مطالب مرتبط:
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه از شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
-3 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
چهارشنبه، 14 خرداد 1399 ساعت 13:552020-06-03اقتصادي

شگرد «نجوا لاشیدایی» برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی


نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب های بانکی سایر افراد مرتبط با آن ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب ها، - جرم های دیگری را مرتکب شده اند.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری مهر"، سی ام اردیبهشت ماه اعلام شد وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از 6 هزار و 700 دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان 32 هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آن ها صادر شده، البته حکم اعدام قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.

بر اساس گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه بخش دیگر اقدامات مجرمانه این زن و شوهر دایر بر تشکیل شبکه سازمان یافته پولشویی و انجام عملیات پولشویی است.

وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب های بانکی سایر افراد مرتبط با آن ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب ها، جرم های دیگری را مرتکب شده اند.

در توضیح کوتاه و چند خطی این مساله می توان به موارد ذیل اشاره کرد که بخشی از برگ های پرونده قضایی این زن و شوهر است: مجموع گردش حساب بانکی آن ها مبلغی بالغ بر سه هزار و 200 میلیارد تومان است که به لحاظ گستردگی عملیات پولشویی، از نظر دادگاه می تواند مصداقی از اخلال در نظام پولی و ارزی کشور محسوب شود.

گزارشات متعددی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح جلد 22، در خصوص شبکه پولشویی این خانواده ارائه شده است که در ادامه به بخشی از آن اشاره می شود.

نجوا لاشیدایی در تاریخ 28.

1.

97 در راستای پروژه پولشویی خود طی سه مرحله تعداد دو هزار و 210 قطعه سکه تمام بهار آزادی جمعاً به مبلغ 31.

907.

500.

000 ریال، در تاریخ 29.

1.

97 طی 5 مرحله 5 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی به مبلغ 77.

000000000، و در تاریخ 2.

2.

97 طی 5 مرحله تعداد 5 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی جمعاً به مبلغ 72.

750.

000000 خریداری و در مجموع رقمی بالغ بر 182.

657.

500.

000 ریال بابت خرید 12.

210 قطعه سکه پرداخت کرده است.

نجوا لاشیدایی متولد 55 از شهرستان رشت، بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه جامع مالیاتی تنها دارای سابقه ثبت نام و تشکیل پرونده در سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مدیر عامل شرکت (هرمس فارمد) بوده و هیچ گونه سابقه پرداخت مالیاتی در خصوص وی یافت نشد.

این موضوع با توجه به گستردگی حجم فعالیت او و همچنین خرید این تعداد سکه و وضعیت حساب هایش در شبکه بانکی، می تواند از مصادیق کتمان درآمد ناشی از فعالیت های اقتصادی تلقی گردد.

نسبت به نامبرده بالغ بر 30 حساب در شبکه بانکی شناسایی شده که بر اساس اطلاعات دریافتی تا زمان تهیه این گزارش، گردش حساب های مذکور در حدود 8 هزار میلیارد ریال احصا شده است.

کل وجوه تأمین شده از حساب های شخصی نجوا لاشیدایی جهت خرید سکه صرفاً به خریدی که مستقلاً با نام و کد ملی خودشان انجام شده منحصر نیست بلکه برابر بررسی های انجام شده، تأمین وجه خرید 20 هزار قطعه سکه دیگر که به نام ابوطالب بهزادی، زهرا بهزادی، عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست انجام شده نیز از طریق دو فقره چک با مبالغ 180 میلیارد ریال و 226 میلیارد ریال از حساب نجوا لاشیدایی نزد بانک آینده تأمین شده است.

مطابق بند 3 تبصره ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، موضوع فوق الذکر می تواند از مصادیق معاملات و عملیات پولشویی محسوب و همچنین موضوع سازمان یافته بودن این اقدامات از اهمیت برخوردار باشد.

همچنین خرید اموال از جمله خودروی بی ام دبلیو و چند خانه به نام خانم نگار معقق و عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست نیز قابل ذکر است.


کلید واژه ها: نجوا لاشیدایی - سازمان یافته - هزار - پولشویی - حساب های بانکی - مشارکت - سازمان - وحید بهزادی - فرزند - اعدام - اخلال - آزادی - حکم اعدام - جابه جایی - قاچاق ارز - نظام - بهار - اردیبهشت - نیازمندی - حساب - خرید - خبرگزاری - سفارشات - میلیارد - استفاده - دستگاه - امورات - بهزادی - عملیات - گزارش

آخرین اخبار سرویس:
رطوبت 81 درصدی در شادگان

انواع بازارها از ابتدای امسال تاکنون چند درصد بازدهی داشتند؟

106 واحد صنفی متخلف درمحلات به تعزیرات معرفی شدند

گلایه های دو جنگلبان + ویدئو

تعداد بیکاران آمریکا به 50 میلیون نفر رسید

قیمت نفت کاهش یافت

کمک هزینه ودیعه مسکن در تهران به کدام خانه ها تعلق می گیرد؟ | بسیاری از مستاجران حذف شدند

چایخانه های بازار تبریز

پیش بینی افزایش سرعت وزش باد و پوشش ابر برای لرستان

106 واحد صنفی متخلف درمحلات به تعزیرات معرفی شدند

صنعت پوشاک وزیر می خواهد

کمک هزینه ودیعه مسکن در تهران به کدام خانه ها تعلق می گیرد؟ | بسیاری از مستاجران حذف شدند

وضعیت بورس در هفته ای که گذشت

مشاهده نشدن کنترل محسوس بر گرانی در بازار

برنامه های تحولی حوزه مسکن در دستور کار مجلس یازدهم قرار دارد

بازگشت به عقب در آزادراه تهران شمال

تاکنون 25 درصد تسهیلات کرونا در کرمانشاه پرداخت شده است

سهام عدالت 532 هزار تومانی به ارزش 16 میلیون و 854 هزار تومان رسید

انتقاد از کندی پرداخت تسهیلات به اصناف

وعده متعادل شدن قیمت خودرو

لزوم توجه به ظرفیت روستاهای یزد برای تبدیل به کانون های ایجاد شغل

بازی سیاسی خواننده معروف به خاطر تشبیهات عجیب

آتش سوزی در میدان نفتی کرکوک

تعطیلی برخی از اماکن گردشگری لرستان

افزایش بی سابقه تعداد مبتلایان در توکیو

آخرین سود سهامداران سهام عدالت چقدر است؟

تفاهم نامه سه جانبه برای انجام اکتشافات معدنی در سیستان و بلوچستان به امضا رسید

بانک هایی که اطلاعات تراکنش ها را ندهند به دستگاه قضا معرفی می شوند

بازار ارزهای دیجیتال سکه شد

حباب منفی در برخی نماد های بورس/ روند رو به رشد بازار سرمایه تا اواخر پاییز/ تازه واردان برای متضرر نشدن این توصیه ها را جدی بگیرند

صادرات زعفران رونق گرفت

جوکار: صاحبان ساختمان های ناایمن باید ملزم به ایمن سازی شوند

نظام مدیریت دانش در پایانه های نفتی مستقر می شود

لزوم توجه به ظرفیت روستاهای یزد برای تبدیل به کانون های ایجاد شغل

گرانی و کمبود اجناس تقصیر اصناف نیست

حباب منفی در برخی نماد های بورس/ روند رو به رشد بازار سرمایه تا اواخرپاییز/ تازه واردان برای متضرر نشدن این توصیه ها را جدی بگیرند

واردات غذا و دارو به جای ارز ممکن است؟

انواع تلویزیون به چه قیمتی در بازار خرید و فروش می شود؟

جزییات برنامه جامع وزارت اقتصاد برای بورس | عرضه های اولیه در راهند

بازار ارزهای دیجیتال سکه شد

امکان توقف عرضه صندوق های ETF وجود دارد؟

افزایش 30 درصدی مصرف آب و احتمال جیره بندی در ایلام

افزایش 30 درصدی مصرف آب و احتمال جیره بندی در ایلام

نحوه اصلاح و تغییر شماره تلفن سهام عدالت

امکان توقف عرضه صندوق های ETF وجود دارد؟

عکس|کار هست؛خوبش هم هست،روزی چند میلیون تومان؛این هم سندش!

افزایش مصرف آب و برق در سایه گرما و کرونا

کارخانه سیلندرهای اکسیژن در عراق

رییس منابع طبیعی مهریز: تعیین حدود اراضی ملی از زمین های شخصی آغاز شد

رییس منابع طبیعی مهریز: تعیین حدود اراضی ملی از شخصی در این شهرستان آغاز شد

گزارش راشا تودی از آمار بیکاران آمریکایی

گزیده های نفتی هفته

بعداز بیش از 12 میلیون مبتلا و 550 هزار فوتی؛ امروز درباره کرونا چه می دانیم؟ تلاش ها برای کشف دارو و واکسن به کجا رسیده است؟

استاتدار البرز: اولویت مسوولان حل مشکلات معیشتی مردم در شرایط کرونا است

غول تجارت الکترونیک ثروتمندتر شد

هشدار؛ داروی تقلبی رمدسیویر با قیمت نجومی در بازار سیاه

بازار ارز های دیجیتال سکه شد

نشست استاندار هرمزگان با کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

رونق بازار ارزهای دیجیتال در بحبوحه رکود جهانی اقتصاد

بازار ارزهای دیجیتال سکه شد

داروی تقلبی رمدسیویر با قیمت نجومی در بازار سیاه

آغاز بکار میدان میوه و تره بار جدید بندرعباس از فردا

تعداد بیکاران آمریکا به 50 میلیون نفر رسید

مجلس به دنبال پیچیدن نسخه دوم مسکن مهر!

سقوط 361 واحدی داوجونز با افزایش تعداد مبتلایان کرونایی آمریکا

اختصاص اعتبار ملی به راه آهن ایلام

نیاز به راه اندازی سریع بیمارستان صحرایی در البرز

اوج گیری «کرونا» طلا را گران کرد

برنامه جامع وزارت اقتصاد برای بورس/ هفته ای 2 بار عرضه اولیه

معاون اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف ایران: در پرداخت وام 12 درصدی به آسیب دیدگان از کرونا، سرعت عمل خوبی نداشتیم

کرونا ظرفیت های دولت الکترونیک را نمایان کرد

توضیح وزارت صنعت درباره افزایش 2 برابری قیمت پراید

تعداد بیکاران آمریکا به 50 میلیون نفر رسید

کمبود سوخت مشکل کارخانه آجر پزی هلیلان

جبران کسری بودجه با صرفه جویی و اصلاح ساختار بودجه

قیمت طلا قیمت سکه قیمت ارز قیمت دلار امروز 20 تیر 99 + جدول

زیباترین ورودی اصفهان در منطقه 15 در حال ساخت است

حمایت از واگذاری ها با اعلام منابع صندوق های دولتی

صنعتگران سنگ مرمر

انتقاد از کندی پرداخت تسهیلات به اصناف

مجلس به دنبال پیچیدن نسخه دوم مسکن مهر!

داروی تقلبی chr(034)رمدسیویرchr(034) با قیمت نجومی در بازار سیاه

افزایش شمار مبتلایان به کرونا، طلا را گران کرد

کاهش استخراج نفت و افزایش استخراج گاز در جمهوری آذربایجان

داروی تقلبی chr(034)رمدسیویرchr(034) با قیمت نجومی در بازار سیاه

جهانگیری: ایران اسلامی امن ترین کشور منطقه است

گرانی خودرو به خاطر شکاف بین عرضه و تقاضا بود

رونق بازار ارزهای دیجیتال در بحبوحه رکود جهانی اقتصاد

گرانی خودرو به خاطر شکاف عرضه و تقاضا بود/ شکاف با پیش فروش کم شد

کرونا در پمپ بنزین ها جا خوش کرده است!

ثبت 1421 تماس با سامانه 123 در چهارمحال و بختیاری

سخنان تکان دهنده کیانوش گرامی از کرونا

تولید 28 هزارتن آلبالو وگیلاس از باغات خوی

اختصاص حقابه به کشاورزان گلپایگانی از سد کوچری

داروی «رمدسیویر» موجود در بازار سیاه غیر مجاز است

مسابقات موتور کراس - اصفهان

بخش خبری بامدادی 9 شبکه یک سیما 19 تیر

آژانس بین المللی انرژی پیش بینی خود را از تقاضای نفت بهبود بخشید

امکان توقف عرضه صندوق های ETF وجود ندارد

رونق بازار ارزهای دیجیتال در بحبوحه رکود جهانی اقتصاد

شگرد «نجوا لاشیدایی» برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی

شگرد «نجوا لاشیدایی» برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی