مطالب مرتبط:
شگرد «نجوا لاشیدایی» برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه از شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
-94 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
چهارشنبه، 14 خرداد 1399 ساعت 14:352020-06-03اقتصادي

شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی


وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب های بانکی سایر افراد مرتبط با آن ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب ها، - جرم های دیگری را مرتکب شده اند.

رویداد24" به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، 30 اردیبهشت ماه اعلام شد که وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از 6 هزار و 700 دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان 32 هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آن ها صادر شده، البته حکم اعدام قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.

بخش دیگر اقدامات مجرمانه این زن و شوهر دایر بر تشکیل شبکه سازمان یافته پولشویی و انجام عملیات پولشویی است.

وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب های بانکی سایر افراد مرتبط با آن ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب ها، جرم های دیگری را مرتکب شده اند.

در توضیح کوتاه و چند خطی این مساله می توان به موارد ذیل اشاره کرد که بخشی از برگ های پرونده قضایی این زن وشوهر است: مجموع گردش حساب بانکی آن ها مبلغی بالغ بر سه هزار و 200 میلیارد تومان است که به لحاظ گستردگی عملیات پولشویی، از نظر دادگاه می تواند مصداقی از اخلال در نظام پولی و ارزی کشور محسوب شود.

گزارشات متعددی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح جلد 22، در خصوص شبکه پولشویی این خانواده ارائه شده است که در ادامه به بخشی از آن اشاره می شود.

نجوا لاشیدایی در تاریخ 28.

1.

97 در راستای پروژه پولشویی خود طی سه مرحله تعداد دو هزار و 210 قطعه سکه تمام بهار آزادی جمعا به مبلغ 31.

907.

500.

000 ریال، در تاریخ 29.

1.

97 طی 5 مرحله 5 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی به مبلغ 77.

000000000، و در تاریخ 2.

2.

97 طی 5 مرحله تعداد 5 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی جمعا به مبلغ 72.

750.

000000 خریداری و در مجموع رقمی بالغ بر 182.

657.

500.

000 ریال بابت خرید 12.

210 قطعه سکه پرداخت کرده است.

نجوا لاشیدایی متولد 55 از شهرستان رشت، بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه جامع مالیاتی تنها دارای سابقه ثبت نام و تشکیل پرونده در سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مدیر عامل شرکت (هرمس فارمد) بوده و هیچ گونه سابقه پرداخت مالیاتی در خصوص وی یافت نشد.

این موضوع با توجه به گستردگی حجم فعالیت او و همچنین خرید این تعداد سکه و وضعیت حساب هایش در شبکه بانکی، می تواند از مصادیق کتمان درآمد ناشی از فعالیت های اقتصادی تلقی گردد.

نسبت به نامبرده بالغ بر 30 حساب در شبکه بانکی شناسایی شده که بر اساس اطلاعات دریافتی تا زمان تهیه این گزارش، گردش حساب های مذکور در حدود 8 هزار میلیارد ریال احصا شده است.

بیشتر بخوانید: گزارش بی سابقه از تخلفات خودروسازی/ از ساخت قطعه در چین با مُهر ایران تا سرمایه گذاری در کشور بدون برق " کل وجوه تامین شده از حساب های شخصی نجوا لاشیدایی جهت خرید سکه صرفا به خریدی که مستقلا با نام و کد ملی خودشان انجام شده منحصر نیست بلکه برابر بررسی های انجام شده، تامین وجه خرید 20 هزار قطعه سکه دیگر که به نام ابوطالب بهزادی، زهرا بهزادی، عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست انجام شده نیز از طریق دو فقره چک با مبالغ 180 میلیارد ریال و 226 میلیارد ریال از حساب نجوا لاشیدایی نزد بانک آینده تامین شده است.

مطابق بند 3 تبصره ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، موضوع فوق الذکر می تواند از مصادیق معاملات و عملیات پولشویی محسوب و همچنین موضوع سازمان یافته بودن این اقدامات از اهمیت برخوردار باشد.

همچنین خرید اموال از جمله خودروی بی ام دبلیو و چند خانه به نام خانم نگار معقق و عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست نیز قابل ذکر است.


کلید واژه ها: نجوا لاشیدایی - سازمان یافته - وحید بهزادی - هزار - پولشویی - حساب های بانکی - مشارکت - بهزادی - سازمان - فرزند - اخلال - آزادی - جابه جایی - قاچاق ارز - نظام - وحید - بهار - اردیبهشت - نیازمندی - حساب - خرید - سفارشات - میلیارد - استفاده - دستگاه - امورات - عملیات - عمومی - دیگری - محکوم

آخرین اخبار سرویس:
رییس سازمان بسیج سازندگی: 50 درصد اعتبارات محرومیت زدایی بسیج صرف «مشکلات منابع آب» می شود

جزییات جلسه کمیسیون انرژی با وزیر نفت از زبان سخنگوی کمیسیون

گزارش| آیا توان تولید داروی ضد ویروسی در ایران وجود دارد؟ / چرا همکاری نمی شود؟

انعقاد تفاهم نامه استانداری خراسان شمالی با سازمان بسیج برای محرومیت زدایی

رکوردزنی تولید عسل در نهاوند فراتر از پیش بینی

هتلینگ بیمارستان شهید رحیمی بیرجند به زودی راه اندازی می شود

آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات به بنگاه های آسیب دیده از کرونا

شرایط استفاده موسسات و فعالان فرهنگی و رسانه ای از تسهیلات کرونا اعلام شد

ضرر 3 هزار میلیاردی قاچاق سیگار به بیت المال

محتکر آبگرمکن گازی 1.7 میلیارد جریمه شد

شمارش معکوس برای بهره برداری از جاده دسترسی بیمارستان بروجن

توضیح وزارت میراث فرهنگی درباره حمایت از بخش خصوصی

550 نمونه خون بند ناف از ابتدای سال در خراسان جنوبی ذخیره شده است

کاهش مصرف 26 درصدی بنزین در اصفهان طی بهار 99

تخریب 81 خانه روستایی بر اثر سیل در مراغه/ خسارت به 217 واحد روستایی

سقوط ارزش سهام در بازارهای بورس اروپا

تولید 30.4 هزار تن گوشت در خردادماه

نظارت بر توزیع کالاهای اساسی در قزوین تشدید شود

تولید گوشت مرغ در کشور پس از انقلاب 50 برابر رشد کرده است

قرارداد همکاری جهاددانشگاهی و ایران خودرو امضا شد

بانک مرکزی فهرست دریافت کنندگان ارز نیمایی و دولتی را منتشر کرد

چرخش چرخ زندگی با چرخ خای خیاطی

بیمارستان ولی عصر بروجن با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه بهره برداری شد

ارزش روز دارا یکم چقدر است؟

طرف هایی در داخل درصدد شکست دولت هستند

از دستفروشان و منابع نامشخص ماسک نخرید

تثبیت شاخص در کانال 1میلیون و 800هزار واحدی

افزایش 100 هزار تومانی قیمت سکه در روز رکوردشکنی بازار

همکاری جهاددانشگاهی در تولید خودروهای برقی

بخش خبری 14 نیمروزی شبکه یک سیما 24 تیر

سازمان آب و برق مکلف به تخلیه ی زهکش WMD است/ضرورت نظارت فرمانداران بر الگوی کشت کشاورزان خوزستان

700 هزار واحد صنفی در معرض خطر جدی کرونا هستند

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/04/24

اجرای 15 طرح مسکن و اشتغالزا برای مددجویان دلگانی

33 طرح در کهگیلویه و بویراحمد وارد مدار تولید می شود

کرونا همچنان در کرمانشاه قربانی می گیرد

وزیر نفت: افزایش قیمت گازوییل یک دروغ بزرگ است

20 میلیون نفر در بافت های فرسوده زندگی می کنند

نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی و برگزاری حراج جدید

کرونا طلا را بالای 1800 دلار نگه داشته است

امضای تفاهم نامه همکاری بین ایران ترانسفو و شرکت پارس سوییچ

انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز نیمایی و دولتی

بازگشت محدودیت های کرونایی در تهران

7900 میلیارد تومان اوراق بدهی دولت فروخته شد

راه اندازی اولین مرکز تخصصی طلا و جواهر فنی و حرفه ای در مشهد

سهامداران عدالت در روش غیر مستقیم چقدر سهم دارند؟

تاثیر خودارضایی بر قد، کوتاه می مونم؟

با ارزان ترین خودروی برقی دنیا آشنا شوید

زندگی 20 میلیون نفر در بافت های فرسوده

افزایش 90 درصدی بارگیری کالای اساسی در بندر امام(ره)

