مطالب مرتبط:
6 دزد مسلح قم در آستانه مجازات اعدام / آنها مفسد فی الارض هستند! + جزییات
47 محکوم فراری در شیراز دستگیر شدند
طالبان ترور ایاز نیازی را محکوم کرد
بشنوید | جزییات فروش سهام عدالت از زبان میثم بهرامی کارشناس اقتصادی حوزه بورس
پنجمین جلسه دادگاه اخلال گران اقتصادی
-2 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
چهارشنبه، 14 خرداد 1399 ساعت 13:552020-06-03اقتصادي

واکاوی شگرد مفسد اقتصادی محکوم به اعدام


ایرنا- «نجوا لاشیدایی» اخلالگر نظام پولی و ارزی که به همراه همسرش محکوم به اعدام شده است، برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی شگردهایی به کار برده است.

- تهران- ایرنا- نجوا لاشیدایی اخلالگر نظام پولی و ارزی که به همراه همسرش محکوم به اعدام شده است، برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی شگردهایی به کار برده است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازروز چهارشنبه مرکز رسانه قوه قضاییه، سی ام اردیبهشت ماه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اعلام کرد: وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر 2 نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از 6 هزار و 700 دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان 32 هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آن ها صادر شده، البته حکم اعدام قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.

براساس این گزارش، بخش دیگر اقدامات مجرمانه این زن و شوهر دایر بر تشکیل شبکه سازمان یافته پولشویی و انجام عملیات پولشویی است.

وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب های بانکی سایر افراد مرتبط با آن ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب ها، جرم های دیگری را مرتکب شده اند.

در پرونده قضایی این زن و شوهر آمده است: مجموع گردش حساب بانکی آن ها مبلغی بالغ بر سه هزار و 200 میلیارد تومان است که به لحاظ گستردگی عملیات پولشویی، از نظر دادگاه می تواند مصداقی از اخلال در نظام پولی و ارزی کشور محسوب شود.

همچنین گزارش های متعددی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح جلد 22 در خصوص شبکه پولشویی این خانواده ارائه شده است که در ادامه به بخشی از آن اشاره می شود.

این گزارش افزود: نجوا لاشیدایی بیست و هشتم فروردین ماه سال 1397 در راستای پروژه پولشویی خود طی سه مرحله تعداد 2 هزار و 210 قطعه سکه تمام بهار آزادی در مجموع به مبلغ 31 میلیارد و 907 میلیون و 500 هزار ریال در تاریخ بیست و نهم فروردین ماه سال 1397طی 5 مرحله 5 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی به مبلغ 77 میلیارد ریال و در تاریخ دوم اردیبهشت ماه سال 1397 طی 5 مرحله تعداد 5 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی در مجموع به مبلغ 72 میلیارد و 750 میلیون ریال خریداری و در مجموع رقمی بالغ بر 182 میلیارد و 657 میلیون و 500 هزار ریال بابت خرید 12 هزار و 210 قطعه سکه پرداخت کرده است.

نجوا لاشیدایی متولد 55 از شهرستان رشت، بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه جامع مالیاتی تنها دارای سابقه ثبت نام و تشکیل پرونده در سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مدیر عامل شرکت (هرمس فارمد) بوده و هیچ گونه سابقه پرداخت مالیاتی در خصوص وی یافت نشد.

این موضوع با توجه به گستردگی حجم فعالیت او و خرید این تعداد سکه و وضعیت حساب هایش در شبکه بانکی، می تواند از مصادیق کتمان درآمد ناشی از فعالیت های اقتصادی تلقی گردد.

نسبت به نامبرده بالغ بر 30 حساب در شبکه بانکی شناسایی شده که بر اساس اطلاعات دریافتی تا زمان تهیه این گزارش، گردش حساب های مزبور در حدود هشت هزار میلیارد ریال احصا شده است.

گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه تصریح کرد: کل وجوه تامین شده از حساب های شخصی نجوا لاشیدایی برای خرید سکه صرفا به خریدی که مستقلا با نام و کد ملی خودشان انجام شده منحصر نیست بلکه برابر بررسی های انجام شده، تامین وجه خرید 20 هزار قطعه سکه دیگر که به نام ابوطالب بهزادی ، زهرا بهزادی ، عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست انجام شده نیز از طریق 2 فقره چک با مبالغ 180 میلیارد ریال و 226 میلیارد ریال از حساب نجوا لاشیدایی نزد بانک آینده تامین شده است.

مطابق بند 3 تبصره ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، موضوع اشاره شده می تواند از مصادیق معاملات و عملیات پولشویی محسوب و موضوع سازمان یافته بودن این اقدامات از اهمیت برخوردار باشد.

همچنین خرید اموال از جمله خودروی بی ام دبلیو و چند خانه به نام نگار معقق و عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست نیز قابل ذکر است.


کلید واژه ها: نجوا لاشیدایی - اخلال - قوه قضاییه - غلامحسین اسماعیلی - سخنگوی قوه قضاییه - نظام - محکوم - اعدام - مشارکت - هزار - ارزی - خرید - پولی - شگرد - مفسد اقتصادی - وحید بهزادی - فرزند - همراه - آزادی - گزارش روز - نشست خبری - قاچاق ارز - اسماعیلی - چهارشنبه - برده - بهار - اردیبهشت - نیازمندی - سفارشات - اقتصادی

آخرین اخبار سرویس:
برگزاری دادگاه یکی از متهمان اخلال ارزی

محدودیت ارسال اظهارنامه مودیان مالیاتی حذف شد

نوع سوم نقدینگی در راه است

جزییات برنامه جامع وزارت اقتصاد برای بورس / عرضه های اولیه در راهند

ریزش گسترده شاخص های بورسی جهان

ممنوعیت واردات موبایل لوکس

دریافتی بازنشستگان چقدر افزایش می یابد؟

مروری بر قابلیت های مدرن چیپ ست Kirin 810، قلب تپنده Huawei Nova 7i

چایخانه های بازار تبریز/تصاویر

توزیع مخازن ذخیره سازی پسماند خشک در واحد های مسکونی

5 هزار نفر انگلیسی شغل خود را در بخش خرده فروشی از دست می دهند

IEA پیش بینی خود برای تقاضای نفت در جهان را افزایش داد

پرونده های دریافت تسهیلات مراکز ورزشی در حال تکمیل است

بهره برداری از مرحله نخست گازرسانی به روستای چغابل الیگودرز

حباب 950 هزار تومانی سکه

قرارداد میدان نفتی یاران امضا می شود

رفع مشکلات قضایی و حقوقی فعالان اقتصادی + فیلم

پلوی شیرازی در UNWTO / افتتاح نمازخانه توسط وزیر میراث فرهنگی

اعلام نام محصول جدید ایران خودرو

جزییات واردات کالا به تفکیک گروه های اقتصادی

برقراری تورهای ترکیه صحت ندارد

پرونده های دریافت تسهیلات مراکز ورزشی در حال تکمیل است

برنامه جامع وزارت اقتصاد برای بورس

افزایش شمار مبتلایان به کرونا، طلا را گران کرد

رطوبت 81 درصدی در شادگان

انواع بازارها از ابتدای امسال تاکنون چند درصد بازدهی داشتند؟

106 واحد صنفی متخلف درمحلات به تعزیرات معرفی شدند

گلایه های دو جنگلبان + ویدئو

تعداد بیکاران آمریکا به 50 میلیون نفر رسید

قیمت نفت کاهش یافت

کمک هزینه ودیعه مسکن در تهران به کدام خانه ها تعلق می گیرد؟ | بسیاری از مستاجران حذف شدند

چایخانه های بازار تبریز

پیش بینی افزایش سرعت وزش باد و پوشش ابر برای لرستان

106 واحد صنفی متخلف درمحلات به تعزیرات معرفی شدند

صنعت پوشاک وزیر می خواهد

کمک هزینه ودیعه مسکن در تهران به کدام خانه ها تعلق می گیرد؟ | بسیاری از مستاجران حذف شدند

وضعیت بورس در هفته ای که گذشت

مشاهده نشدن کنترل محسوس بر گرانی در بازار

برنامه های تحولی حوزه مسکن در دستور کار مجلس یازدهم قرار دارد

بازگشت به عقب در آزادراه تهران شمال

تاکنون 25 درصد تسهیلات کرونا در کرمانشاه پرداخت شده است

سهام عدالت 532 هزار تومانی به ارزش 16 میلیون و 854 هزار تومان رسید

انتقاد از کندی پرداخت تسهیلات به اصناف

وعده متعادل شدن قیمت خودرو

لزوم توجه به ظرفیت روستاهای یزد برای تبدیل به کانون های ایجاد شغل

بازی سیاسی خواننده معروف به خاطر تشبیهات عجیب

آتش سوزی در میدان نفتی کرکوک

تعطیلی برخی از اماکن گردشگری لرستان

افزایش بی سابقه تعداد مبتلایان در توکیو

آخرین سود سهامداران سهام عدالت چقدر است؟

تفاهم نامه سه جانبه برای انجام اکتشافات معدنی در سیستان و بلوچستان به امضا رسید

بانک هایی که اطلاعات تراکنش ها را ندهند به دستگاه قضا معرفی می شوند

بازار ارزهای دیجیتال سکه شد

حباب منفی در برخی نماد های بورس/ روند رو به رشد بازار سرمایه تا اواخر پاییز/ تازه واردان برای متضرر نشدن این توصیه ها را جدی بگیرند

صادرات زعفران رونق گرفت

جوکار: صاحبان ساختمان های ناایمن باید ملزم به ایمن سازی شوند

نظام مدیریت دانش در پایانه های نفتی مستقر می شود

لزوم توجه به ظرفیت روستاهای یزد برای تبدیل به کانون های ایجاد شغل

گرانی و کمبود اجناس تقصیر اصناف نیست

حباب منفی در برخی نماد های بورس/ روند رو به رشد بازار سرمایه تا اواخرپاییز/ تازه واردان برای متضرر نشدن این توصیه ها را جدی بگیرند

واردات غذا و دارو به جای ارز ممکن است؟

انواع تلویزیون به چه قیمتی در بازار خرید و فروش می شود؟

جزییات برنامه جامع وزارت اقتصاد برای بورس | عرضه های اولیه در راهند

بازار ارزهای دیجیتال سکه شد

امکان توقف عرضه صندوق های ETF وجود دارد؟

افزایش 30 درصدی مصرف آب و احتمال جیره بندی در ایلام

افزایش 30 درصدی مصرف آب و احتمال جیره بندی در ایلام

نحوه اصلاح و تغییر شماره تلفن سهام عدالت

امکان توقف عرضه صندوق های ETF وجود دارد؟

عکس|کار هست؛خوبش هم هست،روزی چند میلیون تومان؛این هم سندش!

افزایش مصرف آب و برق در سایه گرما و کرونا

کارخانه سیلندرهای اکسیژن در عراق

رییس منابع طبیعی مهریز: تعیین حدود اراضی ملی از زمین های شخصی آغاز شد

رییس منابع طبیعی مهریز: تعیین حدود اراضی ملی از شخصی در این شهرستان آغاز شد

گزارش راشا تودی از آمار بیکاران آمریکایی

گزیده های نفتی هفته

بعداز بیش از 12 میلیون مبتلا و 550 هزار فوتی؛ امروز درباره کرونا چه می دانیم؟ تلاش ها برای کشف دارو و واکسن به کجا رسیده است؟

استاتدار البرز: اولویت مسوولان حل مشکلات معیشتی مردم در شرایط کرونا است

غول تجارت الکترونیک ثروتمندتر شد

هشدار؛ داروی تقلبی رمدسیویر با قیمت نجومی در بازار سیاه

بازار ارز های دیجیتال سکه شد

نشست استاندار هرمزگان با کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

رونق بازار ارزهای دیجیتال در بحبوحه رکود جهانی اقتصاد

بازار ارزهای دیجیتال سکه شد

داروی تقلبی رمدسیویر با قیمت نجومی در بازار سیاه

آغاز بکار میدان میوه و تره بار جدید بندرعباس از فردا

تعداد بیکاران آمریکا به 50 میلیون نفر رسید

مجلس به دنبال پیچیدن نسخه دوم مسکن مهر!

سقوط 361 واحدی داوجونز با افزایش تعداد مبتلایان کرونایی آمریکا

اختصاص اعتبار ملی به راه آهن ایلام

نیاز به راه اندازی سریع بیمارستان صحرایی در البرز

اوج گیری «کرونا» طلا را گران کرد

برنامه جامع وزارت اقتصاد برای بورس/ هفته ای 2 بار عرضه اولیه

معاون اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف ایران: در پرداخت وام 12 درصدی به آسیب دیدگان از کرونا، سرعت عمل خوبی نداشتیم

کرونا ظرفیت های دولت الکترونیک را نمایان کرد

توضیح وزارت صنعت درباره افزایش 2 برابری قیمت پراید

تعداد بیکاران آمریکا به 50 میلیون نفر رسید

کمبود سوخت مشکل کارخانه آجر پزی هلیلان

جبران کسری بودجه با صرفه جویی و اصلاح ساختار بودجه

قیمت طلا قیمت سکه قیمت ارز قیمت دلار امروز 20 تیر 99 + جدول

واکاوی شگرد مفسد اقتصادی محکوم به اعدام

واکاوی شگرد مفسد اقتصادی محکوم به اعدام