مطالب مرتبط:
واکاوی شگرد مفسد اقتصادی محکوم به اعدام
تصاویر | پنجمین دادگاه اخلال گران اقتصادی زیر سایه کرونا | حجم عجیب پرونده
6 دزد مسلح قم در آستانه مجازات اعدام / آنها مفسد فی الارض هستند! + جزییات
47 محکوم فراری در شیراز دستگیر شدند
طالبان ترور ایاز نیازی را محکوم کرد
-61 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
چهارشنبه، 14 خرداد 1399 ساعت 15:052020-06-03اقتصادي

شگردهای عجیب زن مفسد اقتصادی که به اعدام محکوم شده است


نجوا لاشیدایی که به همراه همسرش به جرم اخلال در نظام پولی و ارزی به اعدام محکوم شده است، برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی شگردهای عجیبی به کار برده است.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازهمشهری آنلاین به نقل از ایرنا، سی ام اردیبهشت ماه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اعلام کرد: وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر 2 نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از 6 هزار و 700 دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان 32 هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آن ها صادر شده، البته حکم اعدام قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.

براساس گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، بخش دیگر اقدامات مجرمانه این زن و شوهر دایر بر تشکیل شبکه سازمان یافته پولشویی و انجام عملیات پولشویی است.

وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب های بانکی سایر افراد مرتبط با آن ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب ها، جرم های دیگری را مرتکب شده اند.

در پرونده قضایی این زن و شوهر آمده است: مجموع گردش حساب بانکی آن ها مبلغی بالغ بر سه هزار و 200 میلیارد تومان است که به لحاظ گستردگی عملیات پولشویی، از نظر دادگاه می تواند مصداقی از اخلال در نظام پولی و ارزی کشور محسوب شود.

همچنین گزارش های متعددی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح جلد 22 در خصوص شبکه پولشویی این خانواده ارائه شده است که در ادامه به بخشی از آن اشاره می شود.

طبق این گزارش، نجوا لاشیدایی بیست و هشتم فروردین ماه سال 1397 در راستای پروژه پولشویی خود طی سه مرحله تعداد 2 هزار و 210 قطعه سکه تمام بهار آزادی در مجموع به مبلغ 31 میلیارد و 907 میلیون و 500 هزار ریال در تاریخ بیست و نهم فروردین ماه سال 1397طی 5 مرحله 5 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی به مبلغ 77 میلیارد ریال و در تاریخ دوم اردیبهشت ماه سال 1397 طی 5 مرحله تعداد 5 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی در مجموع به مبلغ 72 میلیارد و 750 میلیون ریال خریداری و در مجموع رقمی بالغ بر 182 میلیارد و 657 میلیون و 500 هزار ریال بابت خرید 12 هزار و 210 قطعه سکه پرداخت کرده است.

نجوا لاشیدایی متولد 55 از شهرستان رشت، بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه جامع مالیاتی تنها دارای سابقه ثبت نام و تشکیل پرونده در سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مدیر عامل شرکت (هرمس فارمد) بوده و هیچ گونه سابقه پرداخت مالیاتی در خصوص وی یافت نشد.

این موضوع با توجه به گستردگی حجم فعالیت او و خرید این تعداد سکه و وضعیت حساب هایش در شبکه بانکی، می تواند از مصادیق کتمان درآمد ناشی از فعالیت های اقتصادی تلقی گردد.

نسبت به نامبرده بالغ بر 30 حساب در شبکه بانکی شناسایی شده که بر اساس اطلاعات دریافتی تا زمان تهیه این گزارش، گردش حساب های مزبور در حدود هشت هزار میلیارد ریال احصا شده است.

گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه تصریح کرده است: کل وجوه تامین شده از حساب های شخصی نجوا لاشیدایی برای خرید سکه صرفا به خریدی که مستقلا با نام و کد ملی خودشان انجام شده منحصر نیست بلکه برابر بررسی های انجام شده، تامین وجه خرید 20 هزار قطعه سکه دیگر که به نام ابوطالب بهزادی ، زهرا بهزادی ، عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست انجام شده نیز از طریق 2 فقره چک با مبالغ 180 میلیارد ریال و 226 میلیارد ریال از حساب نجوا لاشیدایی نزد بانک آینده تامین شده است.

مطابق بند 3 تبصره ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، موضوع اشاره شده می تواند از مصادیق معاملات و عملیات پولشویی محسوب و موضوع سازمان یافته بودن این اقدامات از اهمیت برخوردار باشد.

همچنین خرید اموال از جمله خودروی بی ام دبلیو و چند خانه به نام نگار معقق و عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست نیز قابل ذکر است.


کلید واژه ها: نجوا لاشیدایی - غلامحسین اسماعیلی - سخنگوی قوه قضاییه - هزار - اخلال - مشارکت - نظام - مفسد اقتصادی - سازمان یافته - وحید بهزادی - فرزند - محکوم - اعدام - آزادی - قوه قضاییه - نشست خبری - قاچاق ارز - اسماعیلی - ارزی - بهار - اردیبهشت - نیازمندی - خرید - پولی - عجیب - سفارشات - اقتصادی - میلیارد - پولشویی - دستگاه

آخرین اخبار سرویس:
تشکیل جلسه شورای تأمین برای رسیدگی به اعتراضات کارگران هفت تپه

وضعیت غم انگیز دندان های ایرانی ها

اگر این نکات را نمی دانید کرکره برقی نخرید

زنگنه:برنامه ای برای افزایش قیمت گازوییل نداریم

بانک صادرات ایران با دو طرح «سپهر سلامت» و «همیان سپهر سلامت» تسهیلات جدیدی به جامعه درمانی کشور پرداخت می کند

آزادی 2574 زندانی جرائم غیر عمد با همت بنیاد مستضعفان/ جای محکومان هزار میلیاردی زندان است نه هتل زندان!

گلایه رییس فدراسیون سوارکاری از دوپینگ در کورس گلستان

سقف انتقال کارت به کارت بانک ایران زمین افزایش یافت

اطلاعیه بانک سرمایه در خصوص ساعت کاری شعب دو استان

عرضه های اولیه فردا کدامند؟

محمدرضا اسکندریون مدیرعامل آپ شد

عضویت مدیران بانک صنعت و معدن مازندران و قم در هیات خبرگان بانکی

حذف 300 روستای کرمان از چرخه آبرسانی سیار/منبع آپارتمان های شهری با تانکر آب شدند!

چین کارخانه تولید واکسن کرونا احداث می کند

جدیدترین طرح فروش آنلاین محصولات بیمه معلم

تثبیت شاخص بورس در کانال یک میلیون و 800 هزار واحدی

پرداخت وام قرض الحسنه از طریق بانک

طرح همگام با کشاورز برای توسعه کشت 3 محصول راهبردی در استان قزوین اجرا می شود

سرمایه گذاران نباید در پیچ وخم های اداری و بانکی بوشهر گرفتار شوند

لایحه ای برای مدیریت منابع آبی پس از 40 سال

تمدید مهلت معافیت های مالیاتی در جهرم

صادرکنندگانی که ارز خود را نیاورند باید پاسخگو باشند

دو علت برای کمبود گاز مایع در اهواز

سند راهبردی ایران و چین کار ارزشمندی است

واکنش بانک مرکزی به اظهارات رییس بنیاد مستضعفان

محدودیت های جدید فعالیت اصناف در تهران

استفاده از سامانه بانکداری اینترنتی تنها با رمز دوم یکبار مصرف

بورس های دنیا با افزایش مبتلایان به کرونا منفی شدند

سند راهبردی ایران و چین کار ارزشمندی است

بازگشت 25 واحد صنعتی در کهگیلویه و بویراحمد به چرخه تولید هدف گذاری شده است

تلاش حداکثری برای تحقق شعار جهش تولید لازم است

 پروژه های بزرگ آب و برق در هرمزگان به بهره برداری می رسد

چطور بهترین دستگاه حضور و غیاب بازار را بشناسیم و بخریم؟

وضعیت غم انگیز دندان های ایرانی ها

کارمزد سازمان بورس 50درصد کاهش یافت

بهره برداری از 1400 واحد مسکن محرومان در چهارمحال و بختیاری / 1000 واحد جدید کلنگ زنی شد

قیمت سمعک ناشنوایان پنج برابر شد

عرضه های اولیه فردا کدامند؟

کسب و کارهای نوپا در دام کمپین های پوشالی

رشد چشمگیر برداشت زردآلو در سرخه

واکنش بانک مرکزی به اظهارات فتاح: بانک سینا متعلق به بنیاد مستضعفان است!

