مطالب مرتبط:
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
واجدین شرایط در قرعه کشی خرید خودرو باید 48 ساعته وجه را بپردازند
-49 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
چهارشنبه، 14 خرداد 1399 ساعت 13:402020-06-03اقتصادي

شگرد همسر سلطان خودرو برای خرید 24هزار سکه


وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب های بانکی سایر افراد مرتبط با آن ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب ها، - ایسنا: به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، 30 اردیبهشت ماه اعلام شد که وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از 6 هزار و 700 دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان 32 هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آن ها صادر شده، البته حکم اعدام قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.

بخش دیگر اقدامات مجرمانه این زن و شوهر دایر بر تشکیل شبکه سازمان یافته پولشویی و انجام عملیات پولشویی است.

وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب های بانکی سایر افراد مرتبط با آن ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب ها، جرم های دیگری را مرتکب شده اند.

در توضیح کوتاه و چند خطی این مساله می توان به موارد ذیل اشاره کرد که بخشی از برگ های پرونده قضایی این زن وشوهر است: مجموع گردش حساب بانکی آن ها مبلغی بالغ بر سه هزار و 200 میلیارد تومان است که به لحاظ گستردگی عملیات پولشویی، از نظر دادگاه می تواند مصداقی از اخلال در نظام پولی و ارزی کشور محسوب شود.

گزارشات متعددی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح جلد 22، در خصوص شبکه پولشویی این خانواده ارائه شده است که در ادامه به بخشی از آن اشاره می شود.

نجوا لاشیدایی در تاریخ 28.

1.

97 در راستای پروژه پولشویی خود طی سه مرحله تعداد دو هزار و 210 قطعه سکه تمام بهار آزادی جمعا به مبلغ 31.

907.

500.

000 ریال، در تاریخ 29.

1.

97 طی 5 مرحله 5 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی به مبلغ 77.

000000000، و در تاریخ 2.

2.

97 طی 5 مرحله تعداد 5 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی جمعا به مبلغ 72.

750.

000000 خریداری و در مجموع رقمی بالغ بر 182.

657.

500.

000 ریال بابت خرید 12.

210 قطعه سکه پرداخت کرده است.

نجوا لاشیدایی متولد 55 از شهرستان رشت، بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه جامع مالیاتی تنها دارای سابقه ثبت نام و تشکیل پرونده در سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مدیر عامل شرکت (هرمس فارمد) بوده و هیچ گونه سابقه پرداخت مالیاتی در خصوص وی یافت نشد.

این موضوع با توجه به گستردگی حجم فعالیت او و همچنین خرید این تعداد سکه و وضعیت حساب هایش در شبکه بانکی، می تواند از مصادیق کتمان درآمد ناشی از فعالیت های اقتصادی تلقی گردد.

نسبت به نامبرده بالغ بر 30 حساب در شبکه بانکی شناسایی شده که بر اساس اطلاعات دریافتی تا زمان تهیه این گزارش، گردش حساب های مذکور در حدود 8 هزار میلیارد ریال احصا شده است.

کل وجوه تامین شده از حساب های شخصی نجوا لاشیدایی جهت خرید سکه صرفا به خریدی که مستقلا با نام و کد ملی خودشان انجام شده منحصر نیست بلکه برابر بررسی های انجام شده، تامین وجه خرید 20 هزار قطعه سکه دیگر که به نام ابوطالب بهزادی، زهرا بهزادی، عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست انجام شده نیز از طریق دو فقره چک با مبالغ 180 میلیارد ریال و 226 میلیارد ریال از حساب نجوا لاشیدایی نزد بانک آینده تامین شده است.

مطابق بند 3 تبصره ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، موضوع فوق الذکر می تواند از مصادیق معاملات و عملیات پولشویی محسوب و همچنین موضوع سازمان یافته بودن این اقدامات از اهمیت برخوردار باشد.

همچنین خرید اموال از جمله خودروی بی ام دبلیو و چند خانه به نام خانم نگار معقق و عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست نیز قابل ذکر است.


کلید واژه ها: نجوا لاشیدایی - سازمان یافته - وحید بهزادی - حکم اعدام - هزار - اعدام - پولشویی - حساب های بانکی - مشارکت - بهزادی - سازمان - سلطان خودرو - فرزند - خودرو - اخلال - جابه جایی - قاچاق ارز - همسر - نظام - وحید - اردیبهشت - نیازمندی - حساب - خرید - سفارشات - میلیارد - استفاده - دستگاه - امورات - عملیات

آخرین اخبار سرویس:
تاثیر کرونا بر میلیون ها کارگر ویتنامی

بررسی نوسانات اخیر نرخ ارز در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه با حضور همتی

هفت خوان پرداخت حقوق کارگران هفت تپه!

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران، نقطه مبهم پازل اقتصاد کشور

اتمام پروژه های راهسازی بافت و رابر 1000 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

افتتاح 12 طرح اشتغال زایی معلولان گلستان در هفته بهزیستی

افزایش 50 درصدی صادرات محصولات کشاورزی کردستان به خارج از کشور

به روز رسانی تعهدات معوق 13محصول ایران خودرو

رفع تصرف زمین کشاورزی در بابل

تعرفه 25 درصدی آمریکا بر کالاهای فرانسوی به ارزش 1.3 میلیارد دلار

بهره برداری از 25 طرح با مجموع سرمایه گذاری بیش از 128 هزار میلیارد ریال تا هفته پنجم پویش ملی تولید، تداوم امید

اختصاص 10 هزار میلیارد ریال اعتبار به ارائه دهندگان خدمات درمانی کشور

برداشت نخود دیم از مزارع کشت و صنعت و دامپروری پگاه

معاون بهزیستی اصفهان: کمک دولت برای مسکن معلولان 2 برابر افزایش یافت

عکس/ رونمایی از کیف جادویی در اولین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزی

هفت خوان پرداخت حقوق کارگران هفت تپه!

بیش از 21000 جانباخته کرونایی در هندوستان

ورود 3 شرکت هلدینگ پتروفرهنگ به بازار سرمایه

هاجر عبدی با حضور معاون وزیر به عنوان مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان معرفی شد

فارس من| انسولین مورد نیاز بیماران تامین شد/ توزیع پس از برچسب گذاری

بهره مندی فعالان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا فاقد بیمه از تسهیلات حمایتی

کشف میلیاردی کالای قاچاق در جویبار

کاهش هجوم ملخ صحرایی به کشور

بخش عمومی 16 اسکله تفریحی در مازندران احداث می کند

افت 12 هزار واحدی شاخص کل بورس / ارزش معاملات امروز 16 هزار میلیارد تومان شد

صنعتگران اصلاندوز و پارس آباد 22 هزار متر مربع ورنی تولید کردند

ترند بازاریابی موبایلی در سال 2020

برداشت بیش از 15 هزار تن گندم در مشگین شهر

ساعت کاری ادارات در لرستان تغییر کرد

آمادگی بانک توسعه صادرات برای خرید اسکناس ارز صادرکنندگان

شرط کاهش نرخ سود تسهیلات بانک توسعه صادرات

کیف های پر از سکه و رشوه های کلان / در دادگاه مدیران سابق بانک مرکزی چه گذشت؟

کیف حاوی 400 سکه طلا متعلق به صرافی پسرعموی مدیرعامل هفت تپه!

قیمت اوراق مسکن باز هم افزایش یافت

حذف بخشی از پذیرفته شدگان طرح ملی مسکن

بندرچابهار می تواند هاب معدنی کشور بشود

رونمایی از کیف جادویی در اولین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزی

عکس/ شکار تصویری نیویورک تایمز از ترامپ

73 درصد بودجه اجرای قانون حمایت از معلولان اختصاص یافت

لزوم بازنگری در نوع ارتباط با مشتریان/ تحول دیجیتال به کسب وکارهای بخش خصوصی رونق می دهد

بانک مرکزی، رتبه اول مبارزه با مفاسد اقتصادی و تحقق سلامت اداری

افزایش اجاره بها بیش از 15 درصد ممنوع است

فعال شدن 12 دستگاه اسکانیا در ناوگان حمل و نقل عمومی شهر یزد

پیش بینی افزایش 8 هزار تنی برداشت میگو در بوشهر

تولید خودروی 405 جی ال ایکس بنزینی متوقف شد

تولید لوازم خانگی شدت گرفت

کرونا در کدام مناطق تهران بیشتر قربانی گرفت؟

اعلام مجدد ساعت کار کارمندان + جزییات

منطقه آزاد انزلی، معبری برای تجارت، ترانزیت و صدور کالاهای ایرانی به کشورهای حوزه خزر و اوراسیا

کرمانشاه استان حاصلخیز کشور در زمینه کشاورزی است/اخذ مجوز دکترای پژوهش محور در رشته آبیاری و زهکشی

مهلت سازمان امور مالیاتی برای دریافت اطلاعات

نام محصول جدید به زودی اعلام می شود

10 موقعیتی که مصرف روغن نارگیل بیشتر مضر است تا مفید

طرح های پرورش ماهیان خاویاری آستانه اشرفیه حمایت می شوند

قیمت روز گوشی موبایل شیائومی در 21 تیر

بانک ها در بازار مسکن دلالی می کنند

وضعیت مبهم بشار رسن برای ماندن در پرسپولیس

تعیین تکلیف سهامداران عدالت به روش مستقیم تا اول مرداد؛ بورس املاک همچنان در دست بررسی

بورس هفته را با چراغ قرمز آغاز کرد

استقبال بانک مرکزی از انتقادات کارشناسان اقتصادی

نرخ ارز آزاد در 21 تیر؛ دلار به 22 هزار و 50 تومان رسید

کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی کمک مالی در یافت می کنند

سیستم بافندگی فرش های ماشینی بومی شد

محصولات پتروشیمی به طور کامل در بورس کالا عرضه می شود

هشدار نسبت به تورم ناشی از طرح اقدام ملی مسکن

استقبال بانک مرکزی از انتقادات کارشناسان اقتصادی

تولید خودروی 405 جی ال ایکس بنزینی متوقف شد

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/04/21

سود هر سهم «مارون» افزایشی شد

قیمت سکه و طلا در 21 تیر؛ سکه 10 میلیون و 420 هزار تومان شد

سود واردات گوشی های لاکچری به جیب چه کسانی می رود؟

کشاورزان خراسان شمالی 87 هزار تن گندم و دانه های روغنی تحویل داده اند

بهره برداری از سایت مخابراتی کوهستان داراب

اجاره «آیفون» شبی 2 میلیون تومان!

حذف بخشی از پذیرفته شدگان طرح ملی مسکن

سهام دولت در ایران خودرو و سایپا بسیار کم است

جریمه میلیاردی اپراتور ها | اگر تخلفات ادامه یابد امکان مذاکره نخواهد بود

خرید 152 هزار تن گندم از کشاورزان استان قزوین

خبرخوش برای بی مسکن ها/جزییات طرح ساخت 6میلیون مسکن؛ تامین 60درصد هزینه با وام ارزان و زمین رایگان

قیمت جدید بیت کوین (99/04/21)

یاران شمالی با هزینه‎کردی کمتر از کپکس قرارداد توسعه یافت

خبر خوش جدید برای بازنشستگان

زنگنه: قیمت گاز ترکمنستان غیرمنصفانه بود

توضیحات وزیر نفت درباره ابهام های پرونده گازی ایران و ترکمنستان

چرا پذیرایی از پرواز های داخلی حذف شد؟

نخستین فرهنگسرای مجازی استان هرمزگان راه اندازی می شود

بزرگترین بحران اقتصادی بعد از جنگ جهانی با شیوع کرونا

پربازدیدترین اخبار سیاسی 21 تیر ایسنا

آموزش رایگان 3 رشته صنایع دستی در شهر ری

بررسی نوسانات اخیر نرخ ارز در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه با حضور همتی

نیمی از بدهی اوراق مشارکت بانک آینده به شهرداری تهران پرداخت شد

تشریح آخرین وضعیت راه های منتهی به شهرستان بافت از زبان مدیرکل راه و شهرسازی استان

7 وزیر به کمیسیون های مجلس می روند

آغاز واریز حقوق تیرماه و مابه التفاوت های فروردین و اردیبهشت مستمری بگیران تامین اجتماعی + جدول

بنگاه های اقتصادی سمنان 2.2 هزار میلیارد ریال به تامین اجتماعی بدهکارند

فولادی ها نگران این هستند که سهمی از سنگ آهن کشور نداشته باشند

فیلمسازی منطق اقتصادی اش را از دست داد؛ از شش تا چهارده میلیارد تومان!

افت 12 هزار واحدی شاخص کل بورس / ارزش معاملات امروز 16 هزار میلیارد تومان شد

کدام شرط فرزند خواندگی حذف می شود؟

تاکید امام جمعه کیش بر ساخت مسکن مناسب و ارزان قیمت

شگرد همسر سلطان خودرو برای خرید 24هزار سکه

شگرد همسر سلطان خودرو برای خرید 24هزار سکه