مطالب مرتبط:
6 دزد مسلح قم در آستانه مجازات اعدام / آنها مفسد فی الارض هستند! + جزییات
47 محکوم فراری در شیراز دستگیر شدند
طالبان ترور ایاز نیازی را محکوم کرد
بشنوید | جزییات فروش سهام عدالت از زبان میثم بهرامی کارشناس اقتصادی حوزه بورس
پنجمین جلسه دادگاه اخلال گران اقتصادی
-2 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
چهارشنبه، 14 خرداد 1399 ساعت 13:552020-06-03اقتصادي

واکاوی شگرد مفسد اقتصادی محکوم به اعدام


ایرنا- «نجوا لاشیدایی» اخلالگر نظام پولی و ارزی که به همراه همسرش محکوم به اعدام شده است، برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی شگردهایی به کار برده است.

- تهران- ایرنا- نجوا لاشیدایی اخلالگر نظام پولی و ارزی که به همراه همسرش محکوم به اعدام شده است، برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی شگردهایی به کار برده است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازروز چهارشنبه مرکز رسانه قوه قضاییه، سی ام اردیبهشت ماه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اعلام کرد: وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر 2 نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از 6 هزار و 700 دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان 32 هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آن ها صادر شده، البته حکم اعدام قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.

براساس این گزارش، بخش دیگر اقدامات مجرمانه این زن و شوهر دایر بر تشکیل شبکه سازمان یافته پولشویی و انجام عملیات پولشویی است.

وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب های بانکی سایر افراد مرتبط با آن ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب ها، جرم های دیگری را مرتکب شده اند.

در پرونده قضایی این زن و شوهر آمده است: مجموع گردش حساب بانکی آن ها مبلغی بالغ بر سه هزار و 200 میلیارد تومان است که به لحاظ گستردگی عملیات پولشویی، از نظر دادگاه می تواند مصداقی از اخلال در نظام پولی و ارزی کشور محسوب شود.

همچنین گزارش های متعددی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح جلد 22 در خصوص شبکه پولشویی این خانواده ارائه شده است که در ادامه به بخشی از آن اشاره می شود.

این گزارش افزود: نجوا لاشیدایی بیست و هشتم فروردین ماه سال 1397 در راستای پروژه پولشویی خود طی سه مرحله تعداد 2 هزار و 210 قطعه سکه تمام بهار آزادی در مجموع به مبلغ 31 میلیارد و 907 میلیون و 500 هزار ریال در تاریخ بیست و نهم فروردین ماه سال 1397طی 5 مرحله 5 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی به مبلغ 77 میلیارد ریال و در تاریخ دوم اردیبهشت ماه سال 1397 طی 5 مرحله تعداد 5 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی در مجموع به مبلغ 72 میلیارد و 750 میلیون ریال خریداری و در مجموع رقمی بالغ بر 182 میلیارد و 657 میلیون و 500 هزار ریال بابت خرید 12 هزار و 210 قطعه سکه پرداخت کرده است.

نجوا لاشیدایی متولد 55 از شهرستان رشت، بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه جامع مالیاتی تنها دارای سابقه ثبت نام و تشکیل پرونده در سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مدیر عامل شرکت (هرمس فارمد) بوده و هیچ گونه سابقه پرداخت مالیاتی در خصوص وی یافت نشد.

این موضوع با توجه به گستردگی حجم فعالیت او و خرید این تعداد سکه و وضعیت حساب هایش در شبکه بانکی، می تواند از مصادیق کتمان درآمد ناشی از فعالیت های اقتصادی تلقی گردد.

نسبت به نامبرده بالغ بر 30 حساب در شبکه بانکی شناسایی شده که بر اساس اطلاعات دریافتی تا زمان تهیه این گزارش، گردش حساب های مزبور در حدود هشت هزار میلیارد ریال احصا شده است.

گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه تصریح کرد: کل وجوه تامین شده از حساب های شخصی نجوا لاشیدایی برای خرید سکه صرفا به خریدی که مستقلا با نام و کد ملی خودشان انجام شده منحصر نیست بلکه برابر بررسی های انجام شده، تامین وجه خرید 20 هزار قطعه سکه دیگر که به نام ابوطالب بهزادی ، زهرا بهزادی ، عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست انجام شده نیز از طریق 2 فقره چک با مبالغ 180 میلیارد ریال و 226 میلیارد ریال از حساب نجوا لاشیدایی نزد بانک آینده تامین شده است.

مطابق بند 3 تبصره ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، موضوع اشاره شده می تواند از مصادیق معاملات و عملیات پولشویی محسوب و موضوع سازمان یافته بودن این اقدامات از اهمیت برخوردار باشد.

همچنین خرید اموال از جمله خودروی بی ام دبلیو و چند خانه به نام نگار معقق و عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست نیز قابل ذکر است.


کلید واژه ها: نجوا لاشیدایی - اخلال - قوه قضاییه - غلامحسین اسماعیلی - سخنگوی قوه قضاییه - نظام - محکوم - اعدام - مشارکت - هزار - ارزی - خرید - پولی - شگرد - مفسد اقتصادی - وحید بهزادی - فرزند - همراه - آزادی - گزارش روز - نشست خبری - قاچاق ارز - اسماعیلی - چهارشنبه - برده - بهار - اردیبهشت - نیازمندی - سفارشات - اقتصادی

آخرین اخبار سرویس:
خرید پراید کارکرده و نکاتی که باید به آن توجه کنیم

سایبان مهربانی

تصاویر/ وقتی تانک ها و هواپیماها در chr(034)پساکروناchr(034) گلخانه می شوند

کرونا، رکود اقتصادی و اختلافات اروپایی ها برای عبور از بحران

عزم خیران قزوینی برای تامین مسکن معلولان

زیرساخت های بهداشتی و درمانی عالی شهر توسعه می یابد

کرونا، رکود اقتصادی و اختلافات اروپایی ها برای عبور از بحران

رکوردشکنی های تسلا ادامه دارد

بازار املاک و مستغلات فرصت پیش خرید در بستر شفاف به مردم می دهد

20 درصد مستاجران مشمول جابه جایی های قهری شدند

باکیفیت ترین خودروهای داخلی کدامند؟

عکس/ هزینه هنگفت بارسلونا پس از فروش نیمار

مشارکت حقوقی چیست؟

کرونای میلیونی در بازار سیاه ناصرخسرو

اعتبارات کلینیک تخصصی ویژه برازجان تخصیص می یابد

راه خانه دار شدن کارگران اعلام شد

رکوردشکنی های تسلا ادامه دارد

هشدار هواشناسی نسبت به افزایش ارتفاع موج در خلیج فارس و دریای عمان

بسته خبری| آخرین اخبار استان ایلام

تولید سالانه 60 هزار تن گوشت قرمز در فارس

رهاسازی 60 میلیون قطعه بچه ماهی استخوانی در رودخانه سفیدرود

بازار املاک و مستغلات فرصت پیش خرید در بستر شفاف به مردم می دهد

کاهش فروش نفت سنگین آرامکو به خریداران آسیایی

تجربه موفق فروش فراورده های نفتی در بورس

طرح ویژه مجلس برای کاهش محسوس قیمت خودرو / دارندگان چند خودرو ملزم به پرداخت مالیات می شوند

ثبت 208 هزار دقیقه تاخیر پرواز ایرلاین های داخلی در خرداد 99

اهمیت قدم ها در پیادروی

کاهش کارمزد سازمان بورس

توزیع خودرو با قرعه کشی عادلانه نیست

جمعیت شاغلین در بهار امسال 1.5 میلیون نفر کاهش یافت

هزینه قانونی پارک خوردو در پارکینگ ها مبلغ 3 هزار تومان است/ برخی از ارگان های دولتی ماهیانه بین 30 الی 40 میلیون تومان از مستأجران پارکینگ ها اجاره دریافت می کنند

چگونه طول عمر باطری لپ تاپ را افزایش دهیم؟

برنامه ای برای اعمال خاموشی نداریم/ کرونا مصرف برق را 9 درصد افزایش داده است

وزیر اقتصاد: درآمد مالیاتی رضایتبخش است

کسری بودجه در آمریکا رکورد زد

افزایش 4 هزار تومانی میلگرد

وزیر اقتصاد: درآمد مالیاتی رضایتبخش است

ساماندهی سایت های دانلود توسط ساترا

رشد بی سابقه شاخص بورس

کسری بودجه در آمریکا رکورد زد

5 نکته مهم برای افزایش عمر خودرو

صدای سهامدار 1399/04/24

ماجرای خانه های 25 متری پایتخت به شورا نرسید/ورود شهرداری برای حل مشکل مسکن

خشونت در برخی از شهر ها بدتر از افغانستان است

راه اندازی مرکز پایش وضعیت نیروگاه های برق

از ما بیشتر مالیات بگیرید!

تولید انبوه مسکن با بورس املاک و مستغلات

امضای تفاهم نامه 18 هزار میلیارد ریالی سازمان برنامه و بودجه و استانداری گلستان

بررسی لایحه افزایش سرمایه شرکت های بورس

تغییرات دیروز شاخص کل فرابورس 1399/04/24

ماجرای خانه های 25 متری پایتخت به شورا نرسید

طرز تهیه پای چوپان

ارزیابی عملکرد کابینه نهم در کردستان عراق

نوسازی ناوگان در انتظار واردات کامیون های دست دوم

کرونای میلیونی در بازار سیاه ناصرخسرو

از ماسک منقاردار قرون وسطی تا ماسک مدرن N95

تغییرات دیروز شاخص کل بورس 1399/04/24

اجرای محدودیت های یک هفته ای در همه شهرهای استان گلستان

بورس چند شیفته؛ نسخه ای برای هسته مریض

2 میلیون نفر از بازار کار خارج شدند

تشویق صادرکنندگان متعهد، تنبیه صادرکنندگان متخلف

وقت کشی در آزادسازی سهام عدالت

عیارسنجی توان شرکت های ایرانی در توسعه صنعت نفت

سوخت عبور از ابرکانال ها

عقب نشینی یا گذار تمدنی؟

اتصال کارت های بانکی ایران به شبکه بانکی روسیه

رستورانی که قانونی بسیار عجیبی برای مشتریانش گذاشت + عکس

عضو کمیسیون انرژی مجلس عراق نقش ایران را در تولید یک سوم انرژی کشورش حیاتی خواند

ایران خودرو مشخصات فنی رانا پلاس را منتشر کرد

بازداشت مرد کرجی که به اشتباه چهار میلیارد تومان به حسابش رفته بود / مادر و همسرش را به کانادا فرستاد

وقت کشی در آزادسازی سهام عدالت

بازار 1399/04/24

عرضه سهام یکی از بزرگ ترین گروه های مالی کشور در بورس

اتو بخار پرسی را چند بخریم؟

قیمت انواع روغن مایع خوراکی در بازار چقدر است؟

سکه در تعقیب بورس

قیمت روز لوازم خانگی در 23 تیر

بیکاری موقت 300 نفر بر اثر تعطیلی باشگاه ها و استخرها به خاطر کرونا در اردبیل

روند صعودی قیمت طلا و سکه در بازار

روز پرنوسان برای بورس

عکس/ کنایه رشیدپور به سیاست تنظیم بازار دولت

بانک مرکزی چین امروز 50 میلیارد یوآن نقدینگی به بازار تزریق کرد

طرز تهیه پای چوپان

ثبت قیمت تلفن همراه در سامانه 124

درخواست نهادهای بزرگ جهانی

رشد 388 درصدی قیمت سهام پست بانک

دژپسند: وضعیت تحقق درآمدهای مالیاتی سال جاری رضایتبخش است

چگونه طول عمر باطری لپ تاپ را افزایش دهیم؟

پروژه طراحی و پیاده سازی هوش تجاری (BI) آذرماه رونمایی می شود

428 واحد مسکن مددجویان بهزیستی خراسان جنوبی در دست ساخت است

کدال چیست و حاوی چه اطلاعاتی است؟

نگران مشاغل از دست رفته ایم

نگران مشاغل از دست رفته ایم

در مرحله دوم پرداخت حق بیمه سه ماه اول سال 99؛ حق بیمه تأمین اجتماعی فروردین سهم اعضا واریز شد

پاندمی کرونا بدهی عمومی جهان را به بالاترین سطح تاریخ می رساند

برداشت 250 تن کلزا در ملایر

پرداخت ودیعه مسکن به خانواده های تحت حمایت کمیته امداد

ممنوعیت chr(034)تیک تاکchr(034) در امریکا؟!

رستورانی که قانونی بسیار عجیبی برای مشتریانش گذاشت + عکس

کراس اوور جدید جیلی قیمت خورد/ میپل 30اکس و جزییات جدید درباره آن (+تصاویر)

واکاوی شگرد مفسد اقتصادی محکوم به اعدام

واکاوی شگرد مفسد اقتصادی محکوم به اعدام