ذخیره سازی اقلام غذایی و بهداشتی پرمصرف در قزوین

پرداخت وام قرض الحسنه به خانواده زندانیان نیازمند

اقتصاددان: ضرایب پیشنهادی وزارت صمت برای مواد اولیه فولاد ناآگاهانه است

تاکید استاندار بر مقابله با افزایش نامتعارف قیمت ها

صالح: سامانه صدور مجوزهای الکترونیک رونمایی می شود

کارکنان پالایشگاه گاز بیدبلند در سلامت کامل هستند

برخورد با احتکارکنندگان تایر شروع شد

ورود 2هزار دستگاه انواع ناوگان به شبکه ریلی

فتاح: زندان جای محکومان هزار میلیاردی است

بیش از 90 هزار تن ذخایر گوشت مرغ داریم

جدیدترین قیمت طلا، سکه و ارز در بازار

پرداخت وام قرض الحسنه را از طریق بانک فعلی خود انجام دهید

10 هزار متر مربع راه روستایی در میانه بهسازی شد

کرونا همچنان می تازد

10 هزار متر مربع راه روستایی در میانه بهسازی شد

2400 واحد صنفی مازندران به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی تعطیل شد

ساخت یک میلیون مسکن از آرزو تا واقعیت

افزایش قیمت سکه در روز رکوردشکنی بازار طلا

187 میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در استان بوشهر پرداخت شد

سامانه هوشمند صدور مجوزات رونمایی می شود

واکنش زنگنه به خبر افزایش قیمت گازوییل

سخنگوی دولت: حمایت از بورس همچنان در دستور کار دولت است

کدام یک از این 1100 شغل برای شماست؟

قیمت طلا و سکه در بازار استان

صورت های مالی بیمه کوثر نهایی شد؛ رشد 41درصدی سود خالص

بیش از 90 هزار تن ذخایر گوشت مرغ داریم

بازآفرینی نشان تجاری و شعار سازمانی بیمه رازی

واگذاری تصدی گری مهمترین نیاز حوزه سلامت غذا

آزادی 2574 زندانی جرائم غیر عمد با همت بنیاد مستضعفان/ جای محکومان هزار میلیاردی زندان است نه هتل زندان!

“بنو” با 47 درصد رشد قیمت، بازگشایی شد

هزار و 841 پزشک مازندرانی اظهارنامه مالیاتی را تکمیل کردند/فرار مالیاتی کاهش یافت

بهترین شبکه های تلویزیون در بهار99

تشکیل جلسه شورای تأمین برای رسیدگی به اعتراضات کارگران هفت تپه

بیش از 50درصد شرکت های واردکننده تلفن همراه در آستانه ورود به ورشکستگی

در دوران شیوع کرونا بسیاری از رشته های بیمه ای با کاهش ریسک مواجه بوده اند

فرماندار قشم: گاز رسانی به مسکن مهر درگهان با فوریت دنبال شود

دولت از فرصت موجود بورس برای تأمین اعتبار پروژه های عمرانی استفاده کند

زعفران بازهم گران شد/ هر کیلو زعفران چند؟

کاهش 8.1 درصدی صادرات چین به آمریکا

حمایت از بورس همچنان در دستور کار دولت است

ضرورت بررسی حل مشکلات گرانی در کمیسیون های تخصصی مجلس

سیگنال بورس به بازار ارز، طلا و مسکن

فتاح: زندان جای محکومان هزار میلیاردی است

اقدامات هوشمندانه بیمه ایران در کنترل و مدیریت بحران کرونا

کتابخانه ملی تعطیل شد | خبرگزاری فارس

یارکشی و صف آرایی جدید هوندا

امکان افتتاح حساب غیرحضوری طرح تسهیلات ارزان قیمت پردیس بانک سینا

پرداخت خسارت 22 میلیارد ریالی توسط بیمه ایران معین در آبادان

بانک مرکزی ترخیص کالا قبل از تخصیص ارز را ممنوع کرد

رونمایی از سامانه هوشمند صدور مجوزات به زودی

حمایت از ایده های خلاقانه و نوآورانه در مدیریت شهری

بیمارستان شهدای گمنام یاسوج توسعه می یابد

نوسان قیمت در بازار طلا شدت گرفت

توجه دولت تدبیر به ثبت ملی آثار تاریخی خراسان رضوی چشمگیر است

پرداخت هزینه های ازدواج و کفن و دفن غیرحضوری می شود/ تامین اجتماعی برای خرید سهام غیرمدیریتی و برتر اقدام می کند

سوله بحران در محلات هدف بازآفرینی محمدشهر ایجاد شد

معارفه معاون فروش و بازاریابیی بیمه البرز

افزایش شمار قربانیان کرونا درکهگیلویه و بویراحمد

بخشودگی جرایم دیرکرد وام بیمه گذاران بیمه های عمر و پس انداز بیمه آسیا

شگردهای عجیب زن مفسد اقتصادی که به اعدام محکوم شده است

شگردهای عجیب زن مفسد اقتصادی که به اعدام محکوم شده است