهران در وضعیت هشدار/ مردم رعایت کنند

زمان قرعه کشی محصولات ایران خودرو مشخص شد

افزایش سقف خدمات مبتنی بر کارت

پیام مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صدرتامین به مناسبت هفته تامین اجتماعی

وضعیت سرخس از نظر شیوع کرونا قرمز است

نجات یک هکتار و نیم باغ با «رسید تراکنش» دیجیتالی در بله

شرایط بازنشستگی برای زنانی که شغل خود را از دست دادند

منع تصدیگری اتباع در مشاغل را با جدیت دنبال می کنیم

پایش 490 معدن کوچک در بهار امسال

400 مسکن مددجویی در مازندران احداث می شود

بیش از 1200 مورد بازرسی از انبار ها و سردخانه های استان تهران

رادیو| پهلوگیری 331 فروند کشتی حامل فرآورده های نفتی در بندر نفتی خلیج فارس

افزایش بیش از 15 درصد اجاره بها در ایذه ممنوع است

کشف لوازم خانگی احتکاری در کاشمر

روشی جدید برای کاهش کربن دی اکسید کشف شد

افزایش قیمت شمش صادراتی ایران

قیمت گوشت قرمز در بازار امروز یکشنبه 22 تیر + جدول

سقف انتقال کارت به کارت 6 میلیون تومان شد

قیمت نفت اوپک کاهش یافت

کشفیات چشمگیر کالای قاچاق در مرزبانی استان کرمانشاه

عرضه سهام یکی از بزرگ ترین گروه های مالی کشور در بازار بورس در آینده ای نزدیک

5.7 میلیون تن کالا به ارزش 1.1 میلیارد دلار از گمرکات استان بوشهر صادر شد

150 هزار واحد مسکونی خالی در آذربایجان شرقی/ 3 پروژه مسکن مهر همچنان نیمه تمام

آزادی 18 زندانی جرائم غیرعمد از زندان های هرمزگان

فارس من| واگذاری 175 واحد مسکونی به خانوارهای دارای دو معلول در سیستان و بلوچستان

پیشرفت 40 درصدی احداث اسکله بندر اروندکنار

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/04/22

ساعت کاری ادارات خراسان جنوبی از 23 تیرماه تغییر می کند

هوآوی برتری اش در سهم بازار جهانی گوشی های هوشمند را حفظ کرد

92 میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان گندم کار استان مرکزی پرداخت شد

سیاهی بازار چادر مشکی/ از تاخت و تاز خارجی ها تا چتر بسته دولت برای فروشندگان و خریداران

امینی: گوش شنوایی برای شنیدن مشکلات مردم نیست

️ الزام استفاده از «رمز پویا» برای ورود به نت بانک سامان

ابلاغ چگونگی تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط

مزیت های ماین مانی نسبت به دیگر ارزهای دیجیتال

ارثیه پدری خانواده را به جان هم انداخت / در دزفول رخ داد

قرارداد فروش سهام عدالت با سلب اختیار اعتراض

مازاد عرضه ارز در نیما به یک میلیارد و 401 میلیون یورو رسید

تداوم نظارت بر کالا ها و خدمات

ارتش لیبی محاصره نفتی را ادامه می دهد

اختلال سامانه استعلام چک برگشتی

مایه کوبی 978 هزار قطعه طیور آذربایجان غربی در برابر نیوکاسل

مصرف برق تهران در وضعیت هشدار

نرخ طلا، دلار، سکه و ارز

استاندار آذربایجان شرقی بر توقف اخذ عوارض در محور تبریز- ارومیه تاکید کرد

اجاره خودرو و دردسرهای آن؛ بایدها و نبایدها

سبد نفتی اوپک همچنان بالای 43 دلار

شناسایی ظرفیت های صادراتی فرش دستباف

نخستین پرواز تبریز- استانبول از فرودگاه تبریز انجام شد

بلوک جدید سیکل ترکیبی در نیروگاه نکا احداث می شود

فارس من| تعمیر آسفالت جاده تهران ورامین با اعتبار 24 میلیارد در حال انجام است

توزیع مویرگی ظروف یکبار مصرف بی کیفیت در بازار/ تولید ظروف غیربهداشتی حتی در دامداری ها

پرواز تهران-استانبول تنها مختص برخی شهروندان دارای تابعیت ترکیه

سقف انتقال کارت به کارت در سال 99 افزایش یافت

برنامه توسعه فولادی سه نماد بورسی

شگردهای عجیب زن مفسد اقتصادی که به اعدام محکوم شده است

شگردهای عجیب زن مفسد اقتصادی که به اعدام محکوم شده است