مطالب مرتبط:
شگرد همسر سلطان خودرو برای خرید 24هزار سکه
شگرد همسر سلطان خودرو برای خرید 24هزار سکه
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
-107 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
چهارشنبه، 14 خرداد 1399 ساعت 13:452020-06-03اقتصادي

شگرد همسر سلطان خودرو برای خرید 24هزار سکه


- 30 اردیبهشت ماه اعلام شد که وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از 6 هزار و 700 دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان 32 هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آن ها صادر شده، البته حکم اعدام قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.

بخش دیگر اقدامات مجرمانه این زن و شوهر دایر بر تشکیل شبکه سازمان یافته پولشویی و انجام عملیات پولشویی است.

وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب های بانکی سایر افراد مرتبط با آن ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب ها، جرم های دیگری را مرتکب شده اند.

در توضیح کوتاه و چند خطی این مساله می توان به موارد ذیل اشاره کرد که بخشی از برگ های پرونده قضایی این زن وشوهر است: مجموع گردش حساب بانکی آن ها مبلغی بالغ بر سه هزار و 200 میلیارد تومان است که به لحاظ گستردگی عملیات پولشویی، از نظر دادگاه می تواند مصداقی از اخلال در نظام پولی و ارزی کشور محسوب شود.

گزارشات متعددی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح جلد 22، در خصوص شبکه پولشویی این خانواده ارائه شده است که در ادامه به بخشی از آن اشاره می شود.

نجوا لاشیدایی در تاریخ 28.

1.

97 در راستای پروژه پولشویی خود طی سه مرحله تعداد دو هزار و 210 قطعه سکه تمام بهار آزادی جمعا به مبلغ 31.

907.

500.

000 ریال، در تاریخ 29.

1.

97 طی 5 مرحله 5 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی به مبلغ 77.

000000000، و در تاریخ 2.

2.

97 طی 5 مرحله تعداد 5 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی جمعا به مبلغ 72.

750.

000000 خریداری و در مجموع رقمی بالغ بر 182.

657.

500.

000 ریال بابت خرید 12.

210 قطعه سکه پرداخت کرده است.

نجوا لاشیدایی متولد 55 از شهرستان رشت، بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه جامع مالیاتی تنها دارای سابقه ثبت نام و تشکیل پرونده در سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مدیر عامل شرکت (هرمس فارمد) بوده و هیچ گونه سابقه پرداخت مالیاتی در خصوص وی یافت نشد.

این موضوع با توجه به گستردگی حجم فعالیت او و همچنین خرید این تعداد سکه و وضعیت حساب هایش در شبکه بانکی، می تواند از مصادیق کتمان درآمد ناشی از فعالیت های اقتصادی تلقی گردد.

نسبت به نامبرده بالغ بر 30 حساب در شبکه بانکی شناسایی شده که بر اساس اطلاعات دریافتی تا زمان تهیه این گزارش، گردش حساب های مذکور در حدود 8 هزار میلیارد ریال احصا شده است.

کل وجوه تامین شده از حساب های شخصی نجوا لاشیدایی جهت خرید سکه صرفا به خریدی که مستقلا با نام و کد ملی خودشان انجام شده منحصر نیست بلکه برابر بررسی های انجام شده، تامین وجه خرید 20 هزار قطعه سکه دیگر که به نام ابوطالب بهزادی، زهرا بهزادی، عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست انجام شده نیز از طریق دو فقره چک با مبالغ 180 میلیارد ریال و 226 میلیارد ریال از حساب نجوا لاشیدایی نزد بانک آینده تامین شده است.

مطابق بند 3 تبصره ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، موضوع فوق الذکر می تواند از مصادیق معاملات و عملیات پولشویی محسوب و همچنین موضوع سازمان یافته بودن این اقدامات از اهمیت برخوردار باشد.

همچنین خرید اموال از جمله خودروی بی ام دبلیو و چند خانه به نام خانم نگار معقق و عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست نیز قابل ذکر است.


کلید واژه ها: نجوا لاشیدایی - سازمان یافته - وحید بهزادی - پولشویی - سازمان - حکم اعدام - هزار - اعدام - دیوان عالی کشور - مشارکت - بهزادی - عملیات - سلطان خودرو - فرزند - خودرو - اخلال - دیوان عالی - قاچاق ارز - کشور - شبکه - همسر - نظام - وحید - اردیبهشت - نیازمندی - زن و شوهر - خرید - مجرمانه - سفارشات - اقدامات

آخرین اخبار سرویس:
مشارکت بانوان در پذیرش نقش های مختلف ضروری است

سکه طرح جدید 10 میلیون و 550 هزار تومان شد

ساخت 27 اسکله چند منظوره در سواحل مازندرانی خزر نهایی شد

قیمت مسکن در قزوین کنترل شود

افزایش تولید آهن اسفنجی و کلاف گرم در مجتمع فولاد سبا

جانباختن 133 مددجو در مراکز بهزیستی به دلیل ویروس کرونا / افزایش یارانه نگهداری معلولان در مراکز

آیا قیمت طلا ارزان می شود؟

افتتاح دو هزار و 323 طرح همزمان با هفته بهزیستی در استان اصفهان

قیمت مرغ به 18.5 هزار تومان رسید/ افت 25 درصدی تولیدی در تابستان |

عرضه اولیه سهام بانک ایران و ونزوئلا در بورس

66 قربانی جدید کرونا در اندونزی

ترس مراجعه به بیمارستان و ابتلا به کرونا سبب کاهش فرزندآوری شده است

دومین مرکز جامعه پذیری و توانمندسازی بهزیستی استان کرمان افتتاح شد

خرید بیش از 31 تن دانه روغنی کلزا از کشاورزان گیلان

تولید بیش از 70 تن زیره در مرودشت

همت بلند جانباز نجف آبادی در تولید عسل

عدد کمک ودیعه مسکن هنوز نهایی نشده است

افزایش 15 تا 40 درصدی نرخ کرایه تاکسی تا پایان هفته در مشهد

جزییات تعیین تکلیف سهامداران عدالت به روش مستقیم

علت حذف بخشی از پذیرفته شدگان طرح ملی مسکن چه بود؟

ترس مراجعه به بیمارستان و ابتلا به کرونا سبب کاهش فرزندآوری شده است

عملیات رفع مشکل نفوذ فاضلاب به مسجد تاریخی باغخواص ورامین آغاز شد

علت توقف ضبط برنامه «عصر جدید» + جزییات

آگهی پرداخت سود سهام بانک کارآفرین

تعداد کارکنان مبتلا به کرونا در chr(034)ایران خودروchr(034) اندکی افزایش یافت/ بازگشت به کار افراد بهبودیافتگان منوط به تایید پزشک است

فرزندخواندگی تسهیل شد

بازدید میدانی از ساختگاه پروژه مرکز تجارت بین المللی بنکداران موادغذایی محصولات دخانیات ایران

با ساخت یک میلیون مسکن موافقیم اما دولت قرار نیست بسازد

20 درصد لوازم یدکی خودرو در بازار بی کیفیت است

عبور منابع بانک تجارت از 2000 هزار میلیارد ریال 

دستورالعمل حقوق و مزایای دهیاران استان بوشهر ابلاغ شد

مدیرعامل جدید شرکت توزیع برق هرمزگان معرفی شد

پیش بینی نفت 150 دلاری تا 5 سال آینده

اجاره «آیفون» شبی 2میلیون تومان!

غسالخانه کرونایی در دوگنبدان راه اندازی شد

سرانه مصرف آب در تهران چقدر است؟

آبرسانی به 500 روستای خراسان جنوبی با 40 تانکر/ اضافه شدن 7 تانکر آبرسان

افزایش 70درصدی دفن اموات در اهواز

کار ما کرونا شویی است نه کرونا مالی

ضرورت کنترل افزایش سرسام آور قیمت مسکن در قزوین

تشکیل کمیته مشترک سازمان بورس و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه

عقب نشینی شاخص بورس در نخستین روز هفته

جانبازان بالای 25درصد و همسران و فرزندان آنها صاحب مسکن ملی می شوند

140 خانواده مددجوی بهزیستی مازندران این هفته خانه دار می شوند

فرصت سرمایه گذاری تکمیلی ETF یکم را از دست ندهید

یک هزار و 197 تن شکر در همدان توزیع می شود

شاخص بورس ریزشی شد

دادگاه مدیران سابق بانک مرکزی

حدود نیمی از علل ناباروری زوج ها علل مردانه دارد

مصباحی مقدم در گفت وگو با ایران: دلبستگی دولت به غرب روشن است

شهروندان کرمانی هر تجمعی را به پلیس 110 اعلام کنند

قیمت هر شانه تخم مرغ زیر 20 هزار تومان است

61 درصد جمعیت استان قم تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی

اما و اگرهای کمبود کیت آزمایشگاهی

معاون وزیر: تلفات شبکه برق کشور برای نخستین بار تک رقمی شد

کاهش 70درصدی معاملات مسکن

کسری صادرات ذوب آهن اصفهان را جبران می کنیم

تولید خودروی 405 جی ال ایکس بنزینی متوقف شد

کشف انبار احتکار لوازم خانگی به ارزش 26 میلیارد تومان

وضعیت امروز شرکت های بورسی سهام عدالت در 21 تیر 99

تولید نوعی رنگ سفید با قابلیت بازتاب 98 درصد نور خورشید

امروز بهترین فرصت برای توسعه تجارت مرزی به وجود آمده است

66 قربانی جدید کرونا در اندونزی

مصوبه تهاتر بدهی های بانک ملت به سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد

قیمت دلار، یورو و پوند امروز 1399/04/21| دلار سقوط کرد

تاکستان های به جا مانده از سیلاب، به بار نشسته اند

امروز بهترین فرصت برای توسعه تجارت مرزی به وجود آمده است

توضیحات وزارت بهداشت درباره کمبود کیت آزمایشگاهی

جریمه دو میلیارد تومانی در انتظار اپراتورها

آمار ثبت نام برای خرید خودرو k132

محدودیتی برای جابه جایی کالای اساسی نداریم/انجام بدون وقفه تخلیه و بارگیری در بنادر

قیمت جهانی طلا امروز 1399/04/21

تولید خودروی 405 جی ال ایکس بنزینی متوقف شد

توقف برنامه عصر جدید احسان علیخانی + جزییات

ادعای فروش سوالات کنکور

همدان | سودجویی مرغداران و یخچال های خالی مرغ فروشان

استراتژی توسعه ای ایمیدرو در تامین مالی طرح های توسعه ای شرکت ها از محل سود

بیست روز درمانِ کرونا؛ 150 میلیون تومان!

قیمت جهانی نفت امروز 1399/04/21

قطع گاز به علت توسعه شبکه گازرسانی

جریمه 18 هزار میلیارد ریالی متخلفان از ابتدای سال جاری

اهمیت استراتژیک پایانه نفتی جاسک چیست؟

بانک قرض الحسنه رسالت به مجمع می رود

بانک پاسارگاد برای مقابله با کرونا سنگ تمام گذاشت

قیمت انواع نهاده های دامی و محصولات کشاورزی در 21 تیر 1399

رطب و خارک جنوب فارس در راه بازار

بیست روز درمانِ کرونا؛ 150 میلیون تومان!

قیمت طلا| قیمت سکه امروز شنبه 1399/04/21

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

رونمایی از کیف رشوه های نجومی در دادگاه مدیران بانک مرکزی + فیلم

فواید استفاده از فروشگاه های اینترنتی در روزهای کرونایی

جزییات طرح ارائه سهام عدالت به جامانده ها

لغو پرواز گچساران به تهران

بیش از 150 هزار تن گندم از کشاورزان قزوینی خریداری شد

افزایش قیمت بسته های اینترنت دو اپراتور تلفن همراه غیرقانونی است/ تعامل با اپراتورها در گرو بازگرداندن بسته ها به حالت قبلی است/ جریمه ی دو میلیارد تومانی در انتظار اپراتورهاست

قیمت گاز ترکمنستان بالا و غیرمنصفانه بود/حکم داوری دور از انتظار نبود

یادداشت| صنعت گردشگری نیازمند احیا در دوران کرونایی

ارزش بازار محتوای دیجیتال در پنج سال آینده 2 برابر می شود

آخرین قیمت طلا، سکه و ارز در چهارشنبه 21 تیر 99/ مقاومت قیمت دلار در کانال 22 هزار تومان

در سال 1430 بیش از 21 میلیون نفر از جمعیّت 93 میلیونی ایران، سالمندِ بالای 65 سال هستند!

شگرد همسر سلطان خودرو برای خرید 24هزار سکه

شگرد همسر سلطان خودرو برای خرید 24هزار سکه