کتابخانه ملی 10روز تعطیل شد

فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی و سامانه نیما منتشر شد

اجرای طرح یاوران تولید در راستای تحقق جهش تولید

33 طرح در کهگیلویه و بویراحمد وارد مدار تولید می شود

اعلام نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی و برگزاری حراج جدید

واردات خوراک دام و طیور عملا ممنوع شد

با تسهیل در ترخیص کالا از گمرک به داد واحد های تولیدی برسید

سیاره ای که شاید یک سیاهچاله کهن باشد

هیات خبرگان بانکی استان سمنان تشکیل شد

پیشرفت 67 درصدی تقاطع chr(034)سپهبد شهید سلیمانیchr(034)/ افتتاح تقاطع؛ تا پایان سال

احداث مجتمع پتروشیمی در مازندران کلید خورد

سازمان آب و برق مکلف به تخلیه ی زهکش WMD است/ضرورت نظارت فرمانداران بر الگوی کشت کشاورزان خوزستان

کمبود آب شرب محلات تبریز

رشد 30 درصدی خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزان

ماجرای فروش ماسک های بازیافتی صحت دارد؟

48 درصد مردم آستارا بیمه تامین اجتماعی هستند

دارندگان سهام عدالت چه زمانی پول خود را دریافت می کنند؟

افزایش کمک های خیرین اردبیلی به ایتام در سالجاری

به چه افرادی ارز نیمایی و دولتی تعلق می گیرد؟

پرواز قیمت مسکن در خراسان جنوبی

عملیات اجرایی جاده دسترسی و پل روگذر بیمارستان ولی عصر بروجن آغاز شد

ماجرای خانه های 25 متری به شورا نرسید

فهرست دریافت کنندگان ارز نیمایی و دولتی منتشر شد

خوزستان بر مدار نوسان دما

بهینه سازی تامین و انتقال برق در جنوب شرق شیراز با 10 میلیارد ریال سرمایه گذاری

بخش خبری 9 بامدادی شبکه یک سیما 24 تیر

نیجریه پایبندی خود به توافق کاهش تولید را افزایش می دهد

کلنگ احداث جاده دسترسی بیمارستان بروجن بر زمین خورد

علت کمبود خوابگاه متاهلی دانشجویی چیست؟

اعلام نحوه استفاده فعالان فرهنگی و رسانه ای از تسهیلات کرونا

پرداخت 360 میلیارد ریال تسهیلات به زلزله زدگان قطور خوی

پرداخت 360 میلیارد ریال تسهیلات به زلزله زدگان chr(034)قطورchr(034) خوی

35 درصد نخود کشور در کرمانشاه تولید می شود

تازه ترین فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی و نیمایی

تخریب 81 خانه روستایی براثر سیل در مراغه / خسارت به 217 واحد روستایی

نگهبانی که 107 میلیون تومان را به صاحبش برگرداند

بهره برداری از ترانس قدرت در نیروگاه آب و نیروی ماهتاب کیش

رفع تصرف از  215 هزار متر مربع از اراضی ملی شهرستان گناباد

پارسال تولید نفت در جهان به 75 میلیون بشکه کاهش یافت

رشد 22 هزار و 777 واحدی شاخص بورس تهران/ 31.7 هزار میلیارد تومان امروز در بازار سرمایه معامله شد

تفاهم نامه همکاری بین گروه صنعتی ایران ترانسفو و شرکت پارس سوییچ امضا شد

جلوگیری از ضایعات 35 هزار تن شلتوک برنج در گیلان

توضیحات زنگنه در کمیسیون انرژی مجلس درباره قراردادهای جدید صنعت نفت

چینی ها در رامسر شبه جزیره تفریحی می سازند

سکه در تعقیب بورس

واردات خوراک دام و طیور عملا ممنوع شد

اشتباهاتی که صاحبین کسب و کار ها در حوزه های مالی و مالیاتی مرتکب می شوند

20 میلیون نفر در بافت های فرسوده زندگی می کنند/ تقویت اعتبار بازآفرینی در بودجه 1400

بهزیستی آستارا برای 20 معتاد بهبودیافته شغل ایجاد کرد

زمین 9 هکتاری آموزشکده دولتی ملاصدرا تحویل فرودگاه رامسر شد

شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی

شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی