مطالب مرتبط:
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه از شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
شگرد «نجوا لاشیدایی» برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
-244 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
چهارشنبه، 14 خرداد 1399 ساعت 14:002020-06-03اقتصادي

شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی


وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب های بانکی سایر افراد مرتبط با آن ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب ها، - به گزارش سایت قطره و به نقل ازمملکت آنلاین، 30اردیبهشت ماه اعلام شد که وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از 6 هزار و 700 دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان 32 هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آن ها صادر شده، البته حکم اعدام قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.

بخش دیگر اقدامات مجرمانه این زن و شوهر دایر بر تشکیل شبکه سازمان یافته پولشویی و انجام عملیات پولشویی است.

وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب های بانکی سایر افراد مرتبط با آن ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب ها، جرم های دیگری را مرتکب شده اند.

در توضیح کوتاه و چند خطی این مساله می توان به موارد ذیل اشاره کرد که بخشی از برگ های پرونده قضایی این زن وشوهر است: مجموع گردش حساب بانکی آن ها مبلغی بالغ بر سه هزار و 200 میلیارد تومان است که به لحاظ گستردگی عملیات پولشویی، از نظر دادگاه می تواند مصداقی از اخلال در نظام پولی و ارزی کشور محسوب شود.

گزارشات متعددی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح جلد 22، در خصوص شبکه پولشویی این خانواده ارائه شده است که در ادامه به بخشی از آن اشاره می شود.

نجوا لاشیدایی در تاریخ 28.

1.

97 در راستای پروژه پولشویی خود طی سه مرحله تعداد دو هزار و 210 قطعه سکه تمام بهار آزادی جمعا به مبلغ 31.

907.

500.

000 ریال، در تاریخ 29.

1.

97 طی 5 مرحله 5 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی به مبلغ 77.

000000000، و در تاریخ 2.

2.

97 طی 5 مرحله تعداد 5 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی جمعا به مبلغ 72.

750.

000000 خریداری و در مجموع رقمی بالغ بر 182.

657.

500.

000 ریال بابت خرید 12.

210 قطعه سکه پرداخت کرده است.

نجوا لاشیدایی متولد 55 از شهرستان رشت، بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه جامع مالیاتی تنها دارای سابقه ثبت نام و تشکیل پرونده در سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مدیر عامل شرکت (هرمس فارمد) بوده و هیچ گونه سابقه پرداخت مالیاتی در خصوص وی یافت نشد.

این موضوع با توجه به گستردگی حجم فعالیت او و همچنین خرید این تعداد سکه و وضعیت حساب هایش در شبکه بانکی، می تواند از مصادیق کتمان درآمد ناشی از فعالیت های اقتصادی تلقی گردد.

نسبت به نامبرده بالغ بر 30 حساب در شبکه بانکی شناسایی شده که بر اساس اطلاعات دریافتی تا زمان تهیه این گزارش، گردش حساب های مذکور در حدود 8 هزار میلیارد ریال احصا شده است.

کل وجوه تامین شده از حساب های شخصی نجوا لاشیدایی جهت خرید سکه صرفا به خریدی که مستقلا با نام و کد ملی خودشان انجام شده منحصر نیست بلکه برابر بررسی های انجام شده، تامین وجه خرید 20 هزار قطعه سکه دیگر که به نام ابوطالب بهزادی، زهرا بهزادی، عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست انجام شده نیز از طریق دو فقره چک با مبالغ 180 میلیارد ریال و 226 میلیارد ریال از حساب نجوا لاشیدایی نزد بانک آینده تامین شده است.

مطابق بند 3 تبصره ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، موضوع فوق الذکر می تواند از مصادیق معاملات و عملیات پولشویی محسوب و همچنین موضوع سازمان یافته بودن این اقدامات از اهمیت برخوردار باشد.

همچنین خرید اموال از جمله خودروی بی ام دبلیو و چند خانه به نام خانم نگار معقق و عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست نیز قابل ذکر است.


کلید واژه ها: نجوا لاشیدایی - سازمان یافته - وحید بهزادی - حکم اعدام - هزار - اعدام - پولشویی - حساب های بانکی - مشارکت - بهزادی - سازمان - فرزند - اخلال - آزادی - جابه جایی - قاچاق ارز - نظام - وحید - بهار - نیازمندی - حساب - خرید - سفارشات - میلیارد - استفاده - دستگاه - امورات - عملیات - گزارش - عمومی

آخرین اخبار سرویس:
آگهی فروش عجیب «پورشه» به صورت قسطی

بررسی راهکارهای ساماندهی بازار مسکن در کمیسیون عمران

استاندار بوشهر:روند پرداخت تسهیلات کرونایی رضایت بخش نیست

استاندار بوشهر:روند پرداخت تسهیلات کرونایی رضایت بخش نیست

موتور برق یا ژنراتور چیست؟

قیمت دلار، یورو و ارز، امروز 22 تیر 99

اعلام شرایط جدید پیش فروش محصولات سایپا | زمان مراجعه به سایت | کدام خودروها عرضه می شوند؟

ایجاد مرکز ژنتیک در اردستان ضروری است

استقبال مشتریان بیمه کوثر از خدمات آنلاین

اعلام شرایط جدید پیش فروش محصولات سایپا | زمان مراجعه به سایت | کدام خودروها عرضه می شوند؟

50 میلیارد تومان برای پوشش بیمه سلامت اختصاص دادیم

افزایش تردد ناوگان باری از مرز تمرچین به کردستان عراق

قیمت انواع گوشی موبایل، امروز 22 تیر 99

روسیه همچنان بر افزایش ذخایر طلا اصرار دارد

محاصره نفتی لیبی ادامه دارد

عدم رعایت پروتکل های بهداشتی، بازار بابل را تعطیل می کند

کف دریافت بازنشستگان 30 ساله بیش از دو میلیون و هفتصد هزار تومان / از مردادماه

شیوع کرونا در آمریکا فروش کتاب را با وجود آشفتگی اقتصادی بالا برد

راه اندازی سامانه نوین بانکداری متمرکز بانک سپه از بیستم تیر/ قطعی یک روزه و احتمال بروز اختلال یک هفته ای سامانه های بانک سپه

روش هایی برای حفظ گوجه های خوش رنگ تابستان

چرا 7 میلیارد را به بیرون از وزارتخانه دادند؟

تعلیق کارت بازرگانی در صورت عدم ایفای تعهد ارزی

افزایش شاخص بورس

9 واحد در استان زنجان ماسک تولید می کنند

104 اختراع از ایران در دفاتر بین المللی ثبت شد

آخرین خبر از زمان قرعه کشی ایران خودرو

وام کرونا به بخش حمل و نقل هوایی و ریلی رسید

فضای نوآورانه با سخت گیری و محدودسازی قابل توسعه نیست

30 واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی استان بوشهر واگذار شد

فروش طلافروشی های کرمانشاه نزدیک به صفر شده است

مشترکان برق کهگیلویه و بویراحمد با کاهش مصرف پاداش دریافت می کنند

استقبال مشتریان بیمه کوثر از خدمات آنلاین

حقوق بازنشستگان با احتساب همسان سازی اعلام شد

پنجمین نمایشگاه ملی تخصصی اندازه گیری جریان سیالات

34 تن گوشت قرمز بهداشتی در مه ولات تولید شد

صاحبخانه شدن 17خانواده ی دارای معلولیت در خراسان جنوبی

خرید آنلاین و تلفنی مواد شیمیایی در کیمیا تهران اسید

استعلام سهام عدالت+جزییات

آگهی فروش عجیب «پورشه» به صورت قسطی +عکس

یک بام و دو هوای مسئولان/ توپ بی مسئولیتی در زمین مردم

به روز رسانی یا به روزنگهداری نقشه های بزرگ مقیاس ایران چگونه ممکن است؟

توزیع 300 بسته معیشتی در قرچک

50 میلیارد تومان برای پوشش بیمه سلامت اختصاص دادیم

نرخ بیکاری اصفهان زیبنده استان نیست

تخلیه یک بیمارستان از بیماران کرونایی در اهواز

جزییات افزایش یارانه سازمان بهزیستی برای افراد تحت پوشش

ببینید | واکنش مهران غفوریان به بلاتکلیفی برای ساخت زیرآسمان شهر4

فروش طلافروشی های کرمانشاه نزدیک به صفر شده است

حقوق بازنشستگان با احتساب همسان سازی اعلام شد

پیش فروش خودرو

کدام استان ها بیشترین و کمترین نزاع خیابانی را دارند؟

تمدید کارت های منقضی بانکی بدون مراجعه به بانک

839 تک آهنگ در بهار امسال مجوز گرفت

بهره برداری از 22 واحد مسکونی معلولان در یزد

مقاوم سازی 82 هزار واحد مسکونی روستایی در آذربایجان غربی

استاندارد اجباری برای کارخانجات گاز مایع

سقف کارت به کارت 6میلیون تومان شد

واحدهای فناور خراسان شمالی 8 میلیارد ریال تسهیلات می گیرند

افزایش تولیدات خلاقانه شرکت های دانش بنیان برای مقابله با کرونا

پنجمین نمایشگاه ملی تخصصی اندازه گیری جریان سیالات

سقف انتقال کارت به کارت افزایش یافت

یارانه 63 هزار تومانی شهرداری برای هر مسافر مترو در تبریز/شهرداری های مناطق حق تشکیل پرونده برای مشاغل خانگی را ندارند

کارگزار ناظر سهام عدالت شما چه کسی است؟

مصرف برق تهران در وضعیت هشدار قرار گرفت

مصرف برق تهران در وضعیت هشدار/ مردم رعایت کنند

در خرید تلفن همراه عجله نکنید

حاصل طرح رجیستری ؛ کاهش ده میلیونی استفاده از تلفن همراه

ارزش روز سهام عدالت در پایان معاملات امروز

سبد نفتی اوپک همچنان بالای 43 دلار

مصرف برق تهران در وضعیت هشدار

کاهش 11 درصدی مراجعان نزاع در 2 ماهه ابتدایی سال+نمودار

روند صعودی کرونا در 9 استان ایران

اخذ عوارض از آزادراهی که هنوز تکمیل نشده است

ماسک های تولیدی اصفهان به تهران سرازیر شد

طرح مدیریت بازار مرغ و نهاده از سوی وزارت جهاد کشاورزی به رییس جمهور ارائه شد

فروش طلافروشی های کرمانشاه نزدیک به صفر شده است

خرید تضمینی گندم کشور از 5 میلیون تن فراتر رفت

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید: طرح «روستای بدون بیکار» در 6 روستای گیلان اجرا می شود

رقابت قرآنی کارکنان نفت در فضای مجازی

خط فقر در ایران چقدر است؟

نام نویسی طرح پیش فروش خودرو

مشکل صدور مجوز در تولید ماسک سه لایه در قم باید برطرف شود

وعده کمک هزینه ودیعه مسکن اجرایی می شود؟

تقویت اسپرم با راه های طبیعی و راحت

مزیت های ماین مانی نسبت به دیگر ارزهای دیجیتال

کلاهبرداری با شمش های تقلبی | پلیس 6 نفر را دستگیر کرد

مشترکان برق کهگیلویه و بویراحمد با کاهش مصرف پاداش دریافت می کنند

مصرف برق تهران در وضعیت هشدار/ مردم رعایت کنند

روند کاهشی بهای سکه در کانال 10 میلیون تومانی

سیل به 150 هکتار از اراضی کشاورزی مینودشت خسارت زد

ارثیه پدری خانواده را به جان هم انداخت / در دزفول رخ داد

خرید تضمینی گندم کشور در 100 روز از 5 میلیون تن فراتر رفت

مشترکان برق کهگیلویه و بویراحمد با کاهش مصرف پاداش دریافت می کنند

فروش فراتر از انتظار حراج آنلاین کریستیز

500 میلیارد تومان فرار مالیاتی در استان

قیمت گوشت قرمز در بازار امروز یکشنبه 22 تیر + جدول

​افزایش سقف تسهیلات کارت اعتباری همیاران سپهر بانک صادرات ایران تا 500 میلیون ریال

کیک بستنی

راهنمای خرید جک J4 و بررسی مشخصات کامل آن

انتقاد شدید مرجع تقلید از نحوه نظارت بر بازار

شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی

شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی