مطالب مرتبط:
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
ترفند نجوا لاشیدایی برای خرید میلیاردی سکه و پولشویی
-239 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
چهارشنبه، 14 خرداد 1399 ساعت 13:452020-06-03اقتصادي

گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه از شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی


وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب های بانکی سایر افراد مرتبط با آن ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب ها، - جرم های دیگری را مرتکب شده اند.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، 30 اردیبهشت ماه اعلام شد که وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از 6 هزار و 700 دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان 32 هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آن ها صادر شده، البته حکم اعدام قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.

بخش دیگر اقدامات مجرمانه این زن و شوهر دایر بر تشکیل شبکه سازمان یافته پولشویی و انجام عملیات پولشویی است.

وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب های بانکی سایر افراد مرتبط با آن ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب ها، جرم های دیگری را مرتکب شده اند.

در توضیح کوتاه و چند خطی این مساله می توان به موارد ذیل اشاره کرد که بخشی از برگ های پرونده قضایی این زن وشوهر است: مجموع گردش حساب بانکی آن ها مبلغی بالغ بر سه هزار و 200 میلیارد تومان است که به لحاظ گستردگی عملیات پولشویی، از نظر دادگاه می تواند مصداقی از اخلال در نظام پولی و ارزی کشور محسوب شود.

گزارشات متعددی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح جلد 22، در خصوص شبکه پولشویی این خانواده ارائه شده است که در ادامه به بخشی از آن اشاره می شود.

نجوا لاشیدایی در تاریخ 28.

1.

97 در راستای پروژه پولشویی خود طی سه مرحله تعداد دو هزار و 210 قطعه سکه تمام بهار آزادی جمعا به مبلغ 31.

907.

500.

000 ریال، در تاریخ 29.

1.

97 طی 5 مرحله 5 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی به مبلغ 77.

000000000، و در تاریخ 2.

2.

97 طی 5 مرحله تعداد 5 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی جمعا به مبلغ 72.

750.

000000 خریداری و در مجموع رقمی بالغ بر 182.

657.

500.

000 ریال بابت خرید 12.

210 قطعه سکه پرداخت کرده است.

نجوا لاشیدایی متولد 55 از شهرستان رشت، بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه جامع مالیاتی تنها دارای سابقه ثبت نام و تشکیل پرونده در سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مدیر عامل شرکت (هرمس فارمد) بوده و هیچ گونه سابقه پرداخت مالیاتی در خصوص وی یافت نشد.

این موضوع با توجه به گستردگی حجم فعالیت او و همچنین خرید این تعداد سکه و وضعیت حساب هایش در شبکه بانکی، می تواند از مصادیق کتمان درآمد ناشی از فعالیت های اقتصادی تلقی گردد.

نسبت به نامبرده بالغ بر 30 حساب در شبکه بانکی شناسایی شده که بر اساس اطلاعات دریافتی تا زمان تهیه این گزارش، گردش حساب های مذکور در حدود 8 هزار میلیارد ریال احصا شده است.

کل وجوه تامین شده از حساب های شخصی نجوا لاشیدایی جهت خرید سکه صرفا به خریدی که مستقلا با نام و کد ملی خودشان انجام شده منحصر نیست بلکه برابر بررسی های انجام شده، تامین وجه خرید 20 هزار قطعه سکه دیگر که به نام ابوطالب بهزادی، زهرا بهزادی، عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست انجام شده نیز از طریق دو فقره چک با مبالغ 180 میلیارد ریال و 226 میلیارد ریال از حساب نجوا لاشیدایی نزد بانک آینده تامین شده است.

مطابق بند 3 تبصره ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، موضوع فوق الذکر می تواند از مصادیق معاملات و عملیات پولشویی محسوب و همچنین موضوع سازمان یافته بودن این اقدامات از اهمیت برخوردار باشد.

همچنین خرید اموال از جمله خودروی بی ام دبلیو و چند خانه به نام خانم نگار معقق و عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست نیز قابل ذکر است.


کلید واژه ها: مرکز رسانه قوه قضاییه - نجوا لاشیدایی - سازمان یافته - وحید بهزادی - قوه قضاییه - هزار - پولشویی - حساب های بانکی - مشارکت - بهزادی - سازمان - گزارش - فرزند - اخلال - آزادی - رسانه - جابه جایی - قاچاق ارز - نظام - وحید - بهار - اردیبهشت - نیازمندی - حساب - خرید - سفارشات - میلیارد - استفاده - دستگاه - امورات

آخرین اخبار سرویس:
صادرات تجهیزات پزشکی به اروپا توسط برخی شرکت ها

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/04/21

بانک ها، یک پای گرانی مسکن

خبری تازه درباره وضعیت فزایش حق مسکن کارگران

کمک ایران به رفع  کمبود آب برخی مناطق مرزی جمهوری آذربایجان

کمک ایران به رفع  کمبود آب برخی مناطق مرزی جمهوری آذربایجان

هشدار به شرکت تعاونی های متخلف

برج خشک نیروگاه برق شهید مفتح تا اواسط سال 1400 تکمیل می شود

عرضه سهام یکی از بزرگترین گروه های مالی کشور در بورس

قیمت هر شانه تخم مرغ کمتر از 20 هزار تومان

راهبرد کلی ایران در افغانستان، کمک به شکوفایی اقتصادی این کشور است

ارزش سهام عدالت قابل فروش در روز شنبه 21 تیر به 5 میلیون تومان رسید

اشتغال 30 نفر در حرفه احیا شده نخ ریسی سنتی در نهاوند

هفت باغ تفریحی و گردشگری درکهگیلویه و بویراحمد پلمپ شد

7 باغ تفریحی و گردشگری درکهگیلویه و بویراحمد پلمب شد

دادگاه مدیران سابق بانک مرکزی

افزایش بودجه باشگاه ذوب آهن

پیگیری افزایش حق مسکن کارگران از هیأت دولت

چرا امروز ثبت سفارشات در بازار بورس به کندی انجام شد؟

انسولین مورد نیاز بیماران تامین شد

کرونا صادرات به عراق را نصف کرد

ادامه موج ورشکستگی شرکت های نفت و گاز آمریکا

روزشمار توسعه در میدان نفتی یاران

شانه تخم مرغ را بیشتر از 20 هزار تومان نخرید!

ضرورت توسعه فناوری برای هدفمند کردن کمک های مالی

امروز بهترین فرصت برای توسعه تجارت مرزی به وجود آمده است

شرایط دریافت کمک هزینه ودیعه مسکن

صدور 4 میلیون کد بورسی در کمتر از 4 ماه

بایدها و نبایدهای استفاده از ماسک ها / خصوصیات ماسک های خانگی

مصباحی مقدم: سند 25 ساله محصول فرستاده ویژه رهبر انقلاب به چین بود نه عزم دولت

توقیف یک شناور با 25 میلیارد کالای قاچاق در آب های ماهشهر

برداشت خارک از نخلستان های خرمشهر آغاز شد

اجرای طرح ترافیک در تهران ادامه دارد؟

شناسایی 165 پست اسکله در نوار ساحلی مازندران

زنگنه: قیمت گاز ترکمنستان بالا و غیرمنصفانه بود/حکم داوری دور از انتظار نبود

هشدار به کوهنوردان؛ تا سه شنبه صعود نکنید

امکان توقف عرضه صندوق های ETF وجود ندارد

ساخت دستگاه بومی کشت مستقیم دیم در استان مرکزی

وام 1700 میلیارد دلاری چین برای نجات اقتصاد از کرونا

کمک مالی فدراسیون جهانی شمشیربازی به کشورها و بخشیدن حق عضویت 2020

سفر زیر سایه سنگین کرونا

ژاپن پیچیده ترین جت جنگی دنیا را می سازد

تاریخچه حمل و نقل جاده ای در ایران |

صدور 4 میلیون کد سهامداری در سال جاری

تکذیب شایعه توقف فروش صندوق ETF دوم و سوم

52 پروژه جهش تولید در استان اردبیل اجرا می شود + فیلم

برداشت نخود دیم از مزارع کشت و صنعت و دامپروری پگاه

مجوز عبور خودروسازان از روی رضایت مردم را لغو کنید!

وام ودیعه اجاره کی پرداخت می شود؟

کندی پروژه های مدیریت پسماند رشت، بر هزینه ها می افزاید

محسن هاشمی: دولت یکباره تصمیماتش را به نفع کرونا شُل کرد

اختصاص 50 هزار فقره وام برای ساخت مسکن ایثارگران

ارائه ابزار حقوقی تسریع فرآیند تعلیق بازپرداخت بدهی کشورهای فقیر

مصباحی مقدم: سند 25 ساله محصول فرستاده ویژه رهبر انقلاب به چین بود نه عزم دولت

سخن گوی سازمان سنجش فروش سؤالات اصلی کنکور سراسری 99 را تکذیب کرد

نگاهی به بازار طلا، ارز و سکه

رونمایی از کیف اعجاب انگیز در دادگاه امروز مدیران سابق بانک مرکزی + ویدئو

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی بر مشارکت نهادهای بانکی در توسعه و رونق اقتصادی و تولید منطقه تأکید کرد

خبری خوب برای سرمایه گذاران در بورس/ واریز سود سهام به حساب بانکی

بهای نفت در بازار نیویورک افزایش یافت

تاثیر کرونا بر میلیون ها کارگر ویتنامی

صدور 4 میلیون کد بورسی در کمتر از 4 ماه

تعداد مشمولان طرح جاماندگان سهام عدالت مشخص شد

زمین 42000 متری برای احداث بیمارستان بزرگ 320 تختخوابی خاوران تبریز واگذار شد

کدام شرط فرزند خواندگی حذف می شود؟

ضرورت افزایش بودجه پژوهش در صنعت خودروسازی

واکنش زنگنه به اختلاف گازی ایران و ترکمنستان | امکان انتقال پول نداریم

بازدید نماینده مردم شهرستان بروجن در مجلس از شرکت ورق خودرو

محمد آهنگر تالاب شادگان جاذبه ای کم تر شناخته شده

کاهش تعداد دکل های فعال نفت و گاز آمریکا برای دهمین هفته متوالی

بودجه باشگاه ذوب آهن افزایش پیدا کرد

فقط 7 ساعت سرکار بمانید!

فقط هفت ساعت سرکار بمانید!

تبوله با نان سیر

بانک قرض الحسنه رسالت به مجمع می رود

بدترین سقوط اقتصادی در میان کشورهای اروپایی

اختصاص سه میلیارد و 600 میلیون ریال تسهیلات به عشایر

بازدید مدیرعامل بانک دی از نیروگاه تولید برق دماوند

سهام یکی از بزرگترین گروه های مالی کشور در بورس عرضه می شود

توزیع اعتبارات قانون متوازن به شهرستان های کمتر توسعه یافته

احیای 29 واحد صنعتی راکد در لرستان

مالیات ستانی از خانه های خالی تهران در تابستان

خدمات بهزیستی به شهروندان از بدو تولد تا سالمندی است /فعالیت 98 موسسه خیریه در کردستان

اردبیل هم در وضعیت قرمز قرار گرفت.

نگاهی به بازار طلا، ارز و سکه

دارندگان سهام عدالت تعیین تکلیف می شوند

بانک اطلاعاتی برای صنعت بازی های ویدئویی ایران

هدف ما توسعه بخش تولید در روستاها است

حمایت عملی «پگاه» از دامداران کرمانی

راه اندازی شبکه اختصاصی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک

ETF بعدی خودرویی و فلزی است

نگاهی به بازار طلا، ارز و سکه

توسعه میدان مشترک نفتی یاران

بانک مرکزی، رتبه اول در مبارزه با مفاسد اقتصادی و سلامت اداری

افزایش پرداخت عوارض مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ها

درخواست افزایش حق مسکن کارگران از هیأت دولت

نظارت بر واحدهای تولیدی و توزیعی استان اردبیل تشدید می شود

پیش بینی سقوط 10 درصدی اقتصاد انگلیس

خرید سهام از سوی ‏62 درصد فعالان بورس

وام 1700 میلیارد دلاری چین برای نجات اقتصاد از کرونا

گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه از شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی

گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه از شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی